KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 223 216 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n 21.1.2015 / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty 12.10.2015, asialista ja esityslista on lähetetty 14.10.2015. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 21.10.2015-20.11.2015.. 217 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Elina Jääskeläinen ja Risto Koivisto ja varalla Anna-Maija Lahtinen. Tarkastus suoritetaan 20.10.2015. 218 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 224 219 ALUSTAVA TALOUSARVION 2016 JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITEL- MAN 2017-2018 KÄSITTELY on käsitellyt alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan 12.5.2015. Talousarvion valmisteluohje on annettu työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat suunnitelmat on käyty läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa 9.6., jonka jälkeen on ohjeistettu vielä valmistelun jatkoa. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallintosihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointisuunnitelmaan ovat vaikuttaneet tehtäväalueiden lisäksi, tekninen isännöitsijä ja eri alueiden kehittämiseen nimetyt työryhmät, joiden perusteella saatuihin tietoihin talouspäällikkö on perustanut esityksensä investoinneista, vuosikorjauksista ja kalustohankinnoista. Muutokset ja huomiot kevään talousarvioraamiin nähden: - Verotulokasvuksi talousarvioraamissa keväällä esitettiin 5 %:n kasvua vuoden 2014 tilinpäätöksestä, mutta syksyllä enää 4 %:n kasvua. - Henkilöstökulujen kasvuksi arvioitiin raamissa 2,8 %, nyt esityksessä 2,7 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon (ja 10,3% verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen), johtuen tarkentuneista henkilöstön muutoksista vuodelle 2016. - Seurakuntatyön ja tukitoimien käyttömäärärahoihin (palvelujen osto sekä aineet ja tarvikkeet) kevään talousarvioraamissa esitettiin vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon kulujen kasvu noin 1,5 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 2,0 %, hautaustoimen kulujen kasvu 2,0 % ja kiinteistötoimen ylläpitokustannusten kasvu 2,0 %. Kyseinen talousarvioraamin laadintatapa on ollut seurakunnassa perinteenä ja soveltuu parhaiten talousvaikeuksista kärsivän ja taantuvan seurakunnan talouden hoitoon. - Talousarvioesityksessä vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon kulujen lasku noin 18 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 37 %, hautaustoimen kulujen kasvu n. 9 % ja kiinteistötoimen kulujen kasvu 5 %. - Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna pääluokkien muutokset: hallinnon kulujen lasku noin 0,5 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 7 %, hautaustoimen kulujen lasku n. 2 % ja kiinteistötoimen kulujen kasvu 3 %. - Koko pääluokan tuloksen osalta vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon alijäämä vähenee noin 4 %, seurakuntatyön alijäämä kasvaa 2 %, hautaustoimen alijäämä kasvaa n. 14 % ja kiinteistötoimen alijäämä kasvaa 15 %. - Talousarvioesityksessä kaipaa eniten selvitystä seurakuntatyön kulujen kasvu. Merkittävimpänä syynä tässä kasvussa ovat atk-palveluihin liittyvä kirjaustavan
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 225 muutos eli siirto hallinnon pääluokasta seurakuntatyön pääluokkaan ja panostukset tiedotukseen/viestintään ja nuorisotyöhön. Kuitenkin lähes kaikissa pää 219 ALUSTAVA TALOUSARVION 2016 JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITEL- MAN 2017-2018 KÄSITTELY (jatkoa) - luokan kustannuspaikoissa on nähtävissä merkittävä kasvuesitys tilinpäätökseen 2014 verrattuna, mutta pääosin vähäisissä määrin kuitenkin talousarvioon 2015 verrattuna. - Talousarvioesityksessä on siis nähtävissä toimintamäärärahojen selvä lisäys. Talousarvioesityksessä on nähtävissä myös perinteisen raamiprosenttien asettamisen toimimattomuus. Talousarvio perustuu suunnitellun toiminnan aiheuttamaan kuluarvioon ja toimintasuunnitelmaa ei ole pystytty eikä osin ole voitukaan sopeuttaa kevään marginaaliseen kululisäysprosentin sisälle. Pirkkalan seurakunta on vireä, kasvava ja nopeasti muuttuva seurakunta, joka vaikuttaa väistämättä myös talouden suunnitteluun. Projektiraha 10 000 euroa varattiin kirkkoneuvoston aiemmalla päätöksellä viestinnän kehittämiseen. Palvelujen hinnastoa on muutettu vain vähäisesti. Alustavassa talousarvioesityksessä vuosikate 158 470 euroa ei kata poistoja. Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 174 620 euroa. Vuosikate on esityksessä 72 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2014 ja 48 % vähemmän kuin talousarviossa vuodelle 2015 eli huomattava lasku kyseessä. Henkilöstömenoissa esitetään 2,7 % kasvua verrattuna talousarvioon vuodelle 2015. Investoinneissa esitetään 1 078 000 euroa ja vuosikorjauksissa/kalustohankinnoissa 157 980 euroa. Talousarviosuunnittelussa on otettu huomioon, että seurakunta tulee esittämään tilikaudelta 2015 lähes miljoonan euron ylijäämää. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee toimintasuunnitelmat, talousarvion numero-osan raportit ja investointi/vuosikorjaussuunnitelman sekä päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta tai antaa tarvittaessa valmistelua tarkentavia linjauksia.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 226 220 HAUTAUSMAAN MUISTOMERKKIEN KOKOSÄÄNNÖN MUUTOS 16.9.2015 199 Hautausmaakatselmuksen kokouksessa 25.3.2015 on käsitelty hautausmaan muistomerkkien kokosäännön muutosta. Hautausmaatoimikunta päätti esittää neuvostolle tämän hetkisten määräysten päivittämistä seurakuntapuutarhurin esityksen mukaan. Nykyiset säännöt ohjaavat pelkkien matkalaukkujen käyttöön. Talouspäällikkö on kutsunut seurakuntapuutarhurin kokoukseen selvittämään yksityiskohtaisesti muutosesitystä. Seurakuntapuutarhurin esitys myös liitteenä. Talouspäällikön esitys: päättää hyväksyä hautausmaan muistomerkkien kokosäännön muutoksen kokouksessa tehdyin tarkennuksin, jotka merkitty pöytäkirjaliitteeseen. keskusteli asiasta. Esitys palautettiin hautausmaatyöryhmään kirkkoneuvoston evästysten kera. -------------------------------- 220 Hautausmaatyöryhmä käsitteli muistomerkkien kokosäännön muutosta uudelleen kokouksessa 30.9.2015. Hautausmaatyöryhmä puoltaa kirkkoneuvostossa esitettyä ajatusta siitä, että kivien siirtäminen pois haudalta annettaisiin jatkossa omaisten kiviliikkeiden tehtäväksi. Kiviliikkeet laittavat jo nyt kivet takaisin paikoilleen. Hautausmaan kannalta tämä olisi tervetullut muutos, kiviä siirtelisivät siihen erikoistuneet liikkeet, joilla on työhön kaikki tarvittava kalusto ja työturvallisuus täten parempi. Samalla saadaan osa kustannuksista siirtymään omaisille, vuonna 2012 kirkkolakiin tulleen muutoksen mukaan, nostamatta varsinaisia maksuja. Kokosääntömuutoksessa on nyt huomioitu myös korkeiden muistomerkkien jalustakivien tapitusvaatimus. Muistomerkkiohje liitteenä. Talouspäällikön esitys: päättää hyväksyä hautausmaan muistomerkkien kokosäännön muutoksen liitteen mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2016 alkaen. Muistomerkkikivien siirtäminen pois haudalta annetaan jatkossa omaisten käyttämien kiviliikkeiden tehtäväksi. Muutos astuu voimaan välittömästi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 227 221 VALTUUSTOALOITE/KERHONOHJAAJIEN, ISOSTEN JA SEURIKSEN KAH- VINKEITTÄJIEN JA SIISTIJÖIDEN PALKAN TARKISTAMINEN 26 /21.1.2015 Kirkkovaltuuston joulukuun 2014 kokouksessa 13 valtuutettua jätti aloitteen, jossa sanotaan mm. näin: Kerhonohjaajien saama kertakorvaus on tällä hetkellä liian pieni tehtyyn työmäärään nähden. Kerhojen valmisteluun ja matkat kerhopaikalle eivät kerro todellista kuvaa tuntipalkasta. Rippileirien isosten tulisi saada samanlainen päiväkorvaus Pirkkalassa vietetyistä alku- ja loppupäivistä kuin leiripäivistä. Nämä päivät ovat erittäin tärkeitä leirin onnistumisen kannalta ja jatkotoimintaan innoittamisessa. Toisinaan kesätyöt ja muut menot estävät isosia pääsemästä näihin alku- ja loppupäiviin. Pieni palkkio myös näistä päivistä kertoo niiden tärkeydestä ja motivoi suhtautumaan niihin. Päiväkorvaus tulisi vain niistä alku- ja loppupäivistä mihin isonen osallistuu. Seuriksen kahvinkeittäjien ja iltasiistijöiden palkka olisi myös syytä tarkistaa samassa yhteydessä. Talouspäällikön esitys: Palkkatyöryhmä pyytää ohjausryhmältä esitykset ja talouspäällikkö tekee aikanaan esityksen kirkkoneuvostolle. -------------------------------- 221 Palkkatyöryhmä puolsi ohjausryhmän esitystä isospalkkioiden nostosta kuuteen euroon, siistijöiden tuntipalkan nostoa seitsemään euroon ja keittäjien tuntipalkan nostoa seitsemään euroon. Liitteenä kopio valtuustoaloitteesta ja nuorisotyön ohjausryhmän esityksestä. Tuntipalkkojen nosto on otettu huomioon talousarvioesityksessä vuodelle 2016. Talouspäällikön esitys: hyväksyy palkkatyöryhmän puoltaman esityksen isospalkkioiden nostosta kuuteen euroon, siistijöiden tuntipalkan nostoa seitsemään euroon ja keittäjien tuntipalkan nostoa seitsemään euroon 1.1.2016 alkaen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 228 222 KIRKOLLISVEROPROSENTTI Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Kirkosta eroaminen on 2000-luvulla lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt sitä verotuloa mitä Pirkkalan seudun luontainen kasvu muutoin voisi tuottaa. Kuluvan vuoden kirkollisverotulot ovat laskeneet syyskuun tilanteessa 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Loppuvuoden verokertymä pitäisi kuitenkin olla edellistä vuotta hieman parempi oikaisuista ja ennakonpalautusosuuksista saatujen ennakkotietojen perusteella. Tilinpäätöksessä vuosien 2014 ja 2015 kirkollisverotulot tulevat arvion mukaan olemaan hyvin lähellä toisiaan, joten talousarviossa esitettyyn verotulokertymään ei kirkollisveron osalta aivan päästä. Yhteisöverotulojen suotuisa kehitys kuitenkin nostaa todennäköisesti kokonaisverotulot edellistä vuotta suuremmiksi. Kirjanpidollista ylijäämää on tehty viime vuosien aikana merkittävästi ja rahoitusvarallisuus on kasvanut. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut vähintäänkin riittävästi. Talousarviossa vuodelle 2016 tullaan esittämään kirkollisverotuloiksi 3 800 000, mikä vastaa noin 4 %:n kasvua vuoden 2014 toteutuneista verotuloista. Valtionvarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteet vuodelle 2016 kasvuennusteet vaihtelevat 1,0 1,4 %. välillä. Vuodelle 2017 ennustetaan tätä hieman parempaa kasvua. Työllisyystilanne pysynee nykyisellä tasolla, työttömyysasteen ollessa 8,8 %. Inflaation arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 1,4 %. Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee palkankorotusten lisäksi henkilöstön lisäysten johdosta lisäämään kokonaiskuluja. Pirkkalan ympäristössä on käynnissä talouteen ja kiinteistöön liittyviä yhteistyöselvityksiä ja vuonna 2017 siirrytään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Näistä muutoksista on nähtävissä säästöjä tulevaisuudessa, mutta ei vielä vuodelle 2016. Seurakunnalla on lähivuosina tiedossa merkittäviä investointeja ja vuosikorjauskuluja Pappilan alueella, Lotjan leirikeskuksessa ja Pirkkalan keskustan toimintaalueella. Investointien rahoittaminen edellyttäisi seurakuntataloudessakin keskimäärin selvästi ylijäämäistä taloutta tai muutoin joudutaan investoinnit rahoittamaan käteisvarojen kulutuksella tai sijoitusten myynneillä. Investointien rahoittamisissa on ohjelmassa vuonna 2015 toteutuneitten Uittamon tonttien myymisen jälkeen asunto-osakkeiden ja sijoitusosakkeiden myyntiä suhdanteiden niin salliessa. Kohtuullisessa määrin aikaisempien vuosien ylijäämien käyttäminen investointeihin on myös hyväksyttävää ja jopa suotavaa. Korjaus- ja uudisrakentamiselle näyttäisi olevan tällä hetkellä taloudellisesti hyvä ajankohta. Kulujen kohoamisesta ja investoinneista huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunta tulee esittämään vuoden
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 229 222 KIRKOLLISVEROPROSENTTI (jatkoa) 2015 tuloksessaan lähes miljoonan euron ylijäämää johtuen pääasiassa tonttimyynneistä. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2016 esitetään alijäämää 174 620 euroa. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 230 223 MARITTA OKSI-HELMISEN OPINTOVAPAAHAKEMUS Pirkkalan seurakunnan aikuistyönohjaaja Maritta Oksi-Helminen on hakenut opintovapaata ajalle 1.11.2015-31.10.2017 opiskellakseen Helsingin Psykoterapiainstituutissa psykoterapeutiksi. Psykoterapeutin koulutus tukee aikuistyönohjaan työnkuvaan keskeisesti kuuluvaa parisuhdetyötä. Pirkkalan seurakunta on myös lähtökohtaisesti työntekijöiden ammatillista kehittymistä tukeva seurakunta. Opintovapaan myöntäminen Maritta Oksi- Helmiselle on tässäkin mielessä perusteltua. Aikuistyön ohjausryhmä on kokouksessaan 7.10.2015 käsitellyt mahdollista aikuistyönohjaajan sijaisuutta. Ohjausryhmä esittää neuvostolle, että sijaisuuden ajaksi etsitään ihmistä, joka pystyy hoitamaan hyvin parisuhdetyötä, mieluusti myös jatkamaan alfakursseista lähtenyttä toimintaa sekä henkilöä, joka pystyy löytämään vapaaehtoisia sekä tukemaan ja koordinoimaan pienryhmätoimintaa seurakunnassa. Kirkkoherra on keskustellut myös erikseen aikuistyön papin Tuula Mannermaan kanssa. Aikuistyön alueella on paljon aktiivista toimintaa ja erilaisia odotuksia. Sijaisen etsimisen ohessa tilanne tarjoaa nyt mahdollisuuden luodata aikuistyön painopisteitä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kirkkoherran esitys: päättää myöntää Pirkkalan seurakunnan aikuistyönohjaaja Maritta Oksi-Helminen on hakenut opintovapaata ajalle 1.11.2015-31.10.2017. keskustelee aikuistyönohjaajan viransijaisuuden täytöstä ja linjaa jatkotyöskentelyn. valitsee työryhmän valmistelemaan aikuistyönohjaajan viransijaisuuden täyttöä. Työryhmään kuuluvat Tuula Mannermaa (kokoonkutsuja), Olli- Pekka Silfverhuth, aikuistyön ohjausryhmän puheenjohtaja Eeva Leskinen ja kirkkoneuvoston edustaja. n edustajaksi valittiin Marko Ruusunoksa.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 231 224 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ 100/26.3.2015 Pirkkalan seurakunnan lapsityönohjaaja Marja Jokinen jäi eläkkeelle 1.1.2015 alka en. Hän jäi töistä pois lokakuun alussa. Lapsityönohjaan tehtävät ovat järjestetty siten, että lastenohjaaja Laura Furu on toiminut vastaavana lastenohjaajana, ja hoitanut osaltaan lapsityönohjaajan tehtäviä. Tehtäväalueen vastaavana työntekijänä on toiminut Denise Gauffin-Kostilainen. Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät laativat syksyn 2014 aikana kristillisen varhaiskasvatuksen oman strategian, jonka pohjalta työn painopisteet suunnataan tuleville vuosille. Toisaalta varhaiskasvatuksen kentällä kohdataan jatkuvasti monia haasteita ja lastenohjaajilla on oltava valmius toimia muuttuvassa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä huolimatta perustyö on toiminut hyvin, mutta jatkoa varten on tehtävä linjaus viran auki laittamisesta. Lisäksi vastaava lastenohjaaja on nimitetty tehtävään viranhaltijapäätöksellä 16.4.2015 saakka. Hänen jatkostaan on tehtävä erillinen päätös. keskustelee lapsityönohjaajan viran täytöstä. keskusteli viran täytöstä. Päätös asiasta tehdään myöhemmin. Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto päätti nimetä Laura Furun vastaavaksi lastenohjaajaksi 17.4.2015 alkaen 31.10.2015 saakka. -------------------------------- 224 Pirkkalan seurakunnan varhaiskasvatustyö on elänyt koko kuluvan vuoden monenlaisten muutosten keskellä. Työntekijöiden vaihtuminen on ollut poikkeuksellisen suurta. Lisäksi toimitiloihin liittyneet muutokset ovat aiheuttaneet työntekijöille monenlaista muutosta ja työn uudelleen miettimistä. Muutosten keskellä vastaava lastenohjaaja Laura Furu on hoitanut työnsä erinomaisesti ja saanut luottamusta työtovereidensa suunnalta. Toisaalta nykyinen järjestely ei pidemmän päälle ole välttämättä oikea tapa hoitaa Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen ohjausta. Muutosten keskellä on kuitenkin perusteltua jatkaa vielä nykyistä käytäntöä ensi kesään saakka ja arvioida toukokuussa 2016 jatkoa. Kirkkoherran esitys: päättää, että Laura Furu jatkaa edelleen Pirkkalan seurakunnan vastaavana lastenohjaajana 30.6.2016 saakka.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 232 225 LASTENOHJAAJAN TYÖSOPIMUSSUHTEINEN TOIMI 1.1.2016 187/18.8.2015 Pirkkalan seurakunnan lastenohjaaja Krista Karoluoto on irtisanoutunut toimestaan 21.7.2015. Kirkkoherra ja varhaiskasvatuksen vastaavat työntekijät ovat sopineet, että avoimeksi tulleen toimen täyttö hoidetaan vasta loppuvuodesta 2015. Syksy hoidetaan väliaikaisjärjestelyin. merkitsee lastenohjaaja Krista Karoluodon irtisanoutumisen tiedoksi. 225 -------------------------------- Kirkkoherran esitys: päättää, että Pirkkalan seurakunnassa vapaana oleva lastenohjaajan toimi täytetään 1.1.2016 alkaen. valitsee työryhmän valmistelemaan lastenohjaajan toimen täyttämistä. Työryhmän koollekutsuja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Lisäksi työryhmään kuuluvat lapsityön vastaava kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, vastaava lastenohjaaja Laura Furu, varhaiskasvatuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Mirja Toiva ja kirkkoneuvoston edustaja. n edustajaksi valittiin Anna-Maija Lahtinen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 233 226 LÄHETYS- JA KANSAINVÄLISEN TYÖN OHJAAJAN VIRKA Pirkkalan seurakunnan pitkäaikainen Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Sirpa Hämäläinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.9.2016 alkaen. Ilmoitus on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle sen edellisessä kokouksessa. Vakinaisten virkojen tullessa auki, on perusteltua pohtia viran tehtävänkuvausta. Näin on myös kyseisen viran kohdalla. Yhdistelmävirka, jossa ovat mukana sekä lähetys- että pyhäkoulutyö on varsin poikkeuksellinen ja on perustunut Pirkkalan kohdalla ennen kaikkea viranhaltijan monipuoliseen osaamiseen. Jatkossa pyhäkoulutyö on luontevaa siirtää jonkun toisen työntekijän vastuulle, mutta sen sijaan lähetystyön ohessa uuden viranhaltijan vastuulle on perusteltua siirtää monia sellaisia tehtäviä, joita tähän asti on hoidettu monen työntekijän toimesta. Kansainvälinen diakonia, monikulttuurisuustyö, maahanmuuttajatyö, ystävyysseurakuntatyö, Reilun kaupan toiminta esimerkkeinä mainittuina. Olennainen kysymys on myös lähetyskahvila Sirpakan toiminnan organisointi. Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth ja Lähetyksen sekä diakoniatyön vastaava pappi Jukka Jormanainen ovat valmistelleet uutta tehtävänkuvaa, joka on liitteenä. Samalla viran nimikettä ehdotetaan muutettavaksi lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan viraksi. Viran täyttö olisi hyvä saada hoidetuksi vielä kuluvan vuoden aikana. Uuden viranhaltijan toivotaan aloittavan työnsä viimeistään toukokuussa, että hän voi toimia osan aikaa yhdessä Sirpa Hämäläisen kanssa. Sirpa Hämäläisellä on pitämättömiä lomia sen verran, että hän jäänee käytännössä töistä pois kesäkuussa 2016. Kirkkoherran esitys: hyväksyy Lähetys- ja pyhäkoulusihteerin viran muuttumisen Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viraksi. hyväksyy Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran tehtävänkuvauksen. valitsee työryhmän valmistelemaan Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran täyttöä. Työryhmään kuuluvat Olli-Pekka Silfverhuth (kokoonkutsuja), Jukka Jormanainen, Lähetyksen ja diakonian ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Pajunen ja kirkkoneuvoston edustaja. n edustajaksi valittiin Jorma Schukoff. Pätevyysvaatimuksena ovat kirkon diakonian tai nuorisotyönohjaajan tutkinto sekä piispainkokouksen edellyttämä lähetyssihteerin pätevyys. Erityisesti hyväksi luettavana tekijänä on hyvä englannin kielen taito.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 234 227 KOULUTUSSUUNNITELMAT Seurakunnan työntekijät ovat tehneet kirkkoherralle esitykset vuoden 2016 koulutuksista ja neuvottelupäivistä. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus myöntää tulevan vuoden aikana määrärahaa koulutukseen anomuksesta määrärahan puitteissa. Talousarvioon 2016 on nyt varattu koulutusmäärärahaa 21 680, josta koulutussuunnitelman koulutusosuus on 18 063 euroa. Loppusumma jää käytettäväksi muihin toimintavuoden aikana tuleviin koulutustarpeisiin. Koulutustarpeissa on korostettu sitä, että sen tulee liittyä seurakunnan vuoden 2016 painopisteeseen eli aktiiviseen läsnäoloon Pirkkalassa. Neuvottelupäivien osallistumiskulut sisältyvät kunkin tehtäväalueen matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvellut henkilökunnalle (4370) tilille. Koulutus - ja neuvottelupäiväsuunnitelma vuodelle 2016 toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse viimeistään 16.10.2015. Kirkkoherran esitys: hyväksyy ja merkitsee vuoden 2016 koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 235 228 YMPÄRISTÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Pirkkalan seurakunnassa on valmisteltu viime vuodet ympäristöohjelmaa. Mukana ovat olleet seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, ympäristötyöryhmä ja monet yhteistyökumppanit. Ympäristötyöryhmän rooli on ollut erityisen merkittävä. Nyt valmistelu on tullut siihen vaiheeseen, että seurakunnan ympäristöohjelma on valmis ja vaatii enää neuvoston hyväksynnän. Ympäristöohjelman hyväksymisen lisäksi seurakunnalla on mahdollista hakea Kirkon ympäristödiplomia. Seurakunta pyrkii hakemaan diplomia vielä tämän vuoden puolella. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomi tarjoaa seurakunnalle työkalun ympäristöajattelun huomioon ottamiseksi kaikessa toiminnassa. Ympäristödiplomin avulla seurakunta tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa tavoitteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä organisoi tehtävät ja seurannan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelma luo suuntaviivat sille, miten ympäristökysymykset otetaan huomioon seurakunnan kaikessa toiminnassa. Seurakunnan ympäristöohjelma sekä siihen kuuluvat liitteet ovat tämän kokousmateriaalin liitteenä. Kirkkoherran esitys: hyväksyy Pirkkalan seurakunnan Ympäristöohjelman ja päättää hakea Kirkon ympäristödiplomia.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 236 229 LOTJAN MAJOITUSRAKENNUS Talousarviossa vuodelle 2015 on esitetty 30 000 euroa Lotjan lisämajoitusrakennuksen suunnitteluun. Suunnittelua on käynnistetty Lotjan kehittämistyöryhmässä yhteistyössä talouspäällikön kanssa. Nuorisotyöalalle annettiin lapsivaikutusten arviointi/selvitys ja työalan näkemyksen esille tuonti. Suunnittelun alkuvaiheessa on tullut ongelmaksi rakennuksen sijainti, muista yksityiskohdista päästäneen helpommin yksimielisyyteen. Rakennukseen liittyen on tehty tilatarvekartoitus ja myös kaksi erilaista piirustusta suunnittelutyötä ohjaamaan. Suunnittelun ja rakentamisen konseptia ei ole päätetty vielä, mutta hirsirakentamista pidetään yleisesti ainoana vaihtoehtona kohteessa. Rakennuksen sijainnille on esitetty kolme eri vaihtoehtoa: 1) Majoitusrakennus sijoitetaan nykyisen kaksoiskämpän paikalle 2) Majoitusrakennus sijoitetaan kaksoiskämpän ja ruokalan väliseen maastoon harjanteelle (ks. liite, talouspäälliköllä myös video sijaintiesitykseen liittyen). 3) Majoitusrakennus sijoitetaan luokkarakennuksen ja rantasaunan väliseen maastoon (ks. liite, talouspäälliköllä myös video sijaintiesitykseen liittyen). Talouspäällikkö on käynyt paikanpäällä tarkastamassa maaston merkityt suunnittelualueet. Kokouksessa kuullaan myös nuorisotyöalan edustajan Teemu Kallion perustelut rakennuksen sijainnille sekä Lotjan kehittämistyöryhmän puheenjohtajan perustelut rakennuksen sijainnille. Tekninen isännöitsijä puoltaa rakennusteknisistä ja kustannussyistä vaihtoehtoa 2. Vaihtoehto 1:n ongelmana on rakentamisen ja toiminnan samanaikaisuus ja samalla poistuva majoituskapasiteetti. Kustannustehokas ratkaisu se ei myöskään ole siirtokustannusten vuoksi. Kaksoiskämppä on edelleen majoitukseen hyvin soveltuva, varsinkin henkilömäärän laskun ja ilmastoinnin parantamisen myötä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2016 on 400 000 euroa majoitusrakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennuksen sijoituspaikan valintaongelma voi viivästyttää rakentamishankkeen vuodelle 2017. Talouspäällikön esitys: ottaa kantaa rakennuksen sijaintiin ja määrittelee työryhmän rakennushankkeeseen sekä työryhmän ja talouspäällikön valtuudet hankkeen hoidossa. päätti, että talouspäällikkö kutsuu tilatarvesuunnitteluryhmän koolle ja ennen kokousta ottaa eri työalojen kannan rakennuksen sijoituspaikasta. Tämän jälkeen asia tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 237 230 231 KIRKKOVENETALAKSEN RAKENTAMINEN Kirkkovenetalaksen rakentamiseen ja suunnitteluun on talousarviossa vuodelle 2015 varattu yhteensä 60 000 euroa, josta eriteltynä 50 000 euroa rakentamiseen ja 10 000 euroa suunnitteluun. Ensimmäinen hankintakilpailutus keskeytettiin talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 72/2015, koska tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä vain yksi ja sekin oli hinnaltaan yli kaksinkertainen rakentamiseen varattuihin määrärahoihin verrattuna. Uusi kilpailutus päättyi 9.9.2015 klo 14, josta liitteenä tarjousten avauspöytäkirja. Tällä kertaa tarjouksia saatiin kolme kappaletta, joista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Remoti Holding (verollinen hinta 56 296 ). Remoti Holdingin kanssa on sovittu pidettävän urakkaneuvottelut 21.10.2015. Investointien sitovuustaso on yli 50 000 euron uudisrakennushankkeissa hankekohtainen. Annettu tarjous ylittää rakentamisen etukäteisarvion ja talousarvion kuitenkin siinä määrin vähäisesti, että talouspäällikön mielestä tarjous on hyväksyttävä. Kilpailutuksen voittaja on myös aiemmasta seurakunnan hankkeesta hyväksi tunnettu ja hankkeen toteuttamiselle ei ole nähtävissä esteitä. Tarjouskilpailu on tehty riittävän kattavasti ja talouspäällikön mielestä ei myöskään ole nähtävissä hankkeen siirtämiselle yleisen kilpailutilanteen tai taloustilanteen kannalta parempaa aikaa. Hanketta on jo aiemmin siirretty vuodelta 2014 vuodelle 2015 rakennuspaikan sijaintimuutoksen vuoksi, jossa syynä maakuntamuseon vaatimukset. Kirkkovenetalaksen yhteyteen rakennettava laiturihanke on siirretty tarkoituksella seuraavalle vuodelle. Siirrolla haetaan parempaa ja kestävämpää laituriratkaisua ja mahdollisia hintaetuja useampien laiturihankkeiden yhteiskilpailutuksen kautta. Kirkkoveneen suunnitteluun oli varattu 10 000 euroa talousarviossa vuodelle 2015, mutta suunnitteluun ei kuitenkaan koko summa tule käytetyksi. Talouspäällikön esitys: hyväksyy Remoti Holdingin tarjouksen 56 296. Talousarviossa vuodelle 2015 yhdistetään kirkkovenetalaksen rakentamisen 50 000 euron ja suunnittelun 10 000 euron määräraha yhteiseksi rakentamisen ja suunnittelun määrärahaksi 60 000 euroa. Hankekohtainen määräraha ei täten ylity.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 238 232 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 52/2015 Lastenohjaajan sijainen 53/2015 Kanttorin loma 54/2015 Seurakuntatoimiston koulutus 55/2015 Koulutushakemus 56/2015 Määräaikaisen työsuhteen purkaminen 57/2015 Toiminnallisen puolen työntekijöiden vuosilomien vahvistaminen merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 233 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 83/2015 JVC-äänentoistolaitteen hankinta 84/2015 Palkattoman vapaan myöntäminen 85/2015 Vuosiloman myöntäminen 86/2015 Vuosidonnaisen palkanosan myöntäminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 239 234 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja merkitsee tiedoksi: Johtoryhmä 1.10.2015 Pieni työntekijäkokous 1.10.2015 Kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä 8.9.2015 Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 17.9.2015 Ympäristötyöryhmän pöytäkirja 9.9.2015 Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän pöytäkirja 26.8.2015 Nuorisotyön ohjausryhmän muistio 22.9.2015 Lotjan työryhmä 6.10.2015 Aikuistyön ohjausryhmän muistio Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 235 SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti 27.10.2015 klo 18 ti 15.12.2015 klo 18 : to 19.11.2015 klo 17.30 ti 1.12.2015 klo 17.30
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 240 236 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi: Kirkolliset vaalit/ kirkolliskokousedustajien vaali. Ehdokasasettelu päättyy 16.11.2015. Tuomiokapituli/rakennemuutoksen ohjaus 30.09.2015 pykälä 310. Vaaliohje ja vaaliaikataulu hiippakuntavaltuuston jäsenet ja kirkolliskokousedustajat. Merkittiin tiedoksi kirkkovenesoudun osalta seuraavaa: soutukertoja 42, keskiarvona soutajia 11,5, soutajia yhteensä 483, eri soutajia 113, soutujen kesto 1-1,5, muutama 2 t, Pirkan soutu 3,5 t ja Birgitan soutu 5 t. 237 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kuullaan kokouksessa. Todettiin, että ystävyysseurakuntatyön valmistelua jatketaan. Talouspäällikkö antoi tiedoksi Kirkkoveräjän seurakuntatalon tilanteen. Talouspäällikkö selvittää uuden keittiökaluston hankintaa.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2015 Sivu 241 238 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 239 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokous päättyi kello 21.02.