NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 4.9.2013 klo 13.00 14.25 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Jukka Pulakka varapuheenjohtaja Marianne Karttinen Iinu Kuusento Markku Niskanen Pauli Schadrin Sari Suomi POISSA MUUT OSALLISTUJAT Sami Salonen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 23 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r i a n n e K a r t t i n e n I i n u K u u s e n t o päivänä kuuta 2013 päivänä kuuta 2013 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 25. päivänä lokakuuta 2013 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko 4.9.2013 klo 13.00 14.25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastajat 25 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma 26 Arviointilomakkeen käyttöönotto 27 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen 28 Muut asiat 29 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala
Tarkastuslautakunta 23 Tarkastuslautakunta 24 4.9.2013 3 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento.
Tarkastuslautakunta 25 4.9.2013 4 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOH- JELMA Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnalle vuosien 2013 2016 arviointisuunnitelmaluonnos ja työohjelmaluonnos vuodelle 2013. Tarkastuslautakunta käy lävitse arviointisuunnitelma- ja työohjelmaluonnokset ja päättää niiden sisällöistä sekä jatkotoimenpiteistä niitä koskien. Tarkastuslautakunta päätti, että vuosien 2013 2016 arviointisuunnitelmaan ja sen sisältöön palataan myöhemmissä kokouksissa, kun on selvillä tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelma vastaaville vuosille. Vuoden 2013 työohjelmaan liittyen tarkastuslautakunta päätti neljän seuraavan kokouksen aikataulun, aiheet ja arviointimenetelmät. Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavasti: - to 3.10.2013 klo 15 alkaen, aiheena johtamisen ja henkilöstöhallinnon tarkastus, kuulemistilaisuus - ke 6.11.2013 klo 13 alkaen, tutustumiskäynti varikkoon, aiheena varikko ja teknisen toimen ajankohtaiset asiat - ma 2.12.2013 klo 13 alkaen, aiheena vesihuoltolaitos, kuulemistilaisuus - ke 8.1.2014 klo 13 alkaen, aiheena vanhuspalvelut, tutustumiskäynti
Tarkastuslautakunta 26 4.9.2013 5 26 ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO Edellisillä valtuustokausilla tarkastuslautakunnalla oli käytössään kuulemistilaisuuksien pohjatiedoksi ns. esitietolomake. Esitietolomakkeella pyydettiin kuultavaksi saapuvilta henkilöiltä etukäteen joitakin taustatietoja hänen vastuualueestaan. Sihteeri toimitti esitietolomakkeen vastauksineen tarkastuslautakunnalle esityslistan liitteenä. Edellistä lomaketta on edelleen kehitetty ja nyt siitä käytetään termiä arviointilomake. Arviointilomakeluonnos on esityslistan liitteenä. Päätetään mahdollisista muutoksista arviointilomakkeeseen ja sen lopullisesta käyttöönotosta. Esityslistan liitteenä olleeseen arviointilomakkeeseen tehtiin tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan lisäyksiä. Päätettiin, että arviointilomaketta käytetään soveltuvissa tilanteissa.
Tarkastuslautakunta 27 Tarkastuslautakunta 28 Tarkastuslautakunta 29 4.9.2013 6 27 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN Esityslistan liitteenä toimitetaan kahdesta eri koulutuksesta esitteet. Koulutukset ovat: - FCG Koulutus ja konsultointi Oy:n järjestämä Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari (26. 27.9.2014) - PwC:n järjestämä Arviointiseminaari 2013 (25. 26.9.2013) Käydään keskustelua tarkastuslautakunnan kouluttautumisesta ja päätetään yllä oleviin koulutuksiin osallistumisesta. Tarkastuslautakunta päätti olla osallistumatta tässä vaiheessa koulutuksiin. Tarkastuslautakunta antoi tarkastuslautakunnan sihteerille toimeksiannon selvitellä mahdollista koulutuksen järjestämistä räätälöitynä siten, että kouluttaja tulisi Nokialle pitämään koulutusta Nokian kaupungin tarkastuslautakunnalle. 28 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Muita asioita ei ollut käsiteltäväksi. 29 HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.