Kokousaika Maanantai 7.11.2016 klo 17.30 20.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko, varajäsen Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat Kyösti Kuisma Petri Seppälä Tuovi Sipola Hanna Vääräniemi Ahti Moilanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pasi Pistemaa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eeva-Kaisa Karhu, sihteeri, talouspäällikkö 83 97 :t Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Heikki Nissinen Utajärvi / 2016 Allekirjoitukset Eeva-Kaisa Karhu Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.- 28.11.2016. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.- 28.11.2016. Kirkkoherranvirasto on ollut avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12. Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra
UTAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKONEUVOSTO 4.11.2016 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Utajärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon kokoushuoneessa maanantaina 7. päivänä marraskuuta 2016 klo 17.30. Mikäli olet estynyt saapumaan kokoukseen, ilmoita siitä minulle p. 040-5445132. Kokouksen asialista: 83. Kokouksen avaus 84. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85. Pöytäkirjan pitäjän valinta 86. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 87. Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen 88. Työjärjestyksen hyväksyminen 89. Seurakuntatalon viereisen rakentamattoman määräalan myynti Utajärven kunnalle 90. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 91. Sisäisen tarkastuksen tarkastuspöytäkirja 92. Pankkitilien FI97 5490 0760 9044 54 ja FI90 5490 0750 2508 76 lopettaminen Utajärven Osuuspankissa 93. Kirkon ensiriskivakuutus 94. Muut mahdolliset asiat 95. Ilmoitusasiat 96. Muutoksenhaku 97. Kokouksen päätös Heikki Nissinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra
83 Kokouksen avaus Kokouksen aluksi laulettiin virsi 621: 1, 4-5. Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:1-3) kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Vuosiksi 2015 2016 valitun Utajärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokouskutsut on toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista (KN 29.1.2015: 7 ). Tämän kokouksen kokouskutsu ja asialuettelo on toimitettu neuvoston jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle 4.11.2016. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Tervareitissä ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 85 Pöytäkirjan pitäjän valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (6 ) kokouksen pöytäkirjaa pitää neuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Pöytäkirjan pitäjänä kirkkoneuvoston kokouksissa toimikaudella 2015 2016 toimii talouspäällikkö tai talouspäällikön estyneenä ollessa kirkkoneuvoston hänelle määräämä sijainen. Tässä kokouksessa pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.
86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (9 ) kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ja. 87 Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen Kirkkolain 25. luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.- 28.11.2016. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.- 28.11.2016. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12. 88 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.
89 Seurakuntatalon viereisen rakentamattoman määräalan myynti Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.5.2016 (18 ) hyväksynyt Utajärven kunnan ostotarjouksen Utajärven seurakunnalle kuuluvasta seurakuntatalon viereisestä rakentamattomasta määräalasta (889-407-55-36). Kirkkohallitus on 29.9.2016 vahvistanut määräalakaupan. Ote kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjasta oikaisuvaatimusohjeineen on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10. 24.10.2016. Koska määräalan myynnistä ei ole tehty oikaisuvaatimusta, myyntipäätös on saanut lainvoiman. Utajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 20.10.2016 (242 ) päättänyt ostaa tarjouksen mukaisesti seurakunnalta kyseisen määräalan. Kauppakirjan allekirjoittaminen on sovittu tapahtuvaksi 9.11.2016. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto toteaa seurakuntatalon viereisen rakentamattoman määräalan tulleen myydyksi Utajärven kunnalle saadun ostotarjouksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan kauppakirjan Utajärven seurakunnan puolesta.
90 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 20.9.2016 (76 ) työaloille ohjeet vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Työaloja pyydettiin 14.10.2016 mennessä esittämään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet niin, että niiden toteutumista on mahdollisuus seurata ja arvioida. Samalla kokouksessa päätettiin, että kirkkoneuvosto perehtyy kokouksessaan 7.11.2016 alustavasti talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksiin. Vuoden 2017 talousarviota laadittaessa on käytetty toimintamäärärahojen osalta samaa tasoa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloustoimisto on laskenut henkilöstökulut. Talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 ovat rakenteellisesti alijäämäisiä. Talousarvio osoittaa vuodelle 2017 alijäämää 87.789. Utajärven seurakunnan taloutta rasittavat suunnittelukaudella etenkin aikaisempina vuosina suoritetuista kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöistä aiheutuvat poistot. Taloustyöryhmän kokouksessa 31.10.2016 keskusteltiin suunnittelukauden alijäämän kattamisesta. Talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä todettiin olevan henkilöstön lomauttaminen kuukauden ajaksi, suositus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sekä tarvittaessa jopa henkilöstön vähentäminen, vaikka seurakunnan henkilöstömäärä on toimintaan nähden mitoitettu tällä hetkellä lähes minimiin. Lisäksi metsäpalstojen myynti nostettiin keskusteluissa esille. Samalla nähtiin tärkeäksi, että seurakunta hakee harkinnanvaraista toiminta-avustusta kirkkohallitukselta vuosittain. Esitys (pj ja tp): Kirkkoneuvosto perehtyy alustavasti vuoden 2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sekä vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Päätettiin selvittää EU-hankerahoituksen mahdollisuutta lapsi- ja perhetyöhön esimerkiksi yhteistyössä Utajärven kunnan ja kolmannen sektorin toimijan kanssa.
91 Sisäisen tarkastuksen tarkastuspöytäkirja Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:11) tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti muun muassa se, onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan taloussäännön mukaan (28 ) seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkohallitus on hyväksynyt 26.10.2004 perusohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto on valinnut 29.1.2015 (10 ) keskuudestaan hallinnon ja talouden sisäistä valvontaa varten vuosiksi 2015 2016 Anja Pinoniemen ja Taisto Kokon, jotka toimivat kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja esittävät valvonnasta kertomuksen kirkkoneuvostolle. Anja Pinoniemi ja Taisto Kokko ovat suorittaneet tarkastuksen 18.10.2016 ja ovat antaneet siitä kertomuksen kirkkoneuvostolle. LIITE 1. Kirkkoneuvosto toteaa sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksen ja ryhtyy tarvittaviin tarkastuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastuskertomus annetaan tiedoksi varsinaiselle tilintarkastajalle.
92 Pankkitilien FI97 5490 0760 9044 54 ja FI90 5490 0750 2508 76 lopettaminen Utajärven Osuuspankissa Utajärven seurakunnalla on Utajärven Osuuspankissa useita tilejä. Kirjanpidon yksinkertaistamiseksi kaksi pankkitiliä niistä voidaan lopettaa. Utajärven Veteraanipuiston lahjatilillä FI97 5490 0760 9044 54 olevia varoja on käytetty sotiemme veteraanien ja puolisoiden muistamiseen sekä heidän jouluruokailuihin. Lahjatilin varat on käytetty loppuun ja tili voidaan sulkea käyttämättömänä. Pankkitili FI90 5490 0750 2508 76 on Niskan hautausmaan lahjarahaston tili. Koska seurakunnassa on olemassa lahjoitusvarojen tili (FI68 5490 0720 1254 97), johon ohjataan kirkon ja kirkkopuiston sekä hautausmaiden kunnossapitoon ja kaunistamiseen tarkoitetut lahjoitukset, on erillinen yhden hautausmaan lahjatili tarpeeton. Niskan hautausmaan lahjatilillä ei ole tällä hetkellä varoja, ja Niskan hautausmaan kunnostukseen tarkoitetut lahjavarat on talletettu kirkon ja kirkkopuiston sekä hautausmaiden yhteisten lahjavarojen tilille. Esitys (tp): Seurakunta lopettaa Utajärven Osuuspankissa olevat tilit FI97 5490 0760 9044 54 ja FI90 5490 0750 2508 76 käyttämättöminä. Niskan hautausmaan lahjavarat säilytetään jatkossa yhteisellä kirkon ja kirkkopuiston sekä hautausmaiden lahjavarojen tilillä (FI68 5490 0720 1254 97). Talouspäällikkö valtuutettiin hoitamaan pankkitilien lopettaminen.
93 Kirkon ensiriskivakuutus Utajärven kirkko on vakuutettu ensiriskivakuutuksella ja omaisuuden arvoksi on määritelty 2.500 000,00. Ensiriski on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä. Ensiriskiä käytetään vakuutettavaan kohteeseen, jonka arvoa (jälleenhankinta- tai päivänarvo) on vaikea määrittää ja siksi vakuuttaminen on haastavaa. Tällaisia kohteita ovat mm. vanhat kirkot, sakraali-irtaimisto sekä taideesineistö. Erikoisemmalle tai historiallisesti merkittävälle vanhalle kirkolle vakuutusmäärän peruste Ensiriski on pääsääntöisesti hyvä peruste, koska siinä ei sovelleta Vakuutussopimuslain ( 58) mukaisia alivakuutussäännöksiä. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto tutustuu ensiriskivakuuttamisen perusteisiin ja hyväksyy Utajärven kirkon ensiriskivakuuttamisen. Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa kirkon sakraali-irtaimiston olevan vakuutettu jälleenhankinta-arvosta: kirkon urut 270.000 ja kirkon alttaritaulu 74.274. Kirkkoneuvosto keskustelee samalla sakraali-irtaimiston ensiriskivakuuttamisen tarpeellisuudesta. Utajärven kirkon ensiriskivakuuttaminen hyväksyttiin. Päätettiin siirtää myös kirkon sakraali-irtaimisto ensiriskivakuuttamiseen.
94 Muut mahdolliset asiat Kirkkoneuvosto tutustui Utajärven seurakunnan toiminnan suunta/strategia 2020- luonnokseen. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 1.12.2016 klo 17.30. 95 Ilmoitusasiat Kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalolla 15.12.2016 klo 18.00. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluruokailu järjestetään ennen kokousta klo 17.00 alkaen. Todettiin, että Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka ry:n valtuustovaalit ovat marraskuussa. Koska osallistuminen vaaleihin on tärkeää, todettiin, että talouspäällikkö voi äänestää seurakunnan puolesta. 96 Muutoksenhaku Päätettiin antaa muutoksenhakuohjeet. LIITE 2. 97 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi laulettiin virsi 600: 1,5. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.