Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Aika, klo 13:00-15:29 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen osavuosikatsaus Talouden toteumaraportti Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta 32 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen lausunto Kajaanin kaupungin omistajapoliittisesta ohjelmasta 33 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen toimintastrategia 34 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet 35 Kajaanin Mamselli- liikelaitos alihankinta Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Väyrynen, puheenjohtaja Olga Alanne, 1. varapuheenjohtaja Hanna Karvinen Heikki Kesti, poistui 14:44 Kirsti Huotari Tuomo Karjalainen, saapui 13:02, poistui 14:44 Muut saapuvilla olleet Joni Partanen, Taloussuunnittelija, sihteeri Tero Paukkeri, poistui 14:53 Ari-Matti Haataja, Henkilökunnan edustaja Tuija Vuorinen, Johtaja, esittelijä Poissa Marjo Huovinen-Tervo Allekirjoitukset Pentti Väyrynen Puheenjohtaja Joni Partanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Joni Partanen, pöytäkirjanpitäjä

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 28 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyi.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 29 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen osavuosikatsaus KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli, Osavuosikatsaus Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan Kajaanin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden on raportoitava toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa. Kajaanin Mamsellin talous toteutuu arvioitua paremmin, ylijäämäisenä. Tulosennuste vuodelle 2018 on kokonaisuudessaan positiivinen. Riskejä ei ole toteutunut tarkasteluajanjaksolla. Sisäisen valvonnan toimenpiteet on laadittu kaupungin ohjeen mukaisesti ja kirjattu sisäisen valvonnan keskeiset havainnot. Osavuosiraportti liitteenä. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen merkitsee tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 30 Talouden toteumaraportti KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli, Talouden seurantaraportti Kajaanin Mamsellin vuoden 2018 talouden toteumaraportti ajalta liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen merkitsee tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 31 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Johdon katselmus pöytäkirja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Talousarviovuoden 2018 riskienhallintasuunnitelman mukaan yhtenä riskienhallintatoimenpiteenä on johdon katselmusten toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaan. Johdon katselmus on Kajaanin Mamsellin laadunhallintaohjelman toimenpide ja standardien edellyttämä työväline systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen. Johdon katselmus 2/2018 on pidetty Johdon katselmuksessa arvioidaan ja kartoitetaan lähtötietojen perusteella parantamismahdollisuudet sekä muutostarpeet koskien toimintajärjestelmää, politiikkoja, päämääriä ja tavoitteita. Katselmus keskittyy kokonaisuuden toiminnan arviointiin. Johdon katselmuksella varmistetaan toimintajärjestelmän toimivuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus, sekä suunnitelmien toteutuminen. Johdon katselmuksissa asetetaan lisäksi parantamistoimenpiteitä. Mamsellin johto katselmoi toimintajärjestelmän suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa. Katselmuksesta seuraavat toimenpiteet vastuutetaan, resurssoidaan ja toteutumista seurataan. Johdon katselmuksella varmistetaan Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johdon osallistuminen ja sitoutuminen toimintajärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen. Liitteenä oleva johdon katselmuksen pöytäkirja 2/2018 esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen merkitsee tiedoksi. Päätös

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Merkittiin tiedoksi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 32 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen lausunto Kajaanin kaupungin omistajapoliittisesta ohjelmasta KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Kaupunginhallituksen hyväksymä omistajapoliittinen ohjelma varmistaa linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut Kaupunginvaltuusto asetti Kajaanin Mamselli liikelaitokselle kolme omistajapoliittista linjausta: 1. Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena. 2. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehit- tämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi. 3. Pidemmällä aikavälillä selvitetään innovatiivisia palvelun tuottamistapoja. Keskushallinnossa on valmisteltu Kajaanin kaupungin omistajapoliittista ohjelmaa, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Ohjelmassa on kaksi Kajaanin Mamsellia koskevaa omistajapoliittista toimenpidettä, joihin pyydetään Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunnan lausuntoa: 1. Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena Tavoite: Kajaanin Mamselli keskittyy Kajaanin kaupunkikonsernin tarvitsemien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamiseen ja luopuu Kainuun sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista. Toimenpiteet: Kajaanin Mamselli irtisanoo Kainuun soten yhteistyösopimukset päättymään Valmisteluvastuu: Johtaja Tuija Vuorinen Osallistujat: Hallintojohtaja Tuija Aarnio

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Aikataulu: Kainuun soten sopimukset irtisanotaan mennessä, yhteistyö päättyy Valmistelun ohjaus: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 2. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi. Tavoite: Selvitetään, kannattaako Mamselli, tilakeskus ja Vilake keskittää yhteen yksikköön ja mikä olisi tällöin paras organisaatiomuoto. Toimenpiteet: Selvitetään toimintojen keskittämisen edellytykset, hyödyt ja haitat vuonna 2017 tehdyn esiselvityksen jatkoksi. Valmisteluvastuu: Tekninen johtaja Jussi Heikkinen, Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen ja toimitilapäällikkö, Vilakkeen johtaja Markku Haverinen Osallistujat: Kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen ja taloussuunnittelija Joni Partanen Aikataulu: Valmistelun ohjaus: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen Kajaanin Mamsellin johtokunnan lausunto omistajapoliittiseen ohjelmaan liitteenä. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hyväksyy Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelmaluonnoksen Kajaanin Mamsellin toimintaa koskevien kirjausten osalta ja antaa liitteen mukaisen lausunnon omistajapoliittisen ohjelman valmisteluun Keskushallinnolle. Päätös Hyväksyi.

12 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 33 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen toimintastrategia KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Toimintastrategia Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 mukaan liikelaitoksen johtokunnat vastaavat liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta ja toimivat yhteistyössä liikelaitoksensa johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen toimintastrategia laaditaan talousarvioprosessin yhteydessä ja se tukee Kajaanin kaupungin strategisia päämääriä. Kajaanin kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani- konsernin toimintaa. Strategia toimii johtamisen välineenä, ja sitä toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman vuositavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma. Kajaanin strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation vaan koko kaupungin strategia, jonka toteuttamisessa kaupungin kumppaneita ovat kuntalaiset, yritykset, ja yhteisöt. Kajaanin strategia on uudistettu kevään 2018 aikana. Valtuutetut, valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto ovat osallistuneet keskeisesti strategian valmisteluun. Myös henkilöstö ja kuntalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti strategiatyöhön. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Kajaanin kaupunki suuntaa tulevaisuuteen neljällä kasvuteemalla: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Resussiviisautta luontokaupungissa Tulevaisuus on nuorissa Osaajista elinvoimaa Mamsellin toimintastrategian visio on "Yhdessä, rohkeasti ja resussiviisaasti innovoiden". Mamsellin missio on tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

13 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Toimintastrategian mukaan Mamselli panostaa toiminnassaan vastuullisuuteen sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Asiakaspalaute ohjaa toiminnan kehittämistä ja Mamselli pyrkii luomaan ja kehittämään vuorovaikutteisia asiakas- ja kumppanuussuhteita. Mamselli keskittyy ydintoimintaan: ateria- ja puhtaanapitopalveluihin, toimii kannattavasti ja vastuullisesti. Henkilöstön ammattitaitoon ja hyvinvointiin panostetaan ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Toimintatastrategia liitteenä. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hyväksyy liitteen mukaisen toimintastrategian Päätös Hyväksyi.

14 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 34 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Hinnoitteluperiaatteet päivitetty Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää maksujen, taksojen, vuokrien, tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteet on hyväksytty johtokunnan kokouksessa Hinnoitteluperiaatteisiin on päivitetty: - Varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten nimi - Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen nimi Hinnoitteluperiaatteet liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hyväksyy hinnoitteluperiaatteet. Päätös Hyväksyi.

15 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 35 Kajaanin Mamselli- liikelaitos alihankinta 2019 KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Alihankinnan suunnitelma 2019 Kajaanin Mamselli - liikelaitos tuottaa palvelunsa pääosin omana työnä. Oman työn lisäksi käytetään suunnitelmallisesti alihankintaa ja työvoiman vuokrausta käytetään väliaikaisen resursoinnin turvaamiseksi. Alihankinnassa palveluita tarjotaan yksityisen sektorin hoidettavaksi ja tuetaan samalla paikallista yritystoimintaa. Alihankintaa käytetään suunnitelman mukaisissa kohteissa ja se toimii myös osana vuosilomasuunnittelua. Alihankinnan suunnitelma hyväksytään osana talousarvion laatimista. Alihankinnan suunnitelma vuodelle 2019 liitteenä. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hyväksyy alihankinnan suunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti. Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa johtajalla säilyy päätäntävalta suunnitelmasta poikkeavasta alihankinnan käytöstä. Päätös Hyväksyi.

16 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 36 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitos TA2019 ja TS Kajaanin Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosille taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja - suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa. Mamsellin vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohtana ovat: Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Maltillinen kustannuskehitys/menojen sopeuttaminen ja talouden tasapainottaminen. Lähtökohtana on toimintamenojen pitäminen vuoden 2018 tasossa Henkilöstöohjelman mukainen henkilöstösuunnittelu Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten (KV ) mukaan Maakunta- ja sote- uudistuksen vuoksi Kajaanin Mamsellin asema ja tehtävä on tarkasteltava uudelleen. Mamsellia koskevat omistajapoliittiset linjaukset ovat: Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena.

17 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi. Pidemmällä aikavälillä selvitetään innovatiivisia palvelun tuottamistapoja. Omistajapoliittisten linjausten toimeenpanosta ja aikatauluista päätetään Kajaanin kaupungin omistajapoliittisessa ohjelmassa, jonka valmistelu on vielä kesken. Omistajapoliittisen ohjelmaluonnoksen mukaan Kainuun Sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista luovutaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kajaanin Mamsellin taloussuunnitelmavuodet esitetään ilman Kainuun Sotelle tuotettavia ateria- ja puhtaanapitopalveluita. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen sitovana tavoitteena on: tuottovaatimus: euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa Mamsellin ydintuotteiden ja palveluiden hintoihin ei tehdä muutoksia. Kokous- ja tilaustarjoiluiden hinnoittelu päivitetään vastaamaan markinahinnoittelua ja henkilöstöravintoloiden hinnoittelu päivitetään vastaamaan tuotetarjontaa ja kustannuksia. Liikevaihto säilyy kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla. Sivistystoimialan puhtaanapitopalveluiden lähtötiedot ja kustannuslaskenta päivitetään ajantasalle ja puhtaanapitopalveluiden liikevaihto laskee muutoksen myötä. Liikevaihto kasvaa perusopetuksen ateriapalveluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalamyynneissä, sekä muissa ateriamyynneissä. Henkilöstökulut kasvavat KVTES yleiskorotuksen mukaisesti ja omiin sijaisuuksiin ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. Tulospalkkioihin varataan 100 t. ja tulospalkkioiden osuus palkoista ja palkkioista on 1, 4 %. Materiaalit ja palvelut säilyvät kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla. Työvaattteet hankintaan vuoden 2019 aikana ja ensikertaisen kalustamisen hankinnat pyritään toteuttamaan käyttötaloudesta. Toimitilojen vuokrat kasvavat maltillisesti ja rahoituskuluissa esitetään kaupungin tuottovaatimuksen mukainen tuloutus sekä muut rahoituskulut. Taloussuunnitelmasta on elimoitu laskennallisesti Sotelle tuotettavien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osuus. Liikevaihto laskee n. 5, 5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä vähenee n. 65 henkilöä. Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma toimitetaan johtokunnalle sähköisesti. Lisätietoja antaa Joni Partanen puh tai sähköposti muotoa etunimi. sukunimi[at]kajaani.fi.. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

18 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyi ja esittää talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman Kaupunginhallitukselle ja Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

19 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) 37 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Kajaanin Mamsellin johtaja Henkilöstöpäätös: 1 Neljän (4) Koulutyöntekijän valinta, Päiväkotityöntekijän tehtävään valinta, Kokin tehtävään valinta, Aulapalvelvelutyöntekijän valinta, Määräaikaisen päiväkotityöntekijän tehtävän muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi, Talouspäätös: 1 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen kassatoiminta, Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyi.

20 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Muutoksenhakukielto 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136

21 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Oikaisuvaatimus 33, 34, 35 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen. Postiosoite: PL 133, Kajaani Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

22 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 22) Faksinumero: Puhelinnumero: (vaihde) Kirjaamon aukioloaika: klo Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.