Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 24.5.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 22.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vt. kirkkoherra, pj. Raili Kerola, varapj. Liisa Ansala Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen Simo Rahtu Jaakko Saranki varajäsen (Miikka Keränen) Veli Matti Latvakoski varajäsen (Samuli Korteniemi) Matti Henttunen varajäsen (Asko Peuraniemi) Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri Poissa Miikka Keränen jäsen Samuli Korteniemi jäsen Asko Peuraniemi jäsen Riku Tapio kirkkovaltuuston puheenjohtaja 1 asia 74 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 125. Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 75 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Sirpa Nykänen. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 2 3 asia 76 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. 4 asia 77 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 11.4.2011 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6). Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 3 5 asia 78 Tiedotuspäällikön viransijaisuus Tiedotuspäällikölle on myönnetty virkavapautta 6.2.2012 alkaen kirkkoherran tehtävien hoitamiseksi aina siihen saakka kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään. Tiedotuspäällikön sijaista on kartoitettu tammi helmikuulla kyselyillä mm. Lapin Ylipistolta, Rovaniemen kaupungilta, Aluehallintovirastolta sekä yksittäisiltä tiedotusalan henkilöiltä. Huhtikuulla sijaista haettiin lehti ilmoituksella Lapin Kansassa 15.4.2012. Määräaikaan 28.4.2012 mennessä tehtävään ilmoittautuivat filosofian maisteri Tiia Haapakangas, asiakasneuvoja, toimittaja Tanja Martimo ja kasvatustieteen maisteri Harriet Urponen sekä yhteiskuntatieteen maisteri Maarit Simoskan yritys Veerantalo Oy. Liitteinä hakemukset ja CV:t. (LIITE 1) Haapakangas tarjoaa vain Pääskyn toimituspalvelua, Veerantalo Oy tarjoaa Pääskyn toimittamista, radiotoiminnan suunnittelua ja opastusta sekä uutisointia (toiminta ja hallinto) yhteensä 1,5 päivää viikossa. Martimo ja Urponen ovat valmiit hoitamaan tiedotuspäällikön viransijaisuutta kokoaikaisesti. Vt. kirkkoherra ja hallintojohtaja ovat haastatelleet kaikkia muita paitsi Haapakangasta, jota on haastateltu jo aiemmin alkuvuodesta. Veerantalo Oy ja Urponen pystyvät ottamaan vastaan tehtävän heti, Martimo kuukauden marginaalilla. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto valitsee tiedotuspäällikön viransijaiseksi Harriet Urposen 4.6.2012 alkaen siihen saakka kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään. Koeaika on neljä kuukautta. Muutettu päätösehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto valitsee tiedotuspäällikön viransijaiseksi Harriet Urposen siihen saakka kunnes tiedotuspäällikön virkavapaus päättyy. Kirkkoneuvosto valtuuttaa vt. kirkkoherran neuvottelemaan mahdollisimman pikaisesta viransijaisuuden aloittamisajankohdasta. Koeaika on neljä kuukautta. Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 4 6 asia 79 Tilinpäätös vuodelta 2011 Kirkkoneuvosto 17.4.2012 66 Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011 kokouksessaan 20.3.2011. Tämän jälkeen tilintarkastajat ovat suorittaneet loppuun vuoden 2011 tilintarkastuksen ja antaneet kertomuksen (liite). Seurakunnan tasekirja postitettiin kirkkoneuvoston jäsenille 20.3.2011 pidetyn kokouksen esityslistan liitteenä, joten sitä ei tässä enää uudelleen lähetetä. Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu myös vastuuvapauden myöntäminen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se vahvistaisi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2011; 2. Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2011 alijäämä 219.965,93 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille; 3. Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2011 alijäämä 10.351,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2011. Jaakko Sarangin esitys: 1) hallintojohtaja pyytää saamansa selvityksen vakuustietojen oikeellisuudesta kirjallisesti kirkkohallitukselta. 2) Em. lisäksi Saranki esittää, että seurakunnan tilintarkastajalta pyydetään selvitys siitä, onko seurakunnan tilinpäätökseen sisältyvä konsernitase liitetietoineen tilintarkastettu (asia ei ilmene 12.4.2012 annetusta tilintarkastuskertomuksesta) sekä siitä, onko seurakunnan omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätökset tilikaudelta 2011 tilintarkastettu (vrt. TTL 3:12 ). 3) Em. lisäksi Saranki esittää, että jatkossa Rovaniemen Seurakunnan tilinpäätöksen laadintaan kiinnitetään jatkossa nykyistä enemmän huomiota siten, että 1. tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä Seurakunnan omistamien konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat valmiit ja allekirjoitettu; 2. Seurakunnan tilintarkastaja suorittaa tilinpäätöstä koskevan fyysisen tarkastustyön ennen, ennen kuin kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen; sekä 3. Kirkkoneuvosto ryhtyy valmistelemaan tilinpäätöksen esittämistavan uudistamista siten, että Seurakunnan vuosittain laadittava tilinpäätös saatetaan nykyistä luettavampaan muotoon.
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 5 (6 asia 79 Tilinpäätös vuodelta 2011) Kirkkoneuvosto 22.5.2012 79 Jaakko Sarankin esitystä kannatti mm. Raimo Miettunen. Antti Paananen esitti Simo Rahtun kannattamana asian uudelleen valmistelua perustelunaan Jaakko Sarangin kannatettu esitys. Asian palauttamisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, sanovat JAA ja ne, jotka ovat asian palauttamisen kannalla, sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 (yksitoista) EI ääntä, yhden äänestäessä tyhjää. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ohessa on tilintarkastajan toimittama uusi tilintarkastuskertomus, johon sisältyy myös konsernitilinpäätöstä koskevat tiedot. (LIITE 2). Ohessa on myös: o konsernitaseen laatimista koskevat kirkkohallituksen ohjeet (LIITE 3). o Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n tilintarkastaja Eija Kokko Petäjäjärven kirjallinen selvitys kirkkohallituksesta 3.4.2012 saamaansa ohjeistukseen konsernitaseen liitetietojen laatimisesta (LIITE 4). o kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Peranderin kirjallinen vastaus koskien tilintarkastaja Eija Kokko Petäjäjärven yhteydenottoa sekä hänen kirjallista kannanottoaan konsernitaseen liitetietojen oikeellisuuteen. (LIITE 5). o konsernitaseen liitetietoihin lisättäväksi Kiinteistö Oy Kelta Kankaan vastuusitoumuksia koskeva erittely. Erittely lisätään tilinpäätöksen yhteyteen. (LIITE 6). o Konsernitaseeseen yhdistettyjen Kiinteistö Oy Kelta Kankaan ja Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n tilintarkastuskertomukset. (LIITE 7).
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 6 (6 asia 79 Tilinpäätös vuodelta 2011) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto allekirjoittaa konsernitaseen liitetietoihin lisättäväksi Kiinteistö Oy Kelta Kankaan vastuusitoumuksia koskevan erittelyn. Muutettu päätösehdotus, hntoj.; Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se vahvistaisi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2011; 2. Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2011 alijäämä 219.965,93 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille; 3. Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2011 alijäämä 10.351,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille. 4. se päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2011. Kirkkoneuvosto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 7 asia 80 Ilmoitusasiat 1. Vaaliehdotus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vaaliehdotus Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran viran täyttämiseksi. (LIITE 8) 2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirje 257 Kirkkoherran virka / Rovaniemen seurakunta / kelpoisuuden tutkiminen ja ehdollepano (LIITE 9). Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
Kirkkoneuvosto 22.5.2012 7 8 asia 81 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: kirkkovaltuusto 11.4., julistustyön johtokunta 24.4., palvelutyön johtokunta 24.4., hautaustoimen päällikkö viikot 17 19, kiinteistöpalvelupäällikkö 20, rakennuspäällikkö 16, 19, lapsityön lehtori 3 20, hallintojohtaja 16 19, vt. kirkkoherra 16 20. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 9 asia 82 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10 asia 83 Seuraavat kokoukset Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 30.5. ja 6.6. klo 18.00, varalla 12.6. klo 17.00. 11 asia 84 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 30.5. 29.6. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 23.5. 29.6. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 12 asia 85 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. Laulettiin iltavirsi 563. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen