UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Kokousaika: 3.1.2015 klo 10.00 Kokouspaikka: Arkisto Läsnä: Christine Nyholm Puheenjohtaja Paula Halmetoja Miia Koivisto Arja Lankinen sihteeri Tiina Mäkinen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Varis Salla Vornanen Poissa: Leeni Lastikka Minna Hanttu vara 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.04 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi riittävä määrä hallituksen iä, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen 16/2014 ja vuoden 2015 hallituksen järjestäytymiskokouksen (29.11.2014, Lahti) pöytäkirjat. 5. Sihteerin asiat
Käsiteltiin saapuneet postit. 6. Rahastonhoitajan ja sihteerin asiat Rahatilanne Nordean tilillä 3334,54 e, Danske Bankin tilillä 242,75 e ja käteiskassassa 176,30 e. Hyväksyttiin 1 uusi ja katsottiin 1 eronneeksi liitteen 1. mukaisesti. Anna-Kaisa Varis saapui kokoukseen. 7. Vuoden 2014 tilinpäätös Käytiin läpi rahastonhoitajan laatima vuoden 2014 tilinpäätös, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin se. 8. Lehtiasiat Päätettiin vuoden 2015 lehtien materiaalien viimeisiksi jättöpäiviksi 31.1, 30.4, 31.8 ja 31.10. Valittiin päätoimittajan tehtävään Eeva Mattila. Eeva Mattila on myös lupautunut toimimaan toistaiseksi lehden taittajana. Eeva Mattila on tutkinut eri taitto-ohjelmien kustannuksia ja toimivuutta ja ehdotti, että ostettaisiin yhdistykselle lisenssi Adobe InDesign taitto-ohjelmalle. kustannus ko. taitto-ohjelmasta on 25 e/kk. Päätettiin valtuuttaa Eeva Mattila hankkimaan ko. taitto-ohjelman. Todettiin, että lehtitoimikunnalle on avattu oma suljettu Facebook -ryhmä helpottamaan lehden kasaamista ja yhteydenpitoa lehtitoimikunnan ten kesken. Lehden sp -osoitteen käyttöä ja salasanaa hallinnoivat puheenjohtaja, lehden päätoimittaja ja lehden kokoajat. Lehden kokoajiksi valittiin Tiina Mäkinen, Arja Lankinen ja Paula Halmetoja. 9. Erikoisnäyttelyasiat (2015, 2016) Vuoden 2015 näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Tiina Mäkinen, sihteerinä Niina Savolainen ja rahastonhoitajana Soili Niskanen. Tämä näyttelytoimikunta on myös vuoden 2016 erikoisnäyttelyn toimikunta. 10. Kotisivuasiat
Päivittäjinä toimivat Eeva Mattila, Salla Vornanen ja Pia Mäkelin-Rintala. Koska Pia Mäkelin-Rintala on yhdistyksen ulkopuolinen päivittäjä, voi hän halutessaan tehdä yhdistykselle esim. puolivuosittain kulukorvauslaskun toiminnasta. 11. Vuosikirjat Vuoden 2013 vuosikirjojen kirjoittajat ovat Kirsti Kettunen pumit, Tiina Mäkinen kuvasz ja komondor, Salla Vornanen mudit. Pulien osuus on jo tehty. Kysytään Eeva Mattilalta, voiko hän tehdä myös vuosikirjan taiton. Vuoden 2014 materiaalit toimitetaan jatkossa sihteerille. 12. Jalostustoimikunta Puheenjohtaja oli pyytänyt Kati Taipaletta kokoamaan jalostustoimikunnan. Hän on jo tehnyt työtä asian suhteen ja ehdottanut jalostustoimikuntaan seuraavia henkilöitä itsensä lisäksi; Miia Koivisto komondor, Aino Hirvonen mudi, Tiina Mäkinen kuvasz, Eila Metsävainio pumi, Heidi Valo puli ja hallituksen nimeämä asiantuntija Riitta Liimatainen. Yhteys hallitukseen toimii, koska varapuheenjohtaja on enä jalostustoimikunnassa. Puheenjohtajaksi valittiin Kati Taipale. Tarkoitus olisi, että nämä et toimisivat omien rotujensa yhdyshenkilöinä. Hallitus hyväksyi ehdotetun jalostustoimikunnan kokoonpanon, vaikka se onkin voimassa olevien jalostustoimikunnan toimintaohjeiden vastainen (hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.3. 2008 ja astuneet voimaan 1.1.2009), liite 2. Näiden ohjeiden kohta 2 jalostustoimikunnan kokoonpanosta muutettiin samalla kuulumaan niin, että jokaisesta rodusta jalostustoimikuntaa edustaa vähintään 1. Muilta osin ohjeet jätettiin jalostustoimikunnan valmisteltaviksi hallituksen käsittelyä varten. Arja Lankinen toi ko. ohjeet esille ja mietittiin, onko 1 /rotu riittävä määrä. Hallitus ohjeistaakin, että jalostustoimikunnan tulee laaja-alaisesti käyttää rotuyhdistyksiä ja kasvattajia apunaan. Jalostustoimikunnan alle tulisi muodostaa eri toimikuntia eri tehtäviä varten kuten esim. terveyskyselytoimikunta, JTO -toimikunta jne. 13. Paimennusasiat Paimennuspäivät ovat valmistelun alla ja ne järjestetään syksyllä. Valmistelijoina toimivat Helena Mattila ja Terhi Wallin. 14. Lausunto töpöhäntäisyydestä Kennelliitto on pyytänyt rotujärjestöltä lausuntoa T-box rotujen töpöhännän ilmoittamisesta rekisteröinnin yhteydessä, liite 3. Hallitus on pyytänyt jalostustoimikunnalta lausuntoa asiasta ja jalostustoimikunta on kokouksessaan päätynyt seuraavaan: T-box rotujen kohdalla kasvattaja tulisi
velvoittaa ilmoittamaan pentueen hännän pituudet rekisteröinnin yhteydessä. Ja töpöhäntäisenä syntyneistä tulee toimittaa erillinen todistus. Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan päätöksen sellaisenaan esitettäväksi Kennelliitolle. 15. Luonnetesti Luonnetesti on valmistelun alla. Minna Hanttu toimii järjestäjänä. 16. Kevätkokous Päätettiin järjestää kevätkokous yhdistyksen arkistolla 29.3 alkaen klo.13. Kevätkokouskutsu tehdään heti, kun nähdään tuleeko kokoukselle esityksiä. Kevätkokousesitysten viimeinen jättöpäivä on 15.1. 17. Pentuvälitys Anna-Kaisa Varis ja Salla Vornanen toimivat pentuvälittäjinä. Anna-Kaisa Varis pyytää salasanan edelliseltä pentuvälittäjältä. 18. Pöytäkirjojen julkaiseminen Päätettiin, että pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan kotisivuilla ja koosteina lehdessä. 19. Muut asiat Match Show 2015, Anna-Kaisa Varis toimii vetäjänä. Myyntiartikkelit, yritetään saada tarkempi logo painatusta ja brodeerausta varten, Tiina Mäkinen hoitaa asiaa. Arkiston vuokraaminen yhdistysten kokouksia varten. Pohdittiin mahdollisuutta, että rotuyhdistykset voisivat käyttää arkistoa kokouksiinsa ja mahdollisesti myös arkistonaan, pientä korvausta vastaan. Tiedustellaan onko halukkuutta. Vuoden koirat 2014 kokoaa Miia Koivisto. Kevätkokouksessa jaettavat mitalit ja palkinnot, puheenjohtaja selvittää asiaa rahastonhoitajalta. Arkiston vuokra on korottunut 98 euroon vuoden alusta. Tuomarikoulutusmateriaalin päivittäminen. Tuomarikoulutusvastaava Anna- Kaisa Varis on yhteydessä jalostustoimikuntaan.
Todettiin, että yhdistyksellä ei ole varaa pitää enää ainaisiä vaan ryhdytään toimenpiteisiin sen sääntökohdan muuttamiseksi. 20. Seuraava kokous Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Viimeistään kokoonnutaan kevätkokouspäivänä. 21. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.12.48 Christne Nyholm puheenjohtaja Arja Lankinen, sihteeri