ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 20/2017. AIKA Keskiviikko klo

Transkriptio

1 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 20/2017 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mäkinen Kirsi Haikka Juha Pohjala Jussi Helperi Pauliina Saari Juhani Hjerppe Ilkka Salomaa Heikki Jokinen Jouko Soukkio-Salminen Marja Jokinen Kaarina Uotila Kalle Juntumaa Soili Viljanen Ruut Kallio Jyrki Vettenranta Juha Koppanen Elina Lähdetmäki Helena POISSA Hakonen Juha, Lankinen Kalle, Pärssinen Markku MUUT OSALLISTUJAT Tapiolinna Mika, kirkkoherra Nivala Aija, talouspäällikkö Valberg Jaana, toimistosihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Pohjala Jaana Valberg puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina 18. päivänä joulukuuta 2017 ALLEKIRJOITUKSET Elina Koppanen Helena Lähdetmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 19. päivästä joulukuuta 2017 alkaen 30 päivän ajan Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 21/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Ilkka Hjerppe pitää alkuhartauden. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Ilkka Hjerppe piti alkuhartauden. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla alkaen. Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille Toimitetaan nimenhuuto. ESITYS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan nimenhuuto. PÄÄTÖS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto. 45 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.. ESITYS Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olevat Elina Koppanen ja Kalle Lankinen. PÄÄTÖS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Koppanen ja Kalle Lankisen tilalle Helena Lähdetmäki. 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ESITYS Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1. PÄÄTÖS Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

3 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 22/ ORIVEDEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Seurakunnan on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Liitteenä malli uudesta taloussäännöstä. Liite. KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen Oriveden seurakunnan taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite ORIVEDEN SEURAKUNNAN INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Oriveden seurakunnan investointisuunnitelmaa vuosille Liitteenä investointisuunnitelma. KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen Oriveden seurakunnan investointisuunnitelman vuosille ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

4 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 23/ ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUS- ARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen ennallaan. Ansioverotuloja on kertynyt marraskuun tilanteen mukaan 3 prosenttia vähemmän ( ) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Verottajan arvio marraskuun oikaisun ja joulukuun jäännösveron palautuksen jälkeen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut verotulot toteutuisivat. Verottajalta viime päivinä tullut tieto seurakuntien joulukuussa saamasta lisätilityksestä, joka on yhteensä 25 miljoonaa euroa. Lisätilitys johtuu jako-osuuden muutoksesta, joka kasvaa n. 3,3 %. Tältä pohjalta verotuloarviota vuodelle 2018 on korotettu, mutta suunnitelmavuodet on tehty varovaisuuden periaatteella. Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien esitysten mukaisesti. Kiinteistöjen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla ja kiinteistöjohtokunnan esityksellä kuntokartoitusraporteista esiin nousseilla korjaustarpeilla mm. Oriveden ja Eräjärven seurakuntatalojen sekä Oriveden kirkon pintakorjaukset ja maalaukset sekä seurakuntakeskuksen putkistojen kuntotutkimukset. Hautatoimeen hankitaan sulatusmattoja ja haudankaivuuta helpottavia reunalautoja. Seurakunnan oma valmistuskeittiötoiminta lakkautetaan Ravitsemustyöntekijöiden työsuhteet jatkuvat uusilla tehtävänkuvauksilla. Seurakunnan tilaisuuksien tarjoilut turvataan jatkossakin. Muihin seurakuntakeskuksissa järjestettäviin tilaisuuksiin tilat ovat edelleen käytettävissä ja tarjoilut tilojen käyttäjä hoitaa itse. Investointiosassa ensi vuodelle on Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen iv-laitteiden uusiminen, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen, hautausmaiden sekä Oriveden seurakuntakeskuksen ulkovalaistusten uusiminen sekä kameravalvontajärjestelmien uusiminen, Oriveden kirkon yläosan ikkunoiden sälekaihtimien uusiminen ja Längelmäen hautausmaan sosiaalitilojen rakentaminen/valmiina hankkiminen. Investointiosan määrärahat ovat yhteensä PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 SIVU 24/2017 Palkkoihin on varattu yhden prosentin korotusvaraus sekä lomarahaleikkaus, työnantajan eläkemaksuun 2 prosenttiyksikön aleneminen. Vastaavasti eläkerahastomaksua korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Talousarvioon varataan kahden kuukauden palkkarahat kesäsuntion palkkaamista varten sekä määräraha mahdolliseen yhteistyöhön Kangasalan seurakunnan kanssa taloushallinnon ja kiinteistöpäällikön palveluista. Seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää Suunnitelmavuodet näyttävät hieman ylijäämäisiltä Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää, samoin suunnitelmavuodet KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Oriveden seurakunnan talousarvio osoittaa alijäämää ja hautainhoitorahaston talousarvio osoittaa alijäämää Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Liite 4. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. 50 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. Valtuutettu Heikki Salomaan valtuustoaloite. Liite TIEDOKSI 1. Piispanvisitaation valmistelupäivä on lauantaina ja piispanvisitaatio on Oriveden seurakunnan B-kanttorin virkaan on valittu Jari Linjama 3. Seurakuntatalo Päivölä siirtyy Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistyksen omistukseen 4. Valtuutettu Kari Aakulan terveiset syksyn 2017 kirkolliskokouksesta 52 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen, joka liitetään pöytäkirjaan. 53 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Jussi Pohjala kiitti valtuutettuja tehdystä työstä ja toivotti kaikille hyvää joulua. Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

6

7