RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8 / 2018 Aika keskiviikko kello Paikka Viherlahden leirikeskus Jäsenet Sari Lehti puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen Leena Martikainen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Muut osallistujat Risto Nikkonen Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Inka Lähteenmäki Jasmin Nisunen Helena Viljanen 122 KOKOUKSEN AVAUS Työalajohtajat talousarviovalmistelun 127 ajan Katarina Engström (musiikkityö), Eeva Lahti (nuorisotyö), Johanna Salonen (lapsityö), Vesa Siltala (aikuistyö). Puheenjohtaja avasi kokouksen. 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Inka Lähteenmäki ja Leena Martikainen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Martikainen ja Vesa Parantainen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 125 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 126 KIRKKOVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset seuraavissa asioissa: 41 Investointimäärärahan siirto 42 Tiliasema Raision seurakunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston em. päätökset; 2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä; 3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta täytäntöönpano Lisätiedot: Kirkkoherra 127 VUODEN 2019 TALOUSARVION VALMISTELU Esityslistan mukana lähetetään talousarvion materiaalia seuraavasti: - Talousarvioehdotuskirja, jossa on esitetty ensi vuoden budjettiehdotuksen perustelutekstit. Sisällysluettelossa punaisella olevat osiot täydentyvät kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen. - Tiliryhmätasoinen tuloslaskelmaraportti tehtäväalueittain: Sivut 1 3 Yleishallinto (1. pääluokka) Sivut 3 13 Seurakunnallinen toiminta (2. pääluokka) Sivut Hautaustoimi (4. pääluokka) Sivut Kiinteistötoimi (5. pääluokka) Sivu 20 Leena Pentin rahasto Sivu 21 Tuloslaskelmaosa (6. pääluokka) Sivut Pääluokat yhteensä (1. 6. pääluokka) Sivu 25 Seurakunta yhteensä

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) - Tuloslaskelmaraportti seurakunnan kokonaistaloudesta, sivu 25: Budjettiehdotuksen alijäämä on t (vuoden 2018 budjetti t ). Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä, joita on taseessa n. 6,5 M (6,4 M ). Toimintakate (toiminnan nettomenot) kasvaa 162 t verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Liikekiinteistöistä saatavien vuokratuottojen ja maksettujen vastikkeiden erotus on 186 t. Henkilöstökulujen lisäys on - 53 t (2,3 %) kuluvan vuoden budjettiin verrattuna ja vähennys + 37 t (1,6 %) tilinpäätökseen 2017 verrattuna. Kirkollisverokertymän (3,8 M ) ja valtionrahoituksen osuuden (470 t ) on arvioitu pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Vuodelle 2018 keskusrahastomaksua alennettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 %:iin ja eläkerahastomaksua korotettiin 4 %:sta 5 %:iin. Kirkolliskokous päättää maksuista marraskuussa. Työnantajan eläkemaksu pienenee 21,8 %:sta 21,4 %:iin. Työnantajan sotumaksu pienenee 1,08 %:sta 0,74 %:iin. - Investoinnit, sivu 26: Investointiehdotukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 514 t. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotusta ja antaa talousarvion jatkovalmisteluun. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja 128 VUODEN 2019 KOULUTUSSUUNNITELMAT LIITE Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvotte-

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) lupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu sekä matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Merkittävä osa vuoden 2019 koulutussuunnitelmaa tulee olemaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, johon osallistuu yhteensä 11 seurakunnan työntekijää. Tutkinnon näyttötyönä koulutukseen osallistuvat laativat Vapaaehtoistyön laatukäsikirjan. Vapaaehtoistyö on keskeisessä asemassa seurakunnan tulevassakin toiminnassa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy koulutussuunnitelmaan. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 129 SUORITUSLISÄ Suorituslisä on uusi yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisä on lisätty uuteen KirVES- TES sopimukseen. Suorituslisiin on käytettävä vuonna 2020 vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Em. suorituslisän käyttöönotto on esitelty seurakunnille toukokuussa Suorituslisällä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Lisä maksetaan työntekijöille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Suorituslisä on aina määräaikainen. Suorituslisä korvaa harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA). Raision seurakunta ei ole ottanut käyttöön harkinnanvaraista palkanosaa. Ennen suorituslisän käyttöönottoa työnantaja laatii työsuorituksen arviointiperusteet. Arviointiperusteista käydään täytäntöönpanoneuvottelut luottamusmiesten kanssa. Neuvottelujen tavoitteena on saada mahdollisimman laaja yksimielisyys suorituslisän arviointiperusteista. Työsuorituksen arviointiperusteina käytetään kahdesta kolmeen arviointikriteeriä. Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Muut arviointikriteerit voivat olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus, erityistiedot- ja taidot, yhteistyökyky, aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky yms. Arviointikriteerien tulee olla kaikilla työntekijöillä samat ja ne tulee valita siten, että ne mittaavat kaikkia työtehtäviä samalla tavoin. Arvioinnit suoritetaan kerran vuodessa esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä (arviointikeskustelu). Ennen arviointijakson alkua työntekijöille asetetaan konkreettiset tavoitteet, jotka johdetaan organisaation strategiasta ja tavoitteista. Arviointijakson pituus on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuoritusten arviointiperusteet, suorituslisän saajat ja suorituslisän euromäärät. Em. paikallisen suorituslisän käyttöönotolle Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijapuolet ovat antaneet tiukan aikataulun. Arviointiperusteet tulee laatia ja hyväksyä täytäntöönpanoneuvotteluissa ja kirkkoneuvostossa syksyn aikana. Tämän jälkeen tulee käydä tarvittavat kehityskeskustelut ja antaa selkeät tavoitteet henkilöstölle. Arviointijakso tulee aloittaa viimeistään Työsuorituksen arviointi edellyttää, että seurakunnalla on ajantasainen strategia ja selkeät tavoitteet. Raision seurakunnan vuoden 2001 strategia on auttamattomasti liian vanha. Piispantarkastukseen viitaten uutta strategiaa päätettiin lähteä työstämään vasta uuden kirkkoherran astuttua virkaan. Virka alkoi Strategia laaditaan yhdessä seurakunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategiatyöskentelyyn on varattava aikaa vähintään puoli vuotta. Uuden strategian jälkeen voidaan työstää työsuoritusten arviointiperusteet ja käynnistää täytäntöönpanoneuvottelut.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijapuolet ovat saaneet seurakunnilta palautetta liian tiukasta aikataulusta. Mikäli arviointijakson käynnistäminen venyy myöhäisemmäksi, on seurakunnan saatava siihen lupa pääsopijapuolilta. Hakemus tulee jättää mennessä. Raision seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt suorituslisän käyttöönottoa kahdessa kokouksessa. Viimeisessä kokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää arviointijakson käynnistämistä vasta Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää Kirkon Työmarkkinalaitokselle ja pääsopijapuolille, että Raision seurakunnan suorituslisä otetaan käyttöön siten että arviointijakso alkaa ja ensimmäiset suorituslisät maksetaan lukien. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta virka- ja työehtosopimusasia Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Kirkon työmarkkinalaitos (kit(ät)evl.fi), palkkahallinto, työntekijäjärjestöjä edustavat luottamusmiehet 130 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN ASETTAMISESTA JA LUOTTAMUSMIEHELLE MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA JA AJANKÄYTÖSTÄ LIITE Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) erillissopimuksen (Kirkon luottamusmiessopimus) mukaan paikallisesti sovitaan luottamusmiesten asettamisesta, luottamusmieskorvauksesta ja luottamusmiehen ajankäytöstä. Raision seurakunta työantajana ja viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavina luottamusmies Sari Jokinen (Kirkon alat ry), luottamusmies Eeva Lahti (Juko ry) sekä luottamusmies Taina Dahlgrén (Jyty ry) ovat yksimielisesti allekirjoittaneet Kirkon luottamusmiessopimuksessa olevan sopimusvaltuutuksen perusteella seuraavasti: Luottamusmiesten lisäksi Kirkon alat ry, Juko ry ja Jyty ry voi asettaa yhden varaluottamusmiehen. Varaluottamusmies hoitaa Kirkon luottamusmiessopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestehtävää työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan, jos varsinainen luottamusmies on vähintään kahden viikon ajan yhdenjaksoisesti estynyt luottamusmiestehtävää hoitamasta. Varaluottamusmiehellä on oikeus, edellyttäen että työtehtävät eivät sitä estä, osallistua säännöllisenä työaikana Kirkon luottamusmiessopimuksen tarkoitettuun koulutustilaisuuteen. Osallistuessaan koulutustilaisuuteen varaluottamusmiehelle maksetaan palkkaus ja muut etuudet koulutuksen ajalta samoin perustein kuin on Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n 3 momentissa määrätty varsinaisen luottamusmiehen osalta.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Luottamusmiestehtäviin varataan enintään 1 tunti per viikkojakso, 2 h / 2 viikkojakso jne. Luottamustehtävät hoidetaan varsinaisten työtehtävien yhteydessä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto hyväksyy luottamusmiesten asettamisesta, luottamusmieskorvauksesta ja luottamusmiehen ajankäytöstä laaditun paikallisen sopimuksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta virka- ja työehtosopimusasia Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Kirkon työmarkkinalaitos; työntekijäjärjestöjä edustavat luottamusmiehet 131 RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019 LIITE Rippikoulusta vastaava pastori Mira Paunikallio on kirkkoherraa kuullen laatinut yhdessä nuorisotyön työalavastaavan Eeva Lahden kanssa Raision seurakunnan rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman vuosille ja rippikoulusuunnitelman vuodelle Nyt käsillä oleva kolmivuotissuunnitelma kattaa vuodet 2019, -20 ja 21, mikä rippikouluikäluokista puhuttaessa tarkoittaa vuosina 2004, -05 ja 06 syntyneitä nuoria. Rippikoululaisten ikäluokka vuonna 2019 on yhteensä 216. Rippikouluryhmiä on kaikkiaan 10. Rippikoulu on kestoltaan pääsääntöisesti puolen vuoden pituinen ja kestää 80 tuntia. Raision seurakunnassa pyritään käyttämään rippikouluopetuksessa monipuolisesti erilaisia opetusvälineitä. Seurakunta lahjoittaa kaikille rippikoululaisille Raamatun, johon sisältyy katekismus, muistiinpanovihon sekä rukoushelmet. Lisäksi käytetään mm. Nuoren seurakunnan veisukirjaa mutta näitä ei jaeta rippikoululaisille omiksi. Nuoria opastetaan myös verkosta löytyvään kirkolliseen materiaaliin. Uusi valtakunnallinen koko kirkkoa koskeva rippikoulusuunnitelma, Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017, hyväksyttiin piispainkokouksessa Siirtymäaikaa uuden suunnitelman käyttöönottoon on ollut asti. Vuoden 2019 rippikoululaiset ovat ensimmäisiä, jotka tulevat käymään uusimuotoista rippikoulua.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) RKS 2017 noudattaminen tuo mukanaan Raision seurakunnan rippikouluun uutena asiana sen, että rippikoululaiset osallistuvat ehtoollisenviettoon ryhmänä jo ennen konfirmaatiotaan. RKS 2017:ssä sanotaan: Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Lapset voivat vanhempiensa tai muiden kristilliseen kasvatukseen osallistuvien kanssa osallistua ehtoolliseen. Näin myös rippikoululaiset saavat rippikoulun aikana osallistua ehtoolliselle yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa ohjaajan kanssa. On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana.. Raision seurakunnassa tämä tulee toteutumaan siten, että niin kevään jumalanpalvelusviikonloppuna kuin KirkonMenoissa osallistutaan ehtoolliselle. Kolmas ehtoolliskäynti voi olla leirin aikana esimerkiksi retki Merimaskun jumalanpalvelukseen. Ennen ehtoolliseen osallistumista on huolehdittava ehtoollisopetuksesta. Tämä tapahtuu joko Jumisviikonlopun lauantaiopetuksessa tai ennen KirkonMenoihin osallistumista. Ryhmän ehtoollisopetuksesta vastaa kyseisen ryhmän pappi. Toinen RKS 2017 mukanaan tuoma uusi asia on ulkoläksyjen väheneminen seitsemästä neljään (uskontunnustus, Isä meidän-rukous, Herran siunaus ja 10 käskyä). Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön 2 mukaisesti kirkkoneuvoston tulee hyväksyä ja vahvistaa seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelma ja puitesuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Rippikoulu on keskeinen osa seurakunnan nuorisotyötä. Esitys[SL]: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa Raision seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuosiksi liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mira Paunikallio, Eeva Lahti 132 ANTTI PAJUNEN KAPPALAISEN (III) VIRANSIJAISEKSI Kustavin ja Taivassalon kirkkovaltuustojen yhteinen kokous valitsi Tiina Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa valituksen vuoksi. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Tiina Rautiaiselle virkavapautta Raision seurakunnan kappalaisen virasta lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Raision kirkkoneuvosto on kokouksessaan (103 ) antanut asiasta puoltavan lausunnon. Pastori Jyrki Rautiainen on ollut määrättynä Tiina Rautiaisen viransijaiseksi ajalle Nyt hänen virkamääräyksensä on päättymässä. Tuomiokapituli on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sari Lehteä kuultuaan, määrännyt Raision seurakunnan seurakuntapastori Antti Pajusen Raision seurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi alkaen siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivas-

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) salon kirkkoherranvaali saa lainvoiman ( /371 ). Tähän on pastori Pajusen suostumus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Antti Pajunen, taloustoimisto/palkat 133 MIRA PAUNIKALLIO SEURAKUNTAPASTORIN (III) VIRANSIJAISEKSI Kustavin ja Taivassalon kirkkovaltuustojen yhteinen kokous valitsi Tiina Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa valituksen vuoksi. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Tiina Rautiaiselle virkavapautta Raision seurakunnan kappalaisen virasta lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Raision kirkkoneuvosto on kokouksessaan (103 ) antanut asiasta puoltavan lausunnon. Pastori Jyrki Rautiainen on ollut määrättynä Tiina Rautiaisen viransijaiseksi ajalle Nyt hänen virkamääräyksensä on päättymässä. Tuomiokapituli on määrännyt Raision seurakunnan seurakuntapastori Antti Pajusen Raision seurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi alkaen siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman. Tähän on pastori Pajusen suostumus. Tuomiokapituli on kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sari Lehteä kuultuaan määrännyt pastori Mira Paunikallion Raision seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi alkaen siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa lainvoiman ( /372 ). Tähän on pastori Mira Paunikallion suostumus. Määräaikainen seurakuntapastorin virka, jota Mira Paunikallio on hoitanut alkaen, päättyy Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mira Paunikallio, taloustoimisto/palkat

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 134 RAISION SEURAKUNNAN PAPPIEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA AJALLE Kirkkoherran tulee neuvoteltuaan seurakunnan pappien kanssa laatia vapaaaikasuunnitelma, johon merkitään viranhaltijoiden vapaapäivät, vuosilomapäivät, virkavapaudet ja leirityöaikahyvityspäivät. Suunnitelma laaditaan tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti kahdessa osassa eli ja Suunnitelman vahvistaa ja hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran osalta tuomiokapituli, joka antaa tarvittavat virkamääräykset sijaisuuksien hoitamista varten. Suunnitelma on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vapaa-aikasuunnitelma annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Raision seurakunnan pappien vapaaaikasuunnitelman ajalle Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Kirkkoherra 135 HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO LIITE Keskiviikkona kirkkoneuvoston kokouksen alussa suoritettiin hautausmaan katselmus. Katselmuksesta on laadittu muistio. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Lisätiedot: Talousjohtaja

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 136 TILIASEMA [KV] TULOSLASKELMA 2018 kausi kausi 1-9 Muutos EUR EUR EUR Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TOTEUTUMAVERTAILU Toteuma 1-9/2017 TA kuluva 2018 Toteuma 1-9/2018 Yli-ali T-% Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 TOIMINTAKATE , Kirkollisverotulo , Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus ,3 Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , , , , ,2

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) RAHOITUSLASKELMA TP edellinen vuosi 2017 TA kuluva 2018 Toteuma 2018 Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointimenot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos (tase) INVESTOINNIT TA kuluva2018 Toteuma 2018 Yli/ali Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen Huoltorak, pihan katon uusim, katosalue Kirkko, polvistumiskorokkeen saneer K Oy Tasalansilta, osakk lunastus Srk-talo, äänentoistojärjestelmä Tikanmaan srk-koti, leikkikenttä Valomainostaulu Viherlahti päärak käyt ja huon val Viherlahti saunan aurinkopaneelit Kokonaistulos Yhteensä Liedon Sp Nordea Op Op HH Taaleri Danske Bank Vuoden alusta 0,99 % -0,66 % -1,71 % -0,36 % 0,35 % 0,11 % 1,25 % 1,24 % Leena Pentin rahasto

13 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Verotulojen toteutuma Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah Yhteensä 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 9/2017 9/2018 Kuukaudet /2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 9/2017 9/2018 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,3 Yhteisövero ,0 Valtionrahoitus ,3 Yvero+valt rah ,4 Yhteensä ,4 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 137 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2018: 12 Vuoden 2019 kirkkokolehdit 13 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita Kirkkoherran päätösluettelopäätökset /2019

14 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Muut asiat: 1. Raision seurakunnan jäsen- ja toimintatilastoraportti lähetetään esityslistan mukana. 2. Erityisammattimies Jukka Koskiselle on myönnetty työkyvyttömyyseläke lukien toistaiseksi. 3. Pöytäkirja Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehden virkaan asettamisesta Raision kirkossa Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus 5. Mikko Jantonen työkyvyttömyyseläkkeelle lukien. 138 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 139 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sari Lehti puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2018 Raisiossa 2018 Vesa Parantainen Leena Martikainen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Sari Lehti, kirkkoherra