YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna.. 2017 Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2017 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 16 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja kirjepostina perjantaina 17.2.2017. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2017-2018 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen valitsema sihteeri. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2017-2018. 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 20 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 21 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2017 Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2 / 2017 Taloussääntömalli Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3 / 2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 / 2017 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 22 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja ja heidän on toimitettava päätösluettelot yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi seuraavaan kokoukseen (Hml srkyn yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 22 ). Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 3 4 / 2017 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy talousjohtajan päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 23 Seurakuntayhtymän verotulokertymä tammikuu 2017 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.1.2017. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 24 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset n liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 15.12.2016. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 15.12.2016 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 25 Jäsenten valitseminen talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2017-2018 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen talous- ja henkilöstöjaoston. Jaoston puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut 1.2.2017 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Aulis Ansaharjun. Puheenjohtajan lisäksi jaostoon kuuluu lisäksi kuusi (6) jäsentä ja varajäseninä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jaoston sihteerinä toimii talouspäällikkö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kuusi (6) jäsentä talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2017-2018 ja toteaa heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 26 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2017-2018 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2017-2018 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan. 27 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. 28 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 29 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.