Pöytäkirja 1 (6) Hallituksen kokous 2 / 2016 Aika Torstai 17.3.2016, klo 18.00 (päivällinen klo 17.30) Paikka Hotelli Iso-Valkeinen, Iso-Valkeinen Sali, Majaniementie 2, Kuopio Ennen kokouksen alkua PrintIT Ratkaisut Oy:n Hannu Waenerberg ja Jari Hakala esittelivät jäsenedun ja yrityksensä. 6. Kokouksen järjestäytyminen 6.1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen avaa kokouksen klo 18.40. 6.2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Savon Yrittäjien sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja 13 hallitukseen kuuluvasta jäsenestä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja Yrjö Ronkaisen lisäksi 15 varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä. (+KuoYr Riina Särkilahti, vain läsnäolooikeus, ei ole hallituksen jäsen). Lisäksi paikalla oli Savon Yrittäjien toimistolta toimitusjohtaja Arto Nykänen sekä järjestösihteeri Eeva Pekonen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6.3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Eero Heliniä (Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus) ja Juhani Hirvosta (Lapinlahden Yrittäjät). Äänten laskijoiksi esitettiin Antero Peiposta (Kuopion Yrittäjät) ja Arto Aholaista (Leppävirran Yrittäjät). hyväksyttiin. Savon Yrittäjät Asemakatu 22-24, 4 krs., 70100 KUOPIO puhelin (017) 3680 500 savo@yrittajat.fi www.savonyrittajat.fi Y-tunnus 0171517-1
2 (6) 6.4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 7. Ilmoitusasiat Kokous hyväksyi hallituksen jäsenille 8.3.2016 lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Lisäys kohtaan muut asiat: - Pohjois-Savon MYR:n varajäsenen valinta - Työvaliokunnan täydentäminen Antero Peiposen erottua - Yksinyrittäjien tulevaisuuden työpajat - Itä-Suomen Yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen lopettaminen 7.1 Taloustilanne Merkitään taloustilanne tiedoksi ja todetaan, että jatkossa kokouksissa on hallitus saa alkuvuoden tulosaskelman ja koko vuoden ennusteen. Merkittiin taloustilanne tiedoksi. 7.2 Jäsentilanne 29.2.2016 28.2.2015 Jäsenmäärä 4158 kpl 4197 kpl Liittyneet 1.1. 29.2. 184 kpl 98 kpl Poistuneet 1.1. 29.2. 178 kpl 137 kpl Merkitään jäsentilanne tiedoksi. Merkittiin jäsentilanne tiedoksi. 7.3 Hankkeiden tilanne Toimitusjohtaja esitteli lyhyesti hankkeiden tilanteet. Yritys Oppii ja Menestyy hankkeessa on kenttähenkilövaihdos ja uutena henkilönä on aloittanut Tuomas Kylänpää. Sujuvat Omistajanvaihdokset Savossa hankkeen yritysyhteyshenkilönä aloittaa 1.5.2016 Antero Peiponen Timo Juurakon siirtyessä muihin tehtäviin. Merkittiin tiedoksi. 7.4 Valiokuntien kuulumiset Järjestövaliokunnan puheenjohtaja Eero Helin kertoi toukokuulle suunnitellusta Kevätriehasta. Kevätriehaan on saatu yhteistyökumppaniksi Elisa ja tapahtumapaikaksi on varattu Albatrossin karaokepuoli. Maakunnallisen
3 (6) Yrittäjäjuhlan 2016 työryhmä on koottu ja juhlien suunnittelu on hyvällä mallilla. Verkostovaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ortju totesi, että verkostovaliokunta ei ole vielä kokoontunut, koska yksinyrittäjä-työpajat ovat olleet käynnissä. Verkostovaliokuntaa on täydennetty ja uutena jäsenenä on aloittanut Esa Roponen. Muistiot valiokuntien ja työryhmien kokouksista on toimitettu hallituksen jäsenille kokousaineiston yhteydessä. Merkittiin tiedoksi. 7.5 Savon Yrittäjät Oy:n tilinpäätös vuodelta 2015 Savon Yrittäjät Oy on Savon Yrittäjät ry:n omistama yritys. Toimitusjohtaja esitteli omistajille yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015. Hallitus merkitsi tilinpäätöksen tiedoksi. 8. asiat 8.1 Kevätkokouksen pitoaika Tapahtumakalenteriin 2016 merkitty kevätkokouksen pitoaika on 12.5.2016. Työvaliokunnassa on esillä ollut ajankohdan siirtäminen lauantaille 14.5.2016. Päätettiin siirtää kevätkokous pidettäväksi lauantaina 14.5.2016. Toimitusjohtaja hankkii pitopaikan ja lähettää kevätkokouskutsun sääntöjen mukaista aikataulua noudattaen. Päätettiin myös, että kevätkokouksen asialistalla on hallituksen jäsenen/jäsenten valinta eronneiden tilalla. 8.2 Savon Yrittäjät ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2015 sekä esitteli tilintarkastajan tekemän muistion. Toimitusjohtaja esitteli myös toimenpidesuunnitelman vastaavan tilanteen välttämiseksi alkavana vuonna. Työvaliokunta esittää hallitukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja alekirjoittamista sekä lähettämistä tilintarkastukseen.
4 (6) Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2015, joka osoittaa alijäämää -49 187,79 ja taseen loppusumma on 393 483,35. Allekirjoitettiin tasekirja ja päätettiin lähettää tilinpäätös tilintarkastukseen. Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle. 8.3 Savon Yrittäjien edustajat Suomen Yrittäjien liittokokouksessa 7.10.2016 Vaasassa Savon Yrittäjillä on liittokokouksessa 84 ääntä (jäsenmäärä 31.12.2015 4157 jäsentä, kaksi ääntä alkavaa sataa jäsentä kohti) : Työvaliokunta esitti hallitukselle, edelleen kevätkokoukselle esitettäväksi, neljän (4) henkilön valitsemista Suomen Yrittäjien liittokokousedustajiksi. Kyseiset henkilöt toimisivat toistensa varahenkilöinä. Valittiin liittokokousedustajiksi Matti Rönkkö (Pielaveden Yrittäjät), Jyrki Sarkkinen (Kuopion Yrittäjät), Tarja Arbelius (Kiuruveden Yrittäjät) ja Juhani Hirvonen (Lapinlahden Yrittäjät). Valitut edustajat toimivat toistensa varamiehinä. 8.4 Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan 2017 pitopaikka Päätetään vuoden 2017 Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan pitopaikasta. Maakunnallista Yrittäjäjuhlaa 2017 on hakenut kolme paikallisyhdistystä, Sonkajärven, Iisalmen sekä Nilsiän Yrittäjät. Työvaliokunta on yksimielinen siitä, että kaikki hakijat soveltuvat mainiosti juhlan toteuttajiksi. Työvaliokunta on jättänyt asian hallituksen päätettäväksi, suosittelematta mitään juhlaa hakeneista paikallisyhdistystä. Maakunnallista Yrittäjäjuhlaa 2017 hakeneiden kolmen paikallisyhdistyksen edustajat pitivät esittelypuheen omasta paremmuudestaan järjestää ko. tapahtuma. Iisalmen Yrittäjät vetäytyi kisasta ja suljettu lippuäänestys suoritettiin Nilsiän Yrittäjien ja Sonkajärven Yrittäjien välillä. Kokouksessa oli paikalla 22 äänioikeutettua. Hallitus valitsi Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan järjestäjäksi vuonna 2017 äänin 18-4 Sonkajärven Yrittäjät. (Eerik Nissinen poistui kokouksesta klo 20.00)
5 (6) 8.5 Uudet toimitilat Toimitusjohtaja esitteli mahdollisuuden muuttaa Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen kanssa samoihin tiloihin Kauppakadulle Aapeliin. Käytiin läpi kustannusvertailu sekä listaus muuton hyvistä ja huonoista puolista. Työvaliokunta esitti yksimielisesti, että muutto ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole perusteltua, eikä myöskään anna jäsenistölle oikeaa kuvaa talouden korjaamisesta. Hallituksen kokouksessa käytettiin useita puheenvuoroja sekä muuton puolesta että vastaan. Suoritettiin suljettu lippuäänestys paikallaolevien 21 äänioikeutetun kesken. Hallitus päätti äänin 14-6 (yksi tyhjä), että Savon Yrittäjien toimitilat muutetaan nykyisten toimitilojen irtisanomisajan (6 kk) jälkeen Kauppakadulle Aapeliin. 9. Muut asiat Keskustellaan jäsenhankintapäivän ja kevätriehan järjestämisestä. Kevätrieha päätettiin järjestää 14.5. ja sen järjestelyt ovat jo hyvin käynnissä. Jäsenhankintapäivä on myös kevään aikana. Luottamushenkilöiden kannanotot ja niiden koordinointi sekä arkistointi. Luottamushenkilöitä kannustettiin ottamaan kantaa ja kirjoittamaan kirjoituksia esim. paikallislehtiin. Jos kannanotot tehdään järjestön nimissä pyydetään niistä tiedottamaan toimistoa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Pohjois-Savon MYR:n varajäsenen valinta Kirsi Nivan jäädessä pois luottamustoimesta valittiin hänen tilalleen MYR:n varajäseneksi Yrjö Ronkainen. Työvaliokunnan täydentäminen, Anteron Peiposen erottua. Antero Peiposen tilalle Savon Yrittäjien työvaliokuntaan valittiin Kuopion Yrittäjien Laura Sinisalo. Yksinyrittäjien / tulevaisuuden työpajat Jouni Ortju kertoi työpajojen toiminnasta ja että niistä on työstetty toimintamalli Suomen Yrittäjille. Itä-Suomen Yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen lopettaminen Savon Yrittäjät on valmiina kannanottoon, kunhan asia taustat ovat selvillä. Samalla voimme nostaa esille huolen yrittäjyyden opetuksesta yliopistossa. Savon Yrittäjät pyytävät myös päästä vierailemaan Yliopiston hallituksen kokoukseen.
6 (6) 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen päättää kokouksen klo 21.00.