NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Linnavuoren seurakuntatalo, Pirkkakoivuntie 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 39 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 40 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 43 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 44 TALOUS- JA KIINTEISTÖKATSAUS 5 KV 45 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 6 KV 46 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 8 KV 47 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN 10 KV 48 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 11 KV 49 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN 12 KV 50 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KV 51 ILMOITUSASIOITA 18 KV 52 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 19 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Linnavuoren seurakuntatalo, Pirkkakoivuntie 4 Alanen Erja Asmala Erkki Avellan Hanna Braks Jouni Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Hänninen Kalervo Malmi Anna-Liisa Pihlajamaa Pirkko OSALLISTUJAT Päätöksentekijät poistui 49 päätöksen teon jälkeen Kaija Hakalan varajäsen Jorma Niemisen varajäsen Virpi Pohjasen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra Heiskanen Anu, tiedottaja DI Varjo Ville, asiantuntija 44

3 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Reija Saarinen Allekirjoitukset Kaija Hautakoski Marja-Leena Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa Heli Pispa

4 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 39 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Hannele Vaittinen avasi kokouksen. Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden. KV 40 SIHTEERIN VALINTA Kokouksen sihteeriksi valittiin Reija Saarinen. KV 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa oli läsnä 23 valtuutettua 33:sta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KV 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Hautakoski ja Marja-Leena Heinonen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Puustinen ja Anni Kuhalainen. KV 43 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

5 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 44 TALOUS- JA KIINTEISTÖKATSAUS Verotulot Vuonna 2017 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammilokakuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2016 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on 6,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 5,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä on euroa. Yhteisöverotuotto on euroa ( euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Kiinteistöt Seurakuntakeskuksen korjaamiseen liittyy riskitekijöitä eikä onnistunutta lopputulosta voida varmistaa. Tämän vuoksi talousarvioon on sisällytetty seurakuntakeskuksen purkaminen sekä uuden suunnittelu ja rakennuttaminen. Seurakunnalla on useissa eri kiinteistöissä korjaus- ja remontointitarpeita. Myös Urhatun leirikeskus tarvitsee lähiaikoina mittavaa peruskorjausta. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta on keskusteltava ja päätettävä mahdollisimman pian. Taloudelliset resurssit eivät riitä kaikkien kiinteistöjen korjauksiin ja ylläpitoon. Asiantuntija DI Ville Varjo kertoi tilannekatsauksen kiinteistöasioista. Katsauksessa annettiin tietoa seurakuntakeskuksen korjausmahdollisuuksista ja korjaukseen sisältyvistä riskeistä. Katsauksessa kerrottiin myös korjaamisen ja mahdollisen uudisrakennuksen alustavat kustannusarviot. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - merkitään tiedoksi talous- ja kiinteistökatsaus. Merkittiin tiedoksi talous- ja kiinteistökatsaus. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 45 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Nokian seurakuntakeskuksen korjaus Nokian seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmiin liittyvien epäilyiden vuoksi kohteessa aloitettiin vuoden 2016 puolella sisäilmaselvitysten teko niihin liittyvine tarkastuksineen. Selvitystä ja korjaustöiden suunnittelua varten seurakunnan asiantuntijaksi kutsuttiin dipl.ins. Ville Varjo. Tutkimuksissa saatiin tietoa mahdollisista sisäilmaongelmien lähteistä. Yksittäisten lähteiden lisäksi talossa havaittiin yleisesti olevan ilmavuotoja, kosteusrasitusta, huonosti toimiva ilmanvaihto sekä erilaisia sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten rakenteista irtoavaa ja ilmatilassa olevaa mineraalivillakuitua. Asia käy yksityiskohtaisesti ilmi tutkimusraportista. Tehdyt havainnot ja ongelmat ovat kokemusten mukaan hyvin tyypillisiä tämän aikakauden rakenteellisesti samantyyppisille rakennuksille, joita ovat mm. koulut, terveyskeskukset, päiväkodit, vanhustentalot yms. Esimerkiksi Parkanossa on hiljattain valmistunut melko mittava ja onnistunut kokoluokaltaan vertailukelpoisen seurakuntatalon sisäilmakorjaushanke ja vastaavasti Lempäälän Sääksjärven seurakuntatalon osalta seurakunta on päätynyt rakennuksen purkamiseen sen rakenteellisesti hyvin vaikean korjattavuuden vuoksi. Tutkimusraportin ja vastaavista kohteista saatujen kokemuksen pohjalta oli pääteltävissä, että Nokian seurakuntakeskuksessa ollaan melko laajan korjaushankkeen edessä. Rakennus on lähes 40 vuoden ikäinen, jolloin rakennus on monilta osin myös peruskorjaustarpeen edessä. Päätöksentekoa varten rakennuksesta teetettiin touko-kesäkuun 2017 aikana hankesuunnitelmatasoiset rakennustapaselostus sekä korjaustapaselostus. Selostuksessa esitettyjen asioiden lisäksi rakennuksen energiatalouteen on mahdollista tehdä merkittävä parannus ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen yhteydessä tehokkaan lämmön talteenoton ja säätölaitetekniikalla toteutettavan tarpeenmukaisen ilmanvaihdon avulla. Lisäksi samassa yhteydessä selvitetään myös mahdollisuutta käyttää aurinkolämpö- ja/tai aurinkosähköjärjestelmää osana energiatalouden parantamista. Varsinaisia toiminnallisesti merkittäviä tilamuutoksia hankkeessa ei ole tarkoitus tehdä, koska kohteen tilat ovat nykyisessäkin muodossaan toimivat. Kustannusten suuntaa antavana suuruusluokkana on noin 1,5-2 miljoonaa euroa sisältäen arvonlisäveron. Summasta noin puolet on varsinaista sisäilmakorjausta ja puolet rakennukseen liittyvää peruskorjausta. Hankkeen korjaussuunnittelu on syytä aloittaa mahdollisimman pian. Korjaussuunnittelun osuus kustannuksista on noin euroa ja suunnittelutyö pystytään tekemään pääosin syksyn 2017 aikana. LVIA- ja sähkösuunnittelun hankinta ja kilpailutus

7 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) käynnistetään heti kun korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Hankkeen urakoinnin hankinta urakkakilpailuna on tarkoitus tehdä vuodenvaihteessa , jolloin rakentaminen voisi alkaa keväällä Korjaustyöhön tulee varata noin 8 kk, jolloin korjaustyö voisi valmistua jouluksi Kuntotutkimusraportissa mainitut pikakorjaukset on suunnittelun osalta jo aloitettu, ja ne on tarkoitus saattaa valmiiksi kesän 2017 aikana. Kehon kaavoituskorvaus Kehon kaavoitus ei etene siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen Nokian kaupungille tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2017 aikana. Kehon kaavoituskorvausta koskevan investointimäärärahan ( euroa) voi poistaa vuoden 2017 talousarviosta. Kirkkoneuvosto käsitteli määrärahamuutokset kokouksessaan Seurakuntakeskuksen sisäilmatilanteesta ja korjausmahdollisuuksista on saatu kirkkoneuvoston kesäkuussa pidetyn kokouksen jälkeen uutta tietoa ja seurakunnan on selvitettävä korjauksen vaihtoehtona myös rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuttaminen. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: 1. Seurakuntakeskuksen korjaussuunnittelua varten lisätään määrärahaa euroa. 2. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha euroa poistetaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: 1. Seurakuntakeskuksen tulevaisuuden suunnittelua varten lisätään määrärahaa euroa. 2. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha euroa poistetaan. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Taloussihteeri, hallintosihteeri

8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 46 VUODEN 2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Tottijärven kirkon ja tapulin kattojen tervaukset jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle sääolosuhteiden vuoksi. Vuoden 2017 aikana ilmaantuneet sisäilmaongelmat seurakunnan eri rakennuksissa ja radonkorjaustarpeet Nokian kirkossa ovat muuttaneet investointien kiireellisyyttä. Esiin nousseet korjaustarpeet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä. Niiden aiheuttamien taloudellisten ja henkilöresurssien työajan käyttöön kohdistuvien paineiden vuoksi osa investointisuunnitelmassa olleista hankkeista siirtyy tuleville vuosille. Ne ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2017 investointisuunnitelmasta. Kehon kaavoitus on viivästynyt. Kaavoitus ei etene siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen Nokian kaupungille tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2017 aikana. Kehon kaavoituskorvausta koskeva investointi ( euroa) voidaan poistaa vuoden 2017 talousarviosta. Kaavoituskorvaus on tarkoitus ottaa vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Euromäärä ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin talousarvioprosessissa. Urhatun leikkikentältä on purettu huonokuntoiset ja vaaralliset leikkivälineet. Tilalle on hankittu hiekkalaatikko. Sillä pärjätään lähitulevaisuudessa. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpiteitä valmistellaan. Niiden mahdollinen toteutus siirtyy vuodelle Kirkonkirjojen digitointi ei ole aktivointikelpoinen hanke. Aiemmin taseen keskeneräisiin hankintoihin aktivoidut erät on kirjattava kuluiksi ja jatkossa digitointiprojektin kulut budjetoidaan ja kirjataan käyttötalousmenoihin. Nokian kirkon alakerran radonpitoisuudet ylittivät huomattavasti ohjearvot. Kirkossa on tehtävä syksyn 2017 aikana tiivistyskorjauksia maaperästä tulevan ilmavuodon vähentämiseksi. Samassa yhteydessä tehdään myös pieniä ilmanvaihdon tarkennuksia, mm. lämpökanaalin alipaineistus. Näiden toimenpiteiden jälkeen tilannetta seurataan alkava talvi. Pitoisuudet mitataan talvella Radonkaivot rakennetaan vuonna 2018, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Vuoden 2017 aikana toteutettaviin korjauksiin on varattava noin euroa ja vuoden 2018 talousarvioon on varattava varmuuden vuoksi noin euroa radonkaivojen mahdollista toteutusta varten. Kirkkoneuvosto käsitteli määrärahamuutokset kokouksessaan

9 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hyväksytään vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Tottijärven kirkon ja tapulin tervausta koskeva määräraha euroa poistetaan. Vastaava määräraha otetaan vuoden 2018 talousarvioon. 2. Koskenmäen seurakuntatalon katon kunnostusta koskeva määräraha poistetaan. 3. Urhatun leikkikentän uusimista varten varattu määräraha euroa poistetaan. 4. Maurin seurakuntatalon toimenpiteitä koskeva määräraha euroa poistetaan. 5. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha poistetaan. 6. Kirkonkirjojen digitointia varten varattu määräraha euroa poistetaan. 7. Nokian kirkon radonkorjauksiin lisätään euron määräraha. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: 1. Tottijärven kirkon ja tapulin tervausta koskeva määräraha euroa poistetaan. Vastaava määräraha otetaan vuoden 2018 talousarvioon. 2. Koskenmäen seurakuntatalon katon kunnostusta koskeva määräraha poistetaan. 3. Urhatun leikkikentän uusimista varten varattu määräraha euroa poistetaan. 4. Maurin seurakuntatalon toimenpiteitä koskeva määräraha euroa poistetaan. 5. Kirkonkirjojen digitointia varten varattu määräraha euroa poistetaan. 6. Nokian kirkon radonkorjauksiin lisätään euron määräraha. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri

10 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 47 LISÄPOISTO KOSKENMÄEN SEURAKUNTATALOSTA VUODEN 2017 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo oli ,96 euroa. Kohteen suunnitelmanmukaiset poistot ovat noin euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa. Suunnitelmanmukaista poistoaikaa olisi jäljellä noin 13 vuotta. Koskenmäen seurakuntatalossa ei ole toimintaa eikä siellä työskentele henkilökuntaa talon sisäilmaongelmien vuoksi. Myös seurakuntakeskuksesta on jouduttu siirtämään kaikki toiminta pois ja henkilökunta on siirretty osittain tilapäisiin väistötiloihin. Seurakunnan resurssit eivät tällä hetkellä riitä kahden talon peruskorjauksiin, joten toimintaa ei lähitulevaisuudessakaan pystytä käynnistämään Koskenmäen seurakuntatalossa. Koskenmäen seurakuntatalon tasearvo on tästä syystä liian korkea ja tasearvoon on syytä tehdä lisäpoisto siten, että kiinteistön tasearvoksi jää nolla euroa. Lisäpoiston suuruus on vuoden 2016 tilinpäätöksen tasearvo vähennettynä vuoden 2017 aikana tehtyjen suunnitelmapoistojen määrällä. Lisäpoisto on tulosvaikutteinen erä. Pysyvien vastaavien ohjeen mukaan poiston alaisten hyödykkeiden arvonalentuminen on poistosuunnitelman muutos. Arvonalentuminen, jos se on olennainen, tulee siten käsitellä myös valtuustossa. Lisäpoiston tekeminen on taloudellinen päätös, jolla varmistetaan, että seurakunnan omaisuus on taseessa oikein arvostettuna (taseessa ei ole ilmaa). Lisäpoistoa koskevalla päätöksellä ei oteta kantaa talon tulevaisuuteen. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. Talousjohtaja on keskustellut kohteen tasearvosta tilintarkastajan kanssa syyskuussa Myös tilintarkastajan näkemyksen mukaan on syytä nollata kohteen tasearvo, koska rakennusta ei voida käyttää sisäilmaongelmien vuoksi. Kirkkoneuvosto käsitteli asian kokouksestaan Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - Koskenmäen seurakuntatalon tase-arvoon tehdään vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lisäpoisto, jonka jälkeen kiinteistön tasearvo on nolla euroa. Muutoksenhaku Tiedoksi Ehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Taloussihteeri, hallintosihteeri

11 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 48 KIRKONKIRJOJEN MIKROFILMAUKSEN JA DIGIKUVAUKSEN KUSTANNUSTEN KIRJAAMINEN KESKENERÄISISTÄ HANKINNOISTA KÄYTTÖTALOUDEN KULUKSI VUODEN 2017 KIRJANPIDOSSA JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ Seurakunnan kirjanpidossa on tilinpäätöksessä 2016 taseen keskeneräisissä hankinnoissa hankekoodilla Mikrofilmaus ,86 euroa kustannuksia odottamassa hankkeen valmistumista ja poistojen aloitusta. Hanke on kirkkohallituksen ohjaama kirkonkirjojen digitointi-projekti, joka on ollut vireillä vuodesta 2009 lähtien. Osa seurakunnalle saapuneesta digikuva-aineistosta on käyttökelvotonta ja työtä joudutaan tekemään uudelleen. Hankkeen valmistumiselle ei ole tiedossa aikataulua. Näyttää siltä, että hankkeen kulut eivät ole aktivointikelpoisia. Taseeseen keskeneräisiin hankintoihin aiemmin kirjatut kustannukset on syytä kirjata kuluksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Jatkossa mikrofilmauksen ja digitoinnin aiheuttamat kulut budjetoidaan ja kirjataan suoraan kunkin vuoden käyttötalouskuihin. Kirkkoneuvosto käsitteli asian kokouksessaan Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkonkirjojen digitoinnin aiheuttamat, vuosien aikana syntyneet kustannukset ,86 euroa, jotka ovat taseessa keskeneräisenä hankintana, kirjataan käyttötalouden kuluiksi vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri, hallintosihteeri

12 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 49 MAURIN SEURAKUNTATALON PURKAMINEN Seurakunnan resurssit eivät riitä mittavan kiinteistömäärän ylläpitoon. Vuonna 2009 todettiin, että seurakunnan käyttötalouden ja investointitarpeen tasapainottamiseksi tilintarkastajat olivat jo vuodesta 2004 alkaen maininneet kaikissa tarkastusmuistioissaan, että seurakunnan tulisi talouden tasapainottamiseksi luopua omaa toimintaa vähemmän palvelevista kiinteistöistä, joiden ylläpito ei toiminnalliselta kannalta ole järkevää. Vuonna 2009 kiinteistöpäällikön tehtäväksi annettiin kiinteistöjohtokunnan esittelyjen kautta valmistella Maurin seurakuntatalon, Taivalkunnan seurakuntatalon, Sarkolan seurakuntakodin ja Siuron pappilan myynti- ja luovutussuunnitelma (KN ). Kiinteistöpäällikkö valmisteli myynti- ja/tai luovutussuunnitelmaa ja toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena oli saada aikaan säästöjä em. kiinteistöjen ylläpitokuluissa tai mahdollisesti luopua kiinteistöistä. Valmisteluvaiheessa pyrittiin kuulemaan eri käyttäjäkuntia, esim. seurakunnan omia toimialoja ja kylätoimikuntia. Sarkolan seurakuntakodin, Taivalkunnan seurakuntatalon ja Siuron pappilan myynnit on toteutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Maurinlehdon maa-alue on seurakunnan omistuksessa. Seurakuntatalon vieressä on hautausmaa, mikä rajoittaa kohteen käyttö- ja myyntimahdollisuuksia. Asian aiemman valmistelun yhteydessä kartoitettiin myynti- ja vuokrausmahdollisuuksia, mutta halukkaita ei löydetty. Maurin vuotuiset käyttökulut (ilman palkkakustannuksia) ovat euron välillä. Talossa olisi edessä mittava peruskorjaus, jotta se voisi palvella seurakunnallista toimintaa. Maurin seurakuntatalo on kuitenkin kohde, jonka tilojen käyttö seurakunnan omassa toiminnassa on minimaalista. Käyttöaste on ollut erittäin alhainen jo pitkään. Maurin seurakuntataloa koskevia toimenpide-ehdotuksia on viimeksi käsitelty: - Kiinteistöjohtokunta Kirkkoneuvosto (kokouksessa oli nähtävillä adressi Maurin seurakuntatalon säilyttämisen puolesta) - Kirkkovaltuusto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) oli saapunut Kuloveden Kylät ry:n tekemä rakennussuojeluesitys koskien Maurin seurakuntataloa ja siksi kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes on saatu viranomaisilta rakennussuojeluselvitys. ELY-keskus on antanut asiassa päätöksensä (PIRELY/430/07.01/2011): Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että se ei suojele asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla (laki rakennusperinnön suojelemisesta). Rakennuksen purkamiselle ei näin ollen ole estettä.

13 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) Maurin seurakuntatalon tasearvo oli 7.064,46 euroa tilinpäätöksessä , joten alaskirjaus ei aiheuta merkittävää taloudellista rasitusta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Asian aiemman valmistelun yhteydessä on toivottu, että purkamisen jälkeen paikalle rakennettaisiin hautausmaata ja hautaustoimituksia palveleva pieni katos, muistomerkki tai vastaava. Mahdollisen uuden rakennelman rakentamisesta päätetään erikseen ja mahdolliseen rakentamiseen on silloin varattava rahoitus talousarviossa. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi tutustui pidetyn kokouksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä Maurin seurakuntataloon ja totesi rakennuksen huonokuntoiseksi. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan liite 1 ELY-keskuksen päätös liite 2 Ahto Rintalan kirje (dnro D ) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus ) toiminta ajetaan alas ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus ) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Asian käsittely Valtuutettu Seija Laurila ehdotti, että Maurin seurakuntatalon purkaminen palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsittelyyn ja Maurin seurakuntatalolle tehdään kuntotarkastus. Valtuutetut Vuokko Krannila ja Erja Alanen kannattivat ehdotusta.

14 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: käydään nimenhuutoäänestys. Ne, jotka haluavat jatkaa asian käsittelyä äänestävät jaa ja ne jotka ovat Seija Laurilan asian valmisteluun palauttamista koskevan ehdotuksen kannalla äänestävät ei. Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestystavan. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa ääntä, 5 ei ääntä. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat: Asmala Erkki, Hautakoski Kaija, Heinonen Marja-Leena, Humaloja Hannu, Hänninen Kalervo, Järvinen Jussi, Kuhalainen Anni, Kuoppala Jorma, Lehmussaari Nea, Lähde Leo, Malmi Anna-Liisa, Morikka Aki, Ojala Erjaleena, Ojala Sanna, Pihlajamaa Pirkko, Puustinen Erkki, Sala-Kallio Kirsti, Setälä Unto ja Vaittinen Hannele. Seija Laurilan ehdotuksen kannalla olivat Alanen Erja, Krannila Vuokko, Laurila Seija, Lehtinen Sirpa ja Rinne Riku. Äänestyksen jälkeen asian käsittelyä jatkettiin. Maurin (sakraalitila) seurakuntatalon (kiinteistötunnus ) toiminta ajetaan alas ja rakennus puretaan: 1. Maurin seurakuntatalo (kiinteistötunnus ) puretaan. 2. Kirkkoneuvosto laatii kirkkohallitusta varten tarkemman selvityksen Maurin seurakuntatalon purkuperusteista. 3. Toimintaa jatketaan saakka ja voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mikäli päätösprosessi on kesken ja rakennuksen tilojen kunto sen sallii. Mikäli rakennuksessa tapahtuu jotain radikaalia, mikä vaatisi isompia investointeja rakennuksen turvallisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, lopetetaan toiminta rakennuksessa välittömästi. 4. Talousarvioissa varaudutaan seurakuntatalon purkamiseen vuonna Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta niin pian kuin mahdollista. 6. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Kohdan 1 osalta päätös on esitettävä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen kohtaan 1 voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Kirkkohallitukselle (KL 24:4). Tähän päätökseen kohtiin 2-6 voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

15 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 50 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamenot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille. Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa (KN 90) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,50 % mukaisesti (KV ). Todettiin, että vuoden 2018 tulos painuu selvästi tappiolliseksi. Merkittävimpiä syitä ovat: - Seurakunnalle ei kerry tiloista vuokratuottoja aiempien vuosien tapaan (esim. muistotilaisuudet, yhteisöjen tilaisuudet jne.), koska osa tiloista on käyttökiellossa. - Sisäilmaongelmien aiheuttamat materiaalien puhdistuskustannukset ja tuhottavan materiaalin tilalle hankittavien välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset. - Väistötilojen kustannukset (tilojen perustamiskustannukset esim. tilojen seinät/väliseinät, ilmastointi, lämmitys, valaistus, lukitus, äänieristys ja muu muokkaaminen käyttäjän tarpeisiin, sosiaalitilat, asiakkaiden odotustilat, hälytysjärjestelmät, lukitukset, tietoverkot ja käytön alettua tilojen vuokrat). - Poistojen määrä kasvaa merkittävästi aiempaan tasoon verrattuna, kun Nokian kirkon ulkopuolen saneerauksen poistot ovat alkaneet. - Vaalivuosi aiheuttaa tavanomaista suuremmat toimintakulut, esim. ilmoitus- ja postituskulut sekä vaalien toimittamisesta aiheutuvat muut kulut. Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Korostetaan seurakuntatyön toiminta-ajatuksia ja tukitiimien toiminnan tukemista. - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, jotta talousarvion käsittelyprosessissa saadaan käsitys kustannusten suuruusluokasta. Seurakuntakeskuksen tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen.

16 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) - Koskenmäen seurakuntatalon osalta talousarvioon ei budjetoida toimenpiteitä eikä korjauksia. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2018 talousarvio voidaan valmistella tappiolliseksi. Investointisuunnitelmaan on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti merkitty seurakuntakeskuksen purkaminen ja uudisrakentaminen. Investointisuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa se, päädytäänkö seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen vai mahdollisesti purkamiseen ja uudisrakentamiseen. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa ,02 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää. Talousarvioesityksessä vuodelle 2018 vuosikate on noin euroa (edellisenä vuonna euroa) ja tilikauden alijäämä on euroa (alijäämä euroa). Seurakunta on käynnistänyt sopeuttamissuunnitelmien laadinnan. Alijäämää pyritään pienentämään sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Poistoja on arvioitu syntyvän noin euroa (edellisenä vuonna ). Käyttöomaisuuden investoinnit ovat talousarvioehdotuksessa (edellisenä vuonna euroa). Muut investoinnit suoritetaan kassavaroin, mutta seurakuntakeskuksen korjaamiseen tai uudisrakentamiseen on saatava lainarahoitusta viimeistään vuonna Suurin erä investointiosassa on vanhan seurakuntakeskuksen purkaminen, uuden suunnittelu ja uudisrakentaminen. Laskelmassa esitetyt suunnitelmavuosien noin euron tappiot kuvaavat tilanteen, johon jouduttaisiin, jos mitään sopeuttamista ei tehtäisi. Hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Muutos voi vaikeuttaa tuloslaskelman ja muiden laskelmien lukemista sekä positiivisen tai negatiivisen tuloksen hahmottamista. Kipan järjestelmien raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin.

17 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion kokouksessaan Lisäksi kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan, että Kirkkoneuvosto lähettää Kirkon palvelukeskukselle reklamaation laskelmien vääränmerkkisistä etumerkeistä. Liite 3 Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään. 2. vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi taloussihteeri, hallintosihteeri

18 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 51 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna tarvittaessa Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke : tilinpäätös - muut tarvittavat kokoukset sovitaan myöhemmin, kun saadaan lisätietoa mm. kiinteistöasioiden valmistelua varten Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna Sovitaan myöhemmin. Kokouspäivämääriin vaikuttaa mm. se, miten ja millä aikataululla eri kiinteistöihin liittyviä asioita valmistellaan. - Tilinpäätöksen vahvistaminen kesäkuussa. Kirkkohallituksen virastokollegion päätös Nokian seurakunnan rakennuspaikan myynti I, Timo Toroi. Kirkkohallituksen virastokollegion päätös Nokian seurakunnan rakennuspaikan myynti II, Miikka ja Taina Naskali. Kirkkohallituksen virastokollegion päätös Nokian seurakunnan rakennuspaikan myynti III, Hanna ja Henry Annala. Vahvistetaan kirkkovaltuuston päätökset. Kipan järjestelmien ja palveluiden kehittämistä edellyttävä kannanotto lähetettiin Kirkkohallitukselle. Kannanoton on allekirjoittanut 65 johtavaa viranhaltijaa 39 eri seurakunnasta. Seurakuntien edustajina ja yhteyshenkilöinä asiassa ovat lupautuneet toimimaan Pekka Elomaa Pirkkalan seurakunnasta, Anneli Hell Jämsän seurakunnasta ja Heli Pispa Nokian seurakunnasta. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen Puurojuhla keskiviikkona klo Urhatussa. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

19 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (19) KV 52 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen.