JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 33 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT liite KIRVESTES NEUVOTTELUTULOS JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUS liite KIINTEISTÖHOITAJA MÄENSIVUN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TARKISTA- MINEN liite HetiL (523/1999) liite SALASSA PIDETTÄVÄ; JULKL (621/1999) 6:24.23,31 JA liite TIEDOKSI HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS liite HAARAJOEN KUORON KONSERTTIMATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTA VÁCIIN UNKARIIN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 3/2018 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg (POISSA) Arvi Kekäläinen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Kaija Oksanen Liisa Tuovinen, varapj Kaija Tuuri Mirja Vakkuri Jukka Virkki Jarkko Åström Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA) Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2018 Järvenpäässä / 2018 tarkastus Esko Lappalainen Pekka Luuk Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 6. Todistaa Hanna Warro Hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Kaija Oksanen. Laulettiin virsi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 34 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk Kn 35 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 36 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin 44 Henkilöstöstrategiatyöryhmän esitys kirkkoneuvostolle 45 Henkilöstöstrategiatyöryhmän esitys 46 Haarajoen kuoron konserttimatka ystävyysseurakunta Váciin Unkariin 47 Oikaisuvaatimusohjeet 48 Kokouksen päätös Kn 36 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Seurakuntamme liittyminen Kirkon palvelukeskuksen Kipan käyttäjäksi vuoden 2017 alusta on tuonut hiukan muutoksia tilinpäätökseen verrattaessa sitä vuoteen Tehtäväalueet ovat muuttuneet kustannuspaikoksi (tai tulosyksiköiksi) ja osan nimi on muuttunut ja muutamia kustannuspaikkoja on tullut lisää. Tuloslaskelman vertailtavuuteen vaikuttaa myös, että osa tuotoista on ryhmitelty Kipan tuloslaskelmakaavassa eri tiliryhmään kuin aiemmin. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikate on ,06 ja tilikauden tulos on ,59. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi ,20. Näin tilikauden ylijäämä on ,79. Tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Pysyvät vastaavat olivat vuoden 2017 lopussa ,47. Peruspääoma ,53 on 60,5 % pysyvien vastaavien määrästä. Peruspääoman korottamista ei Kipa muutoksen takia tehty, koska se olisi ollut aikataulullisesti hankalaa. Vuoden aikana arvonkorotusrahasto siirrettiin pois taseesta tuottoihin, koska sitä vastaava maa-alue oli myyty Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle. Täten arvonkorotusrahaston päätyminen parantaa 2017 tulosta, Talousarvio oli sitova pääluokkatasolla. Osalle kustannuspaikoista kirkkovaltuusto antoi vuoden aikana erillisen lisämäärärahan ja tilikohtaisesti lisämäärärahat hyväksyttiin 2017 lisätalousarviossa, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi Mikään pääluokka ei ole ylittänyt talousarvion 2017 sitovuustasoksi määriteltyä

5 Kirkkoneuvosto 3/ ulkoista toimintakatetta. Myöskään investointimäärärahojen osalta ei ylitetty talousarviota. Seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2017 on liitteenä nro 37. Esityksen valmistelijat; talousjohtaja, kirkkoherra Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee selonteon vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2017 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat Kn 37 Päätös: Kirkkoneuvosto kävi arviointikeskustelun ja kirjasi muutoksia sekä lisäselvityksiä vaativat kohdat

6 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT Liitteessä nro 38 on kirjattu ne hautapaikat, joiden hautaoikeutta ei ole jatkettu ja näin voimassaolo on päättynyt vuonna Esityksen valmistelija: hallintosihteeri Tj:n esitys: Kn 38 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää ottaa liitteessä nro 38 mainitut hautapaikat seurakunnan hallintaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

7 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto KIRVESTES NEUVOTTELUTULOS JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUS Kirkon alalla on saavutettu neuvottelutulos Se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden ,5 %:n ja vuoden ,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella. Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Lisäksi sopimuskauden aikana käynnistetään useita työryhmiä. Neuvottelutuloksen piirissä on noin palkansaajaa. Vuoden 2018 osalta neuvottelutuloksen kustannusvaikutus henkilöstökustannuksiin on noin +0,85 %. Seurakunnan talousarvio 2018 on laadittu varautuen palkkojen 1,0 % korotukseen. KirVESTES ratkaisun lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat vuosisidonnaisten palkanosien kertyminen (kokemusaika), tehtävänkuvien vaativuuden lisääntymisestä tehtävät peruspalkan korotukset sekä maksettavat kertapalkkiot. Liitteenä nro 39 on tiedote neuvottelutuloksesta Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kn 39 Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee neuvottelutuloksen ja sen kustannusvaikutuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi

8 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖNHOITAJA MÄENSIVUN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TARKISTAMINEN Kiinteistönhoitaja Arto Mäensivu on ollut seurakuntamme palveluksessa lähtien. Ensin hän oli kiinteistötyöntekijänä ja alkaen kiinteistönhoitajana. Hän on oppinut työssään ja suorittamalla kiinteistöpalvelujen perustutkinnon (valmistunut ). Esimies on voinut antaa hänelle laaja-alaisempia ja vaativampia tehtäviä suoritettavaksi. Esimies on esittänyt tehtävänkuvan tarkistamista ja peruspalkan korotusta. Esimiehen ja alaisten käsittelemä tehtävänkuvaus on liitteenä nro. Tehtävänkuvauksessa näkyvät lihavoituna ne vaativuuskriteerien tekstit ja tehtävänkuvauksen käsittelyosassa ne vaativuuskriteerit, joita esimies esittää korotettavaksi yhdellä. Esitys merkitsee peruspalkan korotusta nykyisestä xxxx,xx /kk xxxx,xx /kk. Peruspalkan korotus olisi xxxxx kk Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä alkaen 1) kiinteistönhoitaja Arto Mäensivun tehtävänkuvauksen liitteen nro 40 mukaisena siten, että vaativuuskriteerit ovat järjestyksessä xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx ja vaativuusryhmä xxx, jonka mukainen peruspalkka on xxxx,xx /kk maaliskuussa 2017 voimassa olevien vaativuusryhmien alarajan mukaisilla palkkamäärittelyillä. Normaalit yleiskorotukset tulevat tämän lisäksi. Kn 40 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

9 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto HetiL (523/1999)

10 Kirkkoneuvosto 3/ Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kn 41 Päätös:

11 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto SALASSA PIDETTÄVÄ; JULKL (621/1999) 6:24.23,31 JA 32 Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kn 42 Päätös:

12 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET 3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta /2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna /2018 Kansallinen veteraanipäivä Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet JÄSENKEHITYSTILASTO Liite 43/2 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 3. JOULURADIO_ LOPPURAPORTTI 2017 Liite 43/3 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 4. ZELENOGORSKIN LUTERILAISEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2017 Liite 43/4 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 5. SETLEMENTTI LOUHELAN KIRJE Liite 43/5 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 6. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN (liite 43/6) 7. MATKARAPORTTI; ROOMA (liite 43/7) 8. KATUKEILAUS (liite 43/8) Arvi Kekäläinen ja Kari J. Hietala osallistuvat katukeilaukseen 9. PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TILASTOTIETOJA JA ASIAKASPALAUTTEEN 2017 YHTEENVETO (liite 43/9) 10. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT Järvi-Data neuvottelukunta Toimintakertomus 2017 ja talousarvion toteuma Tietoturvatarkastukset - Järvi-Data ja Canorama Oy:n toiminnalliset yhteistyöasiat - Tilanne neuvotteluissa Vantaan IT-alueen kanssa Tietosuojaasetuksen asiat - Muut asiat Diakoniajohtokunta Diakonian toimintakertomus 2017 Perustoimintokuvausten päivitys - Diakonian avustusvarojen myöntäminen Tiedoksi Muut mahdolliset asiat Kasvatusjohtokunta Kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2017 ja perustoimintokuvauksien päivittäminen Muut mahdolliset asiat Tiedoksi Kiinteistöjohtokunta Toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvaukset

13 Kirkkoneuvosto 3/ Julistusjohtokunta Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvauksien päivittäminen - Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi Esityksen valmistelija; kirkkoherra, hallintosihteeri, talousjohtaja Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 43 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

14 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE TYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOON Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että: neuvosto valtuuttaa viranhaltijat tilaamaan kapitulin järjestämän henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi koulutuksen työryhmän jäsenille ja henkilöille, jotka osallistuvat rekrytointeihin SAUMA Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin valmennukset ja ajatushautomot 2018) Töitä riittää, mutta talous tiukkenee ja säästää pitäisi. Työntekijöiden osaamiselle on monenlaista kysyntää, mutta kalenterit ovat tukossa. Tekevätkö työntekijät tarpeellisia asioita? Onko henkilöstöresurssi mitoitettu ja kohdennettu oikein? Entä tulevaisuudessa? Uutta väkeä tarvitaan, mutta miten tunnistaa meille sopivin hakija? Miten hoitaa hakuprosessi oikein ja hyvin? Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi ovat avainasioita toimivalle työlle ja työyhteisölle. Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kn 44 Päätös: Kirkkoneuvosto valtuuttaa viranhaltijat tilaamaan kapitulin järjestämän henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi koulutuksen henkilöstöstrategiatyöryhmän jäsenille ja niille henkilöille, jotka osallistuvat rekrytointeihin Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

15 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS TYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOON Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että: pidetään henkilöstöstrategian valmisteluun liittyen kirkkovaltuuston ylimääräinen kokous Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkovaltuuston kokous pidetään henkilöstöstrategian valmisteluun liittyen Kn 45 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

16 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto HAARAJOEN KUORON KONSERTTIMATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTA VÁCIIN UNKARIIN Haarajoen kuoro, Heli Alaja (kuoron johtaja) ja Katri Takala (kuoron säestäjä) matkustavat Ystävyysseurakuntaamme Váciin Unkariin He esiintyvät matkalla jumalanpalveluksessa ja hiippakunnan kuorojen yhteiskonsertissa. Kuoron johtaja Heli Alaja ja kuoron säestäjä kanttori (eläk.) Katri Takala pyytävät matkakulujen maksamista / avustusta matkakuluihin. Johtava kanttori Mikko Haapaniemi puoltaa lausunnossaan heidän matkakustannusten maksamista. Perusteluna on aiemmat kuorovierailuja koskevat päätökset, joissa kuoron johtajan ja säestäjän matkat on seurakunta maksanut. Kuorovierailu on myös tärkeä osa ystävyysseurakuntatyötä. Matka-anomukset (Alaja / Takala) ja puoltolausunto liitteenä nro 46. Esityksen valmistelija: kirkkoherra, johtava kanttori Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää maksaa Heli Alajan ja Katri Takalan matkakustannukset Haarajoen kuoron konserttimatka ystävyysseurakunta Váciin Unkariiná 470 * 2 yht Kustannukset maksetaan puoliksi musiikkityön ja kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta. Koska kyseessä ei ole viranhaltijat, matkasta ei makseta KirVESTES:n mukaisia ulkomaan päivärahoja. Kn 46 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

17 Kirkkoneuvosto 3/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 47 Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) 48 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 48 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.39