PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kujala Anton yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Ainali Päivi varsinainen jäsen, Kouvola Mänttäri Leena varsinainen jäsen, Valkeala Pyötsiä Johanna Sakari Smedsin varajäsen, Valkeala Raskinen Marjatta varsinainen jäsen, Anjalankoski Rikala Tuula varsinainen jäsen, Kuusankoski Rossi Antero varsinainen jäsen, Kouvola Vainio Juha varsinainen jäsen, Kuusankoski Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Lonka Riitta hallintojohtaja, puh. 040 765 4166 Blom Laura Gärdström Keijo Hämäläinen Kirsi Larvi Merja Murto Eija Valapuro Kirsi viestintäpäällikkö Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra sihteeri Kutsuttuna Jukka Reijo kiinteistöpäällikkö Tuomas Rimpiläinen talouspäällikkö Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen, Elimäki Koivusaari Reino varsinainen jäsen, Elimäki Suutari Tero varsinainen jäsen, Anjalankoski Smeds Sakari varsinainen jäsen, Valkeala Nykänen Marjatta yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Käsitellyt asiat: 118 Kokouksen avaus 119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 120 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Perheneuvojan viransijaisuus 123 Asunto oy Kouvonkulman osakkeiden myynti
PÖYTÄKIRJA 7/2017 2 (8) 124 Talousarvio 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2018 2020 125 Eron myöntäminen Ari Salmiselle laitosmestarin virasta 126 Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot 127 Muut asiat 128 Ilmoitusasiat 129 Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin 130 Kokouksen päätös 118 Kokouksen avaus Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajaksi valittu varapuheenjohtaja Anton Kujala avasi kokouksen Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläisen pitämän alkuhartauden jälkeen. 119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 :n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ohjesäännön 7 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Marke Heijala ja Reino Koivusaari Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marke Heijala ja Reino Koivusaari. Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään torstaita 19.10.2017 klo 13.00 16.00 välisenä aikana
PÖYTÄKIRJA 7/2017 3 (8) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Mänttäri ja Marjatta Raskinen. Tarkastusajankohta on esityksen mukainen. 121 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 122 Perheneuvojan viransijaisuus Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 27.9.2017 myönsi perheneuvoja Pia Harmokivelle virkavapauden ajalle 1.1. 31.12.2018. Perheneuvonnan vastuuryhmä kokouksessaan 29.8.2017, asiakohta 6.2., esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Pia Harmokiven viransijaiseksi TM, MuM Heidi Kääriäistä. Vastuuryhmän perusteluna on, että Heidi Kääriäinen on hoitanut viransijaisuutta 7.8.2017 alkaen viranhaltijapäätöksellä vuoden 2017 loppuun. Asiakastyön näkökulmasta on tärkeää, että työssä on jatkuvuutta ja työntekijävaihdokset minimoidaan. TM, MuM Heidi Kääriäinen palkataan perheneuvoja Pia Harmokiven viransijaiseksi ajalle 1.1. 31.12.2018. TM, MuM Heidi Kääriäinen palkataan perheneuvoja Pia Harmokiven viransijaiseksi ajalle 1.1. 31.12.2018. 123 Asunto oy Kouvonkulman osakkeiden myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Kouvonkulman osakkeet numero 1-5, jotka oikeuttavat 1 kerroksessa huoneistonumero 1 hallintaan Pistokatu 1 A 1, Kouvolassa.
PÖYTÄKIRJA 7/2017 4 (8) Kerrostalohuoneisto sijaitsee Kouvolan keskustassa. Huoneiston pinta-ala on 64 m 2, 3h, k, parveke. Kerrostalohuoneisto on Kouvolan seurakunnan hautainhoitorahaston. Huoneisto on tyhjillään. Kiinteistöstrategiassa se on kohdassa realisoitavat kohteet. Toimeksiantosopimus kerrostalohuoneiston myynnistä tehtiin Kiinteistömaailman (Kiinteistövälitys Vauhkonen Oy) kanssa 31.8.2017. Suvi Saari on tehnyt ostotarjouksen 4.10.2017 As Oy Kouvonkulman kerrostalohuoneistosta, osoite Pistokatu 1 A 1, Kouvola. Suvi Saari tarjoaa huoneistosta 65.000 euroa. Osakkeiden myynnistä päättäminen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, 13:10, yhteiseltä kirkkovaltuustolta siirretyllä päätösvallalla yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on, jos toisin ei ole määrätty tai toimivaltaa siirretty hankkia tai luovuttaa seurakuntayhtymän irtainta omaisuutta. Osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, p. 040 065 0981 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Suvi Saaren ostotarjouksen 65.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Suvi Saarelle As Oy Kouvonkulman osakkeet numero 1-5, jotka oikeuttavat huoneiston Pistokatu 1 A 1, 45100 Kouvola, hallintaan. Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Suvi Saaren ostotarjouksen 65.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Suvi Saarelle As Oy Kouvonkulman osakkeet numero 1-5, jotka oikeuttavat huoneiston Pistokatu 1 A 1, 45100 Kouvola, hallintaan. Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon. 124 Talousarvio 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2019 2020 1. Yleistä Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään
PÖYTÄKIRJA 7/2017 5 (8) viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2). Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2). Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 ) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 ). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3. Piirteitä vuoden 2018 talousarviosta Vuoden 2018 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 7.6.2017. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17.1 milj. euroa, joka on 1 % tilinpäätöstä 2016 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,2 milj. euroa, 65 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2018 on 15,3 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,67 milj. euroa. Vuosikate 1 044 990 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 1,38 milj. euroa, eikä poistoja 1,36 milj. euroa talousarviovuonna. Talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä tilikaudelle on -299 130 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja
PÖYTÄKIRJA 7/2017 6 (8) alijäämätililtä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020 (liite 1), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi perheasiainneuvottelukeskuksen vastuuryhmän luottamushenkilöiden yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun lausunnon, joka toimitetaan esityslistan mukana. Asian valmistelija talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen, puh. 044 435 9392 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020 (liite 1), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen perheasiainneuvottelukeskuksen vastuuryhmän luottamushenkilöiden yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun lausunnon. 125 Eron myöntäminen Ari Salmiselle laitosmestarin virasta Laitosmestari Ari Salminen pyytää eroa 29.9.2017 päivätyllä kirjeellä laitosmestarin virasta 1.1.2018 alkaen. Hallintojohtajan päätösesitys Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron Ari Salmiselle laitosmestarin virasta 1.1.2018 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi eron Ari Salmiselle laitosmestarin virasta 1.1.2018 alkaen.
PÖYTÄKIRJA 7/2017 7 (8) 126 Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.9. 6.10.2017 on liitteenä 2. Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.9. 6.10.2017 merkitään tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.9. 6.10.2017. 127 Muut asiat Ei muita asioita. 128 Ilmoitusasiat Valtuustoseminaari Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa to 19.10.2017 klo 17.00 alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa 19.10.2017 klo 18.30. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan tilannekatsaus hallintotyöryhmän tämänhetkisestä työskentelystä. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 128 Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin 129 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan, liite 3. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.
PÖYTÄKIRJA 7/2017 8 (8) Pöytäkirjan allekirjoitukset ANTON KUJALA Anton Kujala kokouksen puheenjohtaja KIRSI VALAPURO Kirsi Valapuro kokouksen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Kouvola 19.10.2017 Kouvola 19.10.2017 LEENA MÄNTTÄRI Leena Mänttäri MARJATTA RASKINEN Marjatta Raskinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa 20.10.2017 3.11.2017. Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 20.10. 3.11.2017. KIMMO YLIKANGAS Kimmo Ylikangas yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra