1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukainen
LAPIN YLIOPISTO 2 341 2253 + (pj) 2. Ilmoitusasiat Opiskelijapalautejärjestelmän toimintaa on kehitetty ja kuvaus on päivitetty 17.4.2009. (uusi versio löytyy osoitteesta: http://www.ulapland.fi/?deptid=26659) Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
3 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 3. Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmaa valmistelevan työryhmän kokoonpano Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmaluonnos on valmisteltu virkatyönä ja siitä on keskusteltu yliopiston hallituksen kokouksessa. Valmistelun etenemiseksi on opetusneuvostoa pyydetty kommentoimaan ja tekemään lisäys- ja muutosehdotuksia peruskoulutuksen, tieteellisen jatkokoulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimeenpanosuunnitelmiin (liite1). Neuvoston tulee omassa esityksessään huomioida, ettei yliopistolla ole jatkossa erikseen opiskelijavalintojen kehittämisstrategiaa, eikä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämisstrategiaa, vaan näihin liittyvät kehittämistoimet tulee sisällyttää toimenpideohjelmaan. Lisäksi pyydetään ottamaan huomioon Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmäraportti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Opetusneuvoston on tarkoituksenmukaista asettaa työryhmä, jonka tehtävänä on kommentoida ja tehdä ehdotukset toimeenpanosuunnitelmaan. Työryhmän ehdotukset käsitellään opetusneuvoston kokouksessa 27.5. Ehdotukset toimitetaan suunnittelu- ja rahoitusyksikköön toukokuun loppuun mennessä. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää toimenpide-ehdotuksia tekevän työryhmän puheenjohtajaksi vararehtori, sihteeriksi projektipäällikkö Maire Syrjäkari ja jäseniksi professori Tuija Hautala-Hirvioja, lehtori Petri Koikkalainen, kehittämispäällikkö Satu Peteri, kehittämispäällikkö Jorma Puuronen, opintoasiain päällikkö ja laatujohtaja Helka Urponen. Hyväksytään esittelijän kokouksessa tekemän muutosesityksen mukaisesti. Päätettäneen nimittää toimenpide-ehdotuksia tekevän työryhmän puheenjohtajaksi vararehtori Jukka
Mäkelä, sihteeriksi projektipäällikkö Maire Syrjäkari ja jäseniksi professori Tuija Hautala- Hirvioja, lehtori Petri Koikkalainen, kehittämispäällikkö Satu Peteri, kehittämispäällikkö Jorma Puuronen, opintoasiain päällikkö ja laatujohtaja Helka Urponen sekä opintopäällikkö Maija-Sisko Tuomaala ja opiskelijajäsen Henna Ahonen
4 LAPIN YLIOPISTO Maire Syrjäkari 341 3244 + (pj) 4. Opetuksen kehittämishankkeiden rahoitushaku vuonna 2009 OPM on kohdentanut rahoitusta Lapin yliopistolle opiskeluprosessien (opetusprosessien) kehittämiseen vuodelle 2009. Tästä määrärahasta kohdennetaan 20.000 opetusneuvoston esityksen pohjalta opetuksen kehittämishankkeisiin. Vuonna 2008 jäi 1000 jakamatta ja se on nyt jaossa mukana. Opetusneuvosto on hyväksynyt tuettavien hankkeiden kriteerit ja vuoden 2009 painopistealueet 25.2.2009 (liite 2). Rahoitusta voidaan käyttää palkkakuluihin, mutta ei laite- ja tarvikehankintoihin eikä matkakuluihin. Hankkeessa saatuja kokemuksia tai tuotoksia esitellään yliopistolla ja niitä voidaan hyödyntää sekä soveltaa laajemmin yliopistossa. Hankkeiden arvioinnissa on pyritty siihen, että niillä on laajempaa vaikuttavuutta ja rahoituksen tavoite on tukea hankkeiden alkuun saattamista. Rahoitushausta tiedotettiin mm. opetuksen kehittämispäivän seminaarissa (18.3.2009), henkilökunnan sähköpostilistalla (2.3.2009) ja OPKE:n www-sivuilla sekä ilmoitustaululla. Viimeiseen hakupäivään 15.4.2009 mennessä saapui 11 hakemusta, yhteensä 69.220. Hakemuksista on laadittu koonti (liite 3) ja perustelut (liite 4). Esitys Päätös Päätettäneen myöntää tukea kuudelle hankkeelle. Sähköisen ohjausjärjestelmän kehittäminen opettajatuutoroinnin tueksi hanke 4000, HARJONET-hankkeelle 2500, Johtamisen koulutusohjelman opetuskäytäntöjen kehittäminen hankkeelle 4500, LaY:n avoimen yliopiston opiskelijoiden sähköisen neuvonta- ja ohjausmallin kehittäminen hankkeelle 2500, HOPSista epofoon hankkeelle 5000, Palautejärjestelmän ja henkilökohtaisten oppimistulosten arvioinnin kehittäminen hankkeelle 2500. Esityksen mukainen.
Maire Syrjäkari
LAPIN YLIOPISTO 5 341 2253 4. Muut asiat + (pj) Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.