KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 80 Kokousaika Torstai 23.11.2017 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hassel Lari, saapui 16.35 Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Peura Anne Peura Reijo Pylväläinen Aimo Romar Harri Talka Eeva Tammela Arvo Tuomaala Kalervo ei varajäsentä ei varajäsentä varajäsen Ernst Pannula Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat 80-91 sivut 80-91 Allekirjoitukset Harri Romar Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 27 /_11_ 2017 Allekirjoitukset _Anne Peura Ari Lehto Anne Peura Ari Lehto Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana 27.11. 11.12.2017 kello 9.00 14.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 81 Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta 83 Työjärjestyksen hyväksyminen 84 Talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 2020 85 Rovastikunnan ns. kaulusseurakuntien talousyhteistyö 86 Diakoniatyöntekijän virkavapaus 87 Tilojen käyttömaksut 88 Ilmoitusasiat 89 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k. neuvosto 80 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Harri Romar avasi kokouksen, jonka jälkeen Anne Peura piti alkuhartauden. Lari Hassel saapui klo 16.35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k. neuvosto 81 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan 17.11.2017 Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa 27.11. 11.12.2017 kello 9.00 14.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k. neuvosto 82 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Ari Lehto ja Anne Peura TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k. neuvosto 83 Esityslistassa on pykälät 80-89 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväskyi esitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi,ja päätti samalla ottaa seuraavat kiireelliseksi katsomansa asiat käsiteltäväksti tässä kokouksessa: 88 Luottotappiot vuodelta 2017 89 Investointimäärärahan ylitys 90 Ilmoitusasiat 91 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 83 TALOUSARVIO, TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2020 (esittelijät kirkkoherra Harri Romar puh. 040 516 6332 ja talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k.neuvosto 84 KJ 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 15 luvun 2 :n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden aikana. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. KJ 15 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta-ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Käyttötalousosan toimintatuotot (ulkoinen) ovat yhteensä 555.359,50 ja toimintakulut yhteensä 3.511.286,53 ja toimintakate 2.955.927,03. Vuosikate (ulkoinen) on 222.399,97. Talousarvion alijäämä ennen poistoeroa on 42.442,03 (ulkoinen). Lainaa seurakunnalla on talousarviota laadittaessa 944.444,44. Talousarviossa on varauduttu lyhentämään lainaa 55.554. Kokouskutsun mukana lähetetään Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma 2019-2020. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 2020, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 84 ROVASTIKUNNAN NS. KAULUSSEURAKUNTIEN TALOUSYHTEISTYÖ (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 85 Rovastikunnan seurakunnat Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen, Laukaa, Toivakka ja Muurame sekä Mikkelin hiippakunnasta Joutsa ovat lääninrovasti Simo Lampelan johdolla valmistelleet seurakuntien taloustoimistojen yhteistyöhanketta. Kirkkoherrat ja talouspäälliköt nimesivät hankkeen ohjausryhmän johon kuuluvat lääninrovasti Simo Lampela, Eija Lehtimaa (Joutsa), Antti Toivio (Uurainen), Heikki Kangas (Keuruu) syksyyn 2017 ja Kirsi Pekonen hänen tilalleen sekä Päivi Anttonen. Hankkeen valmistelun pohjana on käytetty Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan selvitystä Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyön kehittämisestä. Aloite seurakuntien taloustoimistojen yhteistyölle on tullut rovastikunnan pienempien seurakuntien taholta. Talousjohdon työnkuvat ovat laajat, niihin kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen johtamista ja asioiden valmistelua. Lisäksi tehtäviin voi kuulua myös kirkkoherranviraston tehtäviä. Lähivuosina eläköitymisten myötä poistuu osaavaa henkilökuntaa. Seurakuntien taloudelliset resurssit vaihtelevat ja vaikuttavat mahdollisuuksiin palkata uutta henkilökuntaa eläköityvien tilalle. Yhteistyö tuo myös laajempaa ammatillista osaamista ja mahdollistaa työnjaolla keskittymisen tiettyyn tehtävä kokonaisuuteen. Seurakuntien yhtäläiset IT-ratkaisut sekä kuuluminen Kipaan (Kirkon Palvelukeskus) mahdollistavat tehtävien ja asioiden hoidan verkon välityksellä palvelukeskustyyppisesti. Lisäksi hankkeessa tullaan keskittämään mm. hallinnon asioiden valmistelua. Hankkeen alkuvaiheessa tuli myös toive, että yhteistyöhön liitettäisiin myös kiinteistö- ja hautatoimi. Yhteistyö mahdollistaa sen, että eläköityvän henkilön tilalle ei välttämättä tarvitse palkata uutta henkilöä. Yhteistyön pohjana ovat kaikilla mukaan lähtevillä seurakunnilla olevat yhtenäiset johtosäännöt. Tähän perustuen ohjausryhmä on valmistellut kirkkoneuvoston ohjesäännön, taloussäännön, sisäisen valvonnan ohjeen sekä hankintasäännön. Laukaan seurakunnan osalta kirkkoneuvoston ohjesääntö on päivitetty ja hyväksytty tuomiokapitulissa keväällä 2017. Taloussäännössä on noudatettu tarkasti kirkkohallituksen mallisääntöä. Lisäksi talouspäälliköt ovat käyneet lävitse kirjanpidon kirjauksiin ja kustannuspaikkoihin liittyviä asioita, ja sopineet niiden osalta yhtenäisistä käytännöistä. Yhteistyösopimuksen pohjaksi saatiin Ilmajoen, Kuortaneen, Alavuden ja Isonkyrön seurakuntien yhteistyösopimus. Kirkkoherrat ja talousjohto kokoontuvat tammikuussa 2018 sopimaan siitä, että ketkä ottavat vastuulleen minkäkin osa-alueen. Tämän jälkeen voidaan sopia miten
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 85 tehtävät jaetaan seurakunnissa ja laaditaan uudet tehtävänkuvaukset. Taloustoimisto yhteistyö aloitetaan 1.6.2018 niiden seurakuntien kesken joiden kirkkovaltuustot ovat päättäneet olla hankkeessa mukana. Kirkkovaltuuston tulee päättää, onko Laukaan seurakunta mukana hankkeessa sekä hyväksyä yhteistyösopimuksen sisällön ja taloussäännön. Kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisenvalvonnan ohjeen sekä hankintasäännön. Yhteistyösopimus, ohjeet ja säännöt kokouskutsun ohessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että: 1. Laukaan seurakunta on mukana yhteisessä taloustoimistohankkeessa, 2. Hyväksyy yhteistyösopimuksen, ja valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään yhteistyösopimukseen mahdollisesti tulevat pienet tekstimuutokset, 3. Hyväksyy Laukaan seurakunnan taloussäännön, 4. Kirkkoneuvosto hyväksyy Laukaan seurakunnan hankintasäännön sekä sisäisen valvonnan ohjeen. 1. 2. 3. 4. DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKAVAPAUS (esittelijä kirkkoherra Harri Romar puh. 040 5166 332) k. neuvosto 86 Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 31.10.2017 virkavapauden diakoni Johanna Koivuluomalle ajalle 1.12.2017 31.12.2018. Jo aiemmin hänelle oli myönnetty osittaista (50%) virkavapautta 24.2.2018 asti. Em. päivämäärään saakka diakoni Kalervo Tuomaala hoitaa sijaisuutta 50% osuudella. 31.10.2017 kirkkoneuvosto nimesi kirkkoherra Harri Romarin, rakkauden työalan kappalaisen Hanna Laakson sekä rakkauden työalan johtokunnan varapj:n Margit Kuokkasen etsimään Lievestuoreelle diakoniatyön viransijaisen. Ajalle 1.12.2017 24.2.2018 työajalla 50% ja 25.2. 31.12.2018 työajalla 100%. Koska kyseessä on
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 86 määräaikainen sijaisuus, ei virkaa tarvitse laittaa avoimeen hakuun, vaan sijaisuus voidaan hoitaa kutsuperiaatteella. Kiinnostuksen diakoniatyön sijaisuuteen osoitti seurakunnan lähetyssihteeri Riikka Jussila. Siksi oli alusta asti mietittävä sitä vaihtoehtoa, että mikäli häntä esitetään sijaisuuteen, tulee vastaavasti lähetyssihteerin sijaisuus täytettäväksi. Työryhmän jäsenet kartoittivat mahdollisia sijaisehdokkaita ja tehtäviä varten haastateltiin 8.11.2018 kolme henkilöä. Diakonit Riikka Jussila sekä Marianne Mäkeläinen (puhelinhaastattelu) ja nuorisotyönohjaaja Assi Nieminen. Työryhmä päätyi esittämään yksimielisesti diakoniatyön viransijaisuuteen Riikka Jussilaa ja vastaavasti lähetyssihteerin sijaisuuteen Assi Niemistä. Perustelut esitetään liitteessä yksi, joka ei ole julkinen, koska sisältää henkilöarviointeja. 1) Kirkkoneuvosto myöntää lähetyssihteeri Riikka Jussilalle virkavapauden lähetyssihteerin tehtävästä ajalle 1.12.2017 31.12.2018 2) Kirkkoneuvosto nimeää Riikka Jussilan diakoniatyöntekijän viransijaisuuteen ajalle 1.12.2017 24.2.2018 50% osuudella ja 25.2. 31.12.2018 100% osuudella 3) Kirkkoneuvosto nimeää nuorisotyönohjaaja Assi Niemisen lähetyssihteerin viransijaisuuteen ajalle 1.12.2017 24.2.2018 50% osuudella ja 25.2. 31.12.2018 100% osuudella 1) 2) 3) TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 87 Perhejuhlien tilavarauksista on kirkkoherra ja talousjohtaja käynyt keskustelua kirkkoherranviraston ja keittiötoimen kanssa. Pohdintaan on noussut, miten oman seurakunnan jäsenyys vaikuttaa mm. vuokrahintoihin. Näiden keskustelujen pohjalta päädymme esittämään, että muilta kuin Laukaan seurakunnan jäseniltä tilavuokrat sekä tuntiperusteinen veloitus peritään 100 % korotettuna.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 87 Esim. Kasteperheen, hääparin, vainajan jonka muistotilaisuus järjestetään, rippilapsen tai syntymäpäiväsankarin on oltava Laukaan seurakunnan jäsen. Muutoin voimassa oleviin hintoihin ei esitetä korotuksia. Hinnoittelu astuu voimaan 1.12.2017. Perhejuhlien tilavarausmaksu sekä tuntiperusteinen maksu peritään 100 % korotettuna muilta kuin Laukaan seurakunnan jäseniltä. Hinnoittelu astuu voimaan 1.12.2017. LUOTTOTAPPIOT VUODELTA 2017 (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen 050 407 9591) k. neuvosto 88 Taloussääntö 10 Saatavien perintä: Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen. Saatavia seurakunnalla on seuraavasti; rippikoulumaksut 810, hautauspalvelumaksuja 1794,40, virkatoditusmaksuja 205,50, leirimaksuja 60, tilavuokria 137 ja huoneistovuokria 200, jotka ovat yhteensä 3206,90. Kirkkoneuvosto päättää, että avoimet saatavat yhteensä 3206,90 kirjataan luottotappioksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 88 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN YLITYS (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen 050 407 9591) k. neuvosto 89 Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan oli varattu hautausmaan maaaineskentän rakentamiseen 38.500. Hanke kilpailutettiin, ja toteutus annettiin halvimman tarjouksen jättäneelle urakoitsijalle. Hanke valmistui 18.10.2017 ja sen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 62.029,55 euroa. Talousarvio määrärahan ylityksestä tehdään lisätalousarvio tai esitetään kirkkovaltuustolle kustannuspaikan ylityksen hyväskymistä eikä lisätalousarviota tarvitse tehdä. Lisämäärärahan tarve on 23.600 euroa. Talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle varattu yhteensä 63.000. Investointiosan toteuma on 62.029,55. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautausmaan maa-aineskentän kustannusarvion ylitys katetaan investointiosan käyttämättömillä määrärahoilla, eikä lisätalousarviota tehdä. ILMOITUSASIAT k. neuvosto 90 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: http://sakasti.evl.fi Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Harri Romarin HeHu (Kirkon henkinen huolto) Keski-Suomen yhteyshenkilöksi 1.1.2018 alkaen. Kirkkoneuvoston kokoukset 2018: 23.1., 22.3., 17.5., 30.8., 20.9., 25.10. ja 29.11. Kirkkovaltuuston kokoukset 2018: 7.6. ja 13.12. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.11.2017 Sivu 89 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k. neuvosto 91 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35