Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 10 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka Ylönen Teijo Aho Eero Aholainen Markku Elo Veikko Häkkinen Sanna Härkönen Sirkka Järvinen Sami Mielonen Hannu Mynttinen Maritta Noponen Katriina Partio Keijo Pietiläinen Maija Pulkkinen Satu Valtonen Helvi puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi jäsen, Puumala Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo Kuikka Seija Salo-Oksa Armi Ruhanen Seppo Kekkonen Esko Hilden Matias Pasanen Unto Närhinen Maria Helminen Niina Kaukonen Niina Gärdström Hans Mutanen Minna Talo Timo kaupunginjohtaja, Mikkeli kh:n pj, Mikkeli kh:n edustaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Hirvensalmi kh:n pj, Hirvensalmi kunnanjohtaja, Puumala kh:n pj, Puumala sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueen esimies, sosiaalipalvelut tulosalueen esimies, vanhusten palvelut johtava ylilääkäri, terveyspalvelut tulosalueen esimies, terveyspalvelut hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 10 / 2014 Sivu 2 Käsiteltävät asiat 1 / 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 100 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 101 Liite 1 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma 4 / 102 Liite 2 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle 2015 5 / 103 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 1 Sivu 3 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Hallintopäällikkö: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 2 Sivu 4 100 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Hallintopäällikkö: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maritta Mynttinen ja Helvi Valtonen.
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 5 101 2229 / 400 / 2014 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma Valmistelija perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava, 044 794 2393, johanna.will-orava@mikkeli.fi Ensimmäinen Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma / hyvinvoinnin toimintaohjelma laadittiin vuosille 2010 2012, jossa tarkasteltiin Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilaa, palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä keskeisiä linjauksia että toimenpiteitä aikatauluineen ja vastuutahoineen. Nyt päivitetystä suunnitelmasta vuosille 2014 2017 käytetään nimeä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma. Kuntakohtaisten toimintaohjelmien lisäksi laadittiin yhteinen Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman lainsäädännöllinen pohja on laaja ja lasten hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ovat lakisääteisiä. Lastensuojelulain 12 :ssä säädetään toimintaohjelman keskeisestä sisällöstä. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman valmistelua johtaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoryhmä. Toimintaohjelmassa on kuvattu varhainen tunnistaminen, puuttuminen ja tukeminen toimintaa ohjaavina periaatteina sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita yhteen sovittavan johtamisen kehittämisen tukirakenteet Mikkelissä. Uutta edelliseen toimintaohjelmaan nähden on opiskeluhuollon osuus sekä toimintaohjelman laatiminen selkeästi Mikkelin kaupungin hyvinvointistrategian pohjalle ja on osa asukkaiden hyvinvointiohjelmaa. Toimintaohjelman päämäärinä / tavoitteina ovat siis lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen, päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla sekä terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Toimintaohjelman toimenpiteitä on työstetty keväällä 2014 pidetyissä työpajoissa, joissa oli edustajia sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta, teknisestä toimesta ja erikoissairaanhoidosta. Samoin kesällä ja elo- syyskuussa toimintaohjelmaa on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen eri foorumeilla. Toimintaohjelma tullaan käsittelemään sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnassa, kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Toimintaohjelma tulee hyväksyä valtuustossa ja se tulee tarkistaa
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 6 vähintään kerran neljässä vuodessa. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma tarkistetaan ja sen toteuttamista arvioidaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimintaohjelmassa lähtökohtana on jatkuvan prosessin periaate. Se ei sinällään ole lopputuote, vaan sen hyöty tulee sen toteuttamisen kautta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka tulokset näkyvät vasta useamman vuoden päästä viiveellä. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma perustuu seudulliseen toimintaohjelmaan, joka käsitellään seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.9.2014. Puumalan ja Hirvensalmen kunnat tekevät omat kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat. Hyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2014-2017 Liite 1 Ehdotus Hallintopäällikkö: hyväksyy Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman ja esittää sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 7 102 2231 / 040 / 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle 2015 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, maria.narhinen@mikkeli.fi, puh 044 794 4200, sosiaalipalvelujen johtaja Niina Helminen, niina.helminen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4002, vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen, niina.kaukonen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4003, terveyspalvelujen johtaja Minna Mutanen, minna.mutanen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4300, johtava ylilääkäri Hans Gärdström, hans.gardstrom@mikkeli.fi, puh. 044 794 4000, hallintopäällikkö Timo Talo, timo.talo@mikkeli.fi, puh. 044 794 4006, talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, kirsi.ollikainen@mikkeli.fi, puh. 040 794 2064, palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho, katriina.halmeaho@mikkeli.fi, puh. 044 794 4012 Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.8.2014 vuodelle 2015 tarkistetun sosiaali- ja terveystoimen talousarvioraamin. Vuodelle 2015 esitetty sosiaali- ja terveystoimen raami on erittäin tiukka ja haasteellinen. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna menoraami on 775.500 euroa pienempi ja tulot ovat 3,9 milj. euroa pienemmät. Tulojen vähennys johtuu pääosin ns. lääkäripoolin purkamisesta, jolla on vaikutusta sisäisiin tuloihin ja menoihin. Toimintakate on vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 3,1 milj. euroa heikompi. Käytännössä talousarvioraami tarkoittaa toimintamenojen pitämistä vuoden 2014 tasolla. Riskeinä kaupunginhallituksen päätöksessä mainitaan: - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei kykene 1 miljoonan euron tuotavuuden parannusvaateeseen, mikä tarkoittaa tuloksen heikkenemistä 1 miljoona euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus kasvaa mahdollisen lakimuutoksen myötä 2,6 miljoonaa euroa, jos kuntaosuus lankeaa kunnille jo 300 päivää työttömänä olleiden kohdalla Kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen raamista vähennettiin kaikkiaan toimialan
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 8 omasta esityksestä 1,3 miljoonaa euroa, mikä edellyttää tilojen käytön merkittävää tehostamista sekä henkilöstöratkaisuja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksesta vähennettiin 1 miljoona euroa, mikä edellyttää tuottavuusohjelman läpivientiä myös sairaanhoitopiirin osalta. Edelleen koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointia on vietävä tehokkaasti eteenpäin, jotta sosiaali- ja terveystoimen kulut eivät kasva hallitsemattomasti. esityksessä ei päästä kaupunginhallituksen edellyttämään talousarvioraamiin, koska tulojen osalta ei saavuteta asetettua tavoitetta ja tulot jäävät 565.500 euroa alle raamin. Menot ylittyvät 247.300 euroa ja toimintakate heikkenee -812.800 euroa. Talousarvioesitykseen on sisällytetty hyväksytyn palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet. Palveluselvityksen yhtenä osana oli mm. säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteereiden tarkentaminen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen. Palvelurakennetta on myös muutettu kuluvien vuosien aikana laitoshoitoa purkamalla ja tehostetun palveluasumisen muuttamisesta enemmän tavalliseksi palveluasumiseksi. Edellä mainituista seikoista johtuen näillä on myös vaikutusta maksutuottoihin ja niiden kertymään. näkökulmasta suurin riski muodostuu siitä, että palveluselvityksessä hyväksyttyjä toimenpiteitä ei saada toteutettua. Organisaatiorakenteen muutoksena talousarvioesitykseen on sisällytetty palveluohjausyksikön perustaminen, joka muuttaa aikaisempaa tulosaluerakennetta huomattavasti. Samoin ns. lääkäripoolin purkaminen ja lääkärityövoiman sijoittaminen niihin yksiköihin, joissa lääkäreitä työskentelee vaikuttaa oleellisesti tulosalueisiin ja aikaisempien vuosien vertailutietoja ei saada riittävän tarkalle tasolle. Liitteessä on esitetty koko tuotantolautakunnan määrärahat yhteensä. Kuntamaisemasta saatavat kuntakohtaiset talousarviot toimitetaan erikseen, kun Hirvensalmen ja Puumalan kanssa on käyty kuntaneuvottelut. Tarkoituksena on tuoda myös lautakunnalle päätettäväksi 20.8.2014 lautakunnassa esitellyt ns. strategiset toiminnan mittarit, jotka saadaan maisema-taulujen kautta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin kestävän kehityksen ja kasvun strategian 2.9.2013. Strategiassa kaupungin perustehtäväksi on määritelty: Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Kaupungin strategiassa visioksi on määritelty Digitaalinen Mikkeli kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Talousarviota varten lautakunnalle on laadittu tuloskortti, jossa on
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 9 määritelty sekä lautakuntaan nähden sitovat operatiiviset toimenpiteet että kaupunginvaltuustoon nähden sitovat vaikuttavuustoimenpiteet. Kokouksessa esitellään talousarvion valmistelutilannetta. Liitteeseen on koottu talousarvioesitys, joka sisältää luonnoksen sosiaali- ja terveystoimen valtuustotason sitovaksi tuloskortiksi, tuotantolautakunnan kokonaisesitys euroista sekä investointisuunnitelmaluonnoksen sekä palveluselvityksen 14 kohdan toimenpiteet. Mikkelin kaupungin henkilöstösuunnitelma toteutettiin ensimmäisen kerran uudistetussa muodossaan 2014 talousarvioon ja sitä seuraavien suunnitelmakausien 2015-2016 yhteyteen. Vuonna 2015 toimialakohtaisia henkilöstösuunnitelmia käytetään pohjana laadittaessa kaupungille vuoden 2015 talousarvion ja sitä seuraavien suunnitelmavuosien 2016 2017 henkilöstösuunnitelmaa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma 2015-2017 LUONNOS. Luonnos tarkentuu ja tulee valmiina sisältymään koko kaupungin henkilöstösuunnitelmaan. TA 2015 esitys Liite 2 Ehdotus Hallintopäällikkö: Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja tekee talousarvioesitykseen tarvittaessa tarkennuksia.
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 10 103 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti 27.2.2013 8, ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle 15 000 euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Avo- ja hoivapalvelujohtaja 23 Osa-aikatyö (50 %), Kontoniemi Mervi ajalla 27.10. - 14.12.2014 Johtava sosiaalityöntekijä 2 Sirpa Siitarin osa-aikatyö ajalla 1.10. 30.11.2014
Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 11 Johtava ylilääkäri 93 LL Emma Pyykösen valinta terveyskeskuslääkärin virkaan 1.9.2014 96 Tikhomirova Irina, valinta terveyskeskuslääkärin vakinaiseen virkaan 1.10.2014 alkaen toistaiseksi 99 LL Juha Ketosen valinta terveyskeskuslääkärin virkaan 1.10.2014 alkaen toistaiseksi 100Jatkoa LL Dmitry Yakunin palkkaamiseen terveyskeskuslääkärin tehtäviin ajalle 25.9.2014-24.3.2015 Laitos- ja asumispalveluiden esimies 52 Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta 15.9.2014 alkaen, Sutinen Päivi Perhepalveluiden johtaja 25 Korhonen Sanna, valinta määräaikaiseksi sosiaalityöntekijäksi 50 % työajalla vakanssille 8020 ajalle 1.9. - 31.12.2014 Ehdotus Hallintopäällikkö: Koska hallintopäällikkö ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveysjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.