NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 (19) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 4.10.2017 klo 15.00-19.35, tauko klo 16.55-17.05 Hautausmaan huoltorakennus, Valkamankatu 2 KN 79 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KN 82 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 83 TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖASIOISTA 4 KN 84 SISÄILMA-ASIOIHIN LIITTYVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 5 KN 85 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN 6 KN 86 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 7 KN 87 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN 8 KN 88 TALOUSKATSAUS 11 KN 89 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 12 KN 90 VUODEN 2018 TALOUSARVION VALMISTELU 14 KN 91 TUKITIIMIEN KATSAUKSET 16 KN 92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17 KN 93 ILMOITUSASIAT 18 KN 94 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 19 Puheenjohtaja Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 (19) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.10.2017 klo 15.00-19.35, tauko klo 16.55-17.05 Paikka Hautausmaan huoltorakennus, Valkamankatu 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Lauri Salminen Hautakoski Kaija Krannila Vuokko Kuoppala Jorma Laurila Seija Pihlajamaa Pirkko Puustinen Erkki Saarinen Seppo Setälä Unto Ojala Sanna puheenjohtaja poissa Seija Laurilan varajäsen Muut osallistujat Ojala Erjaleena, kirkkovalt. varapj Vaittinen Hannele, kirkkovalt. pj Pispa Heli, talousjohtaja Heiskanen Anu, tiedottaja Jokela Virpi, henkilöstöpäällikkö Nikkarikoski Ari, hallintosihteeri Morikka Aki Nieminen Jorma Suominen Mikko, arkkitehti, asiantuntija Varjo Ville, DI, asiantuntija Varjonen Saija, DI, asiantuntija 83 79-87 (klo 18.30) 79-87 (klo 18.30) 79-87 (klo 18.30) 79-87 (klo 18.30) 79-83 79-83 79-83 79-83 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla 12.10.2017 Heli Pispa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 23.10.-5.11.2017 Todistaa Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 3 (19) KN 79 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KN 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 28.9.2017. Todetaan läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KN 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kuoppala ja Sanna Ojala. KN 82 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Vahvistetaan kokouksen käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 4 (19) KN 83 TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖASIOISTA Sisäilmaongelmat ja väistötilatarpeet aiheuttavat seurakunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. Kirkkoneuvoston kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoita esittämään tilannekatsausta ja asiantuntija-arvioita seurakuntakeskuksen peruskorjaussuunnitelmista, -mahdollisuuksista ja -kustannuksista ja korjauksen toteuttamisen riskeistä sekä korjaukselle mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Kokouksessa kuultiin asiantuntijoita ja käytiin keskustelua seurakunnan kiinteistöasioista. Talousjohtajan ehdotus - merkitään tiedoksi tilannekatsaus. Ehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto piti tauon klo 16.55.-17.05.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 5 (19) KN 84 SISÄILMA-ASIOIHIN LIITTYVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa 6.9.2017 esitettiin talous-, henkilöstö- ja kiinteistökatsaus. Katsauksen yhteydessä käytiin läpi mm. väistötilatarpeita. Todettiin, että sisäilmaongelmat ja väistötilatarpeet aiheuttavat seurakunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. Todettiin, että seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi on tehty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut terveysongelmien minimointi ja toimintojen jatkuvuuden varmistaminen. Sisäilma-asioihin liittyvä selvitystyö on vaatinut ja vaatii jatkossakin merkittävää viranhaltijoiden työmäärän lisäystä ja ajankäyttöä. Luottamushenkilöiden taholta on tullut ehdotus sisäilma-asioita käsittelevän työryhmän perustamisesta. Työryhmän tehtävänä olisi tiedonkulun varmistaminen ja työntekijöiden tukeminen sisäilma-asioissa. Kirkkoherra ehdottaa 1. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän tiedonkulun varmistamiseksi ja työntekijöiden tukemiseksi sisäilma-asioissa. 2. Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi Kaija Hautakosken ja Unto Setälän. Lisäksi työryhmään valitaan kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa, tiedottaja Anu Heiskanen ja henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Ryhmään valitut
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 6 (19) KN 85 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo oli 315.503,96 euroa. Kohteen suunnitelmanmukaiset poistot ovat noin 24.148 euroa vuodessa eli 2.012 euroa kuukaudessa. Suunnitelmanmukaista poistoaikaa olisi jäljellä noin 13 vuotta. Koskenmäen seurakuntatalossa ei ole toimintaa eikä siellä työskentele henkilökuntaa talon sisäilmaongelmien vuoksi. Myös seurakuntakeskuksesta on jouduttu siirtämään kaikki toiminta pois ja henkilökunta on siirretty osittain tilapäisiin väistötiloihin. Seurakunnan resurssit eivät tällä hetkellä riitä kahden talon peruskorjauksiin, joten toimintaa ei lähitulevaisuudessakaan pystytä käynnistämään Koskenmäen seurakuntatalossa. Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo on tästä syystä liian korkea ja tasearvoon on syytä tehdä lisäpoisto siten, että kiinteistön tasearvoksi jää nolla euroa. Lisäpoiston suuruus on vuoden 2016 tilinpäätöksen tasearvo vähennettynä vuoden 2017 aikana tehtyjen suunnitelmapoistojen määrällä. Lisäpoisto on tulosvaikutteinen erä. Pysyvien vastaavien ohjeen mukaan poiston alaisten hyödykkeiden arvonalentuminen on poistosuunnitelman muutos. Arvonalentuminen, jos se on olennainen, tulee siten käsitellä myös valtuustossa. Lisäpoiston tekeminen on taloudellinen päätös, jolla varmistetaan, että seurakunnan omaisuus on taseessa oikein arvostettuna (taseessa ei ole ilmaa). Lisäpoistoa koskevalla päätöksellä ei oteta kantaa talon tulevaisuuteen. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. Talousjohtaja on keskustellut kohteen tasearvosta tilintarkastajan kanssa syyskuussa 2017. Myös tilintarkastajan näkemyksen mukaan on syytä nollata kohteen tasearvo, koska rakennusta ei voida käyttää sisäilmaongelmien vuoksi. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Koskenmäen seurakuntatalon tase-arvoon tehdään vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lisäpoisto, jonka jälkeen kiinteistön tasearvo on nolla euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 7 (19) KN 86 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ Seurakunnan kirjanpidossa on tilinpäätöksessä 2016 taseen keskeneräisissä hankinnoissa hankekoodilla Mikrofilmaus 67.509,86 euroa kustannuksia odottamassa hankkeen valmistumista ja poistojen aloitusta. Hanke on kirkkohallituksen ohjaama kirkonkirjojen digitointi-projekti, joka on ollut vireillä vuodesta 2009 lähtien. Osa seurakunnalle saapuneesta digikuva-aineistosta on käyttökelvotonta ja työtä joudutaan tekemään uudelleen. Hankkeen valmistumiselle ei ole tiedossa aikataulua. Näyttää siltä, että hankkeen kulut eivät ole aktivointikelpoisia. Taseeseen keskeneräisiin hankintoihin aiemmin kirjatut kustannukset on syytä kirjata kuluksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Jatkossa mikrofilmauksen ja digitoinnin aiheuttamat kulut budjetoidaan ja kirjataan suoraan kunkin vuoden käyttötalouskuihin. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkonkirjojen digitoinnin aiheuttamat, vuosien 2009-2016 aikana syntyneet kustannukset 67.509,86 euroa, jotka ovat taseessa keskeneräisenä hankintana, kirjataan käyttötalouden kuluiksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 8 (19) KN 87 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN Seurakunnan resurssit eivät riitä mittavan kiinteistömäärän ylläpitoon. Vuonna 2009 todettiin, että seurakunnan käyttötalouden ja investointitarpeen tasapainottamiseksi tilintarkastajat olivat jo vuodesta 2004 alkaen maininneet kaikissa tarkastusmuistioissaan, että seurakunnan tulisi talouden tasapainottamiseksi luopua omaa toimintaa vähemmän palvelevista kiinteistöistä, joiden ylläpito ei toiminnalliselta kannalta ole järkevää. Vuonna 2009 kiinteistöpäällikön tehtäväksi annettiin kiinteistöjohtokunnan esittelyjen kautta valmistella Maurin seurakuntatalon, Taivalkunnan seurakuntatalon, Sarkolan seurakuntakodin ja Siuron pappilan myynti- ja luovutussuunnitelma (KN 9.3.2009 33). Kiinteistöpäällikkö valmisteli myynti- ja/tai luovutussuunnitelmaa ja toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena oli saada aikaan säästöjä em. kiinteistöjen ylläpitokuluissa tai mahdollisesti luopua kiinteistöistä. Valmisteluvaiheessa pyrittiin kuulemaan eri käyttäjäkuntia, esim. seurakunnan omia toimialoja ja kylätoimikuntia. Sarkolan seurakuntakodin, Taivalkunnan seurakuntatalon ja Siuron pappilan myynnit on toteutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Maurinlehdon maa-alue on seurakunnan omistuksessa. Seurakuntatalon vieressä on hautausmaa, mikä rajoittaa kohteen käyttö- ja myyntimahdollisuuksia. Asian aiemman valmistelun yhteydessä kartoitettiin myynti- ja vuokrausmahdollisuuksia, mutta halukkaita ei löydetty. Maurin vuotuiset käyttökulut (ilman palkkakustannuksia) ovat 12.000-16.000 euron välillä. Talossa olisi edessä mittava peruskorjaus, jotta se voisi palvella seurakunnallista toimintaa. Maurin seurakuntatalo on kuitenkin kohde, jonka tilojen käyttö seurakunnan omassa toiminnassa on minimaalista. Käyttöaste on ollut erittäin alhainen jo pitkään. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpide-ehdotuksia on viimeksi käsitelty: - Kiinteistöjohtokunta 16.6.2011 - Kirkkoneuvosto 14.9.2011 92 (kokouksessa oli nähtävillä adressi Maurin seurakuntatalon säilyttämisen puolesta) - Kirkkovaltuusto 28.9.2011 47 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) oli saapunut Kuloveden Kylät ry:n tekemä rakennussuojeluesitys koskien Maurin seurakuntataloa ja siksi kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 28.9.2011, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes on saatu viranomaisilta rakennussuojeluselvitys. ELY-keskus on antanut asiassa päätöksensä 19.12.2014 (PIRELY/430/07.01/2011): Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että se ei suojele asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla (laki rakennusperinnön suojelemisesta). Rakennuksen purkamiselle ei näin ollen ole estettä.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 9 (19) Maurin seurakuntatalon tasearvo oli 7.064,46 euroa tilinpäätöksessä 31.12.2016, joten alaskirjaus ei aiheuta merkittävää taloudellista rasitusta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Asian aiemman valmistelun yhteydessä on toivottu, että purkamisen jälkeen paikalle rakennettaisiin hautausmaata ja hautaustoimituksia palveleva pieni katos, muistomerkki tai vastaava. Mahdollisen uuden rakennelman rakentamisesta päätetään erikseen ja mahdolliseen rakentamiseen on silloin varattava rahoitus talousarviossa. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi tutustui 13.9.2017 pidetyn kokouksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä Maurin seurakuntataloon ja totesi rakennuksen huonokuntoiseksi. liite 1 ELY-keskuksen päätös liite 2 Ahto Rintalan kirje (dnro D-112 10.11.2015) Ehdotus Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus 536-430-5-6) toiminta ajetaan alas 31.12.2017 ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus 536-430-5-6) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan 31.12.2017 saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna 2018. 5. Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen tai neuvotellaan palolaitoksen kanssa seurakuntatalon käyttämisestä sammutustöiden harjoituskohteena. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 10 (19) Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus 536-430-5-6) toiminta ajetaan alas 31.12.2017 ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus 536-430-5-6) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan 31.12.2017 saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna 2018. 5. Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Tiedoksi Ylivahtimestari, hallintosihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 11 (19) KN 88 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2017 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammisyyskuulta 4.811.391 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2016 verotuloja kertyi 5.139.548 euroa. Vuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on 6,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 4.313.409 euroa, joka on 5,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (4.544.903 euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee 53.887 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä syyskuun loppuun mennessä on 484.983 euroa. Yhteisöverotuotto on 12.999 euroa (112.902 euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Talousjohtajan ehdotus - merkitään tiedoksi talouskatsaus. Ehdotus hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 12 (19) KN 89 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Tottijärven kirkon ja tapulin kattojen tervaukset jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle sääolosuhteiden vuoksi. Vuoden 2017 aikana ilmaantuneet sisäilmaongelmat seurakunnan eri rakennuksissa ja radonkorjaustarpeet Nokian kirkossa ovat muuttaneet investointien kiireellisyyttä. Esiin nousseet korjaustarpeet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä. Niiden aiheuttamien taloudellisten ja henkilöresurssien työajan käyttöön kohdistuvien paineiden vuoksi osa investointisuunnitelmassa olleista hankkeista siirtyy tuleville vuosille. Ne ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2017 investointisuunnitelmasta. Kehon kaavoitus on viivästynyt. Kaavoitus ei etene siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen Nokian kaupungille tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2017 aikana. Kehon kaavoituskorvausta koskeva investointi (450.000 euroa) voidaan poistaa vuoden 2017 talousarviosta. Kaavoituskorvaus on tarkoitus ottaa vuoden 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Euromäärä ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin talousarvioprosessissa. Urhatun leikkikentältä on purettu huonokuntoiset ja vaaralliset leikkivälineet. Tilalle on hankittu hiekkalaatikko. Sillä pärjätään lähitulevaisuudessa. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpiteitä valmistellaan. Niiden mahdollinen toteutus siirtyy vuodelle 2018. Kirkonkirjojen digitointi ei ole aktivointikelpoinen hanke. Aiemmin taseen keskeneräisiin hankintoihin aktivoidut erät on kirjattava kuluiksi ja jatkossa digitointiprojektin kulut budjetoidaan ja kirjataan käyttötalousmenoihin. Nokian kirkon alakerran radonpitoisuudet ylittivät huomattavasti ohjearvot. Kirkossa on tehtävä syksyn 2017 aikana tiivistyskorjauksia maaperästä tulevan ilmavuodon vähentämiseksi. Samassa yhteydessä tehdään myös pieniä ilmanvaihdon tarkennuksia, mm. lämpökanaalin alipaineistus. Näiden toimenpiteiden jälkeen tilannetta seurataan alkava talvi. Pitoisuudet mitataan talvella 2017-2018. Radonkaivot rakennetaan vuonna 2018, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Vuoden 2017 aikana toteutettaviin korjauksiin on varattava noin 40.000 euroa ja vuoden 2018 talousarvioon on varattava varmuuden vuoksi noin 50.000 euroa radonkaivojen mahdollista toteutusta varten.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 13 (19) Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Tottijärven kirkon ja tapulin tervausta koskeva määräraha 30.000 euroa poistetaan. Vastaava määräraha otetaan vuoden 2018 talousarvioon. 2. Koskenmäen seurakuntatalon katon kunnostusta koskeva määräraha 40.000 poistetaan. 3. Urhatun leikkikentän uusimista varten varattu määräraha 20.000 euroa poistetaan. 4. Maurin seurakuntatalon toimenpiteitä koskeva määräraha 30.000 euroa poistetaan. 5. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha 450.000 poistetaan. 6. Kirkonkirjojen digitointia varten varattu määräraha 6.000 euroa poistetaan. 7. Nokian kirkon radonkorjauksiin lisätään 40.000 euron määräraha. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 14 (19) KN 90 VUODEN 2018 TALOUSARVION VALMISTELU Talousjohtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua koskevan tilannekatsauksen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,50 % mukaisesti (KV 7.6.2017 32). Vuoden 2018 tulos painuu joka tapauksessa selvästi tappiolliseksi. Merkittävimpiä syitä ovat: - Seurakunnalle ei kerry tiloista vuokratuottoja aiempien vuosien tapaan (esim. muistotilaisuudet, yhteisöjen tilaisuudet jne.), koska osa tiloista on käyttökiellossa. - Sisäilmaongelmien aiheuttamat materiaalien puhdistuskustannukset ja tuhottavan materiaalin tilalle hankittavien välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset. - Väistötilojen kustannukset (tilojen perustamiskustannukset esim. tilojen seinät/väliseinät, ilmastointi, lämmitys, valaistus, lukitus, äänieristys ja muu muokkaaminen käyttäjän tarpeisiin, sosiaalitilat, asiakkaiden odotustilat, hälytysjärjestelmät, lukitukset, tietoverkot ja käytön alettua tilojen vuokrat). - Poistojen määrä kasvaa merkittävästi aiempaan tasoon verrattuna, kun Nokian kirkon ulkopuolen saneerauksen poistot ovat alkaneet. - Vaalivuosi aiheuttaa tavanomaista suuremmat toimintakulut, esim. ilmoitus- ja postituskulut sekä vaalien toimittamisesta aiheutuvat muut kulut. Investointisuunnitelman valmisteluun vaikuttaa se, päädytäänkö seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen vai mahdollisesti vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin. Investointien jatkovalmistelu edellyttää päätöksiä myös Maurin seurakuntatalon purkamisesta ja Koskenmäen seurakuntatalon jatkotoimenpiteistä. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on 1.1.2017 alkaessa 3.655.790,02 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää. liite 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 tekstit (1.versio)
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 15 (19) Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto käy tilannekatsauksen perusteella keskustelun ja tekee talousarvion jatkovalmistelua varten tarvittavat linjaukset. Kirkkoneuvosto teki talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Korostetaan seurakuntatyön toiminta-ajatuksia ja tukitiimien toiminnan tukemista. - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, jotta talousarvion käsittelyprosessissa saadaan käsitys kustannusten suuruusluokasta. Seurakuntakeskuksen tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. - Koskenmäen seurakuntakeskuksen osalta talousarvioon ei budjetoida toimenpiteitä eikä korjauksia. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2018 talousarvio voidaan valmistella tappiolliseksi.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 16 (19) KN 91 TUKITIIMIEN KATSAUKSET Kirkkoneuvoston kokouksessa esitellään lyhyet katsaukset tukitiimien kokoontumisista. Kirkkoherran ehdotus - merkitään tiedoksi tukitiimien muistiot ja kirkkoneuvoston edustajien raportit tukitiimien toiminnasta. Merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston edustajien raportit tukitiimien toiminnasta sekä merkittiin tiedoksi tukitiimien muistiot: - Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi 13.9.2017
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 17 (19) KN 92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltija numerot Kirkkoherra 22-33/2017 Talousjohtaja 19-29/2017 Henkilöstöpäällikkö 23-33/2017 Diakonian työalajohtaja Kirkkoherran ehdotus - merkitään tiedoksi viranhaltijapäätökset. Ehdotus hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 18 (19) KN 93 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2017 - ke 1.11.2017 klo 15 Hautausmaan huoltorakennus: budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2017 - ke 15.11.2017 klo 18 Linnavuoren srk-talo: budjetti (ja tarvittaessa vero%), vuoden 2017 TA-muutokset, kiinteistöasioita - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2017 Viranomaisverkon Virve-puhelimet käyttöön kirkossa Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2017 Vuoden 2018 kirkkokolehdit Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden itsenäisyyspäivä Medialähetyspäivät Nokialla aikaisintaan vuonna 2021 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: http://sakasti/evl.fi Kirkkoherran ehdotus - Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 19 (19) KN 94 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.