38 36 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 27.08.2012 36 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 21.08.2012. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
39 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto 27.08.2012 37 Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Kantola ja Veikko Ekman, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.08.-13.09.2012 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kantola ja Veikko Ekman. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.08.-13.09.2012 klo 9.30-13.00.
40 38 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 27.08.2012 38 Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Marja Kantola, Esko Hirviniemi ja Kari Tiirola ilmoittivat käyttävänsä puheenvuorot pykälässä 43 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
41 39 VUODEN 2013 HERÄTTÄJÄJUHLIEN SOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 27.08.2012 39 Haapajärvi järjestää herättäjäjuhlat 5.-7.7.2013. Juhlien tunnuksena on Sanasi annoit. Juhlien järjestelyistä vastaavat tehtävien sopimusten mukaisesti Herättäjä- Yhdistys, Haapajärven kaupunki sekä Haapajärven seurakunta. Taloudellinen vastuu ja päävastuu järjestelyistä on Herättäjä-Yhdistyksellä. Kirkkoherra Kari Tiirola, kaupunginjohtaja Maija-Liisa Veteläinen, juhlien pääsihteeri Esko Muilu sekä juhlien talous- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtaja Juha Uusivirta kävivät juhlia koskevat sopimusneuvottelut Herättäjä-Yhdistyksen edustajien kanssa Lapualla 12.1.2012. Oheismateriaalina liite nro 1. yhteistyösopimus. Oheismateriaalina liite nro 2. yhteistoimintasopimus. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan osalta seuraavat sopimukset: 1. Haapajärven seurakunnan ja Herättäjä-Yhdistyksen välinen yhteistyösopimus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Haapajärvelle 5.-7.7.2013 2. Yhteistoimintasopimus Haapajärven kaupungin, Haapajärven seurakunnan ja Herättäjä-yhdistyksen kesken herättäjäjuhlien järjestämisestä Haapajärvellä 2013 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
42 40 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.7.2012 Kirkkoneuvosto 27.08.2012 40 Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon heinäkuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.7.2012 sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee lähelle budjetoitua 5.503,00 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2012 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2012 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Investointitalousarvion osalta investointi (kirkon kameravalvonta) on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden aikana yhteistyössä IT-aluekeskuksen henkilöstön kanssa. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot ovat toteutuneet. Edellisenä vuonna tehdyn puukaupan loppukertymä vuodelle 2012 oli budjetoitua suurempi. Tonttien vuokratulot laskutetaan loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat voimakkaasti lisääntyneet edelliseltä vuodelta, mutta pysyneet kuitenkin lähelle budjetoitua. Kesäaikana on maksettu lomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat, joten loppuvuosi näyttää pysyvän lähes suunnitelluissa euromäärissä. Liukumavaraa ei kuitenkaan ole. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana vuoden 2011 verotulokertymää edellä noin 33.013,00 euroa, vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin 61.782,00 euroa ja vuoden 2009 verotulokertymää edellä noin 69.117,00 euroa. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuosikatsauksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
43 41 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Kirkkoneuvosto 27.08.2012 41 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 ). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 % tuloveroprosentti. Vuoden 2011 joulukuussa hyväksytty vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma rakentuu myöskin 1,75 % tuloveroprosentille. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Haapajärvellä verovuoden 2012 verotulot pysyvät lähes edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2013 verotilitykset eivät kasvane ennakkotiedon mukaan oleellisesti. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2013 ovat edelleen epävarmat. Haapajärven seurakunnan talouden kehittymisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2008 ja 2009 oli mittava hanke. Yhdessä verotulojen pienenemisen kanssa talous kääntyi voimakkaaseen laskuun. Samalla monipuolisen toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut vaikeuksia. Lisäksi seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta, joka aiheuttaa toimintaan käytettävien varojen pienenemistä. Vuoden 2009 tulos oli seurakunnassamme 148.039,70 euroa alijäämäinen. Vuoden 2010 tulos saatiin puristettua ylijäämäiseksi 1.884,70 euroa. Vuonna 2011 tulos oli 48.601,48 euroa ylijäämäinen. Tuloveroprosentin ennallaan pitäminen viestittää vaikeinakin talousvuosina seurakunnan tarkoitusta palvella ihmistä kaikkensa antaen perustehtävän mukaisesti. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,75 %. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
44 42 SEURAKUNTARAKENTEIDEN MUUTOSTILANNE Kirkkoneuvosto 27.08.2012 42 Kirkkoherra Kari Tiirola esittelee seurakuntarakenteiden muutostilannetta. Kooste seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja Kirkon työmarkkinalaitoksen palautteesta rakennemuutoksen ohjausryhmän (2008-2011) loppuraporttiin on liitteenä nro 4. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
45 43 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 27.08.2012 43 Marja Kantola: Kysyi Karpalon hautausmaan muualle haudattujen muistolaatan hankkimisen aikataulusta. Esko Hirviniemi: Esitteli Haapajärvellä 22.9.2012 järjestettävän Kunniavartio- ja perinnetoiminnan perusteet -kurssin sisältöä ja tarkoitusta. Kurssin tarkoituksena on perehtyä sotilaallisiin kunnianosoituksiin erityisesti veteraanijuhliin ja -hautajaisiin liittyen sekä pohtia eri veteraanijärjestöjen mahdollista perinneyhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti. Kunnianosoitukset liittyvät läheisesti myös perinteisiin. Kari Tiirola: Esitteli seurakunnan tulevasta toiminnasta mm: - Lähimmäisen sunnuntain messu kirkossa sunnuntaina 2.9.2012 klo 10.00. Mukana Pieni Valo. Vain 800 ensimmäistä saa istumapaikan! - Rovastikunnallinen seurakuntarakenneilta 3.9.2012 ei toteudu. Kirkkoneuvos Pekka Huokuna joutui perumaan tulonsa. Myöhemmin yritetään uudestaan. - Körttiovi raollaan luentosarja alkaa 19.9.2012 klo 18.30. Luentosarjan, joka tekee herännäisyyttä tutuksi, aloittaa aluesihteeri Osmo Kangas Herättäjä - Yhdistyksestä. Esite luentosarjasta liitteenä nro 5. - Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät järjestetään 13.10.2012 Seurakuntakeskuksessa Haukiputaalla. - Koulutusilta Haapajärven seurakuntatalossa 12.11.2012 klo 18.00. Koulutusilta on tarkoitettu kaikille luottamushenkilöille, työntekijöille sekä jumalanpalvelusryhmien jäsenille. Kouluttajana on Fredrik Modéus, jonka oppeja Haapajärvelläkin on sovellettu käytäntöön. --- Merkittiin tiedoksi.
46 44 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 27.08.2012 44 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.