RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2019 Aika Keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Anttila Hannele Broberg Janette Ekman Timo Haikka Marja Hietala Juhani Kosonen Kimmo Lehti-Laakso Marjut Lehto-Laurila Hannele Leinonen Ari Lähteenmäki Inka Minks Anneli Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Nisunen Jasmin Parantainen Vesa Suominen-Suvisaari Sampsa Jarmo Rosaman varajäsen Ruusuranta Anita Salonen Jussi Sulonen Raimo Vainio Anneli Vainio Eero Rantala Jukka Terhi Valkeejärven varajäsen Vanto Jukka Viranhaltijat: Lehti Sari Haakana Kari Tuominen Sirpa-Liisa kirkkoherra talousjohtaja sihteeri Poissa Laaksonen Jenni Rosama Jarmo Valkeejärvi Terhi Virtanen Ville 16 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen avasi kokouksen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsu on lähetetty Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan läsnäolijat. Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina kello 9-17 kirkkoherranvirastossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa. Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Vainio ja Juhani Hietala. 19 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 20 NUORISOTYÖNOHJAAJA EEVA LAHDEN NIMEÄMINEN NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTA- JAKSI Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virka on ollut noin vuoden ajan täyttämättä nuorisotyönohjaaja Mika Tunturin siirryttyä toisiin tehtäviin alkaen on nuorisotyön työalajohtajana toiminut nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti. Hän on hoitanut tehtäviä hyvin ja huolella. Nyt, kun kirkkoneuvosto on uudelleen määritellyt nuorisotyönohjaajien virat siten, ettei avoinna oleva virka ole johtava virka vaan tasa-arvoinen muiden nuorisotyöohjaajan virkojen kanssa, tarvitaan edelleen nuorisotyölle työalajohtaja. Kirkkoherra on keskustellut kaikkien kolmen nuorisotyönohjaajan kanssa sekä kysynyt

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Eeva Lahden suostumusta tehtävään. Tiimi on yksimielinen siinä, että Eeva Lahti valittaisiin työalajohtajaksi. Lahti on antanut asiaan suostumuksensa. Kirkkojärjestyksen mukaan Kirkkoherra on mm. seurakunnan hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä. (KJ 6:13). Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [SL]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto nimittää nuorisotyönohjaaja Eeva Lahden nuorisotyön työalajohtajaksi toistaiseksi. : Esitys: Kirkkovaltuusto nimittää nuorisotyönohjaaja Eeva Lahden nuorisotyön työalajohtajaksi toistaiseksi. Lisätiedot: Kirkkoherra Sari Lehti 21 RAISION SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen vuoden keväällä valita valtuustokauden ajaksi vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Nyt tehtävä valinta koskee siten vuosien hallintoa ja taloudenpitoa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja taikka JHT - tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei hankintalain mukaan ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa. Raision seurakunta on pyytänyt tarjouksen kolmelta tilintarkastusyhteisöltä: PwC, KPMG Oy Ab ja BDO Oy:ltä. Tarjouksen jätti kaksi tilintarkastusyhteisöä: KPMG, Oy ja BDO Audiator Oy. Molemmilla tarjouksen jättäneillä tilintarkastusyhteisöillä on laaja kokemus seurakuntatalouksin tarkastuksista sekä kattava kuvaus tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmästä.

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Raision seurakunnan arvioitu tilintarkastuksen laajuus on kuusi tarkastuspäivää per tilikausi, joista vastuunalaisen tarkastajan osuus on kolme päivää ja avustavan tarkastajan osuus on kolme päivää. Edullisimman tarjouksen jätti BDO Oy. BDO on Suomen johtava julkishallinnon ja talouden asiantuntijaorganisaatio. Tilikausina BDO Audiator Oy:n asiakkaana on ollut yli 100 evankelisluterilaisen kirkon seurakuntaa. Lakisääteisen tilintarkastuksen hinta on /vuosi, alv 0 %. Kokonaishinta tarkastettaville kausille on yhteensä , alv 0 %. Mahdollisista lisätehtävistä johtuvia tarkastuspäiviä veloitetaan 650 /pv, alv 0 %. Tytäryhtiöiden tilintarkastus veloitetaan tuntiperusteisesti 87 /h, alv 0 %. BDO Audiator Oy esittää Raision seurakunnan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Sinikka Niitynperää, varatilintarkastajaksi JHT, HT Vesa Kesoa ja avustavaksi tarkastajaksi Leena Ahosta. Sinikka Niitynperällä on vahva kokemus kunnallishallinnon ja seurakuntien tilintarkastuksesta. Leena Ahosella on yli 35 vuoden kokemus kuntien ja seurakuntien tarkastuksista. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilintarkastus, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien kelpoisuusvaatimukset perustuvat lakiin. Tilintarkastajien valinnalla ei siten ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Sinikka Niitynperä, varatilintarkastajana Vesa Keso, ja avustavana tarkastajana Leena Ahonen. : Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Sinikka Niitynperä, varatilintarkastajana Vesa Keso, ja avustavana tarkastajana Leena Ahonen. Lisätiedot: Talousjohtaja 22 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET/ALITUKSET LIITE Vuoden 2018 tilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Tilinpäätöksen alijäämäksi on muodostumassa t, kun budjetoitu alijäämä on t.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään Vuoden 2018 tilinpäätökseen on muodostunut liitteessä esitetyt tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen (toimintakate, sisältää henkilöstökulut) yli :n ylitykset ja alitukset sekä investointien ylitykset ja alitukset. Tilinpäätös 2018 esitellään ja allekirjoitetaan kirkkoneuvoston kokouksessa Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto ; Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion yli :n tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. : Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion yli :n tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. Lisätiedot: Talousjohtaja 23 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään kirkkoherran ja talousjohtajan yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 8-28). Tilinpäätöksen olennaiset luvut on esitetty talousjohtajan katsauksessa sivulla 12.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Talousarvion käyttötalouden toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain (sivut 28 93). Käyttötalouslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot. Sisäisissä menoissa on seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen nettomenojen vyörytys käytön mukaan toiminnalle. Näiden kiinteistöjen työalakate on 0. Käyttötalousraportin kaava on sivulla 30. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 94) kokouksessaan Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sivu 95) osoittaa seurakunnan talousarvion toteutumisen kokonaisuutena mukaan lukien kaikki ulkoiset ja sisäiset erät. Poikkeama talousarvioon oli t. Laskelmassa on mukana myös sisäiset vuokrat, joita ei ole budjetoitu. Verotuloja ja valtionrahoitusta (sivu 96) saatiin yhteensä t, joka oli + 67 t budjetoitua enemmän, mutta 57 t edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2018 investointimenot 57 t (sivu 97) on rahoitettu kassavaroista. Kassavarat vähenivät 416 t (sivu 98). Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden alijäämä ,74 kirjataan oman pääoman vähennykseksi (sivu 101). Tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa, taseessa ja konsernitaseessa (sivut ) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot vähenivät t ja toimintakulut kasvoivat -6 t vuoteen 2017 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät t. Lomapalkkavarauksen muutos oli + 42 t. Toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakatteen (nettomenot) muutos oli 223 t. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 57 t. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut vähenivät + 4t. Rahoitustuotot vähenivät t. Rahoituskuluissa on sijoitusten arvonalennuskirjauksia 42 t. Tasearvo väheni t :lla loppusumman ollessa 22,2 M. Liitetiedoissa (sivut ) on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut sekä tuodaan esille hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot (sivut ). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen; 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) : Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Lisätiedot: Talousjohtaja 24 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti henkilöstökulujen lisäksi esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 75,91. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 3 249,67. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös:[KH]: Kirkkoneuvosto: 1. antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. : Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Lisätiedot: Talousjohtaja 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 LIITE Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta : Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksi. Lisätiedot: Talousjohtaja 26 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2018 Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018 [KJ 15:5]. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta : Esitys: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Lisätiedot: Talousjohtaja 27 MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Raision seurakunnan papistossa tapahtuu vaihdos edessä olevan syyskauden aikana pitkäaikaisen kappalainen (III) Teppo Lummikon jäädessä eläkkeelle Kappalainen (IV) Tiina Rautiainen on virkavapaalla hoitaen Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran tehtävää. Hän on

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) myös hakenut kyseessä olevaa virkaa. Vaalista on kuitenkin valitettu. On sovittu (KN ,103 ), että siihen asti kuin Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran vaali tulee päätökseensä, kappalainen Tiina Rautiainen saa olla virkavapaalla Raision seurakunnan kappalaisen virasta (IV). Hänen sijaisenaan toimii seurakuntapastori Antti Pajunen, jonka sijaiseksi puolestaan tuomiokapituli määräsi Mira Paunikallion. Lienee järkevää, että vapautuvaa kappalaisen virkaa (III) ei vielä laiteta auki, vaan että Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran viran vaalin ratkettua arvioidaan uudelleen seurakunnan tarve ja papiston tehtävän kuvat. Raision seurakunnan henkilökunta on ammattitaitoista, ahkeraa ja sitoutunutta. Valmistumassa olevan strategian kirjoitusprosessin myötä on kuitenkin havaittu, että henkilöstömme sometaidoissa on osaamisaukko ja että tarvitsemme joukkoomme jalkautuvaan seurakuntatyöhön kokeneen ja kykenevän henkilön. On myös käynyt ilmi, että tarvitsemme lisävoimia Myllyn toimipisteen toiminnan kehittämiseen. Seurakuntamme elämässä on tarvetta projektille, joka kokoaa nämä kaksi: some-toiminnan ja jalkautuvan työn. Seurakuntapastorin määräämisestä on keskusteltu tuomiokapitulin kanssa. Parhaana vaihtoehtona on pidetty sitä, että seurakuntapastoriksi määrätään pastori Susanna Lundqvist, jolla on seurakunnan tarvitsemaa ammattitaitoa ja kykyä sekä some- että jalkautuvaan työhön. Pastori Lundqvist on antanut suostumuksensa. Määräraha ei sisälly kuluvan vuoden talousarvioon. Lisämäärärahan tarve tarkentuu Kirkkoneuvoston kokoukseen, samoin palkkauskustannuksen jako. Kirkkovaltuuston tulee nyt em. syystä perustaa Raision seurakuntaan määräaikainen seurakuntapastorin (5) virka ajalle Viran perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla on lapsivaikutuksia: tämän viran perustamisen myötä saataisiin lisää mahdollisuuksia tavoittaa niin perheitä kuin lapsia sekä henkilökohtaisesti kohtaamalla että somen välityksellä. Kirkkoneuvosto : Päätös [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Raision seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle : Esitys: Kirkkovaltuusto perustaa Raision seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle Lisätiedot: Kirkkoherra

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) 28 TILIASEMA TULOSLASKELMA 2019 kausi kausi 1-3 Muutos EUR EUR EUR Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TOTEUTUMAVERTAILU Toteuma 1-3/2018 TA kuluva 2019 Toteuma 1-3/2019 Yli-ali T-% Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE , , , Kirkollisverotulo , Valtionrahoitus ,6 Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , , , , ,8

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointimenot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos (tase) Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa Rahavarat kauden alussa Tilaus INVESTOINNIT Ed. Toteuma vuosien yhteensä käyttö TA 2019 Toteuma 2019 Yli/ali Huoltorak, pihan katon uusim, katosalue Valomainostaulu Viherlahti saunan aurinkopaneelit Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen Domus-asiakirjahallintajärjestelmä Hautausmaa, metalliaita kirkon edustalle Hautausmaa, kasvillisuuden uusinta Ruumishuone, kylmälaitteet Seurakuntatalo, kokoushuone ja eteinen Viherlahti, leirikirkon kalusteet Viherlahti, lämmönkeräimet Viherlahti, pikkurak. ulkomaalaus Viherlahti, päärak katon maalaus As Oy Ruustinnanmäki osakkeet Yhteensä

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Liedon Sp Nordea Op Op HH Taaleri Danske Bank Vuoden alusta 3,21 % 4,68 % 6,00 % Verotulojen toteuma 1 4/2019 4/2011 4/2012 4/2013 4/2014 4/2015 4/2016 4/2017 4/2018 4/2019 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrah Yvero+valt rah yht Yhteensä kuukaudet 1-4 4/2011 4/2012 4/2013 4/2014 4/2015 4/2016 4/2017 4/2018 4/2019 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,6 Yhteisövero Valtionrah ,2 Yvero+valt rah yht ,2 Yhteensä ,5 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.

13 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) : Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksi. Lisätiedot: Talousjohtaja 29 RAISION SEURAKUNNAN STRATEGIA LIITE Raision seurakunnassa tehtiin edellisen kerran strategia vuonna Se tehtiin ajan tavan mukaan huolellisesti ja ajan kanssa. Kun seurakunnassa viimeksi vuonna 2016 oli piispantarkastus sai seurakunta huomautuksen, että strategia oli vanhentunut ja että olisi varmasti jo aika käynnistää painopistetyöskentely, jossa pohditaan mm. työn priorisointia ja myös sitä, mihin halutaan erityisesti keskittyä, jos resurssit tulevina vuosina vähenevät. Seurakunnan vastatessa piispantarkastuskertomukseen oli kuitenkin jo tieto siitä, että kirkkoherra Pertti Ruotsalo jäisi lähiaikoina eläkkeelle. Samaan ajankohtaan osuisivat seurakuntavaalit ja seurakunnalle valittaisiin uudet päättäjät. Siksi strategiaprosessi jätettiin uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoherran johdettavaksi (KN ). Uuden kirkkoherra Sari Lehden aloittaessa työnsä kävi nopeasti ilmi, että sekä luottamushenkilöt että työntekijät odottivat strategiaprosessin nopeaa käynnistämistä ja etenkin sen lopputulosta. Seurakunnan strategian tekeminen edellyttää toimintaympäristön tuntemista, arvojen pohdintaa ja määrittelyä sekä näkyä siitä, mitä tavoitellaan. Se on elävä suunnitelma siitä, mihin suuntaan yhteisöä halutaan johtaa. Strategia on välttämätön niin yhteisön työntekijöille, luottamushenkilöille kuin seurakuntalaisillekin. Toisaalta on välttämätöntä tuntea puitteet, joissa toimitaan. Yhtä välttämätöntä on yhdessä sopia, minkä asioiden halutaan olevan niitä, jotka määrittelevät toimintaa, päätöksentekoa ja seurakuntaelämää. Uusi strategia on tehty toisin kuin edeltäjänsä. Tämä johtuu osin tiukasta aikataulutuksesta: uusien luottamushenkilöiden aloitettua tammikuussa 2019 ja uuden kirkkoherran neljä kuukautta aikaisemmin esitetään strategiaa hyväksyttäväksi jo kirkkovaltuuston kokouksessa. Osin uuden muotoinen työskentelytapa johtuu siitä, ettei uusi strateginen johtaminen pyri luomaan kiveen hakattua määritelmää strategian sisällöstä, vaan elää ottaen huomioon jatkuvan muutoksen, ympäristön epävarmuuden ja uuden luomisen. (Elävä strategia, Ritakallio & Vuori, 2018). Nykyajattelun mukaan strategia ei ole koskaan valmis. Kevään 2019 aikana niin uusi kirkkovaltuusto kuin työntekijätkin ovat vapaamuotoisesti keskustelleet strategiasta. Kevään yhteistyökokouksessa kirkkoherra esitteli henkilöstölle ajatukset niin visiosta kuin arvoistakin saaden niille heidän hyväksyntänsä. Sen jälkeen työaloilta kysyttiin niihin pohjautuvia painopisteitä. Kirkkovaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa pelkästään tämän tematiikan pohdintaan ja keskusteluun ( ja ). Tämän jälkeen kirkkoherra teki kirjoitustyön.

14 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) Raision seurakunnan strategia on kuin käynnistysmoottori: tämän myötä todellinen strategiatyöskentely vasta aloitetaan, kun ryhdytään sitä toteuttamaan. Tulevan syksyn aikana jokaiselle työalalle valitaan omat strategian mukaiset painopistealueensa. Erityistä huomiota näistä vaatii viestintä. Tästä eteenpäin strategiaa tarkastellaan vuotuisissa kokoontumisissa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kesken. Vaikka uusi strategia elää ajassa, halutaan sille kuitenkin asettaa myös aikaraami, jonka puitteissa vision toteutumiseen pyritään. Kahdesta kolmeen vuodessa on jo mahdollista nähdä, kuinka hyvin strategia on toiminut. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ] : Seurakunnan strategialla on suuri merkitys lasten ja nuorten kokemukselle seurakunnan jäsenyydestä. Lapsia ja nuoria tullaan kuulemaan asiasta vielä strategiakaudella. Kirkkoneuvosto : Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Raision seurakunnan strategian vuosille : Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Raision seurakunnan strategian vuosille Lisätiedot: Kirkkoherra 30 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 31 MUUT ASIAT - Kokouskalenteri syksy Uusien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen su jumalanpalveluksen yhteydessä. - Kokouspalkkiot maksetaan joulukuussa. Maksua varten tulee toimittaa verokortti taloustoimistoon palkanlaskijalle. Jos toimitat verokortin eläketuloa varten on omalla vastuulla seurata tulorajoja. Palkkiolaskelma löytyy verkkopankista välittäjänä CGI. Raision seurakunta kiittää Naantalin Musiikkijuhlia yhteistyöstä ja toivottaa tervetulleeksi ensi vuonnakin.

15 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15) 32 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen. 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Ari Leinonen puheenjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Anneli Vainio Juhani Hietala Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri