ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio Kerttu Kettunen Arja Korhonen Paavo Laatikainen Harri Laatikainen Sinikka Lintula Ulla Määttä Meeri Määttä Raimo Nevalainen Kati Piipponen Reijo Romppainen Juha Sirviö Pentti Tolonen Pirjo Käsitellyt asiat: 1) Kokouksen avaus - Yhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Laatikainen avasi kokouksen klo 18. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki yhdistyksen perustajajäsenen Tauno Elfvingin muistolle. 2) Kokouksen järjestäytyminen - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Juntunen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Laatikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Kettunen ja Pirjo Tolonen ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Kauppinen ja Pentti Sirviö. 3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi - Esityslista hyväksyttiin. 2(5) 5) Esitetään vuoden 2014 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä Liite 2 - Kokouksen sihteeri Sinikka Laatikainen luki vuoden 2014 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin. 6) Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto - Yhdistyksen taloudenhoitaja Reijo Piipponen esitti Jenni Särkelän laatimat tilit ja tilinpäätöksen. Taseen loppusumma on 1990,63 euroa. Tilinpäätös on 92,88 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksellä ei ole velkaa. 31.12.2014 yhdistyksen tilillä oli rahaa 1120,48 ja käteiskassassa 332,60. - Kokouksen puheenjohtaja Raija Juntunen luki toiminnantarkastajien tileistä ja hallinnosta antaman lausunnon. Toiminnantarkastajat Marjut Kinnunen ja Silja Saxholm esittivät lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja vastuuvelvollisille. 7) Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - Pertti Fordell esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2014 tileistä. Hyväksyttiin. 8) Kajaanin kaupungin avustus - Esitettiin, että vuonna 2015 haetaan Kajaanin kaupungilta toiminta-avustusta 900. Kokouksen sihteeri luki yhdistyksen puheenjohtajan laatiman hakemuksen. Hyväksyttiin. Kajaanin kaupungin avustushakemus laitetaan pöytäkirjan liitteeksi 6. 9) Teostomaksu - Esitettiin, että Teostomaksu maksetaan Taustamusiikki tapahtumassa -vuosilupana, joka kattaa useamman tilaisuuden, jossa elävää musiikkia esitetään. Teostomaksu maksetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Niistä tilaisuuksista, mitä em. vuosilupa ei kata, maksu suoritetaan Teostolle erikseen. Hyväksyttiin. 10) Toimikunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2015 - Esitettiin, että toimikunnan jäsenille ei makseta kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. Matkakorvaukset maksetaan tarpeen mukaan erillisellä päätöksellä yleisen kulkuneuvon ja tai oman auton käytöstä vuosittaisen yleisen kilometrikorvauksen
3(5) mukaan. Esitettiin myös, että kokouspalkkion sijaan toimikunnalle järjestetään toimikaudella virkistymistapahtuma, joka edistää toimikunnan jäsenten yhteishenkeä ja talkootyössä jaksamista. Hyväksyttiin. 11) Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen - Kokouksen puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Toimikunnan esitykseen tehtyjen muutosten jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite 4 - Kokouksen puheenjohtaja esitti talousarvioluonnoksen vuodelle 2015. Talousarvio hyväksyttiin. Liite 5 12) Valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudelle 2015 - Esitettiin Sinikka Laatikaista. Valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Sinikka Laatikainen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Laatikainen. 13) Valitaan toimikunnan muut varsinaiset jäsenet (10) sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (10) toimikaudelle 2015 - Valittiin toimikunnan muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Uusi toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan järjestäytymiskokouksessa. - Toimikunta voi ottaa ulkopuolelta myös muita tarvittavia toimihenkilöitä, joilla ulkopuolelta valittuina on puhe- mutta ei äänivaltaa. Toimikunta vuodelle 2015: TOIMI VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN puheenjohtaja Sinikka Laatikainen Harri Laatikainen Raija Juntunen Juha Romppainen Esko Kauppinen Pekka Leikkainen Arja Kettunen Kerttu Kallio Suvi Kinnunen Minna Hietakangas Ulla Lintula Arto Tolonen Raimo Määttä Meeri Määttä Kati Nevalainen Jenni Särkelä Reijo Piipponen Leena Piipponen Pirjo Tolonen Pentti Sirviö Mirja Väisänen Inka Laatikainen
4(5) 14) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä vuodelle 2015 - Esitettiin, että toiminnantarkastajina jatkavat edellisenä vuonna toimessa olleet henkilöt. Silja Saxholm on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässä. Siljan tilalle esitettiin Jouko Kettusta. - Vuoden 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Marjut Kinnunen (Päivi Elfving) ja Jouko Kettunen (Hannu Kinnunen). Hyväksyttiin. 15) Valitaan taloisäntä (1) ja talotoimikunta (4-6 henkilöä) Toimitupa Murtsikkaan vuodelle 2015 - Taloisännäksi Toimitupa Murtsikkaan (Murtomäentie 1003 b) valittiin Reijo Piipponen ja talotoimikuntaan seitsemän henkilöä: Esko Kauppinen, Eemeli Laatikainen, Harri Laatikainen, Pekka Leikkainen, Raimo Määttä, Juha Romppainen ja Pentti Sirviö. 16) Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen (Kyläyhdistyksen säännöt 7 ) - Yhdistyksen sääntöjen 7 mukaan: Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle toimikunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa vuosikokouksen määräämässä julkaisussa. - Esitys muusta vuosikokouksen määräämästä julkaisusta: Kokouskutsu yhdistyksen vuosikokoukseen voidaan toimittaa jäsenille sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivujen kautta. - Päätös: Esitys hyväksyttiin. 17) Yhdistyksen kokoukseen osallistuminen - Esitys: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua toimikunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. - Päätös: Esitys hylättiin. 18) Muut mahdolliset asiat - Kokouksen sihteeri tiedotti: Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan pääsääntöisesti Kylätiedotteella, Koti-Kajaanin seurat toimii ja menot palstalla sekä kotisivuilla: www.etelakajkylat.suntuubi.com ja yhdistyksen facebook-sivuilla. Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan myös erillisellä kylätiedotteella, joka on nettisivuilla ja tarpeen mukaan jaetaan koteihin postijakeluna tai sähköpostitse.
5(5) 19) Kokouksen päättäminen - Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07. Raija Juntunen puheenjohtaja Sinikka Laatikainen sihteeri LIITTEET Esityslista Toimintakertomus 2014 Tilinpäätös 2014 ja Toiminnantarkastajien lausunto Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Kajaanin kaupungin avustushakemus Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyneet sen. Kajaanissa. 2015 Arja Kettunen Pirjo Tolonen