NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakunnan toimistotalo, Valkamankatu 2 A

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko klo , tauko klo Seurakunnan toimistotalo, Valkamankatu 2 A KN 36 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 39 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 40 KIRKKOVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3 KN 41 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE KN 42 LEIRIKESKUS URHATUN A-RAKENNUKSEN JULKISIVU- JA VESIKATTOKORJAUS 6 KN 43 NOKIAN KIRKON OVIKATOKSET JA TOTTIJÄRVEN KIRKON SAKASTIN OVIKATOS 7 KN 44 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET 8 KN 45 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS KN 46 TILINTARKASTUSMUISTIO KN 47 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS 12 KN 48 TALOUSARVION 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 13 KN 49 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KN 50 KOLEHDIT HEINÄ-JOULUKUU KN 51 POISTETTU 17 KN 52 VAALILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ MAKSETTAVAT PALKKIOT 18 KN 53 LEHDEN VALINTA SEURAKUNTAVAALEIHIN 2018 LIITTYVIEN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN JULKAISEMISTA VARTEN 19 KN 54 HANKINTAOHJEEN PÄIVITYS 20 KN 55 TUKITIIMIEN KATSAUKSET 21 KN 56 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22 KN 57 ILMOITUSASIAT 23 KN 58 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 25 Puheenjohtaja Lauri Salminen

2 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo , tauko Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan toimistotalo, Valkamankatu 2 A Salminen Lauri Hautakoski Kaija Krannila Vuokko Kuoppala Jorma Laurila Seija Pihlajamaa Pirkko Puustinen Erkki Saarinen Seppo Setälä Unto Morikka Aki puheenjohtaja poissa , Jorma Kuoppalan varajäsen Muut osallistujat Ojala Erjaleena, kirkkovaltuuston varapj Vaittinen Hannele, kirkkovaltuuston pj Pispa Heli, talousjohtaja Nikkarikoski Ari, hallintosihteeri Tuuri Pekka, työnjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla Pirkko Pihlajamaa Heli Pispa Erkki Puustinen Allekirjoitukset osalta pöytäkirja on tarkastettu kirkkoneuvoston kokouksessa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa Lauri Salminen Pöytäkirja on osalta tarkastettu kirkkoneuvoston kokouksessa

3 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 36 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KN 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille Todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KN 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Pihlajamaa ja Erkki Puustinen. KN 39 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. KN 40 KIRKKOVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n 3) kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti muun muassa valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Talousjohtajan ehdotus - Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todetaan päätösten lainmukaisuus. Merkittiin kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja tiedoksi ja todettiin päätösten lainmukaisuus. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

4 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 41 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattituntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. (Kirkkojärjestys 15 luku 10 ). Uuden 10-vuotiskauden metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ja yhteenvetona siitä käy ilmi seuraavaa: - Nokian seurakunnan metsien kokonaispinta-ala on noin 129 ha. Siitä talousmetsäkäytössä on noin 100 ha. Loput 29 ha on luonnonsuojelualuetta, saaria tai muita virkistysmetsiä tilalla KEHO. - Seuraavan 10-vuotiskauden kestävä hakkuumääräarvio on noin 6000 m³. Tämä on pienempi kuin arvioitu kasvu noin 7000 m³. Pinta-alallisesti hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin. Uudistushakkuut kannattaa aloittaa huonokuntoisista kirjanpainajan vaivaamista kuusikoista. - Tiloilla olisi tarve tehdä seuraavalla 10-vuotiskaudella noin 20 ha taimikonhoitoja. - Arvioitu metsätalouden nettotulos 10-vuotiskaudelle on noin euroa. Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Metsäsuunnitelma on tehty metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma on laadittu 10 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena on ollut kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Maastossa eri metsäkuviolta on kerätty tietoja maaperästä, puustosta, hakkuu- ja metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Kuvioiden rajauksessa on käytetty apuna ilmakuvia ja gpstekniikkaa. Metsäsuunnitelma sisältää metsälön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu millaiset ovat metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelma nopeuttaa ja helpottaa metsänhoitoa ja hakkuutöiden suunnittelua. Metsänhoitoyhdistys opastaa suunnitelman käytössä ja töiden toteutuksessa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan palauttaa metsäsuunnitelman valmisteluun. Työnjohtaja Pekka Tuuri antaa metsäsuunnitelmaa koskevia tarkentavia tietoja kirkkoneuvoston kokouksessa

5 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) Kirkkoneuvoston kokouksessa annettiin seurakunnan metsien hoitoa ja metsäsuunnitelmaa koskien mm. seuraavat lisätiedot ja tarkennukset: Seurakunnan metsissä on noin 12 ha Natura-alueita ja lisäksi muita rantametsiä, jotka ovat metsätalouskäytön ulkopuolella. Seurakunnan metsänhoidon tavoitteena on ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja esimerkiksi lintujen pesimäajat. Erilaisia metsän kasvatusmalleja voidaan hyödyntää tilanteen mukaan. Avohakkuita pyritään välttämään, mutta tietyissä kohteissa se ei ole tarkoituksenmukaista. Luonnon olosuhteet, esimerkiksi tuholaiset ja myrskyvahingot voivat vaikuttaa tilanteeseen. Seurakunnalla ei ole metsäpalvelusopimusta minkään tahon kanssa. Tukitiimissä keskustellaan metsäasioista ja seurakunnan viranhaltijat tekevät päätökset metsien hoidosta tilannekohtaisesti. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä metsäsuunnitelman vuosille Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 42 LEIRIKESKUS URHATUN A-RAKENNUKSEN JULKISIVU- JA VESIKATTO- KORJAUS Nokian seurakunta julkaisi HILMAssa kansallisen tarjouspyynnön suunnitelma-asiakirjoineen, jonka perusteella oli mahdollista ilmoittautua tarjoajaksi koskien Leirikeskus Urhatun A-rakennuksen julkisivu- ja vesikattourakoiden suorittamista. Tarjouspyynnössä asetettiin mahdollisille osallistujille kelpoisuusehtoja, mm. kokemus vastaavista kohteista, tilaajavastuulain asettamat vaatimukset sekä riittävä taloudellinen suorituskyky hankkeen toteuttamiseksi. Tarjous tuli jättää seurakunnalle klo mennessä. Hyväksyttäviä tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 8 kpl. Leirikeskus Urhatun A-rakennuksesta on A-Insinöörit (RI Sami Hirvonen, DI Saija Varjonen sekä RA Maarit Nippala) laatinut julkisivu- ja vesikattokorjaustyöselvityksen Korjaustyöhön kuuluvat seuraavat päätyövaiheet: 1. Julkisivut 2. Sokkelit 3. Parvekerakenteet 4. Vesikatot 5. Ikkunoiden ja ovien huoltokorjaaminen 6. Muut toimenpiteet (mm. kaikki teline-, nosto-, purku-, suojaus-, siivoustyöt) A-Insinöörien laskema kustannusarvio korjaushankkeelle oli Vuoden 2018 budjettiin on varattuna A-rakennuksen ulkoremonttiin Määrärahan lisäystarve käsitellään KN Liite 1 Pöytäkirja tarjousten avauksesta klo Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto päättää, että tarjouskilpailun perusteella Urhatun leirikeskuksen A-rakennuksen julkisivu- ja vesikattokorjauksen urakoitsijaksi valitaan Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy. Urakkahinta (sis. alv 24%). Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016).

7 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 43 NOKIAN KIRKON OVIKATOKSET JA TOTTIJÄRVEN KIRKON SAKASTIN OVIKATOS Putoava lumi tuotti ongelmia ja aiheutti vaaratilanteita edelleen viime talvena Nokian kirkon ulko-ovien edustalla. Myös Tottijärven kirkon sakastin oven edusta täyttyy talvisin katolta tai jiiristä putoavasta lumesta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi on käsitellyt asiaa ja pitää tarkoituksenmukaisena, että Nokian kirkon ulko-ovien sekä Tottijärven kirkon sakastin ulko-oven eteen rakennettaisiin pysyvät katokset jo ennen ensi talvea. Hallintosihteeri Ari Nikkarikoski on käynyt alustavia neuvotteluja kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan sekä arkkitehti Mikko Suomisen kanssa. Näistä neuvotteluista esitetään kokouksessa tarkempi selvitys. Ovikatoksia varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Tarvittavan määrärahan määrää ei pystytä vielä arvioimaan. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto päättää, että pysyvien ovikatoksien rakentamisen valmistelua jatketaan ja ne voidaan rakentaa, mikäli kirkkohallituksen ja museoviraston kanta niiden rakentamiselle on myönteinen. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 44 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET Vuoden 2018 talousarviossa on varattu euroa Urhatun leirikeskuksen A-rakennuksen ulkoremonttia varten. Kevään 2018 aikana suoritetuissa tutkimuksissa ja korjaussuunnitelmia laadittaessa korjaustarve on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. Urhatun leirikeskukseen on siirtynyt huomattava osa aiemmin seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalolla pidetyistä kerhoista ja tilaisuuksista ja tilat ovat tällä hetkellä erittäin aktiivisessa käytössä. Leirikeskuksen julkisivukorjausten suorittaminen tarpeellisessa laajuudessa on erittäin tärkeää tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: - Urhatun A-rakennuksen julkisivukorjauksia varten lisätään määrärahaa euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Taloussihteeri

9 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 45 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2017 alijäämä on ,39 euroa. Taseen loppusumma on ,00 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,39 siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on ,60 euroa ja taseen loppusumma ,23 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN ). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2017 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan JHT, KHT Milja Riikka Leino. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Liite 2 Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2017

10 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2017 alijäämä ,39 euroa siirretään yli-/alijäämätilille. 2. vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta hautainhoitorahaston vuoden 2017 ylijäämä ,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 4. hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 46 TILINTARKASTUSMUISTIO 2017 Tilintarkastusyhteisö laatii muistion yhteenvetona Nokian seurakunnan tilikauden tilintarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tavoitteena on tarkastuksen yhteydessä seurakunnasta saatuja tietoja hyväksi käyttäen antaa tarvittaessa suosituksia ja parannusehdotuksia seurakunnan harkittavaksi. Tarkastuksen eräänä tavoitteena on myös tutkia, onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Mahdollisten suositusten tavoitteena on parantaa sisäisiä prosesseja ja välttää sisäisen valvonnan puutteita. Muistio on tarkoitettu yksinomaan seurakunnan johdon käyttöön, eikä sitä tule antaa muille osapuolille eikä sisältöä tule lainata osittain tai kokonaisuudessaan ilman tilintarkastusyhteisöltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Vuoden 2017 tilintarkastusmuistio on päivätty Muistio on tarkoitettu seurakunnan sisäiseen käyttöön eikä se sisällä Kirkkojärjestyksen 14 luvun 13 :n mukaisia huomautuksia tai muistutuksia. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto tutustuu kokouksessa tilintarkastusmuistioon Kirkkoneuvosto tutustui kokouksessa tilintarkastusmuistioon Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 47 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammi-huhtikuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 3,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 4,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-huhtikuun ansioverotuotto on lähes saman suuruinen kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee noin euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Kiinteistöt Käytöstä poistetun seurakuntakeskuksen tontin sekä Koskenmäen seurakuntatalon tontin käyttömahdollisuuksista on tilattu selvitys, jotta saadaan taustatietoa seurakuntataloa koskevaa päätöksentekoa varten. Valmistelussa ovat myös mahdollisten kaavamuutosten taloudelliset vaikutukset. Seurakuntakeskuksessa on vielä runsaasti pysyvästi säilytettävää arkistomateriaalia, jolle selvitetään vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia. Seurakuntakeskuksen tulevaisuutta koskeva hallinnollinen päätöksenteko ajoittunee syksylle Piispantarkastus Nokian seurakunnassa on alkanut piispantarkastus. Piispanmessu pidetään , jonka jälkeen on keskustelutilaisuus henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Talousjohtajan ehdotus - Merkitään tiedoksi talous- henkilöstö- ja toimintakatsaus ja esitetään se kirkkovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

13 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 48 TALOUSARVION 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Seurakunnassa laaditaan vuoden 2019 talousarvioehdotus perusteluineen ja kolmea vuotta ( ) koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Koko seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti ja suunnittelu perustuu pitkän aikavälin strategiaan. Vuosittain tehtävä talousarvio on strategisen suunnitelman jatke ja se pakottaa vähintään kerran vuodessa miettimään, tehdäänkö seurakunnassa oikeita asioita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma edellyttää tehtäväalueilta toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin (3 vuotta) suunnittelua. Se on kirkkovaltuuston tärkein toiminnan ohjaamisen ja seurannan väline. Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään tulevista haasteista. Talousarvion avulla seurakunnan tehtäväalueiden talous nivotaan yhteen. Talousarvioprosessin aikataulu: /2018 työalojen työskentely yhdessä tukitiimien ja luottamushenkilöiden kanssa talousarvion laadintaa varten - KN : ohjeet talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaa varten, KN päätös vuoden 2019 vero%:sta - KV : tilinpäätös 2017, KV päätös vuoden 2019 vero%:sta mennessä verkossa lomakkeet ja ohjeet budjetointia varten /2018 koulutusta ja keskustelut budjettivastuullisten kanssa (taloussihteeri/talousjohtaja/kirkkoherra käyvät keskustelut budjettivastuullisten kanssa, budjettivastuulliset ohjeistavat omat alaisensa) mennessä: toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä talousarvioehdotukset selvityksineen ja perusteluineen taloussihteerille KN kokous: 1. budjettikäsittely - tukitiimien käsittelyt tarvittaessa neuvoston kokousten välissä KN kokous: 2. budjettikäsittely KV kokous: TA, TTS (vero% ilmoitettava verottajalle viimeistään mennessä). Liite 3 Talousarvion 2019 laadintaohje

14 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun talousarvion laadintaa koskevista suuntaviivoista ja antaa tarvittavan ohjeistuksen talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista varten. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla merkitsee toiminnan supistamista ja strategian muuttamista. Nykyisen, strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin korottamista. - Kirkkoneuvosto päättää, että talousarvioprosessissa edetään suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun talousarvion laadintaa koskevista suuntaviivoista ja päätti antaa seuraavan ohjeistuksen: Edellisten vuosien aikana suunnittelun lähtökohtana on ollut kirkollisveroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla tarkoittaisi toiminnan supistamista ja strategian muuttamista. Nykyisen, strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin korottamista. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle veroprosentin korottamista 1,6 %:iin. Kirkkovaltuusto päättää veroprosentista aikaisintaan kokouksessaan Talousarviotavoitteena on se, että tulos on positiivinen ennen kertaluonteisia eriä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimintakulut ovat enintään noin 5,8 miljoonaa euroa, mikäli verotulot ja valtion rahoitus sekä toimintatulot pysyvät vuonna 2019 vähintään nykyisellä tasollaan. Verotulokertymä (sis. valtionrahoitus) 2017 tilinpäätöksessä oli yhteensä 6,015 miljoonaa euroa ja vuodelle 2018 on budjetoitu 6,040 miljoonaa euroa. Seurakunta on menettänyt vuosittain jäsenistöään, joten verotulot on budjetoitava varovaisesti. Suunnittelussa huomioidaan talouden tasapainoa koskevat vaatimukset. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy jatkossakin tasapainossa. Kirkkoneuvosto päätti, että talousarvioprosessissa edetään suunnitellun aikataulun mukaisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Taloussihteeri, työalavastaavat

15 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 49 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina , 1,35 % vuosina , 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina ja vuodesta 2011 lähtien veroprosentti on ollut 1,50 %. Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25-1,85 %. Veroprosentti vuonna 2018 on Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla tarkoittaisi toiminnan supistamista ja strategian muuttamista. Nykyisen, strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin korottamista. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan tuloveroprosentin vahvistamista vuodelle Asian käsittely Kirkkoneuvosto kävi 48 ja 49 kohdalla perusteellista keskustelua strategisten tavoitteiden ja resurssien yhteydestä toisiinsa. Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan tulee olla sitoutunut vahvistettuun strategiaan pitkäjänteisesti ja että veroprosentin korottaminen on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista toiminnan turvaamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,6 %. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Kirkkoneuvosto piti tauon klo

16 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 50 KOLEHDIT HEINÄ-JOULUKUU 2018 Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Nokian seurakunnassa suunnitelma on tehty puolivuosittain. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Liite 4 Kolehtisuunnitelma heinä-joulukuu 2018 Kirkkoherran ehdotus - Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelmaehdotuksen Nokian kirkkoa varten heinä-joulukuu 2018 liitteen 4 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

17 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 51 POISTETTU

18 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 52 VAALILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ MAKSETTAVAT PALKKIOT Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt vahvistaa nykyisen valtuustokauden kokouspalkkiot. Vaalilautakunnan työskentelystä maksettavia palkkioita ei kokouksessa vahvistettu, vaan palkkiot päätettiin vahvistaa myöhemmin. Vaalilautakunnan kokouksista on vaalikaudella maksettu vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille 30 euron kokouspalkkio ja varsinaisten vaalipäivien osalta 10 euroa tunnilta. Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto vahvistaa vaalilautakunnan työskentelystä maksettavat palkkiot alkaen seuraavasti: 1. Vaalilautakunnan kokouksista maksetaan vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille 30 euron kokouspalkkio. 2. Varsinaisen vaalipäivän osalta maksetaan vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille 10 euroa tunnilta. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Palkanlaskenta

19 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 53 LEHDEN VALINTA SEURAKUNTAVAALEIHIN 2018 LIITTYVIEN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN JULKAISEMISTA VARTEN Kirkkoneuvoston tulee KJ 23:2 :n 2-3 mom. mukaisesti valita lehti, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kirkkoherran ehdotus - Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntavaalien 2018 ilmoituslehdeksi Nokian Uutiset. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Tiedottaja

20 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 54 HANKINTAOHJEEN PÄIVITYS Nokian seurakunnan hankintaohje on viimeksi vahvistettu kirkkoneuvoston kokouksessa Hankintalaki on muuttunut Liitteenä olevaan uudistettuun hankintaohjesääntöön on päivitetty mm. hankintalain muuttuneet kynnysarvot ja muutoksenhakumenettelyt sekä hankintavaltuudet. Taloussäännön mukaan Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti (Taloussääntö , 11 Hankinnat). Liite 5 Hankintaohje 2018 Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn hankintaohjeen. 2. Hankintaohje tulee voimaan Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi työalajohtajat, työalavastaavat, seurakuntapuutarhuri, ylivahtimestari, ruokahuoltoesimies, hallintosihteeri, taloustoimisto

21 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 55 TUKITIIMIEN KATSAUKSET Tukitiimeissä toimivat kirkkoneuvoston edustajat esittävät kukin tiivistetyt katsaukset tukitiimin viimeisimmästä kokouksesta. Kirkkoherran ehdotus - Merkitään tiedoksi tukitiimien muistiot ja kirkkoneuvoston edustajien katsaukset tukitiimien toiminnasta. Merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston edustajien katsaukset tukitiimien toiminnasta sekä seuraavat tukitiimien muistiot: - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 56 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltija numerot Kirkkoherra 10-32/2018 Talousjohtaja 15-24/2018 Henkilöstöpäällikkö 2-22/2018 Diakonian työalajohtaja Kirkkoherran ehdotus - Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

23 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 57 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ti klo ke klo 15.00: Budjetti I - ke klo 15.00: Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo 18.00, Nokian kirkko: Tilinpäätös, vero% ke klo 18: Budjetti 2019 (vero% tarvittaessa) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Suomi 100, Nokia 80 v juhlatoimikunnan kiitos Vuoden 1918 sisällissodan vuoksi punaisina surmansa saaneiden 285 Pirkkalassa, 36 Suoniemellä ja 31 Tottijärvellä kirjoilla olleiden nimet julkaistiin Nokian, Suoniemen ja Tottijärven hautausmailla olevien joukkohautojen muistomerkkeihin kiinnitettyihin metallilaattoihin kaiverrettuna. Juhlatoimikunta kiittää hankkeeseen osallistuneita. Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen Nokian kirkossa Valtuustoseminaari maanantai klo 17 Tutustuminen seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon tilanteeseen, keskustelu strategian läpiviennistä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 162/2018 Kehittämisavustus, Tampereen seudun kiinteistöselvitys Kirkkohallituksen päätös 230/2018 Nokian seurakunnan Maurin seurakuntataloa koskeva päätös sekä asiaan liittyvä valitus Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2018 Esitykset Pro Ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018

24 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 3/2018 Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

25 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (25) KN 58 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.