KOKOUSKUTSU 11/2010 Kokousaika 18.10.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Tekninen johtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Juha Korpelainen Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Heikki Salumäki Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja
KOKOUSKUTSU 11/2010 Kokousaika 18.10.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Nimikemuutokset 4 5 Hallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät - alueellinen eettinen toimikunta 5 6 Liite Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun ja VALO-hankkeeseen osallistuminen 7 7 Liite Konsernin tytäryhtiöiden raportointi 9 8 Liite Valtuustoaloitteiden käsittely 10 9 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 11 10 Liite Tiedoksiantoasiat 12
KOKOUSKUTSU 11/2010 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen).
KOKOUSKUTSU 11/2010 3 DIAARI:34/2010 3 Katsaus Katsaus merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 11/2010 4 DIAARI:333/2010 4 Nimikemuutokset Operatiivinen tulosalue, avohoito 2 sairaanhoitajan toimea (46490-2837 ja 46490-3167) muutetaan 2 osastonhoitajan viraksi Kirurgian avohoitotalon organisaatiouudistus on käynnistynyt vuoden 2008 alussa. Toiminta-ajatuksen mukaisesti yhdistetään kirurgian poliklinikan ja LyhKi-yksikön toiminta muodostamalla potilasryhmäkohtaisia tiimejä. Henkilökunta jaetaan neljään tiimiin. Tiimien henkilökunta huolehtii potilaan ajanvarauksesta, poliklinikkakäynnistä, operatiivisesta toiminnasta sekä jälkihoidosta. Näiden tiimien lähiesimiehinä toimivat osastonhoitajat. Kahdella tiimillä on yhteinen osastonhoitaja, jolloin tarvitaan kaksi osastonhoitajaa. Tällä hetkellä osastoilla ei ole osastonhoitajan vakansseja. Osastonhoitajat tarvitaan mahdollisimman pian, koska toiminnan integraatio on aloitettu jo entisissä tiloissa. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa 31.10.2010 päivän lopusta lukien: 2 sairaanhoitajan toimea (46490-2837 ja 46490-3167) 2. perustaa 1.11.2010 alkaen: 2 osastonhoitajan virkaa (operatiivinen tulosalue) päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 11/2010 5 DIAARI:334/2010 5 Hallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät - alueellinen eettinen toimikunta Lain lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999 ja muutokset 23.4.2004/295 ja 10.9.2010/794) velvoittamana jokaisella sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (alueellinen eettinen toimikunta). OYS:n erityisvastuualueella on toiminut eettinen toimikunta jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Lakimuutos, joka on astunut voimaan 1.10.2010, edellyttää, että nykyiset eettiset toimikunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan alueellinen eettinen toimikunta, joka ottaa vastuun koko OYS:n erityisvastuualueesta. Sairaanhoitopiirin on tehtävä ilmoitus lakkauttamisesta valtakunnalliselle tutkimuseettiselle toimikunnalle kuuden kuukauden kuluessa lakkauttamisesta. Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Lain mukaan toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden henkilön on oltava maallikkojäseniä. Toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Käytännön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista nimetä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mutta ei varajäseniä henkilökohtaisina. Näin menetellen voidaan joustavasti turvata kokouksen päätösvaltaisuus ja pyytää varajäsenistä kulloinkin tarvittavaa asiantuntemusta edustavat henkilöt kokoukseen. Johtajaylilääkärin esitys: päättää lakkauttaa PPSHP:n eettisen toimikunnan kesken toimikauden ja nimittää alueellisen eettisen toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi (valtuustokauden loppuun) seuraavassa kokoonpanossa: Varsinaiset jäsenet Professori Jyrki Mäkelä, kirurgia, puheenjohtaja Professori Jukka Hakkola, farmakologia ja tutkimusetiikka, I varapuheenjohtaja Professori Pirkko Räsänen, psykiatria, II varapuheenjohtaja Dosentti Marjo Renko, lastentaudit ja tutkimusetiikka Koulutuspäällikkö Eija Ruottinen, maallikkojäsen Professori Matti Lehtihalmes, logopedia Dosentti Riitta Veijola, lastentaudit Apulaispoliisipäällikkö Timo Saarela, oikeustiede Johtava perheneuvoja Seppo Viljamaa, maallikkojäsen Dosentti Riitta Kaarteenaho, sisätaudit Professori Sirpa Janhonen, hoitotiede LT Outi Kuismin, perinnöllisyyslääketiede Dosentti Katri Vuopala, patologia/lapin sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Päivi Väre, patologia/länsi-pohjan sairaanhoitopiiri Dosentti Antti Jekunen, onkologia/keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri
KOKOUSKUTSU 11/2010 6 Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo/Kainuun keskussairaala, maallikkojäsen Varajäsenet Professori Matti Hillbom, neurologia LT Päivi Myllynen, farmakologia Professori Aune Raustia, hammaslääketiede Professori Markku Savolainen, sisätaudit Osastonylilääkäri Timo Saarela, lastentaudit Professori Leena Syrjälä, kasvatustiede Dosentti Ulla Puistola, synnytykset ja naisten taudit LT Juha Karvonen, psykiatria Johtava sairaalapastori Hannele Lusikka, maallikkojäsen Dosentti Leena Paasivaara, terveyshallintotiede Komissario Pekka Mikkola, oikeustiede Rehtori Mirja Manninen, maallikkojäsen Tutkimuspalvelupäällikkö Maija-Leena Pönkkö, sihteeri Lausuntohakemusten valmisteluvaiheissa lääketieteellisinä asiantuntijoina esitetään jatkamaan dosentti Marjo Renko (kliininen lääketiede) ja professori Jukka Hakkola (farmakologia) sekä hoito- ja terveyshallintotieteellisenä asiantuntijana TtT Maija-Leena Pönkkö.
KOKOUSKUTSU 11/2010 7 DIAARI:331/2010 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun ja VALO-hankkeeseen osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan edelleen kehittää. Lisäksi kerätään täsmätietoa niistä muutostarpeista, jotka tulee ottaa huomioon esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa lainsäädännössä. VALO-hankkeessa toteutetaan uuden Oulun osalta sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun tavoitteita. Lähtökohtana oleva riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue toteutuu Oulun kaupungin ja Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien yhdistyessä 1.1.2013, jolloin muodostuu ennusteiden mukaan noin 190 000 asukkaan yhtenäinen työssäkäyntialue. Uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaan valinnanvapautta korostaen. VALO-hankkeessa lähdetään liikkeelle peruspalvelujen vahvistamisesta. Tavoitteina ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyys, terveydenhuollon perustason ja erikoistason laajempi integrointi ja alueellisen kehittämisosaamisen varmistaminen. Valinnanvapauden toimintamallissa vahvistetaan asiakkaan omavastuun kasvattamista. Hankkeessa yhtenäistetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja rakenteita uuden Oulun alueella. Uusi Oulu muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen ja väestöpohja antaa mahdollisuuden palvelujen kestäviin rakenteisiin. VALO-hankkeessa toteutetaan asukkaiden vapaus valita terveysasemansa uuden Oulun alueella. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden näkökulmasta valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin. Tavoitteena on myös palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Hankkeen aikana selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa edellytyksiä tulevaisuuden rahoitusmalliksi, jossa monikanavaisesta rahoituksesta siirryttäisiin hallitusti kohti yksikanavaista terveydenhuollon rahoitusta siten, että rahoitus on palveluiden järjestämisestä vastuullisella. Kustannuslaskentaa yhtenäistetään kuntien välillä ja määritellään iän mukaiset kapitaatiokertoimet laskutusta varten. Mallia toteutetaan myös yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimukseen suunnitellaan otettavaksi myös mm. laatuun perustuva vaihtuva korvaus (kannustimet ja sanktiot). Ohjausta ja seurantaa varten kehitetään mittarit ja työkalut. Sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista. VALO-hankkeessa tarkoituksena on luoda uusi, vuorovaikutuksellisen johtamisen toimintamalli, jolla voidaan vastata ja ennakoida alueellisiin palvelutarpeisiin. Tarkoituksena on syventää palveluiden johtamiseen liittyviä käytäntöjä, kuten prosessijohtamisen toimintatapaa, sekä vahvistaa toimintaa kuntalaisten osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Aluekokeilun aikana hankkeessa valmistellaan myös uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiaa. VALO-hanke liittyy mm. palvelujärjestelmän, resurssien ja prosessijohtamisen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun toteuttamiseen, johon haetaan rahoitusta KASTE-ohjelmasta osana Pohjois-Suomen alueellis-
KOKOUSKUTSU 11/2010 8 ta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen hanketta. VALO-hankkeen toteuttamiseen haetaan rahoitusta myös Sitran kuntaohjelmasta. Aluekokeilun toteuttamiseen haetaan rahoitusta KASTE-ohjelmasta osana Pohjois-Suomen alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen hanketta. Tässä rahoitushakemuksessa kuntien omarahoitusosuus (25 %) jaetaan väestön suhteessa. Kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 300 000, jolloin kuntien omarahoitusosuus olisi yhteensä noin 75 000. Omarahoitusosuus ajalla 1.1.2011 31.10.2013 jakaantuisi kunnittain seuraavasti: rahoitusosuus v. 2011 v. 2012 v. 2013 yht. Haukipudas 2 705 2 705 5 410 Kiiminki 1 875 1 875 3 750 Oulu 20 193 20 193 40 385 Oulunsalo 1 384 1 384 2 768 Yli-Ii 314 314 627 Uusi Oulu 22 059 22 059 Yhteensä 26 471 26 471 22 059 75 000 Liite: VALO Valinnanvapaus Oulussa, hankesuunnitelma 6.10.2010 päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osallistumisen sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun ajalla 1.1.2011 31.10.2013.
KOKOUSKUTSU 11/2010 9 DIAARI:235/2010 7 Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Hallintokeskuksen ohjeistustiedotteessa 5.2.2009 konserniraportoinnista edellytetään, että tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta jaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma ja talousarvio vuosivertailuineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet osavuosikatsauksen tammi- elokuun 2010 esityslistan liitteenä esitettävät tiedot. Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuneen pääosin suunnitellulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole vuodelle 2010 todettu merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 11/2010 10 DIAARI:335/2010 8 Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa 14.6.2010 jätettiin seuraavat aloitteet: 1. Valtuutettu Helvi Järvenpään aloite (liite 1 21) toimintojen kokonaisvaltaisesta tarkastelusta ja korjauksesta. 2. Valtuutettu Terho Lipsosen aloite (liite 2 21) paikoitusalueiden lisäämisestä tarvetta vastaavasti, jotta liikenne sujuisi joustavasti ja turvallisesti OYS:n alueella. Osan paikoista tulisi olla ns. lämpöpaikkoja. Valtuustossa jätettyihin aloitteisiin annetut lausunnot ovat liitteenä. merkitsee valtuustoaloitteisiin annetut selvitykset tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle.
KOKOUSKUTSU 11/2010 11 DIAARI:32/2010 9 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymallin määrittämistyöryhmän nimeämispäätös 28/2010, Oracle-tarjouksen hyväksymispäätös 30/2010, kehitysvammahuollon omistajastrategiatyöryhmän nimeämispäätös 31/2010 ja koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmän asettamispäätös 32/2010 - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, erityisvaltionosuus tutkimustoimintaan - kansainväliset tutkijakuukaudet, päätös 16/2010 ja nimityspäätös 17/2010 - talousjohtaja Pekka Kaisto, toimivallan siirtopäätös 9/2010 Tekniikan palvelujen ty. - tulosyksikön johtaja Heikki Salumäki, Peltolan PS1 perusparannus, projekti 4U3, rakennuttajakonsultin valintapäätös 45/2010 Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. - vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (KNK-taudit), nimityspäätös 12/2010 - ylihoitaja Päivi Lavander (ihotaudit), nimityspäätös 3/2010 - ylihoitaja Päivi Lavander (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätökset 12-13/2010 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätös 19/2010 Naistentautien ja genetiikan ty. - ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätös 12/2010 Psykiatrian ty. - vs. ylihoitaja Jukka Korhonen (psykiatria), nimityspäätökset 6-7/2010 Sisätautien ty. - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 25/2010 ja 27/2010 Visalan sairaalan ty. - johtava ylihoitaja Pentti Ollanketo, nimityspäätös 6/2010. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.
KOKOUSKUTSU 11/2010 12 DIAARI:337/2010 10 Tiedoksiantoasiat DN108/244/2010 - Paikallisneuvottelu 27.9.2010: Hoitohenkilöstön TVA-vaativuustasojen tarkistaminen, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.