TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Aika: Keskiviikko 14.12.2016 klo 13.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Koski, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat Päivi Nurminen Juhani Pohjonen edustaja Raimo Kouhia Riina Aspila Anneli Lehtonen Jussi Järvinen Hannu Routamaa Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pertti Uusi-Erkkilä Katja Luojus seutujohtaja seutusihteeri Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Hannu Routamaa Juhani Pohjonen 1

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2016 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2016 Todistaa Juhani Pohjonen 2

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 8 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2016 9 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 12 8 KUNTAYHTYMÄÄN TULLEET KUNTALAISALOITTEET 16 9 MUUT ASIAT 17 10 TIEDOKSI 17 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 3

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös. Seutujohtaja Päivi Nurminen avasi kokouksen klo 13.10. 4

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Yhtymäkokous 14.12.2016 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Routamaa. Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhani Pohjonen. 5

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä 1.12.2016. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous 14.12.2016 Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen koolle kutsumisen ja päätösvaltaisuuden. Päätös. Kokouksessa oli edustettuna 7/8 jäsenkuntaa ja 24/27 ääntä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 6

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 :n mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Yhtymäkokous 14.12.2016 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä-Vettenranta. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymäkokous 14.12.2016 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2016 Seutusihteeri Pohjonen 27.9.2016 Yhtymäkokouksen 17.12.2015 päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuoden raportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan Seutuhallitus on ohjannut seutustrategian uudistamistyötä. Kunnallishallituksille ja seutuhallitukselle on järjestetty kaksi hyvin onnistunutta työpajaa seutuyhteistyön mission, strategisten tavoitteiden ja tahtotilan täsmentämiseksi. Strategiaprosessi jatkuu koko vuoden ja uudistunut strategiaehdotus valmistuu kuntien käsittelyyn joulukuussa. MAL-sopimusmenettely kääntyi jo kolmannelle kaudelleen (2016-2019), kun seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen ehdotuksen jäsenkuntien käsittelyyn. Valtion ja kuntien välisen MAL2-sopimuksen seurannassa on koottu koko sopimuskauden 2103-3015 keskeiset tulokset. Kasvuun varautuminen mm. maanhankintana on onnistunut suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kehittynyt suotuisasti. Asuntoja valmistui noin 7 500, 80 prosenttia tavoitteesta. Elinkeinoelämän kasvun tukeminen sekä liikkumisen tapojen uudistaminen ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Seutuhallitus on terävöittänyt kaupunkiseudun edunvalvontaa maakuntauudistuksessa ja nostanut esiin kunnan elinvoimatekijöitä. Kokouksessa 27.4. seutuhallitus kuuli esitelmän elinkeinostrategian jalkauttamisesta Lyonissa maankäytön suunnittelua uudistamalla. Kokouksessa 25.5. seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupunkiseudun hakeutumisen alueelliseen kuntakokeiluun, jossa työllisyydenhoidon palvelut siirretään kuntien hoidettaviksi. Seutuhallitus on nimennyt seudullisen asiantuntijatyöryhmän koordinoimaan kuntien välistä kotouttamisen yhteisyötä, kun turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätöksiä alkaa valmistua kevään 2016 aikana. Kaikkiaan toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2016 on asetettu yhteensä 21 kpl. Tavoitekohtainen raportointi on liitteessä. Tiivistelmä tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä: 9

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin (yht. 2 kpl) Seutustrategian uudistaminen on käynnissä. Strategia-asiakirja valmistuu joulukuussa ja on jäsenkuntien käsittelyssä alku vuodesta 2017. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) MAL-sopimus hyväksyttiin toukokuussa ja menossa on jo kolmas sopimuskausi. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisen ohjelmointi valmistuu syksyllä 2016. Liikennejärjestelmäyhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) Lähijunaliikenteen kehittäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen toteutuvat suunnitellusti. Henkilöliikennetutkimuksen tiedon keruu on edennyt hyvin. Raitiotien seudullisen laajentamisen selvitystyön käynnistäminen odottaa Tampereen päätöstä raitiotien rakentamisen käynnistämisestä. Lentoliikenteen kehittäminen etenee vahvistetun suunnitelman mukaan. Hyvinvointipalveluyhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) SOTE-uudistukseen valmistautuminen on leimannut työskentelyä monilta osiltaan. Lukiokoulutuksen yhteistyölle on hyväksytty työsuunnitelma ja etenemisestä on raportoitu syksyn aikana. Infrapalvelujen yhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 4 kpl) Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli on valmistunut. Tuotteistaminen on jatkunut liikuntapaikkojen ja viheralueiden osalta. Ilmastostrategian vaikuttavuusarvioinnin raportti on valmistunut ja se on lähetetty kuntiin käsiteltäväksi. Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl) Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2016 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 66 700 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 90,3 %:sti. Syksyn kuluessa uusiin toimitiloi- 10

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 hin muuttamisesta syntyy kertakustannuksia, jotka pienentävät kertynyttä ylijäämää, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvat tasapainoisena. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1. 31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 101,3 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma myös syksylle, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MALverkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. MAL-verkoston toiminta toteutuu suunnitelman ja ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste 1.1.-31.8.2016 ennuste TA TOT TOT % 1.1.-31.12. KY YHTEENSÄ Myyntitulot 757 870,00 758 815,37 100,1 1 136 800,00 Muut tuet ja avust. 50 670,00 51 350,94 101,3 78 430,00 Tulot yht. 808 540,00 810 166,31 100,2 1 215 230,00 Palkat ja palkkiot 382 870,00 396 937,48 103,7 595 400,00 Sivukulut 73 200,00 84 611,84 115,6 126 920,00 Palvelujen ostot 283 270,00 196 281,10 69,3 359 420,00 Vuokrat 53 670,00 57 359,98 106,9 86 040,00 Tarv., yms. 8 870,00 7 793,47 87,9 11 690,00 Kaluston hankinta 6 670,00 483,07 7,2 720,00 Menot yht. 808 540,00 743 466,94 92,0 1 180 190,00 +/- toimintakate 0,00 66 699,37 35 040,00 muut rahoituskulut 0,00 126,06 126,06 +ylijäämä/-alijäämä 0,00 66 573,31 34 900,00 Seutujohtaja Nurminen selostaa kuntayhtymän toimintaa vuodelta 2016. Liite: - toiminnallisten tavoitteiden raportointi ja tuloslaskelma 1.1.-31.8.2016 Päätösehdotus. Yhtymäkokous 14.12.2016 Seutuhallitus Yhtymäkokous päättää, merkitä kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden ja talouden osavuosiraportoinnin 1.1.-31.8.2016 tiedoksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 11

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Seutusihteeri Pohjonen 7.11.2016 Toiminnan lähtökohtia vuodelle 2017 Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu seutustrategiaan, joka on valtuustojen linjaus yhteistyön tavoitteista ja pohja toimenpiteille. Seutuhallitus on ohjannut seutustrategian uudistamistyötä vuoden 2016 aikana. Kokouksessaan 26.10. seutuhallitus hyväksyi Tulevaisuuden kaupunkiseutu - strategian luonnoksen lausunnoille jäsenkuntiin ja sidosryhmille. Uudessa strategialuonnoksessa on määritelty kolme pääviestiä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävä rakenne ja 3) Vireä yhteisö. Strategia antaa askelmerkit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle seutuyhteistyössä. Seutuhallitus valmistelee strategialle vuoden 2017 alussa ensimmäisen 4-vuotisen toimenpideohjelman, joka konkretisoituu vuosittain kuntayhtymän talousarviossa. Vuoden 2017 toimintaa on suunniteltu uudistetun strategian mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet esitetään edellä mainittujen strategisten pääviestien mukaisesti ryhmiteltynä. Strategialuonnoksen lisäksi MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen ovat ohjanneet tavoitteiden asettamista. Resurssit Kuntayhtymä on viime vuodet vastannut hyvin kiristyneen kuntatalouden haasteisiin. Näin tapahtuu myös vuonna 2017. Kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2016 tasoisina. Kunnittainen maksuosuus noudattaa asukasluvun muutoksista. TAE 2016 TAE 2017 muutos muutos väestö 31.12.2015 % Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 376 971 100 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 607 8,1 84 160 83 774-386 -0,5 Lempäälä 22 536 6,0 61 407 61 683 276 0,4 Nokia 33 162 8,8 90 722 90 767 45 0,0 Orivesi 9 408 2,5 26 457 25 750-707 -2,7 Pirkkala 18 913 5,0 51 618 51 766 148 0,3 Tampere 225 118 59,7 615 929 616 166 237 0,0 Vesilahti 4 489 1,2 12 407 12 287-120 -1,0 Ylöjärvi 32 738 8,7 89 101 89 607 506 0,6 12

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Kuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2017 on seuraava: SEUTUYKSIKKÖ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 471 600 468 400-3 200-0,68 % Sivukulut 88 700 83 700-5 000-5,64 % Henk.kulut yht. 560 300 552 100-8 200-1,46 % Palvelujen ostot 386 700 404 000 17 300 4,47 % Vuokrat 68 200 60 000-8 200-12,02 % Tarv., yms. 10 600 9 700-900 -8,49 % Kaluston hankinta 6 000 6 000 0 0,00 % Menot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % MAL-VERKOSTO TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet 105 000 325 000 220 000 209,52 % Muut tuet ja avust. 76 000 0-76 000-100,00 % Tulot yht. 181 000 325 000 144 000 79,56 % Palkat ja palkkiot 102 700 102 700 0 0,00 % Sivukulut 21 100 21 100 0 0,00 % Henk.kulut yht. 123 800 123 800 0 0,00 % Palvelujen ostot 38 200 183 100 144 900 379,32 % Vuokrat 12 300 11 400-900 -7,32 % Tarv., yms. 2 700 2 700 0 0,00 % Kaluston hankinta 4 000 4 000 0 0,00 % Menot yht. 181 000 325 000 144 000 79,56 % KUNTAYHTYMÄ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot 1 136 800 1 356 800 220 000 19,35 % Muut tuet ja avust. 76 000 0-76 000-100,00 % Tulot yht. 1 212 800 1 356 800 144 000 11,87 % Palkat ja palkkiot 574 300 571 100-3 200-0,56 % Sivukulut 109 800 104 800-5 000-4,55 % Henk.kulut yht. 684 100 675 900-8 200-1,20 % Palvelujen ostot 424 900 587 100 162 200 38,17 % Vuokrat 80 500 71 400-9 100-11,30 % Tarv., yms 13 300 12 400-900 -6,77 % Kalusto 10 000 10 000 0 0,00 % Menot yht. 1 212 800 1 356 800 144 000 11,87 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0-9 400 Tilikauden tulos 0-9 400 Taloussuunnitelma 2017-2019 Talousarvioesityksen mukainen vuoden tulos olisi 9 400 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän muuttoon uusiin toimitiloihin ja tilojen käyttöönottoon liittyviin uudishankintoihin on varauduttu kahden aikaisemman tilipäätöksen yhteydessä, jolloin on voitu kerryttää ylijäämää kuntayhtymän taseeseen yhteensä 258 116 euroa. Kaikkiaan taloussuunnitelmakaudella 2017-2019 kertyisi alijäämää 28 200 euroa, mikä ei merkittävästi vaikuta kuntayhtymän vakavaraisuuteen tai maksuvalmiuteen. 13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän on kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaatio. MALverkostolla on oma ohjausryhmänsä, joka suunnittelee ja ohjaa verkoston toimintaa. Kansallisen MAL-verkoston toiminta laajenee mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)- hankkeen ja Suomen Akatemian rahoittaman BEMINE-hankkeen, jossa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun ja MALPE-kokonaisuuden integrointiin johdosta 325 000 euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Kuntien lausunnot Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle 2017. Lausunnon ovat antaneet Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Pirkkalan lausunnossa todetaan: Raamiehdotuksesta voidaan todeta, että ehdotetut kehittämisen painopisteet tulevalle vuodelle ovat hyvin määriteltyjä sekä seudullisen yhteistyön kehittämisen kannalta tärkeitä. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa on myös realistisesti huomioitu kuntien taloudellinen liikkumavara, joka on viime vuosina kaventunut. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2016 talousarvion tasolle. Kaupunkiseudun yhteistyö on pitkään odottanut toimintaympäristön selkiytymistä. Valmisteilla olevassa seutustrategiassa ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa tuleekin linjata yhteistyön tahtotila, tavoitteet ja yhteistyörakenteet pitkälle aikavälille. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja talouden tasapainohaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Ylöjärven maksuosuus vuodelle 2017 on 89 607 euroa. 14

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 Liite: - Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma 2017-2018. Päätösehdotus. Yhtymäkokous 14.12.2016 Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2017-2019 ja että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi yhtymäkokous totesi, että seutuhallitus on hyväksynyt seutustrategian ehdotuksen kokouksessaan 14.12. jäsenkuntien käsittelyyn. Puheenjohtaja tiedusteltua asiaa yhtymäkokous päätti yksimielisesti, että seutujohtaja valtuutetaan tekemään strategiaehdotuksesta johtuvat tarvittavat tekniset korjaukset vuoden 2017 talousarvion tekstiosiin. Tiedoksi: Lisätietoja: jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 15

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 8 KUNTAYHTYMÄÄN TULLEET KUNTALAISALOITTEET Seutusihteeri Pohjonen 30.11.2016 Hallinto- ja tarkastussäännön 53 :n mukaan: "Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymäkokous voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä." Kuntayhtymään ei ole saapunut 25.11.2015-30.11.2016 välisenä aikana kuntalaisaloitteita. Päätösehdotus. Yhtymäkokous 14.12.2016 Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää, merkitä asian tiedoksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 16

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/2016 14.12.2016 9 MUUT ASIAT 10 TIEDOKSI Ei ollut. Kuntayhtymän toimielinten toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti. Kuntavaalit siirtyvät lokakuusta huhtikuulle ja valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Nykyisten valtuustojen toimikausi jatkuu viidellä kuukaudella pidennettynä 31.5.2017 saakka. Kunnan luottamushenkilöt saavat ilmoituksensa perusteella eron luottamustoimista 31.12.2016. Valtuutetut ja varavaltuutetut ovat aikanaan sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan 31.12.2016 saakka ja muut kunnan luottamushenkilöt tammikuulle 2017 saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt. Uuden kuntalain 147 :n tulkinnasta on herännyt epätietoisuutta tilanteessa, jossa valtuusto on päättänyt toimielimen valtuustokautta lyhemmästä toimikaudesta, koska asiaan ei oteta kantaa kuntalain perusteluissa. Säännöksen perustelujen (HE 268/2014) mukaan Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsisi tällöin sitä, että samalla valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan toimielinten toimikausi jatkuu lähtö kohtaisesti toukokuun 2017 loppuun. Kuntaliiton tulkinnan mukaan siirtymäsäännöstä on tarkoitettu sovellettavan toimielimiin, joiden toimikausi riippuu valtuuston toimikaudesta. Vaikka kunnanhallitus (seutuhallitus) tai lautakunta (tarkastuslautakunta) valittaisiin kahdeksi vuodeksi eli toimikausi olisi jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon, kyse olisi luonteeltaan valtuuston toimikaudeksi valitusta toimielimestä. Siten toimikausi jatkuisi suoraan lain nojalla kesäkuulle 2017. Nykyiset toimielimet jatkavat siihen saakka, kunnes uusi valtuusto(yhtymäkokous) on valinnut toimielimiin uudet jäsenet ja varajäsenet. Kuntalain(410/2015) 32 :n mukaan kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kuntayhtymien osalta aika voi esim. vasta elokuussa. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Hannu Routamaa päätti kokouksen klo 13.55. 17

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2016 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Hyvinvointipalveluyhteistyö on toteutumassa kokonaan. (yht. 5 kpl) Infrapalvelujen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 4 kpl) Talousarvion tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl)

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian päivittämiseen seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Panostetaan seutuyksikön osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyön syventämiseen uusien toimitilakumppaneiden kanssa. Seutustrategian päivittäminen on edennyt seutuhallituksen hyväksymän aikataulun mukaan. Jäsenkunnat käsittelevät strategiaa tammikuussa 2017. Henkilöstön osaamista kehitettiin yhteensä 4 koulutuspäivän ohjelmallisella kokonaisuudella. Koulutuksessa käsiteltiin myös yhteistyön kehittämistä uusien toimitilakumppaneiden kanssa. 2. Seutuviestintä Tavoitetaso: Kymmenvuotisjuhlavuosi näkyy seutuviestinnässä. WWW-sivujen kokonaisuudistus toteutetaan. Seutupäivä ja seutufoorumi järjestetään. 10-vuotisteemaa on pidetty esillä kuntayhtymän tilaisuuksissa. WWW-sivujen päivitys valmistui kesäkuussa. Seutupäivää vietettiin 1.6.2016 Pirkkalassa. Seutufoorumi järjestetään 8.11. 10-vuotisjuhlaseminaarina. Maankäytön ja asumisen yhteistyö 3. MAL-aiesopimus Tavoitteet: Uusi MAL3-sopimus hyväksytään ja toteuttaminen käynnistyy. Seuranta-aineisto MAL2-aiesopimuksen toteutumisesta valmistuu. MAL2-aiesopimuksen seurantaraportti valmistui. Seutuhallitus käsitteli seurannan 27.4.2016. MAL3-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Toteutusohjelma valmistellaan syksyllä 2016. 4. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman toteuttamista edistetään kunnissa yleiskaavojen laadinnalla ja muilla kuntakohtaisilla toimenpiteillä. Kuntayhtymä ja kunnat vaikuttavat rakennesuunnitelman näkymiseen maakuntakaavassa. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seuranta on otettu osaksi digitaalisen paikkatiedon kehittämistä yhdessä MAL-seurannan kanssa. Luotiin alusta sähköiselle seurantakartalle, ja koottiin tiedot valmistuneista kaavoista ja asunnoista sekä myönnetyistä asumisen rakennusluvista. V. 2017 täydennetään mm. vireillä olevilla kaavoilla. Kuntayhtymä ja kunnat osallistuivat maakuntakaavan valmisteluun.

5. Maapoliittiset periaatteet Tavoitteet: Seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivitys valmistuu. Kuntajohtajakokous hyväksyi päivitetyt periaatteet 26.8. Seutuhallitus käsittelee 28.9.2016. 6. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Digitaalisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpito ja hyödyntäminen kehittyvät. MAL-seurantatietoja on esitetty entistä enemmän karttamuodossa. RASU2040 kartat on valmistettu paikkatietopohjaisiksi sähköisiksi kartoiksi. Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin kanssa on valmisteltu selainpohjaista aletietopalvelua, joka käynnistyy vuoden 2016 loppupuolella. 7. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoitteet: Kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinta käynnistyy kunnissa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittämistarpeet selvitetään. Tampere on käynnistänyt kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskevan kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinnan. Muiden kuntien valmiutta selvitetään vuoden 2016 lopussa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittäminen on työohjelmassa vuoden 2016 lopussa. Liikennejärjestelmäyhteistyö 8. Raitiotieliikenne Tavoite: Varaudutaan selvittämään raitiotien laajenemissuuntien (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset Asia on ajankohtaista vasta Tampereen raitiotien rakentamispäätöksen jälkeen. 9. Lähijunaliikenne Tavoite: Uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytykset selvitetään. Syksyllä 2015 alkanut työ valmistuu keväällä 2016. Työn tulosten perusteella valmistaudutaan tarvittaviin liikenteen ja maankäytön jatkotoimenpiteisiin. Selvitys Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu on valmistunut toukokuussa 2016. Liikennejärjestelmätyöryhmä ja maankäytön ja asumisen työryhmä on keskustellut työn tuloksista ja jatkotoimenpiteet ohjelmoidaan osana MAL-sopimuksen toteutusta. 10. Liikkuminen palveluna Tavoite: Liityntäpysäköinnin toteuttamista edistetään ja liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä tuetaan esim. osallistumalla Liikkuminen palveluna -kokeiluihin.

Uusien liityntäpysäköintialueiden suunnittelu etenee MAL-hankkeena ja Tampereen raitiotiehen liittyvänä selvityksenä. Liityntäpysäköinnin kehittämistä koordinoi Pirkanmaan liityntäpysäköintityöryhmä. 11. Kävely ja pyöräily Tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta toteutetaan seudullisten pääreittien laadun parantamista ja käyttäjämäärä- ja tyytyväisyystietojen seurantaa. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen ja seuranta ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Seudullisten pääreittien laatutavoitteet on määritelty ja Tampereelta Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle kulkevien seudullisten pääreittien tarveselvitys on käynnissä. Reittien parantaminen on sisällytetty MAL-hankkeiden 1. koriin ja niiden toteutus on ohjelmoitu vuosille 2018 2019. Kävelyn ja pyöräilyn seurannasta julkaistaan katsaus keväällä 2017. Tausta-aineistoksi on kunnissa toteutettu kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskennat kesäkuussa sekä seudullinen koululaiskysely ja kunnossapitokysely. Seudullinen tyytyväisyyskysely toteutetaan syys-lokakuussa. 12. Henkilöliikennetutkimus Tavoite: Osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Henkilöliikennetutkimuksessa tiedonkeruu on käynnissä vuoden jokaisena päivänä. Syksyn aikana valmistellaan marraskuussa 2017 julkaistavien tulosten raportointia seutujen ja valtion yhteistyönä. Lentoliikenteen kehittäminen Tavoite: Lentoliikenteen projektisuunnitelman toteutus etenee. Työstä vastaa Tredea. Projektisuunnitelman toteuttaminen on edennyt sovitusti. Lentoliikennettä on saatu lisää Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ns. lentorahan päättäminen on jäsenkuntien käsittelyssä syksyllä 2016. Hyvinvointipalveluyhteistyö 13. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannolle ja tarvittaessa keskustelufoorumina sote-palveluiden uudelleenjärjestelyissä. Sote-työryhmä on kokoontunut tarvittaessa keskustelemaan akuuteista sote-kysymyksistä. Keväällä ja kesällä 2016 yhteistyötä on tehty mm. oleskeluluvan saaneiden kotouttamiseen sekä turvapaikanhakijavirtojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. 14. Lukiokoulutuksen yhteistyö Tavoite: Tuetaan kaupunkiseudun lukioyhteistyön tavoitteellisuutta ja käytäntöjen kehittymistä vuoden 2015 suunnittelun pohjalta. Seudun lukioiden yhteistyösuunnitelma on hyväksytty seutusivistyksen kokouksessa 30.8.2016 ja suunnitelma etenemisestä on raportoitu kuntajohtajakokoukselle 23.9. ja seutuhallitukselle 26.10.2016.

15. Yksityisen päivähoidon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen Tavoite: Luodaan toimintamalli yksityisen päivähoitotarjonnan hallinnalle ja yhtenäiselle menettelyille kunnissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä toimii säännöllisesti ja on uudistanut tiedotus-, sopimus-, valvonta- sekä lomakekäytänteitä. Seudullinen yksityisen varhaiskasvatuksen verkkosivusto julkaistaan syksyn 2016 aikana. 16. Sähköiset palvelut Tavoite: Luodaan kuntiin yksi uusi yhtenäinen sähköinen toimintatapa tai asiakaspalveluratkaisu yhdessä tietohallinnon kanssa. Seudun sote-työryhmä on tukenut osaltaan kansallisen sote-asiakastietojärjestelmien UNAvaatimusmäärittelytyön toteuttamista keväällä 2016. Muiden uusien sähköisten palveluiden kehittämiselle ei ole tällä hetkellä nähty edellytyksiä. Yhteistä palvelukehittämistä tehdään kuitenkin esimerkiksi seudun varhaiskasvatuksessa. Infrapalvelujen yhteistyö 17. Rakennusvalvonta Tavoite: Kehitetään Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista tukevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Sähköinen rakennuslupien Lupapiste.fi -palvelu on käytössä Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella. Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat päättäneet ottaa palvelun käyttöönsä 2017. Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli on valmistunut ja kunnat hyödyntävät sitä oman aikataulunsa mukaan. Nokia on käynnistänyt ensimmäisenä oman rakennusjärjestyksensä päivittämisen uudella asiakirjamallilla. 18. Tilapalvelut Tavoite: Selvitetään kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista osallistumalla TTYn hankkeeseen (Combi). Kolmevuotinen Combi-hanke etenee suunnitelmien mukaan ja keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden ja sisäilman parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantuu viiteen työpakettiin ja näkökulmaan: organisointi ja tiedotus, arkkitehtuuri ja tilat, rakenteet ja sisäilma, talotekniikka ja energian tuotanto sekä rakentamisen prosessit. 19. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Valmistellaan liikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamistyötä. Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistaminen on käynnistynyt. Työ etenee tuotteiden ja tehtävien määrittelyllä, tarjousasiakirjojen valmistelulla konsultin kilpailuttamiseksi ja sidosryhmätapaamisen suunnittelulla.

20. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Arvioidaan kaupunkiseudun ilmastostrategian vaikuttavuus ja päivitetään kuntien ilmastoriskien hallintaa. Ilmastostrategian vaikuttavuusarvioinnin raportti on valmistunut. Ilmastoriskeistä ja keinoista riskien hallintaan kuntien eri toimialoille (yhdyskuntarakenne, tekninen sektori, rakennukset, liikenne, vesihuolto, energiahuolto, hyvinvointi ja terveys) on tehty esiselvitys ja sen pohjalta on tarkoitus järjestää työseminaari eri sektorien edustajille, jotta sopeutumistoimet kunnissa voidaan suunnitella yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa. Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyö jätevesiratkaisuissa etenee seudullisen yhtiön kautta. Keskuspuhdistamohankkeen toteutusorganisaationa toimii Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, jolle rahoitusvastuu siirtyi kevään 2016 aikana. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä a Vesilahti. Toteutussuunnittelu ja asemakaavoitus ovat käynnissä. Rakentamisen arvoitu alkaminen on 2018-2019 kaava-ja lupatilanteesta riippuen. Koko toteutusaika noin 5 vuotta. KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2016 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi ministeriöiden ja alueiden muodostamaa vapaaehtoista MALverkostoa. Mukana on16 jäsenseutua. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-yhteensovittamistyötä ja madalletaan organisaatioiden välisiä rajoja. Verkoston asiasisällöt painottuvat 2016 seuraaviin kysymyksiin: - Asemanseutujen kehittäminen - Monimuotoinen asuminen seuduilla - Resurssiviisas yhdyskunta - Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) Läpäisevät teemat: - Keskuskaupunki- kehystarkastelu, kuntaparit/ kehyskäytävät - Sopimusmenettelyt ja uudet seudulliset prosessit MAL-verkoston toimintaa suuntaa rahoittajista koottu ohjausryhmä. Syksyllä 2015 valmistunut MALverkoston ulkoinen arviointi anoi hyvän arvosanan verkoston toiminnan vaikuttavuudelle. MAL-verkoston toiminta on edennyt raportointikaudella pääsääntöisesti toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. MAL-verkoston koordinaatio oli mukana valmistelemassa Tekesin, Tayn Johtamiskorkeakoulun sekä asemanseutujen kanssa KAI - Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoiksi -hankekokonaisuutta. JULMA-hankkeen loppuraportti Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin julkaistiin tammikuussa 2016. Raportissa luotiin Eheyttävän kaupunkikehittämisen malli.

Toteutettiin Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun -selvitys. Työn tarkoituksena oli kuroa umpeen sitä tiedollista kuilua, miten palvelujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen rakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun. MAL-verkoston koordinaatio osallistui ohjausryhmän päätöksellä Aalto-konsortion osana Suomen akatemia strategisen tutkimusohjelman hakuun, johon saatiin myönteinen rahoituspäätös 13.6.2016. BEMINE: Toimintaa, tarinoita ja vaihdon vyöhykkeitä on strategisen tutkimuksen neuvoston Kaupungistuva yhteiskunta ohjelman yhteiskunnallista hyötyä tuottava tutkimus- ja yhteiskehittelyhanke joka tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja yhteistyön kautta etenevään kaupunkisuunnitteluun sekä malpe-toimintojen integrointiin. MAL-verkosto osallistui TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hakuun Tulevaisuuden kaupunkiseudut -ehdotuksella raportointikaudella. MAL-verkosto sai rahoituksen hakemukselle, jonka strategisina painotuksina ovat elävien ja välityskykyisten asemien ja monipuolisen asuntotuotannon ohella liikennejärjestelmien digiloikka sekä joustava maankäytön suunnittelu.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2016 Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2016 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 66 700 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 90,3 %:sti. Syksyn kuluessa uusiin toimitiloihin muuttamisesta syntyy kertakustannuksia, jotka pienentävät syntyvää ylijäämää, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvat tasapainoisena. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1. 31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 101,3 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma myös syksylle, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MALverkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. 1.1. 31.8.2016 TA TOT TOT % SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk 1031800 Myyntitulot/kunnat 687870,00 687870,00 100,0 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 Tulot yht. 687870,00 687870,00 100,0 Palkat ja palkkiot 314400,00 326167,46 103,7 Sivukulut 59130,00 69453,02 117,5 Palvelujen ostot 257800,00 170164,45 66,0 Vuokrat 45470,00 47968,40 105,5 Tarv., yms. 7070,00 6934,23 98,1 Kaluston hankinta 4000,00 483,07 12,1 Menot yht. 687870,00 621170,63 90,3 MAL-verkosto ta/12 kk 181000 Myyntitulot/alueet 70000,00 70945,37 101,4 Muut tuet ja avust. 50670,00 51350,94 101,3 Tulot yht. 120670,00 122296,31 101,3 Palkat ja palkkiot 68470,00 70770,02 103,4 Sivukulut 14070,00 15158,82 107,7 Palvelujen ostot 25470,00 26116,65 102,5 Vuokrat 8200,00 9391,58 114,5 Tarv., yms. 1800,00 859,24 47,7 Kaluston hankinta 2660,00 0,00 0,0 Menot yht. 120670,00 122296,31 101,3 KY YHTEENSÄ ta/12 kk 1212800 Myyntitulot 757870,00 758815,37 100,1 Muut tuet ja avust. 50670,00 51350,94 101,3 Tulot yht. 808540,00 810166,31 100,2 Palkat ja palkkiot 382870,00 396937,48 103,7 Sivukulut 73200,00 84611,84 115,6 Palvelujen ostot 283270,00 196281,10 69,3 Vuokrat 53670,00 57359,98 106,9 Tarv., yms. 8870,00 7793,47 87,9 Kaluston hankinta 6670,00 483,07 7,2 Menot yht. 808540,00 743466,94 92,0 +/- toimintakate 0,00 66699,37 muut rahoituskulut 0 126,06 +ylijäämä/-alijäämä 0 66573,31

1 Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2017 2019 Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutuhallitus 30.11.2016 Yhtymäkokous 14.12.2016

SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Seutustrategian uudistaminen... 3 Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus... 4 Seutuyhteistyön toimintaympäristö... 4 Maakuntauudistus... 4 Väestönkehitys kaupunkiseudulla... 5 Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys... 5 Elinkeinojen kehitys... 6 Kuntien ja kansallinen talouden kehitys... 6 Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys... 6 Kansallinen MAL-verkosto... 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2017... 7 Lisää kilpailukykyä... 7 Kasvulle kestävä rakenne... 7 Vireä yhteisö... 8 SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2017... 9 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 9 Tietohallinnon yhteistyö... 9 Joukkoliikenteen yhteistyö... 9 Elinkeinojen kehittämisen yhteistyö... 10 KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2017... 10 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 11 Talousarvion osat... 11 Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus... 11 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta... 11 KÄYTTÖTALOUSOSA... 12 Seutuyksikkö... 12 Kansallinen MAL-verkosto... 14 TULOSLASKELMAOSA... 15 INVESTOINTIOSA... 15 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019... 17

YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi. Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan - kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä - kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä - yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta - jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta - aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan - muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Yhteistyön strategiaperusta Seutustrategian uudistaminen Yhteistyötä on ohjannut jäsenkuntien hyväksymä seutustrategia 2020. Seutuhallitus arvioi kaupunkiseudun strategian toteutumista syksyn 2015 aikana ja päätti käynnistää strategian uudistamistyön, joka jatkui koko vuoden 2016. Uudessa strategiassa (luonnos/26.10.) tavoitteet on määritelty seuraavasti: Strategia antaa askelmerkit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle seutuyhteistyössä. Seutuhallitus valmistelee strategialle vuoden 2017 alussa toteutusohjelman, joka konkretisoituu vuosittain kuntayhtymän talousarviossa.

Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus Kuntayhteistyötä ohjaa strategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen 2015 hyväksymä Rakennesuunnitelma 2040. Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen rakennevision suuntaan. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi ja yhtenäisempi kaupunkiseutu. MAL-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä ja on jo kolmannella kaudellaan 2016 2019. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. MAL-sopimuksen toinen toteutusvuosi on huomioitu kuntayhtymän tavoitteissa 2017. Seutuyhteistyön toimintaympäristö Talousarviovuosi on kuntayhtymän 11. toimintavuosi. Kuntayhtymä toimii uusissa Tampellassa Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan jätehuollon, Tredean ja Itämeri-instituutin kanssa. Yhteiset toimitilat tarjoavat mahdollisuuden kunkin organisaation toiminnan kehittämiseen. Maakuntauudistus Maakuntauudistuksen 2016 käynnistynyt esivalmisteluvaihe päättyy 30.6.2017, kun väliaikaishallinto aloittaa uudistuksen toimeenpanon valmistelun. Itsehallinnolliset maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Tulevaisuuden kunnan roolissa korostuvat elinvoiman kehittäminen. Tämä näkyy myös seutuyhteistyön sisällössä, jonka painopisteitä on kuvattu Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategiassa.

Väestönkehitys kaupunkiseudulla Kaupungistuminen pitää yllä kaupunkiseudun väestönkasvua. Keskuskaupungin vetovoima on lisääntynyt, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kasvuvoima ei tavoita kuitenkaan kaikkia seudun kuntia. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2016 alussa 376 971 henkilöä, jossa on kasvua 3 396 asukasta (0,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli 2 114 asukasta ja kehyskuntien 1 282 asukasta. Vuoden 2016 alusta syyskuun loppuun Tampereen kasvu on ollut 2 714 asukasta ja kehyskuntien kasvu on ollut 742 asukasta. Tampereen kaupunkiseudun väestönkehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena. Kaupunkiseutu on varautunut suunnitelmissaan, että vuonna 2040 seudulla olisi asukkaita 480 000. Tämä toteutuu noin 4 100 hengen vuosikasvulla, joka vastaa 2000-luvulla toteutunutta vuosikasvua. Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys Syyskuun 2016 lopussa työttömyystilanne Pirkanmaalla (14,8 %) oli koko maata (7,7 %) heikompi, ja Tampereen kaupunkiseudulla työttömyysaste oli vielä korkeampi (15,6 %). Tampereen kaupungin työttömyystilanne ( 17,8 %) on yksi huonoimmista vertailtaessa maan 20 suurinta kaupunkia. Tampereen kaupunkiseutu on hyväksytty vuodesta 2017 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyydenhoidon kuntakokeilualueeksi. Väestö 1.1. Työttömyysaste-% syyskuussa 2015 2016 Muutos Muutos % Kangasala 30 471 30 607 136 0,4 % Lempäälä 22 233 22 536 303 1,4 % Nokia 32 847 33 162 315 1,0 % Orivesi 9 579 9 408-171 -1,8 % Pirkkala 18 689 18 913 224 1,2 % Tampere 223 004 225 118 2 114 0,9 % Vesilahti 4 492 4 489-3 -0,1 % Ylöjärvi 32 260 32 738 478 1,5 % Kaupunkiseutu 373 575 376 971 3 396 0,9 % 2015 2016 muutos% Kangasala 11,4 11,9 0,5 Lempäälä 11,3 11,6 0,3 Nokia 13,4 14,1 0,7 Orivesi 12,6 12,4-0,2 Pirkkala 11,2 10,6-0,6 Tampere 17,4 17,8 0,4 Vesilahti 10,3 10,8 0,5 Ylöjärvi 12,2 11,6-0,6 Kaupunkiseutu 15,3 15,6 0,3

Elinkeinojen kehitys Pirkanmaan ja kaupunkiseudun talous on loppuvuodesta 2015 ja vuoden 2016 alkupuoliskolla olleet varovaisesti kasvussa kahden vuoden alamäen jälkeen. Kasvu on ollut jopa nopeampaa kuin koko maassa. Yritysten odotukset ovat varovaisen optimistiset vuoden loppuun ja vuodelle 2017. Kasvu on syntynyt rakentamisessa sekä ravintola- ja matkailualla. Teollisuus ja vienti ovat edelleen vaikeuksissa. Erityisesti tapahtunut murros on kohdannut pirkanmaalaista teknologiateollisuutta, jonka uutta nousua odotetaan keskisuurista ohjelmataloista. Biotieteiden ja -teknologian osaaminen on vahvaa kaupunkiseudulla, ja sen odotetaan nousevan tulevaisuudessa merkittäväksi toimialaksi. Myös hallituksen panostukset biotalouteen kehittävät toimialaa. Elinkeinojen kehitystä valottaa tarkemmin Pirkanmaan talous 2016 -julkaisu. Kuntien ja kansallinen talouden kehitys Heikon kuntatalouden arvellaan jatkuvan lähivuodet, ja pitkänaikavälin epävarmuutta lisää maakuntauudistus. Tämä aiheuttaa paineita verotuksen nostamiseen, investointien arviointiin ja entistä tehokkaampien toimintatapojen ja pysyvien säästöjen etsintään. Valtionvarainministeriön talouskatsaus kertoo, että kansantalous kasvaa 1,1 prosenttia vuonna 2016, ja myös tulevina vuosina talouskasvu jää nykytoimin yhden prosentin tuntumaan. Kasvu on hidasta verrattuna muuhun Eurooppaan. Myönteistä on, että työttömyyden arvioidaan laskevan lievästi ja kilpailukyvyn kohenevan. Kokonaistuotannon kasvu pysyy kuitenkin hitaana ja julkinen talous alijäämäisenä. Kasvun ennustetaan olevan hidasta aina vuoteen 2019 asti. Kokonaisuudessaan Suomen kansantalouden tilanne ja ennusteet ovat heikoimpia Euroopassa. (VM, syyskuu 2016) Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys 2014 2015 2016 TAE 2017 Muutos 2016-2017 Kangasala 20,50 21,00 21,00 21,00 -- Lempäälä 20,50 20,50 20,50 20,50 -- Nokia 19,75 19,75 19,75 20,00 +0,25 Orivesi 21,50 22,25 22,25 22,00-0,25 Pirkkala 20,00 20,00 20,00 20,00 -- Tampere 19,75 19,75 19,75 19,75 -- Vesilahti 21,50 21,50 21,50 21,50 -- Ylöjärvi 20,50 20,50 20,50 20,50 -- Verokorotuksen painetta on purettu kiinteistöveron korotuksella mm. Tampereella. Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän hallinnoima kansallinen MAL-verkosto toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 16 kaupunkiseutua eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, LVM, Suomen Kuntaliitto ja ARA.

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2017 Jäsenkunnat hyväksyvät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian valtuustoissaan alkuvuodesta 2017. Luonnosvaiheen strategia näkyy talousarvion rakenteessa ja toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3- sopimuksen toteuttaminen. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, seudullisen tietohallinnon, joukkoliikennelautakunnan ja elinkeinojen kehittämisen sekä kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2017. Lisää kilpailukykyä Strategialuonnos: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen. 1. Kaupunkiseudun edunvalvontatyötä kehitetään tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa. 2. Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö systematisoituu ja laajenee koko kaupunkiseudulle. 3. Työllisyyspalvelut paranevat alueellisen kokeilusuunnitelman mukaisesti. 4. Kansainväliset lentoyhteydet kehittyvät lentoliikenteen projektisuunnitelman mukaisesti. Työstä vastaa Tredea. Lisäksi Liikennevirasto käynnistää Helsingin suunnan kaukojunaliikenteen parantamiseksi selvitystyön Riihimäki-Tampere yhteysvälin kehittämistarpeista. Ely-keskus käynnistää tie- ja rakennussuunnitelma vt 9 yhteysvälillä Alasjärvi-Tarastenjärvi ja rakentamisen vt 12 yhteysvälillä Alasjärvi- Atala. Lisäksi edistetään Lempäälä-Pirkkala tulevaisuuden yritysalueen tieverkon suunnittelua (vt 3 uusi linjaus Marjamäki Pirkkala ja 2-kehä) Kasvulle kestävä rakenne Strategialuonnos: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen. 1. Viherrakenteen yleissuunnitelman laadinta käynnistetään. 2. Rajaton sijoittumisalue -työ käynnistetään laatimalla elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili.

3. Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys käynnistetään. 4. Rakennesuunnitelman mukaisten raitiotien seudullisten laajenemissuuntien tarkentaminen käynnistetään. 5. Lähijunaliikenteen edellytykset kehittyvät Tampereen Tesomalla sekä Nokian keskustassa ja Harjuniityssä kuntien ja Livin yhteistyönä. 6. Kävelyn ja pyöräilyn seudulliset olosuhteet kehittyvät käpy-ohjelman toteuttamisella. 7. Satamatoiminnot kehittyvät vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen tarpeisiin. 8. Pysäköinnin seudulliset periaatteet valmistuvat hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa. 9. Kohtuuhintaista vuokra-asumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli kunnille valmistuu. 10. Asuntotuotannon ennakointi ja seuranta tehostuvat ja tiedon hyödyntäminen paranee. Lisäksi Kaupunkiseudun kattava joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uusitaan vuosina 2016-2017. Työstä vastaa joukkoliikennelautakunta. Liityntäpysäköinnin toteutus etenee Livin ja ELyn yhteistyönä. Sähkölatauspisteverkoston seudullista suunnittelua edistetään. Vireä yhteisö Strategialuonnos: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Vahvistamme yhdessä tekemistä yhteisömme hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseksi. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen. 1. Koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamisen kokeilumahdollisuudet selvitetään yhteistyössä paikallisten ja kansallisten osapuolten kanssa. 2. Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat toteutetaan seudullisessa yhteistyössä ja niiden käyttöönottoa tuetaan seudullisesti. 3. Kasvatuksen ja opetuksen arviointi- ja laatutyö kehittyy seudullisten menetelmien käyttöönotolla. 4. Sähköinen palvelutarjonta lisääntyy ja viranomaispalvelu sujuvoituu rakennusvalvonnassa. 5. Vireyttä vapa-ajasta -yhteistyö käynnistyy kuntien välillä ja 2017 painopisteenä on liikunnan edistäminen (sisältää mm. ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistuksen) 6. Kunnat kehittävät kiinteistöomaisuuden hallintaa, mm. sisäisiä vuokraperusteita ja korjausvelan laskentaa, seudullisessa yhteistyössä.

SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2017 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Painopisteenä on seutustrategian jalkauttaminen kunnissa. Työskentelyä tuetaan viestintäsuunnitelmalla ja aktiivisilla viestintätoimilla. Asian toteutumista seurataan vuoden aikana. Lisäksi edistetään kuntien ja maakuntien toimivaa työnjakoa ja hyvien käytäntöjen jakamista osallistumalla maakuntauudistuksen teemaryhmien työskentelyyn. Osallistutaan myös korkeakouluyhteistyönä toteutettavaan KAITSE-hankkeeseen, jossa kehitetään kaupunkikehityksen prosesseja maakuntauudistuksessa. Uuden seutuhallituksen sekä työryhmien ja muiden kokoonpanojen perehdytykseen laaditaan ohjelma, jota toteutetaan koko vuoden 2017. Kunnallishallituksille järjestetään yksi yhteinen seutuperehdytystilaisuus. Kunnille tarjotaan valtuustojen ja muiden toimielinten perehdyttämistukea materiaalipaketin ja päättäjäinfojen muodossa. Lisäksi järjestetään Seutufoorumi ja Seutupäivä. Henkilöstön osaamista kehitetään tukemaan uuden strategian toimeenpanoa. Painopisteinä ovat: digitalisaatio, edunvalvontaosaaminen ja viestintä. Tietohallinnon yhteistyö Kaupunkiseudun kunnilla on sopimus tietohallintoyhteistyöstä, jota johtaa Tampereen kaupunki. Käytännön työstä vastaa seudullinen johtoryhmä. Vuonna 2017 jatketaan 2016 solmittujen uusien toimittajasopimusten mukaisten palvelujen käyttöönottoa ja kehittämistoimia. Maakuntauudistuksen osalta tietohallinto pyrkii mukauttamaan toimintaansa sote -uudistuksen tarpeisiin ja edistämään uudistuksen valmistelussa ICT osuuden toteuttamista. Seudullinen ICT-strategian päivitys on käynnissä ja sen painopisteet tulevat ohjaamaan kehittämistyön suuntaa. Seudullinen ICTstrategia käsitellään seutuhallituksessa. Lisäksi digitalisaation hyödyntämisen edistäminen ja sähköisten palveluiden etenemisen vauhdittaminen on keskeisesti mukana kaikessa kehittämisessä. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Joukkoliikenteen yhteistyö Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Kaupunkiseudulla siirryttiin 6.6.2016 alkaen yhtenäiseen lippu- ja tariffijärjestelmään ja koko seudun joukkoliikenne siirtyi joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Vuonna 2011 toteutettu koko kaupunkiseudun kattava joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uusitaan vuosina 2016-2017. Esitys laaditaan istuvan joukkoliikennelautakunnan toimiaikana, ja uusi lautakunta päättää siitä syksyllä 2017. Palvelutaso määritellään nelivuotiskaudeksi 2017-2021. Joukkoliikenteen seudullisesta yhteistoiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle.

Elinkeinojen kehittämisen yhteistyö Seudullisen elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaa Tredea Oy Luova uho -elinkeino-ohjelman pohjalta. Yhtiön keskittyy investointien ja osaajien hankintaan, kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön ja alueellisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen kolmella toimialalla: uudistuvassa teollisuudessa, älykkään kaupunkiseudun ratkaisuissa sekä tapahtuma-, kävijä- ja elämystaloudessa. Tredea hankkii kansainvälisiä ja kotimaista investointeja aktiivisella markkinointi- ja myyntityöllä sekä edistää lentoyhteyksien kehittämistä. Yhtiö kehittää yritys- ja innovaatiopalveluita mm. yrityspalvelusetelin avulla. Rahoitusvälineinä kuntien rahoituksen lisäksi ovat mm. kaupunkiseudun strategiset ohjelmat; Avoin Tampere, 6Aika ja Kasvusopimus sekä EU-rahoitus. Matkailun markkinointi sekä tapahtumien ja kongressien hankinta on koottu Tredea Oy:n omistamaan Visit Tampere Oy tytäryhtiöön. Tredean toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2017 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi MAL-verkostoa. Mukana on valtio-osapuoli, 16 jäsenseutua sekä Kuntaliitto. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-suunnittelua sekä keskustelua kaupungistumisesta ja kaupunkiseutujen kehittämistyöstä. MAL-verkoston asiasisällöt painottuvat 2017 seuraaviin kysymyksiin: - Asemanseutujen kehittäminen - Monimuotoinen asuminen seuduilla - Resurssiviisas yhdyskunta - Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla - Digiloikka ja älykkäät liikennejärjestelmät - Joustava maankäytön suunnittelu ja muuntuva yhdyskuntarakenne Läpäisevinä teemoina ovat keskuskaupunki- kehystarkastelu, kuntaparit/ kehyskäytävät sekä sopimusmenettelyt ja uudet seudulliset prosessit. Toiminta jakaantuu vuonna 2017 kehittämiskokonaisuuteen: 1. Verkoston perustoiminta 2. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeen toteutus Tulevaisuuden kaupunkiseudut - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 3. Vuorovaikutusosion toteutus Aalto-konsortion hankkeessa, jossa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun ja MALPE-kokonaisuuden integrointiin. MAL-verkoston toimintaa ohjaa ministeriöedustajista, Kuntaliitosta, Livistä, Arasta, Aallosta ja seitsemästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, toiminnallisista tavoitteista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kaksi tehtäväkokonaisuutta, joiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova. Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Tavoitteiden raportointi toimitetaan myös jäsenkunnille.

KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Seutuyksikön menot ja tulot 2017 Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat johdon ja asiantuntijoiden (7 henkilön) palkka- ja henkilösivukuluista. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vastaavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa ja ennakkoon ilmoitettuja sosiaalisivukulujen muutoksia. Palvelujen ostot muodostuvat atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 181 300 euron sitomaton hankeraha, jolle seutujohtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla hankintaan lisäosaamista yhteistyöhön, ja varaudutaan mm. määräaikaisen paikkatietosuunnittelijan palkkaan. Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Vuoden 2017 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2016 tasolla.