Kirkkoneuvosto 23.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 25.3.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.3.2010 klo 17.00-20.07 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet: Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Raili Kerola varapuheenjohtaja Pertti Ahokas (poistui klo 19.47) Armi Hietala Elli Juusola Terttu Lehtola Aaro Lehtoniemi (poistui klo 19.47) Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Asko Peuraniemi Riitta Toivonen Paavo Tuomaala Antti Paananen kirkkovaltuuston varapj. (poistui klo 19.00) Tarja Ahopelto vs. hallintojohtaja (poistui :n 46 käsittelyn ajaksi) Pirkko-Aliisa Rytilahti sihteeri Kari Yliräisänen tiedotuspäällikkö (poistui klo 20.00) Poissa Marko Ollila jäsen Riku Tapio kirkkovaltuuston pj. 1 asia 37 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 80:1-3 ja kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa-Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 38 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Aaro Lehtoniemi ja Raimo Miettunen.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 2 3 asia 39 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään talouspäällikkö Tarja Ahopellon palkkausperusteiden muutos hallintojohtajan sijaisuuden aikana, ilmoitusasia sekä Tarja Ahopellon, Raili Kerolan ja Raimo Miettusen asiat. 4 asia 40 Opiskelijapastorin viran täyttämistä valmisteleva työryhmä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Rovaniemen seurakunnan oppilaitospastorin viran haettavaksi 19.2.2010 mennessä. Virkaa ovat hakeneet Heini Kesti (ei toivo nimeään julkisuuteen), Sanna Komulainen, Maija Konttinen, Päivi Liiti, Martti Muukkonen, Samuel Mäkinen, Hannele Pihkakoski, Niko Ryynänen ja Inka-Riina Valtonen. Tuomiokapituli pyytää KJ 6:33 perusteella Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa virkaan kiinnostuksensa ilmaisseista hakijoista. Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Ehdotus, khra Viran täyttämisen valmistelua varten kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola, kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Samuli Korteniemi, nuorisopappi Ari Jarva ja kappalainen Pentti Tepsa. Haastattelutilanteessa muilla kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolooikeus. 5 asia 41 Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisen työn toimikunnan esitys työryhmän nimeämisestä Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisen työn toimikunta esittää 26.1.2010 6, että Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön nykytilanne, tarpeet sekä tulevaisuuden toiveet. Toimikunta esittää, että työryhmään nimetään Matti Salminen, Toini Pieskä, Jouni Hilke sekä lisäksi Kemin seurakunnasta Ilona Pääkkölä. Kokoonkutsujana ja sihteerinä toimii vs. kehitysvammaistyön pastori Hanna Hägele. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän toimikunnan esityksen mukaan. Työryhmän tulee toimittaa selvityksensä kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 3 6 asia 42 Rovaniemen seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelma Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 24.2.2010 30 Voimassa oleva käyttösuunnitelma on hyväksytty Oulun tuomiokapitulissa 7.2.1995. Voimassa oleva Hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty Oulun tuomiokapitulissa 27.1.2004. Eduskunnan hyväksymä hautaustoimilaki on annettu 6. kesäkuuta 2003. Näin ollen on ollut tarvetta ajanmukaistaa seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelma vastaamaan hautaustoimilakia, kirkkolakia, hautaustoimen ohjesääntöä, sekä seurakunnan päätöksiä ja uusia käytäntöjä. Ylipuutarhuri Pauli Hokkanen aloitti käyttösuunnitelman ajan mukaistamisen. Käyttösuunnitelma luonnosta käsiteltiin hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnassa 6.5.2008. Tämä luonnos vaati kuitenkin tarkennuksia. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan hautausmaakatselmuksessa 19.8.2008 käsiteltiin va. ylipuutarhurin esille tuomaa vaikeutta hautamuistomerkkisuunnitelmien hyväksymisessä. Hautausmaakatselmuksessa sovittiin, että hautamuistomerkkien ohjeistuksien osalta hautausmaiden käyttösuunnitelmaa tulee tarkkaan harkita. 3.12.2008 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnassa käsiteltiin uutta hautausmaiden käyttösuunnitelmaluonnosta. Kokouksessa sovittiin, että esimerkiksi Tavivaaran hautausmaan osalta tehtyjä hautamuistomerkkiohjeiden muutoksia (enimmäismittojen väljennyksiä) voidaan jo soveltaen käyttää. Lisäksi sovittiin, että va. ylipuutarhuri tiedottaa paikallisia hautamuistomerkkien toimittajia ja hautaustoimistoja muutoksesta. Kesän 2009 aikana va. ylipuutarhuri hylkäsi yhteensä 10 hautamuistomerkkisuunnitelmaa niissä olleiden muistomerkkien leveys ja/tai korkeusmittojen ylittäessä jopa sovellettavissa olevat mittaohjeet. Näistä hylätyistä muistomerkkisuunnitelmista seitsemän on tullut seurakunnan kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksen muodossa. Kaksi hylättyä muistomerkkisuunnitelmaa on muutosten jälkeen hyväksytty. Vuoden 2009 aikana va. ylipuutarhurin käsiteltäväksi tuli yli 150 muistomerkkisuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto päätti 19.1.2010, että hautamuistomerkeistä tehdyt oikaisuvaatimukset siirretään käsiteltäväksi uuden hautausmaiden käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hautausmaiden käyttösuunnitelman hautamuistomerkkejä koskevan pykälän johdosta hauta- ja kiinteistötoimenjohtokunta pyysi va. ylipuutarhuria selvittämään 18.11.2009 pidetyssä kokouksessa hautamuistomerkkien käsittelyn nykyistä käytäntöä ja ohjeistusta. Kokouksessa sovittiin myös, että hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta yhdessä hautatoimen työntekijöiden kanssa kuulevat hautamuistomerkkien toimittajia yhteisessä palaverissa. Muistomerkkien toimittajat olivat hyvin edustettuina 9.2.2010 pidetyssä palaverissa ja heidän mielipiteensä on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan liitteenä olevassa uudessa hautausmaiden käyttösuunnitelmassa.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 4 (6 asia 42 Rovaniemen seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelma) Perusteet ajanmukaistetuille muistomerkkien ohjeistuksille hautausmaiden käyttösuunnitelmassa ovat olleet Kirkkolain, Hautaustoimilain ja Hautaustoimen ohjesäännön lisäksi: 1. Seurakunta ei tarpeettomasti rajoita hautamuistomerkkien mitoituksia eikä väritystä, muotoa, tekstityyliä ym. 2. Muistomerkki ei saa aiheuttaa vieremän tai kaatumisen vaaraa 3. Muistomerkki ei saa olla helposti rikkoutuva työskenneltäessä sen läheisyydessä. 4. Muistomerkki pitää olla siirrettävissä seurakunnan omalla kalustolla hautauksien yhteydessä. 5. Muistomerkin on mahduttava omalle hauta-alueelleen eikä saa tarpeettomasti aiheuttaa lisätyötä viereisten hautojen kaivuiden yhteydessä 6. Yhteistyö saataisiin sujuvaksi seurakunnan ja muistomerkkien toimittajien välillä eli ajanmukaistettuja sääntöjä olisi molempien mahdollista noudattaa. Rovaniemen seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelman hallintokäsittely etenee kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa aikanaan hautausmaiden käyttösuunnitelman. Ehdotus, va. ylip. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy Rovaniemen seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelman ja lähettää edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi Rovaniemen seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelman tehdyin tarkennuksin ja lähettää edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto 23.3.2010 Va. ylipuutarhuri Miia Ylipulli selosti asiaa kirkkoneuvoston kokouksessa. (LIITE 1). Ehdotus, vs. hntoj Kirkkoneuvosto esittää hautausmaiden käyttösuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 5 7 asia 43 Tilinpäätös vuodelta 2009 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2009. (LIITE 2). Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen toiminnasta ja talouden kehittymisestä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen. Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Yleistä Voimakkaasta taloudellisesta taantumasta huolimatta Rovaniemen seurakunnan toimintaa on pystytty toteuttamaan aikaisemmin hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan ja tuottamaan palveluja niitä tarvitseville. Pääjumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 334 (v.2008 331), avioliittoon vihittiin 288 paria (v. 2008 297), kastettuja oli 684 (v. 2008 676) ja hautauksia 461 (v. 2008 491). Musiikkitilaisuuksia kirkossa oli yhteensä 82, joissa kuulijoita 19892 henkilöä (v. 2008 80 tilaisuutta/ 17870 kuulijaa) Varhaiskasvatustyötä tehtiin 9:ssä päiväkerhopaikassa, 12:ssa perhekerhopaikassa ja koululaisten iltapäiväkerhot kokoontuivat 7:ssä eri toimipisteessä. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä kokoontui 73 eri kerhoa, partioryhmiä oli 31, 90 % rippikouluikäluokasta kävi seurakunnan järjestämän rippikoulun, joka organisoitiin järjestämällä 30 eri ryhmää, leirejä näistä oli 28. Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontakteja oli 6847 (v.2008 vastaava luku 5405) asiakkaiden lukumäärä 2919 (v. 2008 2407). Perheneuvonnassa kävi 270 asiakasta (v 2008 244) ja sairaalapapit kävivät 2177 asiakaskeskustelua. Lähetyksen hyväksi toimiva ToivonTori - kirpputori oli avoinna neljänä päivänä viikossa. Seurakuntalehti Pääsky ilmestyi 9 kertaa. Tilikauden ylijäämäksi kirjattiin 372.101,56 euroa (518.558,14 vuonna 2008 ja 1.575.688,48 vuonna 2007). Vuosikate oli 903.302,22 euroa, joka on 196.320,77 euroa pienempi kuin vuonna 2008 ja 1.185.806,79 euroa pienempi kuin vuonna 2007. Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä oli vuoden lopussa 50039 henkilöä (50105 edellisenä vuonna) ja kirkkoon kuulumisprosentti oli 84,1 (84,8 vuoden 2008 lopussa). Verotulot Rovaniemen seurakunnalle kertyi verotuloja yhteensä 9.424.832 euroa (10.102.912 euroa vuonna 2008) eli 6,7 %:a vähemmän kuin edellisvuonna. Ansio- ja pääomatulojen kertymä oli 8.687.338 euroa, vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 4,9 prosenttia. Yhteisöveroja kirjattiin kaikkiaan 737.494 euroa (964.367 euroa vuonna.2008) vähennystä edellisvuoteen oli 23,5 prosenttia. Yhteisöverotulojen väheneminen ei kuitenkaan ollut aivan niin suuri kuin oli arvioitu, toteuma oli 119 %. Kirkollisverojen toteuma oli 100,8 %. Toimintatuotot - ja kulut, toimintakate Käyttötalouden toimintakulut olivat 9.639.222 euroa ja toimintatuottoja tuli yhteensä 1.373.054 euroa, joten toimintakuluja katettiin toimintatuotoilla 14,2 prosenttia. Edellä mainittu luku kertoo kuinka suuren osuuden seurakunnan toiminnan kuluista rahoittavat seurakunnan toimintaan osallistujat tai seurakunnan palvelujen käyttäjät. Toimintakate oli
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 6 (7 asia 43 Tilinpäätös vuodelta 2009) 8.266.168 euroa ja toteutumisprosentti 94,7. Ulkoisista toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli noin 60 prosenttia, palvelujen ostot 19 prosenttia, vuokrat 3 prosenttia, tarvikkeisiin meni 12 %, avustuksiin 5 % ja muihin kuluihin yksi prosentti. Työaloittain käyttötalouden menot jakaantuivat siten, että seurakunnallisen toiminnan osuus oli 53 prosenttia ja toimintaa tukevan toiminnan osuus 47 prosenttia. Ulkoisen toimintakatteen toteutumisprosentti oli yleishallinnossa 95,8, seurakunnallisessa toiminnassa 92,3, hautatoimessa 86,4 ja kiinteistötoimessa 105,6. Kiinteistötoimen ylitykset johtuivat mittavan ukkosvaurion korjauskuluista, seurakuntakeskuksen keittiövarustuksen uusimisesta rikkimenneiden tilalle ja diakoniatyön uuden toimintapisteen Helmikammarin varustelusta. Investoinnit Investointien toteutumisaste oli 83,9 prosenttia ja ne olivat kaikkiaan 1.009 miljoonaa. Huomattavin rakennushanke oli Viirinkankaan siunauskappelin perusparannus, jonka osuus investoinneista oli yli puolet eli 66 prosenttia. Kesällä sattunut ukkosvaurio aiheutti työvoimaresurssien kohdentumisen myös muihin kuin suunniteltuihin investointihankkeisiin. Tunnusluvuista Vuosikate, joka oli noin 0,9 miljoonaa, osoittaa kuinka paljon jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Koska investointien tulorahoitusprosentti oli 89, on investointeja rahoitettu 11 prosenttia entisillä säästöillä. Seurakunnan maksuvalmius oli hyvä, joskin rahavarojen riittävyys on huonontunut tarkasteltaessa kolmea viimeksi kulunutta vuotta, vuonna 2009 luku oli 237 päivää (vuonna 2008 250 ja vuonna 2007 284). Vuosikatteen määrä seurakunnan jäsentä kohden mittaa seurakunnan talouden suunnan vahvistumista/heikkenemistä, vuoden 2009 lopussa luku oli 18 euroa (v. 2008 22 ja vuonna 2007 42). Vuoden 2008 tunnusluku 22 oli sama kuin koko kirkon keskiarvo. Rahoitusvarallisuus oli vuoden 2009 lopussa 7,8 miljoonaa eli 122,67 euroa seurakunnan jäsentä kohden. Vuoden 2009 aikana sijoitusten arvonalenemiskirjauksia voitiin pienentää 321.837,33 euroa. Korko- ja sijoitustuottoja kertyi 188.072,87 euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja maksettiin 14.238,39 euroa. Verotuskulut olivat 214.485,20 euroa ja kirkon keskusrahastomaksut 536.548,62 euroa. Hautainhoitorahaston tulos oli 5.038,10 euroa ylijäämäinen. Ehdotus, vs. hntoj Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jättää ne tilintarkastajille tarkastusta varten. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti Paananen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.00.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 7 8 asia 44 Ilmoitusasiat 1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus Finavia Oyj ja Ilmavoimien esikunta ovat hakeneet Rovaniemen lentoaseman ympäristölupaa. (LIITE 3). 2. Muutos sivutoimi-ilmoitukseen / isännöitsijä Pentti Puuronen Kirkkoneuvostolle on 22.5.2007 kokouksessa annettu tiedoksi isännöitsijä Pentti Puurosen sivutoimi-ilmoitus toimia vapaa-ajallaan järjestyksenvalvojana. Isännöitsijä Puuronen on 5.3.2010 päiväämällään muutosilmoituksella ilmoittanut, että hän on osakkaana turvallisuuspalveluyrityksessä, jonka palveluksessa on toiminut järjestyksenvalvojana vapaa-ajallaan. 3. Kirkon 60 -vuotisjuhlan valmisteluja varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat kappalainen Henry Rantala, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen (varalla talouspäällikkö Tarja Ahopelto), seurakuntapastori Anne Lehmus, kanttori Mauri Miettunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola, hallintosihteeri Pirkko-Aliisa Rytilahti ja kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta (pj.) Tehtävänä on kirkon 60 -vuotisjuhlan ohjelman suunnittelu ja järjestelyt sunnuntaina 22.8.2010 kirkossa ja kirkonmäellä (kirkkoherran päätös 91/2010). Ehdotus, vs.hntoj./khra Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 9 asia 45 Pöytäkirjoja tiedoksi Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - työympäristötoimikunta 27.1.2010, isännöitsijä vk 11, lapsityön lehtori 1-7, rakennusmestari 9-10, ylipuutarhuri 6-10, kirkkoherra 8-11, vs. hallintojohtaja 5-10, johtava diakonianviranhaltija 4-5. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 8 10 asia 46 Talouspäällikkö Tarja Ahopellon palkkausperusteiden muutos hallintojohtajan sijaisuuden aikana Taloushallinnon johtosäännön 15 :n mukaan hallintojohtajan ollessa estyneenä hoitamasta virkatehtäviään toimii hänen sijaisenaan talouspäällikkö. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 38 :n mukaan palkkausperusteita voidaan muuttaa, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti. Peruspalkan muutos on perusteltua myös, kun perustehtävään liittyvässä muussa erityisperusteessa on olennainen muutos. Jos tällaiset muutokset ovat tilanpäisiä ja kestävät kuitenkin vähintään kuukauden ajan, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Talouspäällikön viran vaativuusryhmä on 601 ja hallintojohtajan viran vaativuusryhmä 701. Ehdotus khra Talouspäällikkö Tarja Ahopellon peruspalkka määrätään vaativuusryhmä 701 vähimmäispalkan suuruiseksi 1.2.2010 alkaen hallintojohtajan virkavapauden ajaksi. Talouspäällikkö Tarja Ahopelto poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. 11 asia 47 Muut asiat Kuultiin va. hallintojohtaja, talouspäällikkö Tarja Ahopellon kirkkoneuvostolle osoittama tilannekatsaus. Keskusteltiin Raili Kerolan puheenvuoron pohjalta Ounasvaaran vapaaehtoistyötä koskettaneista asioista. Raimo Miettunen käytti puheenvuoron koskien nuorisomuusikon viran perustamisen nykyvaihetta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja mahdollista käyttöönottoa tulevaisuudessa. Kirkkoneuvoston jäsenet Aaro Lehtoniemi ja Pertti Ahokas poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.47. Pöytäkirjan tarkastajaksi (pykälät 47-50) valittiin Kimmo Niukkanen. 12 asia 48 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 20.4.2010 klo 17.00. Tiedotuspäällikkö Kari Yliräisänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.00.
Kirkkoneuvosto 23.3.2010 9 13 asia 49 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 31.3.-30.4.2010. Nähtävillä olosta ilmoitetaan 24.3.- 30.4.2010 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 14 asia 50 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07. Laulettiin virsi 80:3-4 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko-Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Raimo Miettunen Aaro Lehtoniemi (pykälät 37-46) Kimmo Niukkanen (pykälät 47-50)