ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet varajäsenet Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 4/4 4/4 1/4 4/4 1/4 3/4 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Labba, Nils-Johan Aslak Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Sari Keskitalo Hallituksen jäsen Pöytäkirjantarkastajat Janne Laakkonen Pasi Ikonen
Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 SAKK:n toimitilat/kiireellisimmän korjaustarpeen arviointiselvityksen hyväksyminen 3 Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeus 4 Enontekiön Kehitys Oy:n omistamia kiinteistöjä koskeva kilpailutusasiakirja 5 Muut asiat 6 Seuraava kokous 7 Kokouksen päättäminen
1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 13:15 ja totesi läsnäolijat. Lisäksi keskusteltiin käytännöstä hallituksen jäsenten kutsumisesta kokouksiin. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Laakkonen ja Pasi Ikonen. Edelleen päivitetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi hallitus päätti, että yhtiön henkilökunta lähettää hallituksen jäsenille kutsun hallituksen kokoukseen vielä matkapuhelimen tekstiviestillä vallitsevan hallituksen kutsukäytännön lisäksi.
2 SAKK:n TOIMITILAT/KIIREELLISIMMÄN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTISELVITYKSEN HYVÄKSYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n tilannut Rakennus Mäkitalo Oy:ltä/Risto Mäkitalolta SAKK:n toimitilojen kiinteistön kunnostustutkimuksen. LIITE 1. Päätetään hyväksyä selvitys ja keskustellaan mahdollista selvityksen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Käsittely: Keskusteltiin korjaustarpeen arviointiselvityksen hyväksymisestä ja sen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Päätös: Päätettiin hyväksyä korjaustarpeen arviointiselvitys. Päätettiin hyväksyä selvityksessä mainittujen pienimpien korjauskohteitten (selvityksen kustannusarviossa mainitut kohdat 1,2,6,7 ja 11)saneeraminen kesän 2015 aikana osana tämän pöytäkirjan kohdan 4 koskevan kilpailutusta koskevan toimeksiannon yhteydessä.
3 TILINKÄYTTÖ- JA NIMENKIRJOITUSOIKEUS Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää yhtiön tilikäyttöoikeudesta. Uudelle yhtiön toimitusjohtajalle Jukka Feodoroffille myönnetään tilinkäyttö- ja hallintaoikeudet sekä verkkopankkioikeudet Enontekiön Kehitys Oy:n Osuuspankin ja Nordean pankkitileihin alkaen. Feodoroff valtuutetaan yhtiön käytössä olevien maksu- ja luottokorttien uudelleen hakemiseen yhtiölle. Pankeille ilmoitetaan kaikkien Osuuspankin ja Nordean pankkitilien kaikkien oikeuksien lopettamisesta Marko Mikkolalta. Käsittely: Keskusteltiin tilinkäyttöoikeuksien käytännön toteuttamisesta. Päätös: Päätettiin hyväksyä, että uudelle yhtiön toimitusjohtajalle Jukka Feodoroffille myönnetään tilinkäyttö- ja hallintaoikeudet sekä verkkopankkioikeudet Enontekiön Kehitys Oy:n Osuuspankin ja Nordean pankkitileihin alkaen. Edelleen Feodoroff valtuutetaan yhtiön käytössä olevien maksuja luottokorttien uudelleen hakemiseen yhtiölle. Pankeille ilmoitetaan myös kaikkien Osuuspankin ja Nordean pankkitilien kaikkien oikeuksien lopettamisesta yhtiön entiseltä toimitusjohtajalta Marko Mikkolalta.
4 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OMISTAMIA KIINTEISTÖJÄ KOSKEVA KILPAILUTUSASIAKIRJA Enontekiön Kehitys Oy suunnittelee kilpailuttavansa omistamiensa liikekiinteistöjen korjauspalveluita. Kilpailutusasiakirja laitetaan julkisesti nähtäville tarjouskilpailuprosessia varten. LIITE 2. Käsittely: Keskusteltiin tarjouskilpailuprosessista ja aikataulutuksesta. Päätös: Päätettiin hyväksyä, että kilpailutusasiakirja laitetaan julkisesti nähtäville tarjouskilpailuprosessia varten paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla.
5 MUUT ASIAT 5.1 Annetaan hallitukselle tiedoksi Lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettu alueellisen työryhmän tilannekatsaus. Käsittely: Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tiedoksi lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustetun alueellisen työryhmän tilannekatsauksen. 5.2 Annetaan hallitukselle tiedoksi hankkeiden tilannekatsaus. Käsittely: Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tiedoksi hankkeiden tilannekatsauksen. 5.3 Annetaan hallitukselle tiedoksi välitilinpäätös ja tase 1-4 2014. LIITE 3. Käsittely: Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tiedoksi välitilinpäätöksen ja taseen 1-4 2014. LIITE 3. 5.4. Invest In- hankkeen investointiasiantuntija Jaakko Pöykkö esittelee hankettaan Enontekiön Kehitys Oy: hallitukselle ja läsnä oleville. Käsittely: Invest In- hankkeen investointiasiantuntijat Jaakko Pöykkö ja Hannu Jauhiainen esittelivät hanketta yhtiön hallitukselle. 5.5 Yhtiön toimittama osavuosikatsaus Enontekiön kunnanhallitukselle Käsittely: Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tiedoksi yhtiön osavuosikatsauksen. Hallitus keskusteli osavuosikatsauksesta. 6 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous päätettiin pitää 22.6.2015 klo. 13.00 alkaen. 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:21