SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 2/2016-2017 MK 22.9.2016 1 (11) HALLITUS AIKA Torstai 22.9.2016 klo 10.00 16.02 PAIKKA Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Heikki Hemmilä CC puheenjohtaja Erkki Honkala VCC klo 15.17 saakka (poistui 45/8 käsittelyn aikana) Jari Rytkönen IPCC Aarto Mäkinen DG Sinikka Uola DG Jarmo Rastas PDG Kalevi Sillanpää PDG Timo Auranen 1VDG KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27-48 JULKISET LIITTEET 40/1, 46/2 Maarit Kuikka GS sihteeri JAKELU Hallitus 8 DG:t 12 MDC:t 5 ID ja PID:t 8 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 39
Hallitus 22.9.2016 2 (11) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 Avaus 3 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 30 Esityslista ja liitteiden julkisuus 3 31 Edellisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon seuranta 3 32 Tilinpäätös 1.7.2015 30.6.2016 3 33 Talouden tulos 1.7. 31.8.2016, liite 33/1 4 34 Pankkitilin avaaminen NSR-taloushallintoa varten 4 35 Muutos vuosikokousjärjestäjän tilitysohjeeseen, liite 35/1 4 36 Hallituksen vastuuvahinkovakuutus 5 37 Sähköinen kokous-, koulutus- ja tiedotusjärjestelmä, liite 37/1 5 38 Ulkoterassin rakentamista koskeva lupahakemus, liitteet 38/1-4 5 39 Viestintäpäällikön rekrytointi 6 40 Muutoksenhaku rahankeräyslupaan, liite 40/1 6 41 Liiton edustajat NSR-kokouksessa Reykjavikissa 19. 22.1.2017 6 42 Liiton edustajat kv. vuosikokouksessa Chicagossa 30.6. 4.7.2017 7 43 Piirien jäsenmäärän toteaminen 7 44 Palkitsemiset, liitteet 44/1-2 7 45 Muut asiat 1. Muiden yhteisöjen ansiomerkkien hakeminen ansioituneelle lionille 8 2. Sari Pirisen äitiysloma 20.9.2016 alkaen ja järjestelyt sen aikana 8 3. LCI:n konferenssi sähköisestä LION-lehdestä 25. 26.10.2016 Berliinissä 8 4. IPCC Jari Rytkösen osallistuminen European Privacy Groupin kokoukseen Sofiassa 27.10.2016 9 5. Satavuotisjuhlakahvitus Joensuun vuosikokouksessa 9. 11.6.2017 9 6. CC Heikki Hemmilän osallistuminen Minskin lastensairaalan avajaisiin (NSR-projekti) 1.10.2016 9 7. Tiedottaminen hallitukselle Punainen Sulka -kampanjasta 9 8. Hallinnon yksinkertaistamistyöryhmän tilanne 9 46 Ilmoitusasiat Leojen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 2016, liite 46/1 10 Rovaniemen NSR-kokouksen 15. 17.1.2016 loppuraportti, liite 46/2 10 Matkaraportit muiden maiden vuosikokouksista 10 Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit 10 Hyvän Päivä 8.10.2016: Saapuneet esitykset 10 Lions-toimiston tyhy-päivä 7.10.2016 10 47 Seuraava hallituksen kokous ja muut kokoukset 10 48 Päätös 11
Hallitus 22.9.2016 3 (11) 27 AVAUS Puheenjohtaja Heikki Hemmilä avasi kokouksen klo 10.00. 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi DG Aarto Mäkisen ja PDG Jarmo Rastaan. H: Valittiin toteamalla, että henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 30 ESITYSLISTA JA LIITTEIDEN JULKISUUS Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Lisäksi hallitus tekee kunkin asiakohdan yhteydessä päätöksen, onko mahdollinen liite julkinen vai ei. H: Hallitus hyväksyi esityslistan seuraavilla täsmennyksillä/lisäyksillä: 32 ei liitteitä, koska tilinpäätös on vielä kesken. 45 lisätään muihin asioihin seuraavat: o IPCC Jari Rytkösen osallistuminen European Privacy Workgroupin kokoukseen Sofiassa 27.10.2016 o CC Heikki Hemmilän osallistuminen Minskin lastensairaalan avajaisiin (NSRprojekti) 1.10.2016 o Punainen Sulka -kampanja o Hallinnon yksinkertaistamistyöryhmän tilanne 46 ilmoitusasiat: lisätään piirien uudelleen järjestämistyöryhmän raportti saapuneisiin raportteihin sekä Hyvän Päivän 8.10. palkitsemisten tilanne ja liittotoimiston työhyvinvointipäivä 7.10.2016 31 EDELLISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA GS: Hallitus kuulee pääsihteerin katsauksen edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Päätösesitys: Hallitus merkitsee toimeenpanovaiheen tiedoksi. 32 TILINPÄÄTÖS 1.7.2015 30.6.2016 GS: Kauden 2015 2016 lopullinen tilintarkastus tapahtui 7. 9.9.2016. Tilinpäätös- ja tasekirjat
Hallitus 22.9.2016 4 (11) sekä tilintarkastusraportti valmistuvat seuraavaan hallituksen kokoukseen 20.10.2016 mennessä, jolloin asia käsitellään ja tilinpäätös allekirjoitetaan. Tilintarkastaja Marja-Leena Turunen on paikalla avaamassa tilinpäätöstä ja vastaamassa sitä koskeviin kysymyksiin. Kuvernöörineuvosto käsittelee tilinpäätöksen Hämeenlinnan kokouksessaan 26.11.2016. Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilinpäätöstä koskevan tilanteen tiedoksi. 33 TALOUDEN TULOS 1.7. 31.8.2016 LIITE 33/1 Päätösesitys: Hallitus käsittelee tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tekee tarvittavat päätökset. H: Hallitus kuuli pääsihteerin esittelyn talousraportteihin tehdyistä rakenteellisista muutoksista. Muutosten tavoitteena on edelleen selkiyttää liiton talouden seurantaa ja lisätä avoimuutta. Hallitus merkitsi tuloslaskelman ja pääsihteerin esittelyn tiedoksi. Liite on julkinen: Ei 34 PANKKITILIN AVAAMINEN NSR-TALOUSHALLINTOA VARTEN GS: Norjan Lions-liitto MD 104 on hoitanut Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston NSR:n taloushallintoa useita vuosia. Keväällä 2016 se ilmoitti luopuvansa tehtävästä, ja asia käsiteltiin NSR:n puheenjohtajien CC-kokouksessa Fukuokassa 23.6.2016. NSR:n CC-kokouksessa hyväksyttiin, että taloushallinnon hoitaminen siirtyy Suomelle. NSR:ää varten avataan oma pankkitili, jonka hallinnointi on Jari ja Taru Rytkösellä. He ovat lupautuneet hoitamaan NSR:n talouden Lions-työnä. Kyseinen tili ei kuulu Lions-liitto ry:n vaan NSR:n kirjanpitoon. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy IPCC Jari Rytkösen ja Taru Rytkösen hoitamaan NSR:n taloushallintoa ja myöntää heille valtuudet pankkitilin avaamiseksi NSR-maksuliikennettä varten. H: Hallitus toteaa, ettei asia vaadi sen päätöstä vaan hallitus merkitsee asian tiedoksi. 35 MUUTOS VUOSIKOKOUSJÄRJESTÄJÄN TILITYSOHJEESEEN LIITE 35/1 GS: Vuosikokousohjesäännön 12 mukaan vuosikokouksen järjestäjä jakaa voittovaroja järjestäville klubeille 23 500 euroon saakka. Tämän summan ylimenevät voittovarat käytetään seuraavan vuosikokouksen järjestäjän kustannusten peittämiseksi. Mikäli järjestäjä aikoo jakaa tai käyttää voittovaroja muihin tarkoituksiin, päättää asiasta liiton hallitus. Voimassa oleva vuosikokousjärjestäjän tilitysohje ei täsmennä riittävän selkeästi, mitä kuluja vuosikokoustilityksessä voidaan ottaa huomioon. Kohta muut kulut (toiminnat ja hallinto) tulee ohjeessa joko avata (mitä saa sisältää) tai po. kululajille asetetaan katto (max ). Uusi tilitysohje tulee voimaan Joensuun vuosikokouksesta 2017.
Hallitus 22.9.2016 5 (11) Päätösesitys: Hallitus tekee päätöksen vuosikokousjärjestäjän tilitysohjeen muuttamiseksi. H: Hallitus päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa. Liite on julkinen: Ei 36 HALLITUKSEN VASTUUVAHINKOVAKUUTUS GS: Hallituksen jäsen DG Aarto Mäkinen esittää vastuuvahinkovakuutuksen hankkimista liiton hallitukselle. Samalla voinee harkita vakuutuksen ulottamista pääsihteerille ylimpänä toimihenkilönä. Vastuuvahinkovakuutukset ovat yleisiä säätiöissä, mutta jonkin verran vakuutuksia otetaan myös järjestöissä. Liiton vakuutusten kilpailuttaminen tulee tehdä kuluvan kauden aikana. Hallituksen vastuuvahinkovakuutus voitaneen ottaa mukaan kilpailutukseen. Päätösesitys: Hallitus keskustelee vastuuvahinkovakuutuksen hankkimisesta ja tekee asiaa koskevan päätöksen. H: Hallitus päätti, että sille otetaan vastuuvahinkovakuutus, josta pyydetään tarjous liiton vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä. 37 SÄHKÖINEN KOKOUS-, KOULUTUS- JA TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ LIITE 37/1 Päätösesitys: Hallitus tekee päätöksen koulutustoimialan esityksestä sähköisen kokous-, koulutus- ja tiedotusjärjestelmän valitsemiseksi Lions-liiton käyttöön oheisessa liitteessä 37/1 esitettyjen tarjousten pohjalta. H: Hallitus valitsi liiton sähköiseksi kokousjärjestelmäksi GoToWebinar -järjestelmän. Koulutustoimiala vastaa järjestelmän käyttöönottokoulutuksesta. Liite on julkinen: Ei 38 ULKOTERASSIN RAKENTAMISTA KOSKEVA LUPAHAKEMUS LIITTEET 38/1-4 GS: Katutason vuokralainen Bagdad Cafe haluaa rakentaa kadulle terassin, jota koskevat arkkitehdin suunnitelmat ovat liitteinä. Terassin rakentaminen tarvitsee luvan Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta. Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja eli Lions-liitto ry ja luvan liitteeksi tarvitaan ote hallituksen pöytäkirjasta. Terassin rakentaminen ei ole ollut pääsihteerin tai Kiinteistömaailma Oy:n tiedossa vuokrasopimuksen tekohetkellä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ulkoterassin rakentamisen ja päättää hakea siihen luvan Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta. H: Hallitus hyväksyi ulkoterassin rakentamisen ja päätti hakea siihen luvan Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta. Liitteet ovat julkisia: Ei
Hallitus 22.9.2016 6 (11) 39 VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI GS: Viestintäpäällikön haku on käynnistynyt 9.9.2016. Hakuilmoitus on julkaistu sähköisessä uutisviestissä, liiton www-sivuilla ja työvoimahallinnon sähköisellä hakualustalla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Journalisti-lehdessä 22.9.2016. Hakemusten määräaika on 30.9.2016. Haastattelut hoidetaan niin, että henkilön valinta voidaan päättää hallituksen kokouksessa 20.10.2016. Päätösesitys: Hallitus merkitsee viestintäpäällikön rekrytointitilanteen tiedoksi ja nimeää ryhmän vastaaman rekrytointihaastatteluista. H: Hallitus merkitsi viestintäpäällikön rekrytointitilanteen tiedoksi ja nimesi työryhmän vastaamaan rekrytointihaastatteluista. Työryhmään kuuluvat Heikki Hemmilä, Thorleif Johansson, Antti Tuomikoski ja Maarit Kuikka. 40 MUUTOKSENHAKU RAHANKERÄYSLUPAAN LIITE 40/1 CC: Rovaniemen NSR-kokouksessa hyväksyttiin projekti Syyrian pakolaisten avustamiseksi pohjoismaisena yhteistyönä. Todettiin, että NSR-projektina toteutus pääsisi alkuun aivan liian hitaasti, joten päätettiin suunnitella ja toteuttaa hanke CC-pohjalta. Sekä Norja (IPID Svein Berntsen) että Ruotsi (IPDG Åke Nyquist) ovat jo aloittaneet työn Libanonissa (N) ja Turkissa (S), johon toivotaan kaikkien Pohjoismaiden ottavan osaa. Tavoitteena on turvata pakolaislasten terve kehitys ja koulunkäynti, jotta heidän ei tarvitsisi tulla Eurooppaan. Tarkoitus on nyt antaa mahdollisuus halukkaille klubeille toteuttaa pienimuotoinen keräys, joka käynnistettäisiin suuremmin tavoittein ensi vuonna. Päätösesitys: Hallitus päättää hakea muutosta voimassa olevaan rahankeräyslupaan sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla pakolaiskeräyksen mahdollistamiseksi. H: Hallitus päätti hakea muutosta voimassa olevaan rahankeräyslupaan sekä Manner- Suomessa että Ahvenanmaalla keräyksen mahdollistamiseksi pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Hallitus korostaa, ettei klubeja velvoiteta käynnistämään keräystä pakolaisten ja/tai turvapaikanhakijoiden hyväksi. Muutos kuitenkin tekee keräyksen mahdolliseksi myös po. kohderyhmille. Liite on julkinen: Kyllä 41 LIITON EDUSTAJAT NSR-KOKOUKSESSA REYKJAVIKISSA 19. 22.1.2017 Päätösesitys: Hallitus valitsee liiton edustajiksi NSR-kokoukseen CC Heikki Hemmilän ja VCC Erkki Honkalan puolisoineen. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan matkustamiskorvaus liiton po. ajankohtana voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi liitto maksaa IR-johtaja (kansainvälinen johtaja) Markus Flaamingin ja puolison matkakustannukset, mikäli päämaja ei niitä korvaa. H: Hallitus valitsi liiton edustajiksi NSR-kokoukseen Reykjavikiin CC Heikki Hemmilän ja VCC Erkki Honkalan. Lisäksi liitto maksaa IR-johtaja (kansainvälinen johtaja) Markus Flaamingin
Hallitus 22.9.2016 7 (11) matkakustannukset, mikäli päämaja ei niitä korvaa. Puolisoiden matkakuluja ei korvata. CC Hemmilä ja VCC Honkala eivät osallistuneet asiaa koskevaan päätöksentekoon. Asian käsittelyn aikana puhetta johti IPCC Jari Rytkönen. 42 LIITON EDUSTAJAT KANSAINVÄLISESSÄ VUOSIKOKOUKSESSA CHICAGOSSA 30.6. 4.7.2017 Päätösesitys: Hallitus valitsee liiton edustajaksi VCC Erkki Honkalan puolisoineen. Lisäksi hallitus päättää korvata PCC Heimo Potinkaran matkan Chicagon vuosikokoukseen, joka on samalla järjestön satavuotisjuhlakokous. PCC Potinkara on toiminut LCI 100 vuotta -juhlatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi hallitus keskustelee pääsihteeri Maarit Kuikan osallistumisesta Chicagon vuosikokoukseen liiton edustajana. H: Hallitus valitsi liiton edustajiksi kansainväliseen vuosikokoukseen Chicagoon VCC Erkki Honkalan puolisoineen ja pääsihteeri Maarit Kuikan. Kuikan työtehtäviin Chicagon matkan aikana kuuluvat mm. tapahtumasta viestittäminen esim. artikkelin kirjoittaminen LION-lehteen. PCC Potinkaran matkan korvaamista ei hyväksytty. VCC Honkala ei osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. 43 PIIRIEN JÄSENMÄÄRÄN TOTEAMINEN GS: Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan jäsentilannetta ja tekee tarvittaessa sitä koskevia linjauksia ja päätöksiä. Päätösesitys: Hallitus keskustelee jäsentilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. 44 PALKITSEMISET LIITTEET 44/1-2 Päätösesitys: Hallitus hyväksyy saapuneet ansiomerkkiesitykset. H: Ansiomerkkiesitykset hyväksyttiin. Liite on julkinen: Ei
Hallitus 22.9.2016 8 (11) 45 MUUT ASIAT 1. Muiden yhteisöjen ansiomerkkien hakeminen ansioituneelle lionille Päätösesitys: Hallitus kuulee pääsihteerin esittelyn asiassa ja tekee asiaa koskevan päätöksen. H: Hallitus päätti, ettei se hae muiden yhteisöjen ansiomerkkejä ansioituneille lioneille, koska liitolla ja kansainvälisellä järjestöllä on oma palkitsemisjärjestelmänsä. Liitto voi tarvittaessa antaa lausunnon palkittavan henkilön Lions-toiminnasta, mutta se ei rahoita muiden arvonimien tai palkintojen hakemista. 2. Sari Pirisen äitiysloma 20.9.2017 alkaen ja järjestelyt sen aikana GS: Sari on pitänyt liukumavapaansa 15.9. alkaen ja siirtynyt äitiyslomalle 20.9.2017. Sarille haetaan hallituksen 12.8.2016 tekemän päätöksen mukaisesti osa-aikainen sijainen mutta tässä vaiheessa työt hoidetaan palvelu- ja varainhankintatoimialan työryhmien ja toimialajohtajan toimesta mm. käyttämällä sähköposteja pvh@lions.fi ja pvhpiirit@lions.fi. Puhelin on käännetty vaihteeseen. Lisäksi toimialan piirivastaavat osallistuvat toimialan neuvonta- ja markkinointitehtäviin piireissä. Punainen Sulka -asioissa käytetään Punainen.Sulka@lions.fi -osoitetta. Lisäksi verkkokauppaa koskevat tiedustelut ohjataan verkkokauppa@lions.fi -osoitteeseen. Vieno Jantunen on luvannut hoitaa joulukortteihin liittyvän asiakaspalvelun lionstyönä. Mahdolliset matkat liiton toimistolle korvataan. Osa-aikaisen työntekijän haku käynnistetään lokakuun alussa. Henkilöä tarvitaan erityisesti verkkokaupan hallinnointiin, lupa-asioihin (arvat ja rahankeräys) ml. viranomaisraportointi sekä materiaalihankintoihin ja tarjouspyyntöihin liittyvän kirjeenvaihdon hoitamiseen ja sopimusten tekemiseen. Lisäksi sijaisen on hallittava nykyaikaiset varainhankinnan muodot liiton varainhankinnan kehittämiseksi edelleen. Päätösesitys: Hallitus merkitsee Sari Pirisen äitiysloman sijaisjärjestelyt tiedoksi. 3. LCI:n konferenssi sähköisestä LION-lehdestä 25. 26.10.2016 Berliinissä GS: Päämaja järjestää kahden päivän konferenssin/koulutuksen LION-lehteä koskevista muutoksista. Kansainvälisen järjestön lehti alkaa ilmestyä vain sähköisenä 1.1.2018, ja päämaja valmistelee lehden sähköistä alustaa parhaillaan. Kansainvälisen järjestön tavoitteena on, että kaikki Lions-maat alkaisivat käyttää samaa alustaa kansallisten lehtien julkaisemiseksi. Konferenssin aiheena on esitellä mm. päämajan suunnitelmat, sähköinen alusta ja aikataulu sen käyttöönottamiseksi sekä työkalut kansallisten sähköisten lehtien muokkaamiseksi. Koska koulutus kestää kaksi kokonaista päivää, osallistujien odotetaan saapuvan paikalle 24.10. Päämaja korvaa yhden osallistujan matka-, majoitus- ja ruokailukulut tapahtumaan. Päätösesitys: Hallitus tekee päätöksen Suomen edustajasta (edustajista) Berliinin konferenssiin. H: Hallitus päätti, että Berliinin LION-lehtikonferenssissa Suomea edustaa/edustavat pääsihteeri Maarit Kuikka ja lehden ruotsinkielinen toimittaja Bo Ingves. Liitto korvaa toisen osallistujan matkakustannukset.
Hallitus 22.9.2016 9 (11) 4. IPCC Jari Rytkösen osallistuminen European Privacy Workgroupin kokoukseen Sofiassa 27.10.2016 H: Hallitus päätti korvata IPCC Jari Rytkösen matkakustannukset Sofiassa pidettävään Europan Privacy Workgroupin kokoukseen. Liitto on osallistunut työryhmän työskentelyyn jo kaudesta 2014 2015. Kyseessä on jäsenrekisterin tietosuojaan liittyvä keskustelu ja toimenpiteiden valmistelu kansainvälisen järjestön ja eurooppalaisten Lions-maiden kesken. IPCC Jari Rytkönen ei osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. 5. Satavuotisjuhlakahvitus Joensuun vuosikokouksessa 9. 11.6.2017 GS: Lions-liitto tarjosi Heinolan vuosikokouksessa kakkukahvit, kun liitto vietti Vierumäellä 60:ttä vuosikokoustaan. Joensuun päätoimikunnan kanssa on keskusteltu vastaavasta järjestelystä Lions-toiminnan satavuotisjuhlan kunniaksi. Päätoimikunta on pyytänyt kahvin yhteydessä tarjottavasta täytekakusta tarjouksen, joka on 1 700 hlölle yht. 3 230. Kakku tarjotaan lauantaina 10.6. lounaan yhteydessä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy, että liitto maksaa Joensuun vuosikokouksessa satavuotisjuhlakahvituksen yhteydessä tarjottavan täytekakun. H: Hallitus hyväksyi, että liitto maksaa Joensuun vuosikokouksessa satavuotisjuhlakahvituksen yhteydessä tarjottavan täytekakun. Hallitus myös esittää, että Arne Ritari Säätiö osallistuisi kahvituksen kustannuksiin. 6. CC Heikki Hemmilän osallistuminen Minskin lastensairaalan avajaisiin (NSR-projekti) 1.10.2016 H: Hallitus päättää korvata CC Hemmilän matkakulut Minskin lastensairaalan avajaisiin. Kyseessä on kausina 2005-2007 toteutettu NSR-hanke, joka saa päätöksensä vasta nyt. CC Hemmilä ei osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. 7. Punainen Sulka -kampanja H: Hallitus ilmaisi huolensa siitä, ettei se saa riittävästi tietoa Punainen Sulka -kampanjan etenemisestä, ja edellyttää saavansa jatkossa säännöllisesti tiedon mm. kampanjan keräystilanteesta. 8. Hallinnon yksinkertaistamistyöryhmän tilanne DG-kurssi esittää, että hallinnon yksinkertaistamistyöryhmän työ lopetetaan, koska työskentely ei etene rakentavassa hengessä.
Hallitus 22.9.2016 10 (11) H: Hallitus päätti, että työryhmän seuraavan kokouksen 9.10. raportti käsitellään 20.10.2016 kokoontuvan hallituksen kokouksessa, jossa tehdään päätösesitys kuvernöörineuvostolle työryhmän jatkosta. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että DG Reijo Lumme on joutunut irtisanoutumaan työryhmästä terveydentilansa johdosta. DG-kurssin uusi edustaja työryhmässä on DG Aarto Mäkinen. Käydyn keskustelun aikana tuli esille, että työryhmän toimeksiantoa tulee jatkaa annetusta aikataulusta (KVN-kokous Hämeenlinnassa), mikäli työryhmän työ jatkuu. 46 ILMOITUSASIAT Leojen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 2016 LIITE 46/1 Liite on julkinen: Ei Rovaniemen NSR-kokouksen 15. 17.1.2016 loppuraportti LIITE 46/2 Liite on julkinen: Kyllä Liittoa edustettiin muiden maiden vuosikokouksissa 2016 seuraavasti, ja niistä on saatu matkaraportit: - Ruotsi: VCC Heikki Hemmilä ja puoliso Raija Fors - Viro: DG Markku Vihavainen ja puoliso Pirkko - Barents Conference: DG Kauko Niemelä ja puoliso Paula Huru Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o Palvelu ja varainhankinta o Jäsentoimiala o Kansainvälinen toiminta o Piirien uudelleen järjestäminen Hyvän Päivä 8.10.2016: Saapuneet esitykset Lions-toimiston tyhy-päivä 7.10.2016 Päätösesitys: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 47 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET Hallituksen kokoukset 20.10. / 10.11. / 2.2.2017 / 27.4. / 9.6. Kuvernöörineuvoston kokoukset 26.11.2016 Hämeenlinna 25.2.2017 Kuhmo Vuosikokous 9. 11.6.2017Joensuu Kansainväliset kokoukset Baltic Sea Lions 23. - 25.9.2016, Tuusula Europa Forum 27. 30.10.2016 Sofia, Bulgaria LQEM 2017: Lions Quest Europa Meeting 12. 15.1.2017 Hyvinkää NSR-kokous 19. 22.1.2017 Reykjavik, Islanti Pohjois-Kalotti 5. 7.5.2017 Kemi
Hallitus 22.9.2016 11 (11) Kv. vuosikokous 30.6. 4.7.2017 Chicago, USA Päätösesitys: Hallitus merkitsee kokoukset tiedoksi. Seuraavassa hallituksen kokouksessa 20.10.2016 otetaan hallituksen virallinen valokuva ja juodaan kahvit toimiston henkilökunnan kanssa. 48 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.02. ALLEKIRJOITUKSET Heikki Hemmilä puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Aarto Mäkinen pöytäkirjan tarkastaja Jarmo Rastas pöytäkirjan tarkastaja