LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA 29.02.2012 kello 17:00-18:58 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Elinkeinoneuvonnan ja kehittämistoimen järjestäminen 5 4 Kuntauudistus 7 5 Talousarvion 2012 arviointi 2011 tilinpäätöksen pohjalta 9 6 Talous- ja strategiatyöryhmän työlista 2012 11
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 2 Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA 29.02.2012 kello 17:00-18:58 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Mutala Mika jäsen Suominen Teuvo jäsen Ek-Marjamäki Teija jäsen Rasi Jarmo jäsen Suominen Aino jäsen Ojala Tuija talousjohtaja, sihteeri Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja, esittelijä POISSA Perho Teemu jäsen ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Tuija Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-6 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 12. päivänä maaliskuuta 2012 TARKASTUS Aino Suominen Jarmo Rasi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 3 Talous- ja strategiatyöryhmä 1 29.02.2012 Kokouksen avaus Talstr 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. Kokoukseen ei ole kutsuttu asiantuntijajäseniä. Puheenjohtaja totesi läsnaolijat, poissa Teemu Perho ja Teija Ek-Marjamäki.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 4 Talous- ja strategiatyöryhmä 2 29.02.2012 Pöytäkirjantarkastajien valinta Talstr 2 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa Teija Ek- Marjamäki ja Jarmo Rasi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Suominen ja Jarmo Rasi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 5 Talous- ja strategiatyöryhmä 3 29.02.2012 Elinkeinoneuvonnan ja kehittämistoimen järjestäminen Talstr 3 Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 010 270 3101 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus r.y. on vastannut seutukunnan yritysneuvonnasta, yritystoimintaan liittyvistä kehittämishankkeista, alueen matkailun kehittämsisestä Vihreän Kolmion puitteissa ja eräistä erillistehtävistä. Yhdistyksen nykymuotoinen toiminta alkoi vuonna 1995 Suomen liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi. Jäseniä olivat seutun 12 ja nykyuisin 7 kuntaa. Erillistehtäviä ovat olleet SEUTU-hanke, seudullinen joukkoliikennetyöryhmä ja viimeksi KOKO-ohjelma, jonka rahoitus ei kuitenkaan jatku. Viime vaiheessa on otettu käyttöön uusi nimi Yrityskolmio ja tehty toiminnansisällön suhteeen eräitä linjauksia mn toimipiste Pöytyän Kyröön. Yrityskolmion toiminta herätti 2009-2010 keskustelua erityisesti Auran ja Pöytyän kunnissa. Lopputulema oli jatkaminen yhdessä nykyisen EU-kauden loppuun. Kautta on jäljellä kaksi vuotta eli vuoden 2013 loppuun. Jokivarsikumppanit r.y. on LEADER-toimintaryhmä, jonka toimintaalue käsittää Someron, entisen Kuusjoen ja Loimaan seutukunnan poislukien entisen Yläneen alue. Loimaan rahoitusosuus on Yrityskolmion toimintaan vuonna 2012 noin 300.000 euroa (18,5 /asukas) ja Jokivarsikumppanien toimintaan hieman yli 46.000 euroa. LEADER toimintatapa tulee jatkumaan myös seuraavalla EUkaudella. Toimintaryhmä on käyttänyt yritysasioissa hyvin pitkälle Yrityskolmion yritysneuvojien asiantuntemusta. Aikataulullisesti sekä LEADER-toimintaryhmän aluepohjaan ja yleensä toiminnassa mukanaolemiseen on otettava kantaa viimeistään vuoden 2013 alkupuolella. Yrityskolmion osalta Tarvasjoen kunnan tilanne ja kuntarakenneasia yleisemmin ovat vaiheessa. Pöytyän ja Auran osalta kunnat näyttävät asettavan jo tässä vaiheessa etusijalle elinkeinotoimen järjestämisen oman kunnan puitteissa etusijalle. Koko maassa Yrityssuomi-konseptilla pyritään kokoamaan yritysneuvontaa. Taustalla on alalla kunnissa, ja muissa organisaatioissa toimivan henkilöstön määrä (noin 4.200 ) ja sen sopeuttaminen sekä toiminnan kustannukset (noin 300 mij.euroa). Julkisen talouden kestävyysvajeen suhteen yritystuet on mainittu kaikissa karsintalistoissa.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 6 Talous- ja strategiatyöryhmä 3 29.02.2012 Nykyisen Yrityskolmion hoitaman perusyritysneuvonnan ja eräiden muiden tehtävien hyvä hoitaminen on ollut kuntein etujen mukaista. Yrityssuomi-konsepti ei tarjoa mitään sellaista, joka alueella ei olisi jo käytössä vaan päin vastoin. Osin toimintaryhmäasia liittyy olennaisesti tähän selvittelyyn, koska yritysasiantuntemus on nyt annettu Yrityskolmiosta. Jatkossa päällekkäiseen työhön ei ole varaa. Loimaan kaupungin ja sen elinkeinoelämän menestyksen näkökulmasta näiden asioiden ratkaisulla on suuri merkitys ja valmistelu on syytä aloittaa keskustelulla talous- ja strategiatyöryhmässä. Talous- ja strategiatyöryhmä kokee tärkeänä elinkeinoneuvonnan ja kehittämistoiminnan jatkumisen organisoidusti 1.1.2014 jälkeenkin. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari valmistelee jäsenkunnille kyselyn tahtotilasta ja asia valmistellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Keskitetyn kehittämistoimen vahvuuksina nähtiin mm. yritysneuvonta, hankeosaaminen, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen erikoisosaaminen ja verkostoitumisen hallinta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Teija Ek-Marjamäki saapui paikalle klo 17:06, tämän asia käsittelyn alussa.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 7 Talous- ja strategiatyöryhmä 4 29.02.2012 Kuntauudistus Talstr 4 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 010 270 3100. Kunnallishallinnon rakenne-työryhmä luovutti selvityksensä hallinto-ja kuntaministerille 8.2.2012. Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmä esittää, että Varsinais-Suomeen asetettaisiin viisi erityistä kuntajakoselvitystä, joista yhden muodostavat Loimaa, Oripää ja Pöytyä sekä mahdollisesti Koski Tl. Koski Tl voisi valita Salon tai Loimaan. Lisäksi esitetään, että Ypäjän osalta ns. asemaseudulla olisi mahdollisuus valita, kuuluisiko se Loimaan seudun kuntajakoselvitykseen. Kaupunginhallitus on 6.2.2012 nimennyt Turussa 20.3.2012 järjestettävään Varsinais-Suomea koskevaan kuntauudistusseminaariin. Tilaisuudessa esitellään Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä sekä keskustellaan selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa hallitusohjelman mukaan pohjan kuntalain kokonaisuudistukselle. Uudistuksessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Aluetilaisuuksissa ja lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta13.4.2012 mennessä lausuntoa kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 8 Talous- ja strategiatyöryhmä 4 29.02.2012 muista kuntauudistukseen liittyvistä uudistuksista. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus saattaa kuntauudistuksen valmistelutilanteen kaupunginvaltuustolle 5.3.2012 lähetekeskusteluun. Lausunto on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään 26.3.2012 sekä ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.4.2012. Asia on kaupunginhallituksen listalla 27.2.2012. (Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys on kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut.) Keskusteluasia Käytiin valmistelua tukeva keskustelu kuntauudistuksen lähtökohdista.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 9 Talous- ja strategiatyöryhmä 5 29.02.2012 Talousarvion 2012 arviointi 2011 tilinpäätöksen pohjalta Talstr 5 Talousjohtaja Tuija Ojala Vuoden 2011 tilinpäätöksen pohjalta on punnittava uudelleen kuluvan vuoden talousarvion taso. TP 2010 TP 2011 TA 2012 Poikkeam a % tp11/ta1 2 Toimintatuotot 18 472 840 17 864 614 15 412 100 2 452 514 86 Myyntituotot 5 072 792 5 386 399 5 359 000 27 399 99 Maksutuotot 6 334 327 6 688 502 6 304 500 384 002 94 Tuet ja avustukset 3 095 804 3 137 390 1 482 100 1 655 290 47 (sis. Yhdistymistukea) 1 728 000 1 728 000 0 1 728 000 0 Muut toimintatuotot 3 969 917 2 652 323 2 266 500 385 823 85 Valmistus omaan käyttöön 108 736 42 505 25 300 17 205-100 Toimintakulut -98 012 017-104 671 336-105 095 200 423 864 100 Henkilöstökulut -46 440 466-48 949 561-50 316 600 1 367 039 103 Palvelujen ostot -38 900 404-42 053 882-41 151 100-902 782 98 Aineet, tarvikkeet ja -6 721 012-7 141 599-6 978 900-162 699 98 tavarat Avustukset -4 904 476-5 045 427-5 427 200 381 773 108 Muut toimintakulut -1 045 659-1 480 866-1 221 400-259 466 82 Toimintakate -79 430 441-86 764 217-89 657 800 2 893 583 103 Verotulot 47 644 536 50 517 931 51 924 000-1 406 069 103 Valtionosuudet 37 549 553 39 911 790 40 588 000-676 210 102 Rahoitustuotot ja -kulut -373 424-303 462-407 000 103 538 134 Vuosikate 5 390 224 3 362 042 2 447 200 914 842 73 Poistot ja -3 170 967-3 099 666-2 996 200-103 466 97 arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos 2 219 257 262 376-549 000 811 376-209 Poistoeron lis. -/vähennys + Poistoeron lis. 66 668 689 958 34 900 655 058 5 -/vähennys + TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJ ÄÄMÄ 2 285 925 952 335-514 100 1 466 435-54 Joissakin menolajeissa on vuoden 2012 talousarvio matalammalla tasolla kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Asiaan viitataan kaupunginhallituksen 27.2.2012 listalla Talousarviopoikkeamat 2011 asian kohdalla. Oheismateriaalina jaetaan tammikuun toteumaraportit sitovuustasoittain Keskusteluasia
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 10 Talous- ja strategiatyöryhmä 5 29.02.2012 Toiminta- ja talous vaatii tehostettua seurantaa ja jopa toimintojen uudelleenarviointia. Kate mahdolliselle budjettivajeelle tulee ensisijaisesti etsiä toimielimen omasta toiminnasta. Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallintaohjelman linjalla on jatkettava ja taloussuunnitelmaan on tehtävä kustannustehokkaita kehittämisehdotuksia. Hyvästä henkilöstöpolitiikasta on huolehdittava ja työhyvinvoinnista ja sairauspoissaolojen hallinnasta huolehdittava, vaikkakin henkilökunnan kokonaismäärän kasvun rajoittaminen on koko kaupungin tavoite.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 11 Talous- ja strategiatyöryhmä 6 29.02.2012 Talous- ja strategiatyöryhmän työlista 2012 Talstr 6 Valmistelija talousjohtaja Tuija Ojala 1. Loimaan Linja 2013-2016- strategia Laadintatyö aloitettu Laadintatyössä huomioidaan kuntauudistus 2. Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta- ohjelman täytäntöönpanon jatkaminen taloudellinen tilanne on heikkenemässä riittääkö pitkän linjan kehittäminen vai tarvitaanko lyhyemmän aikavälin toimenpidelistaus miten kehitetään työn tuottavuutta miten kehitetään laatua 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelma lähes valmis 4. Teknisen toimen uudelleenjärjestelyt valmistelussa 5. Kiinteistöjen myyntilistan päivitys Seuraavan kokouksen ajankohta Keskusteluasia Seuraava kokous pidetään ke 4.4.2012 ja Loimaan Linja- strategia on listalla.