Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kokousaika ke klo 13.30-15.23 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 173H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 174H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 175H 5 SAAPUNEET KIRJEET 176H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 177H 8 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 178H 1-4 9 VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTOS 179H 1-4 16 UUDEN SAIRAALAN RUOKAPALVELUSELVITYS; TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN 180H 1-3 28 JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LAKKAUTTAMINEN 181H 1 34 TILOJEN VUOKRAUS SOTAINVALIDIEN SAIRASKODISTA 182H 1-3 35 KANGASVUOREN SAIRAALAN TILOJEN VUOKRAUS HÄTÄMAJOITUKSEEN 183H 1-2 36 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 184H 1 42 SOPIMUS SAIRAALAFYYSIKOIDEN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KYS-ERVA -ALUEELLA 185H 1 44 NÄYTELASISKANNERIN HANKINTA 186H 46 PSYKIATRISEN PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMISEN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN 187H 1 49 VALTUUSTON KOKOUKSEN 11.12.2015 ASIALISTA 188H 50 YHTIÖEDUSTAJAN VALINTA JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N HALLITUKSEEN 9L 1 51 VUOSISUUNNITELMA 2016

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kokousaika ke klo 13.30-15.23 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x 1) poistui kokouksesta klo 15.15 asiakohdan 184H käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala 1) Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus x x x x x x Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 173H - 188H, 9L Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2015.. 2015 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Halttunen Satu Koskinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 2.12.2015 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kh 173H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätti ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä jaetun asiakohdan 188H: Yhtiökokousedustajan valinta ja edustajan nimeäminen Medi-IT Oy:n hallitukseen. Lisäksi sovittiin, että hallituksen aamukoulu 17.11.2015 aloitetaan klo 9.00.

4 Kh 174H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Tarkastusvuorossa ovat Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen.

5 Kh 175H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. 1. Kuhmoisten kunta, pöytäkirjanote, kunnanvaltuuston päätös 258.9.2015 53: Kuhmoisten kunnan kannanotto koskien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua Kuhmoisten kunnanvaltuusto on esittänyt virallisen kannanoton, joka koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmistelua. Kuhmoisten kunta erosi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenyydestä vuoden 2013 alusta lukien ja siirtyi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnaksi. Kunnan näkökulmasta sairaanhoitopiirin vaihdos on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja palvelut ovat toimineet hyvin. Kunta on kannanotoissaan ja lausunnoissaan korostanut johdonmukaisesti halukkuuttaan kuulua Tampereen kaupungin ympärille rakentuvaan sosiaali- ja terveyspalveluiden aluehallintorakenteeseen myös jatkossa. Kuhmoisten kunnan tahtotila on, että kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin myös sosiaali- ja terveyspalvelua koskevan uudistuksen jälkeen. Kunnanvaltuusto toteaa kunnan olevan tietoinen siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville itsehallintorakenteille tullee kuulumaan myös muita maakunnallisia ja aluehallinnollisia tehtäviä. Kuhmoisten kunta haluaa jatkossakin saada vaativat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mahdolliselta Tampereen ympärille rakentuvalta itsehallintoalueelta. 2. Jyväskylän kaupunki, pöytäkirjanote, kaupunginhallitus D/294/02.10.01/2015, 26.10.2015: Kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ruokapalveluliikelaitosten yhdistyminen Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttivat vuonna 2014 selvityksen, jonka johtopäätöksenä esitettiin, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Caterina-liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n tulisi yhdistyä kaupungin Kylän Kattaus liikelaitokseen. Valmistelua on jatkettu ja tavoitteena on, että yhdistyminen tapahtuu 1.1.2016 alkaen. Yhdistyminen toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen ja sen myötä kaupungin liikelaitoksen palvelukseen siirtyy yli 50 vakituista työntekijää entisin työsuhteen ehdoin. Kaupungin liikelaitokseen siirtyvät lisäksi palvelujen tuottamiseen kiinteästi liittyvät sopimukset, sitoumukset, velvoitteet ja vastuut. Caterina-liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n kahvila- ja kioskitoiminnan siirroista tehdään liiketoimintasopimukset sekä niitä vastaavat palvelusopimukset. Kokonaisuuteen liittyy vuokrasopimukset molemmista kokonaisuuksista niin, että ne laaditaan erikseen tiloista ja niihin kiinteästi liittyvästä tilatekniikasta ja erikseen koneista ja kalustosta. Varsinaisessa sopimusasiakirjassa ja sen liitteissä määritetään liiketoimintakaupan kohteet, henkilöstön siirtymisessä noudatettavat periaatteet, siirtyvät velvoitteet, vastuut ja oikeudet, siirtymisessä noudatettavat periaatteet sekä muut sopimuksen ja sopimisen ehdot. Sopimusten mukaan sairaanhoitopiiri maksaa yhdistyneen liikelaitoksen tuottamista palveluista omakustannushintaa.

6 Sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltu uuden sairaalan vaatimien keittiötilojen sijoittumisesta ja rakentamisesta. Sairaanhoitopiiri on esittänyt soveltuvimmaksi paikaksi uuden sairaalan välittömässä läheisyydessä huoltotunneliyhteyden päähän rakennettavan uuden tuotantokeittiön. Uusi keittiö on tarkoitus toteuttaa kaupungin investointina, sairaanhoitopiiri maksaa aterioiden hinnoissa oman osuutensa noin 7 miljoonan euron investointikustannuksista. Sote-uudistus voi olla kaupungin kannalta taloudellinen riski, mikäli uusi organisaatio ei enää hankkisikaan ateriapalveluita yhdistyneeltä liikelaitokselta. Tämän johdosta palvelusopimus tulee laatia mahdollisimman pitkäaikaiseksi. Uuden keittiön hankesuunnittelua on tarkoitus jatkaa yhdistyneen liikelaitoksen toimesta yhteistyössä sairaanhoitopiirin sekä kaupungin Tilapalvelun kanssa. Hankesuunnitelma edellyttää lisäksi mm. tarvittavan maan hankintaa sekä voimassa olevan kaavan muuttamista. Kaupunginhallitus hyväksyi ruokapalvelujen yhdistymisen pykälän selostusosassa kuvatulla tavalla ja edellytti, että Kylän Kattauksen johtokunta tekee tarvittavat yhdistymisen edellyttämät päätökset. Asia on sairaanhoitopiirin hallituksen tämän kokouksen esityslistalla. Valmistelun vastuuhenkilöitä ovat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, talousjohtaja Aija Suntioinen, ma. liikelaitoksen johtaja Merja Tarasow ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Saapuneet kirjeet ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi. Kh 175H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Ma. liikelaitoksen johtaja Merja Tarasow

7 Kh 176H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 5.11.2015 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 176H.1. Liite tallennetaan Arkkiin hallituksen kokousaineiston yhteyteen sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen jälkeen. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Kohti uutta sairaalaa - uudistuva henkilöstösuunnittelu osa II - Työkykyjohtaminen sairaanhoitopiirissä - Henkilöstösuunnitelman 2016 sisältämä toimintojen yhdistyminen ja organisaatioiden väliset muutokset - Potilasrekisterin käyttölokin seuranta- ja valvontasuunnitelma. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 176H.1 olevan 5.11.2015 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 176H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

8 Kh 177H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Kh 177H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 9 Kv 9, Kh 20H, Kh 36H, Tl 22, Tl 38, Kv 8, Kh 178H VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTOS ---------- Kv 9, 5.12.2014 Hallituksen ehdotus: Esitys vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2015 talousarvioksi on LIITTEENÄ 9.1. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet on LIITTEENÄ 9.2. 1. päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2015 makseta korkoa. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2015 5,58 euroa/asukas. 3. hyväksyy LIITTEENÄ 9.1 olevan vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus. 4. hyväksyy LIITTEENÄ 9.1 olevan vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet ja mittarit - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma - luvun 6: investointisuunnitelma vuosille 2015-2020 - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2015 2019. 5. hyväksyy vuodelle 2015 LIITTEEN 9.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2015 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2015 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. Kv 9, 5.12.2014 päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 10 Päätös: 1. - 6. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 36H, 18.3.2015 -- Tilikauden alijäämä 6.077.572,22 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämää 9.675.795,71 euroa, joten vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää on yhteensä 15.753.367,93 euroa. n 5.12.2014 hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen vuosina 2015 2019 siten, että vuoden 2015 ylijäämätavoite on 1 milj. euroa ja vuosina 2016-2019 ylijäämätavoite on vuosittain 3 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua on kuitenkin selvää, että suunnitelma alijäämien kattamisesta ei ole riittävä, vaan suunnitelmaa on tarkistettava. Alijäämän kattamissuunnitelmaa esitetään muutettavaksi siten, että vuoden 2015 talousarvion ylijäämätavoite muutetaan 1 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon. Muutos esitetään toteutettavaksi erityisvelvoitemaksua korottamalla, sillä potilasvakuutuksen menot rahoitetaan erityisvelvoitemaksulla. Vuoden 2015 hyväksytyssä talousarviossa erityisvelvoitemaksu on 5,58 euroa / asukas. Erityisvelvoitemaksua esitetään korotettavan sen verran kuin potilasvakuutusmaksun ja potilasvakuutusvastuun pakollisen varauksen poikkeama vuoden 2014 talousarviosta aiheutti alijäämää, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tällä muutoksella vuoden 2015 erityisvelvoitemaksu on 23,53 / asukas. Tilinpäätöksen perusteella on nähtävissä, että myös vuoden 2015 talousarvion toteutumiseen liittyy merkittävä riski potilasvakuutuksen osalta. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu potilasvakuutuksen menoihin vakuutusmaksun osalta, 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vakuutusmaksut olivat 2,1 miljoonaa euroa ja maaliskuussa 2015 Potilasvakuutuskeskukselta saadun ennusteen mukaan potilasvakuutusmaksuihin on odotettavissa 5 % kasvu. Vakuutusmaksun lisäksi myös potilasvakuutuksen pakollisen varauksen muutokseen vuonna 2015 liittyy riski. Potilasvakuutusvastuun korotuksessa vuonna 2014 (10 miljoonaa euroa) merkittävin muutos oli se, että korvausvastuussa huomioitiin uutena eränä Potilasvakuutuskeskuksen arvioimat vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet. Näistä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon mukaisesti vain osa huomioitiin tulosvaikutteisena pakollisen varauksen muutoksena, loput 6,1 miljoonaa euroa esitettiin taseen liitetietona (se osuus, josta kunnat eivät ole vielä esittäneet takaisinsaantivaadetta). Korvausvastuun laskentaperusteiden muutos on ollut laajasti esillä julkisuudessa tilinpäätösvaiheessa ja tämän perusteella voi olettaa, että jatkossa entistä useammat kunnat tulevat käyttämään takaisinsaantioikeuttaan, mikä vastaavasti kasvattaa pakolliseen varaukseen kirjattavaa osuutta vastuusta. Pakollisen varauksen muutos kirjataan tulosvaikutteisesti mikäli pakollinen varaus kasvaa, lisää se vuoden 2015 kuluksi kirjattavia eriä ja vaikuttaa tulokseen. Muilta osin Potilasvakuutuskeskuksen ennuste maaliskuussa 2015 on, että sairaanhoitopiirin korvausvastuu kasvaa edelleen vuonna 2015 0,9 milj. euroa.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 11 Riskin euromääräistä suuruutta kokonaisuudessaan on olemassa olevan tiedon perusteella mahdoton arvioida. Potilasvakuutuskeskus on ilmoittanut, että se laatii tarkemman sairaanhoitopiirikohtaisen arvion seuraavan kerran syksyllä, kun tämän vuoden kuluessa tapahtuva kehitys (mm. toteutuvat takaisinsaantivaatimukset) on paremmin tiedossa. Jotta riskin toteutuessa vältytään uuden alijäämän syntymiseltä, esitetään, että mikäli potilasvakuutuksen menot näyttävät ylittävän talousarvion mukaisen 1,5 miljoonaa euroa, vuoden 2015 erityisvelvoitemaksua korotetaan toistamiseen menojen ylitystä vastaavasti loppuvuonna. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 36H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Caterinan ylijäämäinen tulos 73.793,98 euroa kirjataan Caterinan taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämäinen tulos -533.550,35 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden alijäämäksi. 4. hyväksyä, että 31.3.2014 lakkautetun Liikelaitos Pesulan edellisten tilikausien ylijäämät 908.779,59 euroa ja vuoden 2014 ylijäämäinen tulos 83.973,82 euroa kirjataan sairaanhoitopiirin omaan pääomaan. 5. hyväksyä, että 31.3.2014 lakkautetun Liikelaitos Keslabin edellisten tilikausien ylijäämät 2.580.430,20 euroa ja vuoden 2014 alijäämäinen tulos -71.464,39 euroa kirjataan sairaanhoitopiirin omaan pääomaan. 6. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden alijäämä -6.077.572,22 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. 7. esittää valtuustolle muutosta vuoden 2015 talousarvioon siten, että 1. ylijäämätavoite vuonna 2015 on 5,5 miljoonaa euroa. 2. erityisvelvoitemaksu vuonna 2015 on 23,53 / asukas. Vuoden 2015 erityisvelvoitemaksun lopullinen suuruus vahvistetaan valtuuston joulukuun kokouksessa siten, että vuoden 2015 erityisvelvoitemaksutulot kattavat vuonna 2014 potilasvakuutuksen menojen talousarviopoikkeamasta aiheutuneen alijäämän 4,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät kokonaisuudessaan (vakuutusmaksu + varauksen muutos).

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 12 Kh 36H, 18.3.2015 Päätös: 1. - 7. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, 5.6.2015 Hallituksen ehdotus: ---------- päättää muutoksesta vuoden 2015 talousarvioon siten, että 1. ylijäämätavoite vuonna 2015 on 5,5 miljoonaa euroa. 2. erityisvelvoitemaksu vuonna 2015 on 23,53 / asukas. Vuoden 2015 erityisvelvoitemaksun lopullinen suuruus vahvistetaan valtuuston joulukuun kokouksessa siten, että vuoden 2015 erityisvelvoitemaksutulot kattavat vuonna 2014 potilasvakuutuksen menojen talousarviopoikkeamasta aiheutuneen alijäämän 4,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät kokonaisuudessaan (vakuutusmaksu + varauksen muutos). Kv 8, 5.6.2015 Päätös: Hallituksen ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan ehdotus (kohdat 1. 2.) hyväksyttiin yksimielisesti. ---------- Kh 178H, Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. lle informoitiin 2.osavuosikatsauksessa talousarvion eri erien ennustetut poikkeamat. Erityisvelvoitteet ja kunnilta perittävä erityisvelvoitemaksu Tuloslaskelmaan sisältyvä poikkeama ja siitä valtuustolle esitettävä talousarviomuutos koskee erityisvelvoitteita ja kunnilta perittävää erityisvelvoitemaksua. Erityisvelvoitemaksulla rahoitetaan potilasvakuutuksen menot, jotka Potilasvakuutuskeskuksen 9.11.2015 antaman arvion mukaan ovat 3,1 m, eli 1,6 m enemmän kuin talousarviossa varattiin menoihin. Erityisvelvoitteiden ylitys valtuuston 5.6.2015 hyväksymään talousarviomuutokseen on siten myös 1,6 m. n päätöksen mukaisesti erityisvelvoitemaksun lopullinen suuruus vahvistetaan valtuuston joulukuun kokouksessa siten, että vuoden 2015 erityisvelvoitemaksutulot kattavat vuonna 2014 potilasvakuutuksen menojen talousarviopoikkeamasta aiheutuneen alijäämän 4,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät kokonaisuudessaan (vakuutusmaksu + varauksen muutos). Erityisvelvoitetulot ovat siten yhteensä 6,1 m alkuperäistä talousarviota suuremmat. Asukaskohtaisen erityisvelvoitemaksun perusteena

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 13 käytetään vuoden 2014 lopun asukaslukutietoja, tänä vuonna jo laskutettujen maksujen perusteena on käytetty alkuperäisen talousarvion hyväksymishetkellä tiedossa ollutta viimeisintä virallista asukaslukutietoa vuodelta 2013. Liitteellä 1 esitetään kuntakohtaiset osuudet erityisvelvoitteisiin ja liitteellä 2 kuntayhtymän ja sairaanhoidon tuloslaskelmat, joihin sisältyy erityisvelvoitemaksutulojen muutos. Sairaanhoitotoiminnassa sitovuustasona olevat tulot jäsenkunnilta on muutoksen jälkeen 285.273.481. Investointimenot Investointimenojen ennustettu alittuminen sisältyi myös osavuosikatsaukseen. Ennusteen mukaan valtuuston hyväksymän määrärahan Muut investointimenot poikkeama oli noin 2 m. Osavuosikatsauksessa todettiin myös, että tarvittaessa investointisuunnitelman muutosesitys valmistellaan joulukuun valtuustolle. Osavuosikatsauksen jälkeen ei ole tapahtunut oleellista muutosta, joten talousarviomuutoksena esitetään Muut investointimenot määrärahan muutosta, siitä tarkempi erittely on liitteellä 3. on hyväksynyt investointiosassa hankekohtaiset määrärahat. Liitteellä esitetään talousarviomuutokseen perustuvat muutetut määrärahojen erittelyt. Muut investoinnit määrärahassa muuttuvat talousarvion muutosesityksen mukaan kaikki muut osamäärärahat paitsi isot laitehankinnat ja isot tietojärjestelmäinvestoinnit. Erittelyt ilmenevät tarkemmin liitteellä 3. Poikkeamien selityksenä on pääsääntöisesti se, että hankkeista toteutetaan aivan välttämättömät hankinnat ja toisaalta laitehankinnoissa etusija on ollut hankkeilla jotka ovat hyödynnettävissä uudessa sairaalassa. Uuteen sairaalahankkeeseen liittyvät osamäärärahat ovat tarkentuneet, mutta kokonaisuutena talousarvioon varattuun valtuuston hyväksymään määrärahaan ei esitetä muutosta. Rahoitus Osavuosikatsauksessa tuli esille myös rahoitusosaan sisältyvät poikkeamat talousarviosta. Ennusteen mukaan kaikkia talousarviossa varattuja lainoja ei tarvitse nostaa, sillä investointimenot alittavat alkuperäisen talousarvion ja kassatilanne on parantunut erityisvelvoitemaksun korottamisen ansiosta. Talousarvion muutoksena esitetään, että muihin kuin uusi sairaala hankkeen investointimenojen rahoittamiseen ei tarvita alun perin suunniteltua 3 m :n lainaa. hyväksyi 5.6.2015 kokouksessaan uusi sairaala-hankkeen rahoitukseen neuvotellun puitesopimuksen Euroopan investointipankin kanssa. Tämän jälkeen sopimus EIP:n kanssa on allekirjoitettu suunnitellusti. Puitesopimuksen ja valtuuston hyväksymän uuden sairaalan rahoitusmallin mukaan pitkäaikaista investointipankkilainaa tullaan nostamaan noin 30-50 miljoonan kertaerissä. Näiden erien kerryttämiseksi hanketta rahoitetaan lyhytaikaisilla lainoilla (kuntatodistusohjelmalla). Ensimmäinen investointipankkilainaerä tullaan nostamaan vasta vuonna 2016, joten talousarviomuutoksena esitetään, että Uusi sairaalahanketta varten vuonna 2015 tarvittavat lainat otetaan lyhytaikaisena lainana.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 14 Pitkäaikaisen lainan lisäys on alkuperäisen talousarvion mukaan valtuustoon nähden sitova taso, joten tältä osin esitetään talousarvion muutosta. Liitteenä 4 esitetään kuntayhtymän rahoituslaskelma, johon sisältyvät edellä esitetyt muutokset. Uusi sairaala hankkeen rahoittamiseksi otettavien lainojen korkomenot aktivoidaan hankkeen valmistumiseen saakka. Menettely on Kirjanpitolain mukaista, koska Uusi sairaala hankkeen rahoitus tapahtuu sellaisella lainarahoituksella joka pystytään yksiselitteisesti kohdistamaan hankkeeseen ja korkomenot ovat olennainen erä hankkeen kokonaiskustannuksissa. Vuoden 2015 korkomenoista ei vielä tässä vaiheessa esitetä arviota, eikä määrärahaa esitetä talousarvioon. lle esitetään korkojen aktivoiminen periaatekysymyksenä, ja tämä otetaan huomioon tilinpäätöksen valmistelussa. Aktivoitavat korkomenot sisällytetään jatkossa investointisuunnitelmaan. Vuonna 2015 aktivoitavilla uuden sairaalan korkomenoilla ei tule olemaan oleellista vaikutusta tulokseen. LIITTEENÄ 178H.1 esitetään kuntakohtaiset maksuosuudet erityisvelvoitteisiin, LIITTEENÄ 178H.2 esitetään talousarvion tuloslaskelmaosa, LIITTEENÄ 178H.3 esitetään talousarvion investointiosa, LIITTEENÄ 178H.4 talousarvion rahoitusosa kokonaisuudessaan. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon seuraavat muutokset ja näiden muutosten mukaisesti korjatut talousarviolaskelmat: 1. Erityisvelvoitemaksun määräytymisen perusteena käytetään potilasvakuutuskeskuksen antamaa arviota menojen suuruudesta sekä kuntakohtaista asukasmäärää 31.12.2014. Erityisvelvoitemaksu on 29,86 euroa asukasta kohti, yhteensä 7.500.000 euroa. Sairaanhoitotoiminnan sitovuustasona oleva tulot jäsenkunnilta on muutoksen jälkeen 285.273.481 euroa. 2. Muut investoinnit määräraha on 9.900.000 euroa. 3. Uusi sairaala-hankkeen rahoittamiseksi otetaan 10.700.000 euroa lyhytaikaista lainaa. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy periaatteen siitä, että Uusi sairaala hankkeen rahoittamiseen otettujen lainojen korot aktivoidaan uuden sairaalan valmistumiseen saakka ja nämä korkomenot sisältyvät investointiosan menoihin.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 5.12.2014 18.2.2015 18.3.2015 27.3.2015 8.5.2015 5.6.2015 15 päättää hyväksyä investointimäärärahojen jakautumisen LIITTEELLÄ 178H.3 esitetyn mukaisesti sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kohdan 1. Kh 178H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 16 Kh 164H, Kh 203H, Kh 243H, Kh 71H, Kh 91H, Kv 12, Kh 116H, Kh 179H UUDEN SAIRAALAN RUOKAPALVELUSELVITYS; TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670, ruokapalvelun johtaja Merja Tarasow, puh. 014 269 1590 ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnissä uuden sairaalan suunnittelu. Uuden sairaalan myötä on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan uusi potilashoidon toimintamalli ja prosessit, jotka asettavat uudenlaisia vaatimuksia ja tarpeita myös potilasruokailun järjestämiselle. Sairaanhoitopiirin johtaja asetti maaliskuussa 2014 työryhmän selvittämään uuden sairaalan ruokapalveluiden järjestämistä. Työryhmän työskentelyaika oli 1.3.2014 30.6.2014. Työryhmän työskentelylle asetettiin seuraavat tavoitteet: Ruokapalvelut uudessa sairaalassa, sisältäen seuraavat selvitettävät asiat: - Järjestämismallin eri vaihtoehdot: - Sairaalan omana toimintana - Alueellinen yhteistyö - Yhteistyö yksityisen toimijan kanssa. - Tuottamismallin tarkentaminen - Caterinan nykyisten tilojen hyödyntäminen eri vaihtoehdoissa. Työryhmään kuuluivat: - Hirvensalo Ari, talousjohtaja, Jyväskylän kaupunki - Koskela Raimo, tekninen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Sinisalo Tuija, liikelaitosjohtaja, Kylän kattaus - Suntioinen Aija, talousjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, työryhmän puheenjohtaja - Tarasow Merja, ruokapalvelun johtaja, Liikelaitos Caterina, työryhmän - sihteeri - Voutilainen Vesa, laskentapäällikkö, Jyväskylän kaupunki, työryhmän varapuheenjohtaja. Työryhmä on selvittänyt tehtävänsä mukaisesti uuden sairaalan ruokapalvelujen toteuttamisvaihtoehtoja. Työskentely perustui työryhmän yhteisiin työpalavereihin sekä Uusi sairaala -hankkeen ja Caterinan johtokunnan nimittämän ulkopuolisen selvittäjän (Metos Oy) toteuttamaan selvitykseen optimaalisesta tuotantomenetelmästä ja Caterinan nykyisten tilojen hyödynnettävyydestä, loppuraportti 27.6.2014. Nykyisten tilojen hyödyntämisen edellyttämät rakennustekniset investointitarpeet ja mahdollisuudet on arvioinut sairaanhoitopiirin tekninen huolto yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Eri järjestämismallivaihtoehtojen vaikutukset uuden sairaalan alueen logistiikkaan ja logistiikkakustannukset eri vaihtoehdois-

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 17 sa ovat arvioineet sairaanhoitopiirin materiaalitoimen asiantuntijat yhteistyössä Uusi sairaala -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön mallissa Ristonmaan ateriakeskuksen investointitarpeet on arvioinut Jyväskylän kaupungin tilapalvelu yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia yksityisen toimijan kanssa selvitettiin toteuttamalla tietopyyntö Hilman kautta yhteistyössä sairaanhoitopiirin hankintayksikön kanssa. Työryhmän loppuraportti on LIITTEENÄ 164H.1. Liite jaetaan kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Raportissa kuvataan vaihtoehtoiset mallit uuden sairaalan ruokapalveluiden järjestämiseen sekä selvitystyön johtopäätökset ja työryhmän ehdottamat jatkotoimenpiteet. Työryhmän käsitys on, että tarkoituksenmukaisin malli toteuttaa uuden sairaalan ruokapalvelut on joko rakentaa uusi tuotantotila uuteen sairaalaan tai tuottaa ruokapalvelut alueellisena yhteistyönä Jyväskylän kaupungin Kylän Kattauksen Ristonmaan ateriakeskuksesta. Mikäli tuotantotila rakennetaan uuteen sairaalaan, toiminta voidaan keskeisiltä osin organisoida samalla tavalla tavoitteiden mukaisesti sekä omana toimintana, alueellisella yhteistyöllä tai yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Parhaan järjestämistavan arvioinnissa keskeistä on kustannusten sekä palvelun laadun, toimitusvarmuuden ja muunneltavuuden vertailu eri vaihtoehdoissa. Merkittävää on myös strateginen valinta sairaalan toiminnan organisointimallista tulevaisuudessa. Selvitystyön perusteella parhaiten uuden sairaalan toimintamallia palveleva tuotantomenetelmä potilasruokailun tuottamiseen on Cook-chill -menetelmä. Ruoan jakelun, tilaamisen ja asiakaspalvelun osastoilla hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. Selvityksen perusteella tarkoituksenmukaisin tuotantomenetelmä henkilöstöruokailun tuottamisessa on pääosin Cook - serve. Lisäksi Cook-chill -menetelmällä tuotetulla ruoalla voidaan tasata menekin vaihteluita, joita väistämättä syntyy suurien asiakasmäärien johdosta. Caterinan nykyiset tilat ovat muutettavissa Cook-chill -keittiöksi. Tilojen muuttaminen vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja niin rakennukseen kuin laitteistoon. Nykyisen keittiön pinta-ala on huomattavan suuri verrattuna uuden tuotantomenetelmän ja uuden sairaalan ruokapalveluiden suunnitellun volyymin tarpeisiin. Tuotantovolyymin kasvattaminen myös muiden asiakkaiden tarpeisiin (alueellinen yhteistyö) on keittiön kapasiteetin näkökulmasta mahdollista, mutta rajoitteena on sairaala-alueen logistiikka. Nykyisten tilojen saneeraus uuden tuotantomenetelmän tarpeisiin kestää arviolta noin vuoden, haasteena on ruokapalveluiden keskeytyksetön järjestäminen saneerauksen aikana. Nykyisten tilojen hyödyntämistä suunniteltaessa on huomioitava myös mahdolliset vaikutukset rakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksiin. Selvitystyön perusteella työryhmän käsitys on, että kokonaiskustannukset nykyisten tilojen hyödyntämisessä muodostuvat muita vaihtoehtoja suuremmaksi. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 18 1. päättää merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 164H.1 olevan työryhmän loppuraportin ja päättää, että työryhmän raportissa tekemiä esityksiä noudatetaan jatkovalmistelussa. 2. päättää, että tarkempaa selvitys- ja valmistelutyötä jatketaan alueellisen yhteistyön osalta. Tämän työskentelyn perusteella ratkaistaan, rakennetaanko uuteen sairaalaan uusi tuotantokeittiö vai tuotetaanko uuden sairaalan ruokapalvelut sairaalan ulkopuolella sijaitsevasta tuotantotilasta. Kh 164H, 17.9.2014 Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 203H, 22.10.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää nimetä ruokapalvelun jatkokehittämistä varten työryhmän, johon kuuluvat seuraavat osallistujat: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puheenjohtaja, - hallituksen 1. vpj. Tony Melville, - talousjohtaja Aija Suntioinen, - liikelaitoksen va. johtaja Merja Tarasow sekä - projektijohtaja Mikko Jylhä. Lisäksi hallitus päättää esittää, että sekä Jyväskylän kaupunki ja että Kylän Kattaus nimeävät edustajansa työryhmään. Kh 203H, 22.10.2014 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 243H, 10.12.2014 Ruokapalvelun jatkokehittämistä varten nimetty työryhmä on jatkanut uuden sairaalan ruokapalveluiden tuottamis- ja järjestämistavan valmistelutyötä. Hallituksen 22.10.2014 nimeämien työryhmän jäsenten lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Kylän Kattaus nimesivät edustajikseen työryhmään talousjohtaja Ari Hirvensalon, laskentapäällikkö Vesa Voutilaisen ja liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalon. Työryhmä esittää, että uuden sairaalan ruokatuotanto tapahtuu Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Kylän Kattauksen Ristonmaan ateriakeskuksessa ja että uuteen sairaalaan ei rakenneta varsinaista tuotantokeittiötä. Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola, jonka yhteyteen rakennetaan viimeistely- /palvelukeittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 19 (mm. erityisruokavaliot) varten. Osastoille suunnitellaan keittiötilat potilasruokailun valmistelua, viimeistelyä ja jakelua varten. Käytettävää tuotantomenetelmää täsmennetään vielä suunnittelun edetessä. Lähtökohtaisesti ruokatuotanto Ristonmaalla tapahtuu cook-chill tuotantomenetelmällä, jota selvityksessä pidettiin parhaimpana tuotantomenetelmänä potilasruokailun toteuttamiseen. Ruoka jaetaan ja kuljetetaan keskitettynä ruoanjakeluna (ruoka jaetaan valmiiksi annoksiksi tarjottimille) ja ruoanjakelun tilaamisen sekä asiakaspalvelun osastoilla hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. Henkilöstöruuan tuotantotavassa noudatetaan potilasruokailun perusratkaisua. Yhteistyön toteuttamiseksi Caterinan ja Kylän kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään selvittämään. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää, että ruokapalvelu uudessa sairaalassa järjestetään työryhmän esityksen mukaisesti siten, että: - Ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat Ristonmaan ateriakeskuksessa ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä. - Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola, jonka yhteyteen rakennetaan viimeistely-/palvelukeittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita (mm. erityisruokavaliot) varten. - Osastoille rakennetaan osasto-/viimeistelykeittiöt potilasruokailun valmistelua ja jakelua varten. - Keskitettynä annosteltu ruoka tarjoillaan osastoilla ja ruoan tilaamisen sekä asiakaspalvelun hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. - Käytettävä tuotantomenetelmä on lähtökohtaisesti cook-chill. - Henkilöstöruoan tuotantotavassa noudatetaan potilasruokailun perusratkaisua. 2. Lisäksi hallitus päättää, että Caterinan ja Kylän Kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään selvittämään. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessa. ----- Keskustelun aikana sairaanhoitopiirin johtaja muutti päätösehdotustaan (kohdat 1-2) siten, että kohta 1 poistetaan.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 20 Muutettu päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava: päättää, että Caterinan ja Kylän kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään valmistelemaan. Valmistelua varten perustetaan erillinen työryhmä, johon Jyväskylän kaupunkia pyydetään nimeämään omat edustajansa. nimeää sairaanhoitopiirin edustajat työryhmään. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus tuotantomenetelmästä, organisaatiosta, investoinneista ja kustannusarviosta 30.4.2015 mennessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessaan. Kh 243H, 10.12.2014 Päätös: Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 71H, 5.5.2015 päätti nimetä työryhmään hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen I vpj. Tony Melvillen, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, talousjohtaja Aija Suntioisen sekä liikelaitoksen va. johtaja Merja Tarasowin. Työryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimesi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen. ---------- Caterinan ja Kylän Kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä valmistelemaan nimetty työryhmä on valmistellut toimeksiannon mukaan ehdotuksen tuotantomenetelmästä, organisaatiosta, investoinneista ja kustannusarviosta. Hallituksen 10.12.2014 nimeämien työryhmän jäsenten lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Kylän Kattaus nimesivät edustajikseen työryhmään talousjohtaja Ari Hirvensalon, laskentapäällikkö Vesa Voutilaisen ja liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalon. Työryhmä esittää, että potilasruokatuotanto tapahtuu uuden sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa tuotantoyksikössä. Lähtökohtaisesti tuotantoyksikkö on Ristonmaan ateriakeskus, mutta se voi olla myös muu tuotantopiste, jos sama palvelu on näin järjestettävissä kustannustehokkaammin. Ruoka tuotetaan Cookchill -menetelmällä. Ruoka-annosten jakelu tapahtuu tuotantoyksikössä käyttäen keskitettyä jakelujärjestelmää. Cook-chill -tuotantotavalla tuotettu ruoka kuljetetaan tuotantokeittiöstä uuteen sairaalaan. Ruokapalvelun henkilökunta hoitaa ruoan tarjoilun osastoilla asiakkaille.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 21 Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola ja kahvilatilat. Henkilöstöravintolalle rakennetaan myös keittiö, jossa valmistetaan osa henkilöstöravintolan aterioista ja kahvilan tuotteet. Tuotantomenetelmä henkilöstöruokailun tuottamisessa on pääosin Cook-serve. Lisäksi Cook-chill menetelmällä tuotetulla ruoalla voidaan tasata menekin vaihteluita, joita väistämättä syntyy suurien asiakasmäärien johdosta. Lisäksi keittiöön suunnitellaan riittävä tila pikatilauksena tilattavien potilasaterioiden valmistamiseen ja pakkaamiseen. Uuteen sairaalaan rakennetaan äidinmaidon käsittelyn vaatimat tilat. Äidinmaitokeskuksen toiminnasta vastaa ruokapalvelu ja sen henkilöstö on ruokapalvelun henkilökuntaa. Työryhmä esittää, että sairaanhoitopiirin liikelaitoksen Caterinan ja Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Kylän Kattauksen toiminnot sekä sairaanhoitopiirin omistaman Kahvio Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään 1.1.2016 tai viimeistään 1.4.2016 alkaen. Työryhmä esittää, että organisaatioiden yhdistäminen toteutetaan mahdollisimman pian, jotta uuden sairaalan aikaista toimintaa ja investointeja voidaan alusta alkaen suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti organisointitapa on liikelaitos Jyväskylän kaupungin organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin vaikutusmahdollisuudet liikelaitoksen toimintaan varmistetaan sillä, että sairaanhoitopiirillä on edustus liikelaitoksen johtokunnassa viiden ensimmäisen toimintavuoden ajan, vuoteen 2020 saakka. Vaikka teknisesti liikelaitos on jo olemassa, toimintojen yhdistämisen yhteydessä liikelaitos muuttaa nimeään ja liikelaitoksen toiminta organisoidaan uudella tavalla. Liikelaitos jakautuu esim. toimialueiksi/tuotantoyksiköiksi, joista yhden muodostaa potilasruokailuun liittyvät toiminnot. Tällä pyritään varmistamaan muutoksen toteuttaminen. Mikäli myöhemmin mahdollisesti toteutuvan sote-uudistuksen myötä tai toimintaympäristön muuten muuttuessa liikelaitoksen toiminta kehittyy siihen suuntaan, että organisaatio toimii nykyistä enemmän kilpailluilla markkinoilla, yhtiöitetään toiminta myöhemmin. Tällöin sairaanhoitopiirillä on oikeus tulla yhtiöön osakkaaksi. Työryhmä esittää, että muutoksen jatkovalmistelua ja toteuttamista varten nimetään valmisteluorganisaatio; ohjausryhmä ja tarvittavat työryhmät. Työryhmän loppuraportti jaetaan kokoukseen osallistuville LIITTEENÄ 71H.1. Loppuraportin liitteet ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 20. kohta). Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää, että ruokapalvelu uudessa sairaalassa järjestetään työryhmän esityksen mukaisesti siten, että: - Ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat uuden sairaalan ulkopuolisesta tuotantopisteestä ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä lukuun ottamatta henkilöstöravintolan tarpeita.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 22 - Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola ja kahvilatilat. Henkilöstöravintolan yhteyteen rakennetaan keittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita varten. - Osastoille rakennetaan osasto-/viimeistelykeittiöt potilasruokailun valmistelua ja jakelua varten. - Keskitettynä annosteltu ruoka tarjoillaan osastoilla ja asiakaspalvelun hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. - Käytettävä tuotantomenetelmä potilasruokailun osalta on Cook-chill. - Henkilöstöruoan tuotantomenetelmä on pääosin Cook-serve. 2. Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että: - Caterinan ja Kylän Kattauksen toiminnot sekä Kahvio Paussin (Keski- Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään 1.1.2016 tai viimeistään 1.4.2016 alkaen. - valtuuttaa hallituksen valmistelemaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen järjestelyyn liittyvistä periaatteista. ----- Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 13.45 14.00. Kh 71H, 5.5.2015 Päätös: päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun. antoi tarvittavat evästykset. Kh 91H, 22.5.2015 ---------- Hallituksen 5.5.2015 kokouksen jälkeen työryhmä on kokoontunut ja jatkanut työskentelyään. Hallituksen evästyksen mukaisesti työryhmä tarkasteli vielä uudelleen vaihtoehtoa, jossa myös potilasruokailun tuotantokeittiö sijaitsisi uudessa sairaalassa. Työryhmä kuitenkin esittää, että ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat uuden sairaalan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa tuotantopisteessä ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä. Raportti tarkastelun johtopäätöksistä on LIITTEENÄ 91H.1, joka valmistuu hallituksen käsiteltäväksi budjettiseminaariin mennessä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää, että ruokapalvelu uudessa sairaalassa järjestetään siten, että:

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 23 - Ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat uuden sairaalan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa tuotantopisteessä ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä. - Tuotantopisteestä rakennetaan tunneliyhteys uuteen sairaalaan. - Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola ja kahvilatilat. Henkilöstöravintolan yhteyteen rakennetaan valmistus-/ viimeistelykeittiö henkilöstöravintolan ja kahvilan tarpeita varten. - Osastoille rakennetaan osasto-/viimeistelykeittiöt potilasruokailun valmistelua ja jakelua varten. - Keskitettynä annosteltu ruoka tarjoillaan osastoilla ja asiakaspalvelun hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. - Tuotantomenetelmä ratkaistaan tilaohjelman valmistuttua, menetelmän valinta on osa operatiivista johtamista. 2. Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että: - Caterinan ja Kylän Kattauksen toiminnot sekä Kahvio Paussin (Keski- Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään 1.1.2016 tai viimeistään 1.4.2016 alkaen. - valtuuttaa hallituksen valmistelemaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen järjestelyyn liittyvistä periaatteista. Kh 91H, 22.5.2015 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 12, 5.6.2015 Hallituksen ehdotus: ---------- Työryhmän raportti jaetaan LIITTEENÄ 12.1. Loppuraportin liitteet ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 20. kohta) ja ne ovat nähtävänä valtuuston kokouksessa. Raportti tarkastelun johtopäätöksistä on LIITTEENÄ 12.2. 1. päättää, että Caterinan ja Kylän Kattauksen toiminnot sekä Kahvio Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään 1.1.2016 tai viimeistään 1.4.2016 alkaen. päättää valtuuttaa hallituksen valmistelemaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen järjestelyyn liittyvistä periaatteista.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 24 Kv 12, 5.6.2015 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ---------- Kh 116H, 10.6.2015 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Kh 179H, päättää edustajien nimeämisestä työryhmään jatkovalmistelua varten. ---------- Aiemmin nimetyn työryhmän raportit ja tarkastelun johtopäätökset on jaettu valtuutetuille 5.6.2015 pidetyn kokouksen esityslistan mukana (LIITTEET 12.1 ja 12.2.). Liitteet on talletettu hallituksen Arkkiin 5.6. pidetyn valtuuston kokouksen aineistoon. Hallituksen 10.6.2015 nimeämä ohjausryhmä on kokoontunut 19.8.2015. Jyväskylän kaupungin nimeämä työryhmä on kokoontunut syyskuussa kaksi kertaa. Valmistelun tilanne ja aikataulutus on käyty läpi sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä talousarvioseminaarissa 6.-7.10.2015. Liikelaitos Caterina tuottaa potilasaterioita, ravintola-aterioita sekä tilaustarjoiluja kahvilapalvelua. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi palveluja tuotetaan Jyväskylän kaupungin Kyllön terveysasemalle. Liikelaitoksen toimitilat sijaitsevat keskussairaalassa. Lisäksi henkilöstöravintolatila on vuokrattu Kyllön terveysasemalla. Juurikkaniemen sairaalassa ruokapalvelu hoidetaan ostopalveluna Keuruun kaupungin ruokapalvelulta. Kahvio Paussi tuottaa kahvio- ja kioskipalveluita sairaanhoitopiirin potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Palveluja tuotetaan Keskussairaalassa, Sädesairaalassa ja Juurikkaniemen sairaalassa. Kassavirtalaskelma Kassavirtalaskelmat ovat esityslistan LIITTEENÄ 179H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Kauppahinnat perustuvat käyttö- ja vaihto-omaisuuden tasearvoihin 31.12.2015. Laskelmissa on käytetty tasearvoista viimeisimpiä, 31.12.2014/30.9.2015 tietoja. Kauppahintaan ei sisälly korvausta liikearvosta siitä syystä, että sairaanhoitopiirin vaatimus on (kirjattu kauppakirjaan ja palvelusuunnitelmaan), että jatkossa

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 25 liikelaitos tuottaa palvelut omakustannushintaan. Ostajan näkökulmasta kyse ei ole yrityskaupasta, johon liittyy tulevaa taloudellista hyötyä tai muuta sellaista taloudellista elementtiä, josta muodostuisi liikearvoa (kauppahinta ylittää ostettavan yhtiön tasearvon), vaan kahden kunnallisen toimijan välisestä sopimuksesta, jonka tavoitteena on toiminnasta aiheutuneiden kustannusten kattaminen omakustannusperiaatteella. Laskelmassa esitettyjen kaupan toteuttamisen vaikutusten lisäksi Caterinan myynnin myötä liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuotto jää jatkossa pois sairaanhoitotoiminnan tuloista. Sopimukset Toimintojen yhdistämiseen liittyvistä järjestelyistä tehdään seuraavat sopimukset: - Sopimus ruokapalvelun tuottamisesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille - Sopimus toimitilojen vuokrauksesta. päättää vuokrasopimuksen kokouksessaan 16.12.2015. - Sopimukset sairaanhoitopiirin tuottamista tukipalveluista. Ruokapalvelun tuottamista koskeva sopimus Ruokapalvelun tuottamista koskevan sopimuksen tavoitteena on, että ruokapalvelut toteutetaan Ravitsemushoitosuositusten mukaisesti. Ruoanvalmistuksessa ja osastolla tapahtuvassa ruoanjakelussa noudatetaan sairaanhoitopiirin laatimia ruokavaliokäsikirjoja. Valikoiman ja laatutason tulee pysyä vähintään sopimuksen tekohetken mukaisena koko sopimuskauden, ellei asiasta sopimusaikana kirjallisesti muuta sovita. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on 9 kk. Ruokapalvelun tuottamista koskeva sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 179H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Liite talletetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin. Tuotettavat tukipalvelut Tuotettavista tukipalveluista tehdään erilliset sopimukset, jotka hyväksyy sairaanhoitopiirin johtaja. Liikelaitos Caterinaa koskeva kauppakirja Kauppakirja on esityslistan LIITTEENÄ 179H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Liite talletetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 26 Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n kahviotoiminnan kauppakirja Kauppakirja on esityslistan LIITTEENÄ 179H.4. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Liite talletetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin. Henkilöstön asema Liikelaitoksen ja kahvio Paussin henkilöstölle on kerrottu toimintojen yhdistymisen etenemisestä työpaikkapalavereissa ja henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa. Yhdistymistä ja muutoksia on käsitelty Caterinan henkilöstön kanssa YT-neuvotteluissa 2.12.2014 ja 27.4.2015, kahvila Paussin henkilöstön kanssa YT-neuvottelussa 28.4.2015 ja Caterinan ja kahvila Paussin henkilöstön kanssa yhteisessä yhteistoimintaneuvottelussa 4.11.2015. Myös henkilöstöjärjestöt ovat olleet mukana YT-neuvotteluissa. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen neuvottelijoiden kanssa on järjestetty yt-neuvottelu 4.5.2015. Caterinan ja kahvila Paussin henkilöstölle on järjestetty yhteiset (sisällöltään keskenään samanlaiset) infotilaisuudet 7.10, 13.10 ja 15.10. Yhdistyminen käsitellään sairaanhoitopiirin neuvostossa 5.11.2015. Infotilaisuuksissa henkilöstölle on esitelty Kylän kattauksen liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo ja Jyväskylän kaupungin henkilöstöpäällikkö Sari Uotila ja henkilöstöllä on ollut mahdollista esittää heille kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Liikelaitos Caterinan ja kahvio Paussin vakinainen henkilöstö siirtyy mahdollisessa yhdistymisessä ns. vanhoina työntekijöinä Kylän Kattaus Liikelaitoksen palvelukseen. Eläkevakuutusyhtiönä jatkaa Kuntien eläkevakuutus ja henkilöstöön sovelletaan edelleen Kuntien yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEINÄ 12.1 ja 12.2 olevat asiaa koskevat valmisteluasiakirjat sekä LIITTEENÄ 179H.1 olevan kassavirtalaskelman 2. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä LIITTEENÄ 179H.2 olevan sopimuksen ruokapalvelujen tuottamisesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään kyseisen sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia 3. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä ja valtuuttaa samalla sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään LIITTEENÄ 179H.3 olevan liiketoiminnan luovutusta koskevan kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

17.9.2014 22.10.2014 10.12.2014 5.5.2015 22.5.2015 5.6.2015 10.6.2015 27 4. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä ja valtuuttaa samalla Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n hallituksen hyväksymään LIITTEENÄ 179H.4 olevan Keski- Suomen Sairaalakahviot Oy:n kahviotoimintaa koskevan kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia 5. esittää, että valtuusto lakkauttaa liikelaitos Caterinan toiminnan päättyväksi 31.12.2015. ----- Keskustelun kuluessa sairaanhoitoiirin johtaja teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: 6. esittää, että valtuusto edellyttää Jyväskylän kaupungin sitoutumista siitä, että sairaanhoitopiirillä tulee olemaan edustus Kylän Kattaus liikelaitoksen johtokunnassa. Kh 179H, Päätös: 1.-5. Ehdotus hyväksyttiin. 6. Sairaanhoitopiirin kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen, ma. ruokapalvelun johtaja Merja Tarasow ja Jyväskylän kaupunki