KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1, 2 3 3 valinta 4 4 Ääntenlaskijoiden valinta 4 5 Ammatillisen koulutuksen uudistuvan lainsäädännön edellyttämät 5 toimenpiteet kuntayhtymässä 6 Tilintarkastusyhteisön valinta 7 7 Kiireelliset asiat PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2017 Valtuusto sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Paikka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Marko Tuhkanen Kari-Pekka Pakkala KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Valtuusto 3/26.10.2017 2 Val 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
Valtuusto 3/26.10.2017 3 Val 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valtuusto on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteen lasketusta äänimäärästä. Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti: todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta, todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä, todetaan kuntakohtaiset äänimäärät, todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan.
Valtuusto 3/26.10.2017 4 Val 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Val 4 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.
Hallitus 8/31.8.2017 7 91 Hallitus 9/29.9.2017 6 107 Valtuusto 3/26.10.2017 5 Hal 6 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET KUNTAYHTYMÄSSÄ Eduskunta on hyväksynyt 30.6.2017 uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, joka astuu voimaan 1.1.2018. Nyt hyväksytty ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Muutosten vaikutus koskettaa kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Suurimmat muutokset ovat rahoituksen muuttuminen asteittain tuloksiin/vaikuttavuuteen (tutkinnot, osatutkinnot/työllistyminen, jatko-opinnot) perustuvaksi sekä opiskelijoiden jaon päättyminen aikuisiin/nuoriin iän perusteella (aikuiskoulutuskäsite nykymuodossa katoaa). Vaikutukset tulevat myös kuntayhtymässä edellyttämään mm. uusia toimintatapoja, entisistä tavoista luopumista jne. Kuntayhtymän uuden hallituksen yksi tärkeimmistä tulevista tehtävistä on reformin edellyttämän muutostyön toteuttamisen valvonta ja siihen liittyvä päätöksenteko. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee asiasta ja päättää jatkovalmistelusta. Päätös: Hal 91 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan valmistelemaan seuraavaan hallituksen kokoukseen reformin vaikutukset toimintaan. - - - Hal 6 (29.9.2017) Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja ovat valmistelleet esityksen reformin (laki ammatillisesta koulutuksesta ja rahoituslaki) vaikutuksista kuntayhtymän toimintaan sekä niiden edellyttämiin toiminnan muutoksiin seuraavien vuosien aikana. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee esityksestä ja päätös reformin edellyttämistä toimenpiteistä tehdään kokouksessa. Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymässä perustutkinnot järjestetään koulutusaloilla ja muu kuin perustutkintokoulutus järjestetään työelämäpalvelut tulosalueella. Oppisopimuskoulutus siirtyy osaksi työelämäpalvelut tulosaluetta. Työelämäpalvelut tulosalueen tehtävä muutetaan vastaamaan reformin mukaisesti työelämän tarpeista lähteväksi. Hallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa esitetyn alustavan kuvauksen tulosalueen tehtävistä.
Hallitus 9/29.9.2017 7 107 Valtuusto 3/26.10.2017 6 Em. toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Siirtymäaika toimenpiteille on 2018-2019. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti toimenpiteiden etenemisestä. Prosessin etenemisestä ja organisoinnista vastaavat kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja, toteuttamisesta vastaavat koulutusjohtajat. Kuntayhtymän tavoitteena on selvästi positiivinen toimintakate 2020. Hallitus päätti viedä asian tiedoksi seuraavaan valtuuston kokoukseen, joka pidetään 26.10.2017. Hal 107 - - - Val 5 Hallituksen ehdotus: Alustava kuvaus työelämäpalvelut tulosalueen tehtävistä lähetetään myöhemmin valtuuston jäsenille. Valtuusto merkitsee tiedoksi reformin edellyttämät toimenpiteet kuntayhtymässä.
Tarkastuslautakunta 4/29.9.2017 3 24 Tarkastuslautakunta 5/11.10.2017 3 30 Valtuusto 3/26.10.2017 7 Tarkastusltk 5 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA Tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä (kuntalaki 121 ). Kuntalain 122 :n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Kuntayhtymän hallintosäännön 66 :n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö. Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala toimii tämän pykälän sihteerinä ja selostaa tarkastuslautakunnalle kilpailutusprosessia. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastusyhteisön valintamenettelystä. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että kuntayhtymä kilpailuttaa valittavan tilintarkastusyhteisön. Tarjoukset pyydetään vähintään kolmelta (3) toimijalta siten, että tarkastuskausi kattaa vuodet 2017 2020. Todettiin, että hankinta alittaa julkisille hankinnoille määritellyn kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnöt tehdään olettamalla, että lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on keskimäärin kymmenen (10)/kalenterivuosi. Mahdollisille lisäpäiville pyydetään erillishinta. Valtuutettiin talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala laatimaan tarjouspyynnöt vähintään kolmelle (3) toimijalle sekä tarkentamaan valintakriteerit. Tarkastusltk 24 - - - Tarkastusltk 3 (11.10.2017) Tarjouspyyntö BDO Audiator Oy:lle, Deloitte Oy:lle ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle on lähetetty sähköpostitse 2.10.2017. Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa saatuja tarjouksia, jotka on pyydetty toimittamaan viimeistään 10.10.2017. Ehdotus tilintarkastusyhteisön valinnasta tehdään kokouksessa saatujen tarjousten perusteella ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
Tarkastuslautakunta 5/11.10.2017 3 30 Valtuusto 3/26.10.2017 8 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valitaan vuosille 2017 2020 BDO Audiator Oy. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle (3), joista Deloitte Oy ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ilmoittivat, etteivät he jätä pyydettyä tarjousta. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valitaan vuosille 2017 2020 BDO Audiator Oy. Jukka Vuorio oli esteellisenä poissa tämän pykälän käsittelyn ajan ja sihteerinä toimi Kari-Pekka Pakkala. Val 6 Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto päättää valita Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017 2020 BDO Audiator Oy:n.
Valtuusto 3/26.10.2017 9 Val 7 KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 95 :n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava.