PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vuosikokous SIKV 2/2010 Aika: Torstai 24.2.2010 klo 17:00 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S3 Paikalla: Valtuusto: Otto Palonen, valtuuston puhemies Pyry Aaltonen Samu Ahvenainen Jussi Ekström Klaus Helenius Saara Hyrkkö Tommy Johansson Anna Kankainen (kohtaan 12) Christoffer Kauppinen Sini Kinnunen (kohtaan 12) Ukko Liukkonen Riku Lääkkölä Marko Miettinen Nora Nupponen (kohtaan 12) Einari Näveri Otto Parantainen Paula Räisänen (kohdasta 12) Katarina Sandberg Emil Westenius Esa Häkkinen (varavaltuutettu) Hallitus 2010: Jyrki Luukko Laura Korhonen Ilkka Rekola Paula Jukarainen Tuomas Kiuru Anna Mannila Tuukka Lahti Teemu Wiren Marko Seikola Antti Jaakkola
Johanna Vesterinen (kohdasta 12) Hallitus 2009: Otto Parantainen Einari Näveri Riku Lääkkölä Jussi Bergström Anna Kankainen Paula Räisänen (kohdasta 12) 1. Kokouksen avaaminen Puhemies Palonen avasi kokouksen klo 17.11 2. Valtuuston kokoonpanon toteaminen Valtuutettu Iltanen oli ilmoittanut estyneisyydestään määräaikaan mennessä. Kutsuttiin tilalle varavaltuutettu Häkkinen. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 19 valtuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle ja valtuutetut saivat tiedon sekä asianmukaiset liitteet viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Otto Palonen ja sihteeriksi Laura Korhonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommy Johansson ja Esa Häkkinen ja ääntenlaskijoiksi Christoffer Kauppinen ja Einari Näveri. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 6. Ilmoitusasiat - PoTa89 oli ja meni hyvin. - ProSIK on myönnetty Ville Ryhäselle, valtuusto onnittelee. - SIK:n uusi kiltakummi on Lassi Hämäläinen. 7. Toimintakertomus vuodelta 2009 Vuoden 2009 hallitus on laatinut liitteen 7 mukaisen toimintakertomuksen. Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtaja Parantainen esitteli toimintakertomuksen lyhyesti. Esittelyssä kävi ilmi mm. web-uudistuksen valmistuminen, urheilu- ja kulttuuritoiminnan
profiilin parantuminen sekä tarve kehittää SYK:iä. Esittelyssä mainittiin myös vuoden olleen kaikenkaikkiaan kiireinen. Toimintakertomuksesta avattiin keskustelu, jossa mm. pyydettiin kaikkien toimikuntien puheenjohtajia kertomaan omia näkemyksiään kuluneesta vuodesta ja kehuttiin KSK:ssa ja toimintakertomuksessa olleita kuvia sekä muiltakin osin miellyttävää ulkoasua. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2009. 8. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009 Vuoden 2009 hallitus on laatinut liitteen 8 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vuodelta 2009. Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtaja Parantainen esitteli valtuustolle tilikertomuksen ja tilinpäätöksen. Esittelystä kävi ilmi mm. varaston noussut arvo, jota pitäisi yrittää laskea. Esittelyssä todettiin myös, ettei tilikertomusta ja tilinpäätöstä koskeviin kysymyksiin voitu vastata tarkasti, koska vuoden 2009 rahastonhoitaja Mikko Leskinen ei ollut paikalla. Tilikertomuksesta ja tilinpäätöksestä avattiin keskustelu, jossa kysyttiin mm. syitä siihen, ettei kaikille hakijoille myönnetty stipendiä. Keskustelua herättivät myös Sössön suuret tulot. Panostusta toimihenkilöiden virkistystoimintaan kehuttiin. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009. 9. Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2009 tilintarkastajat Juuso Parkkinen ja Emmi Välimäki olivat laatineet lausunnon vuoden 2009 tilikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Lausunnossa kävi ilmi, että osaanotto hallituksen kokouksiin oli heikkoa ja useita kokouksia oli pidetty minimikokoonpanolla. Lausunnossa myös moitittiin pöytäkirjojen sisältämien kirjoitusvirheiden paljoutta. Vuodelta 2009 on vielä kolme pöytäkirjaa, joita tilintarkastajat eivät ole hyväksyneet. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon. 10. Tilinpäätöksen hyväksyminen Hallitus esittää alijäämän (1074,94e) kirjaamista. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja kirjata alijäämäksi 1074,94 euroa. 11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Tilivelvollisia pyydettiin poistumaan kokoustilasta pohdinnan ajaksi. Todettiin, että valtuusto on
edelleen päätösvaltainen (tilivelvollisten poistuttua paikalla oli 14 valtuutettua). Avattiin keskustelu, jossa mm. moitittiin hallituksen laiskaa osallistumista kokouksiin ja toivottiin uudelta hallitukselta toimivampia kokousjärjestelyitä ja parempaa tiedonkulkua. Myös hallituksen asioiden huono tiedotus kiltalaisille puhutti; kokouksista ei ilmoitettu julkisesti ja pöytäkirjat olivat huonosti saatavilla. Todettiin, että killan talousasiat oli hoidettu hyvin. Keskustelun jälkeen tilivelvolliset kutsuttiin takaisin paikalle ja heille kerrottiin mm. seuraavaa: tiedotus ei ole ollut riittävän hyvää, ja tahallisena vastaavalla tiedon pimittämisellä olisi voinut olla ikäviä seuraamuksia. Kokonaisuudessaan vuoden 2009 hallituksen katsotaan kuitenkin harjoittaneen hyvää yhdistystoimintaa. Päätös: Valtuusto päätti antaa vastuuvapauden tilivelvollisille. 12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Hallitus on laatinut liitteen 12 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2010 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Hallituksen puheenjohtaja Luukko esitteli yleisesti toimintasuunnitelman. Esittelyssä kävi ilmi mm. vuoden kahden suuren projektin, SIK90-juhlavuoden sekä elektroniikkapajan vaikutus killan toimintaan sekä tavoitteet kehittää yhteistyötä muiden sähkökiltojen kanssa. Esittelyssä luvattiin myös, että sekä hallituksen että valtuuston kokousten pöytäkirjat saataisiin webiin kaikkien luettavaksi. Toimintasuunnitelmasta 2010 avattiin keskustelu, jossa mm. mietittiin kirjoitusvirheiden korjauksia ja joidenkin asioiden selventämistä. Esille tulleet asiat toimintasuunnitelmasta 2010 toimikunnittain: FTMK: Toimikunnan ehdotus hallituskummitoiminnan lopettamisesta herätti keskustelua. Pohdittiin vaihtoehtoisia tapoja tuoda hallitusta lähemmäs fukseja. Toimintasuunnitelman maininta fuksimatrikkelista puhutti myös, sillä tähän mennessä hanke ei ole toteutunut yhtenäkään vuonna. OHJELMA: Aikatauluongelmien takia yhteisiä tapahtumia muiden kiltojen kanssa järjestetään enemmän vasta syksyllä. Esitettiin toivomus, että lukkarit osallistuisivat SIK90- laulukirjaprojektiin. OPINTO: Kysyttiin, miten opintonurkkaa aiotaan kehittää houkuttelemaan enemmän osallistujia. Päätös osallistua Energiaa Uudellamaalla -tapahtumaan herätti keskustelua, koska tapahtumasta saatavia korvauksia on aiemmin pidetty riittämättöminä työmäärään nähden. Tällä kertaa korvaukset ovat kuitenkin paremmat ja tapahtuma on lyhyempi. SIK90: Toivottiin innokasta osallistumista ensimmäiseen kaikille avoimeen suunnitteluiltaan. SISÄ: Kysyttiin elektroniikkapajan rahoituksesta ja pyydettiin arviota pajan valmistumisajankohdasta.
SÖSSÖ: Pyydettiin kirjoittamaan toimintasuunnitelma yhtenäiseksi tekstiksi ajatusviivojen sijaan. Kysyttiin, kuka vastaa sponsoroinnista ja mainosmyynnistä. ULKO: Toivottiin, että international helperit voisivat ennen tapahtumia yrittää selvittää, kuinka moni ulkomaalainen opiskelija aikoo osallistua; tämä helpottaisi järjestäjien työtä. Pyydettiin tarkentamaan toimintasuunnitelmassa mainittua uusien suhteiden luomista Norjaan. EESTECin toimintasuunnitelma pyydettiin kirjoittamaan uudestaan, koska katsottiin, etteivät oleelliset asiat käy nykyisestä riittävän hyvin ilmi. VIESTINTÄ: Tieto tenttiarkiston domainin vanhenemisesta puhutti; toivottiin, että toimintaa jatketaan. YTMK: Kysyttiin syitä Kotimaanpitkän pidentämiselle nelipäiväiseksi. Toivottiin lisää yhteistyötä ammattiainekerhojen ja liittojen kanssa. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä muokatun liitteen 12 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2010. 13. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2010-2011 Puheenjohtaja Luukko on ehdottanut jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2010-2011 kuusi euroa. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden 2010-2011 jäsenmaksuksi kuusi euroa. 14. Talousarvio vuodelle 2010 Hallitus on laatinut liitteen 14 mukaisen talousarvion vuodelle 2010 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Rahastonhoitaja Lahti esitteli talousarvion vuodelle 2010. Esittelyssä kävi ilmi mm. että elektroniikkapajan ja SIK90-juhlavuoden vaatimia kuluja voidaan toistaiseksi arvioida vain karkeasti. Potentiaalin Tasaukselle on kuitenkin budjetoitu tavanomaiset 1500 euroa. Talousarviossa on huomioitu myös oikeuden kiltisvarkaan määräämät korvaukset killalle. Talousarviosta vuodelle 2010 avattiin keskustelu, jossa mm. todettiin, että vuosijuhlien tekemät suuret tappiot eivät ole mikään itseisarvo. Ehdotettiin, että haalareiden tilausmääriä pienennetään, jotta varaston arvoa saadaan laskettua. SIK90-budjetti on toistaiseksi niin epäselvä, että se pyydettiin poistamaan talousarviosta ja suunnittelemaan myöhemmin erikseen. Myös kiltisvarkaalta saatavat korvaukset pyydettiin jättämään pois, sillä pidettiin epätodennäköisenä sitä, että varas todella maksaisi ne kuluvan vuoden aikana. Esitettiin toivomus, että hallitus kävisi talousarvion läpi keskenään ja seuraisi tuloja ja menoja omalta osaltaan. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä muokatun liitteen 14 mukaisen talousarvion vuodelle 2010. 15. Muut esille tulevat asiat - Valtuustokoulutuksesta ja sen mahdollisesta ajankohdasta ei toistaiseksi ole tietoa; Valtuuston puhemies Palonen pahoittelee kiireisyyttään. Myös kauden alussa luvatut
valtuuston iltakoulut ovat edelleen suunnitteilla. 16. Kokouksen päättäminen Puhemies Palonen päätti kokouksen klo 19.51 Pöytäkirjan vakuudeksi, Otto Palonen Valtuuston puhemies Laura Korhonen Sihteeri Tommy Johansson Pöytäkirjantarkastaja Esa Häkkinen Pöytäkirjantarkastaja