KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 Kokousaika Perjantai 29.9.2017 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 19 3 Kokouksen avaus 20 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 6 Operatiivisen toimialueen johtaja Jyrki Virkkusen kuuleminen 23 7 Talousjohtaja Aija Suntioisen kuuleminen 24 8 Sidonnaisuusrekisteri 25 10 Tilintarkastajan vaihtuminen 26 11 Vuoden 2016 arviointikertomus ja hallituksen vastaus siihen 27 12 Muut asiat; Seuraava kokous 28 13 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/13 Kokousaika Perjantai 29.9.2017 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja Jyrki Virkkunen toimialueen johtaja, 22 ajan Aija Suntioinen talousjohtaja, 23 ajan Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 6.10.2017 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/13 Tl 19 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/13 Tl 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 20, 29.9.2017 Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 19.9.2017. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/13 Tl 21 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Hellevi Sipposen ja Merja Hautakankaan.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/13 Tl 22 Operatiivisen toimialueen johtaja Jyrki Virkkusen kuuleminen Operatiivinen toimialue jakautuu kuuteen vastuualueeseen, joita yhdistää leikkaustoiminnan merkittävä osuus potilaiden hoidossa. Operatiiviseen toimialueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet/erikoisalat: - Anestesiologia ja tehohoito - Hammas-, suu- ja leukakirurgia - Kirurgia - Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Naistentaudit ja synnytykset - Silmätaudit. Esityksen aluksi tarkastuslautakunta tutustuu leikkaussaleihin klo 8.30-9.45, minkä jälkeen operatiivisen toimialueen johtaja Jyrki Virkkunen kertoo toimialueen ajankohtaisista asioista klo 9.45-10.30. Tl 22, 29.9.2017 Koko tutustumiselle ja esitykselle on varattu aikaa klo 8.30-10.30. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/13 Tl 23 Talousjohtaja Aija Suntioisen kuuleminen Talousjohtaja Aija Suntioinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan sairaanhoitopiirin ajankohtaisista talousasioista. Hänelle on varattu aikaa 10.45-11.30. Tl 23, 29.9.2017 Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/13 TL 77, Tl 14, Tl 24 Sidonnaisuusrekisteri Tl 77, 21.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan/kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 :n sidonnaisuuksista on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan lain nojalla internetissä. Sidonnaisuusrekisterin puitteita on valmisteltu sairaanhoitopiirissä. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, jonka on nimettävä vastuullinen viranhaltija. Vastuulliseksi viranhaltijaksi on ehdotettu tässä vaiheessa hallintopäällikköä, koska hän on tekemisissä luottamushenkilöiden kanssa. Hän ei kuulu niihin viranhaltijoihin, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. Sisäinen tarkastaja ja tarkastuslautakunnan tekninen sihteeri hoitavat käytännön asiat. Tarkastuslautakunnan jäsenten sähköposteihin on lähetetty tutustumista varten sidonnaisuuksien ilmoituslomakkeen malli. Sidonnaisuusilmoitusmalli on tallennettu myös tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunnan kokouksessa selostetaan tarkemmin valmistelutilannetta. Tarkastuslautakunta päättää 1., että se merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. 2., että se nimeää rekisterin vastuulliseksi viranhaltijaksi hallintopäällikkö Seija Saarelaisen. Tl 77, 21.10.2016 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Tl 14, 1.9.2017 ---------- Kokouksessa todetaan asian valmistelutilanne. Asiaa esittelevät hallintopäällikkö Seija Saarelainen (rekisterin vastuuhenkilö) ja sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi. Puheenjohtaja selostus: Tarkastuslautakunta päättää, 1. että se merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. 2. että se pyytää sidonnaisuusrekisteritiedot LIITTEENÄ 14.1 olevalla lomakkeella.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/13 Tl 14, 1.9.2017 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Tl 24, 29.9.2017 ---------- Sidonnaisuusilmoitusten valmistelutilannetta selvitetään kokouksessa. Tl 24, 29.9.2017 Tarkastuslautakunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/13 Tl 25 Tilintarkastajan vaihtuminen Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on ilmoittanut kirjeellään 7.9.2017, että kuntayhtymän vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 7.9.2017 alkaen JHT,KHT Elina Pesonen. Tl 25, 29.9.2017 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/13 Tl 26 Vuoden 2016 arviointikertomus ja hallituksen vastaus siihen Valtuusto käsitteli kokouksessaan 31.5.2017 vuoden 2016 arviointikertomuksen ja hallituksen vastauksen siihen. Arviointikertomus 2016 ja hallituksen vastaus on toimitettu aikaisemmin tarkastuslautakunnalle oheisaineistona. Ne ovat myös tarkastuslautakunnan arkissa. Tl 26, 29.9.2017 Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2016 arviointikertomuksesta ja hallituksen vastauksesta siihen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/13 Tl 27 Muut asiat; Seuraava kokous Tl 27, 29.9.2017 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.10.2017.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/13 Tl 28 Ilmoitusasiat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2017. 2017 Hellevi Sipponen Merja Hautakangas