Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous :Aika: tiistaina klo 16:00 17:14 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Juutinen Tiina, puheenjohtaja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Muilu Sirkku Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Valta-Lisitsin Anneli 54-65 Yrjänä Sakari 53-65 Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Siilin-Huttunen Aila 9/11 Bovellan Janne Malmivaara Niilo-Kustaa Mustonen Mikko Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jäntti Lauri, Lapinlahden kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät 49 65 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tiina Juutinen puheenjohtaja Marko Ropponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Mikko Kinnunen Sirkku Muilu Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 29.5. 28.6.2017. allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 48 Kokouksen avaaminen ja sihteerin valitseminen Ykn 49 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 50 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tiina Juutinen avasi kokouksen. Alkuhartaus pidetään klo 18:00 alkavan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen alussa. Kokouksen sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Marko Ropponen. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty 17.5.2017. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 51 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Kinnunen ja Sirkku Muilu. Kokouksen työjärjestys Ykn 52 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 49 Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2017 Ykn 53 Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesällä 2017. Hakattavat leimikot sijaitsevat: Lapinlahti Sutelan kylässä Pasala-tilalla 29:35, Iisalmi Iisalmen kylässä Pappila-tilalla 18:8, Pielavesi Pappila-tilalla 16:12 sekä Keiteleellä Lähteenmäkitilalla 30:1. Määräaikaan mennessä saatiin tarjouksia seuraavasti: Lapinlahden Pasalan leimikosta saatiin kuusi tarjousta, Pielaveden Pappilan leimikosta kolme tarjousta, Keiteleen Lähteenmäen leimikosta neljä tarjousta ja Iisalmen Pappilan leimikosta kolme tarjousta. Leimikot koostuvat pääosin ensiharvennuksista ja harvennuksista. Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30.000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat: 1) Lapinlahden leimikko: MetsäGroup Oy:lle hintaan 26.260 euroa, 2) Pielaveden leimikko: MetsäGroup Oy:lle hintaan 31.248 euroa, 3) Keiteleen leimikko: MetsäGroup Oy:lle hintaan 10.628 euroa, 4) Iisalmen leimikko MetsäGroup Oy:lle hintaan 29.828 euroa. Toimenpiteet:
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 50 Kiinteistöjen myynti Kiertonet-nettihuutokaupan välityksellä Ykn 54 Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.5.2016 70 päättänyt julkaista Iisalmen Sanomissa ja Savon Sanomissa kiinteistöjen myynti-ilmoituksen, jossa myyntiin asetetaan Sonkajärven pappila, Sukevan pappila, Marjoniemen leirikeskus ja Varpaisjärven leirikeskus. Näistä vain Marjoniemen leirikeskus saatiin myytyä, muiden kiinteistöjen myyntiä päätettiin jatkaa. Sonkajärven pappila, Sukevan pappila ja Varpaisjärven leirikeskus on nyt pantu myyntiin Kiertonet-nettihuutokappaan. Kiertonet on julkisyhteisöjen myyntikohteisiin erikoistunut nettihuutokauppakanava, joka veloittaa palvelustaan vain toteutuneista kaupoista. Kiertonetin oikeiden ostajien tavoittaminen perustuu tarkasti kohdennettuun sähköiseen markkinointiin. Kiinteistöjen myyntitiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.kiertonet.fi. Myynti-ilmoitukset on linkitetty yhtymän nettisivuille ja etuovi.comiin. Palvelun kautta on mahdollista myydä myös käytöstä poistettua irtaimistoa. Kiinteistöillä on seuraavat kaikille avoimet näyttöajat ilman eri varausta: Sonkajärven pappila 1.3. klo 10 12 ja 20.4. 10 12, Sukevan pappila 1.3. klo 13 15 ja 20.4. klo 13 15 ja Varpaisjärven leirikeskus 8.3. klo 10 12 ja 5.5. 10 12. Huutokauppa-aika päättyy seuraavasti: Sonkajärven pappila 4.5. klo 20.00, Sukevan pappila 11.5. klo 21.00 ja Varpaisjärven leirikeskus 17.5. klo 20.30. Kaikki kiinteistöt ovat olleet myynnissä noin kolmen kuukauden ajan. Seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous. Sonkajärven pappilan huutokauppa-aika päättyi 4.5. klo 20.00. Korkein tarjous oli 36.000 euroa. Sukevan pappilan huutokauppa-aika päättyi 11.5. klo 21.00. Korkein tarjous oli 19.800 euroa. Varpaisjärvellä sijaitsevan Karsanlahden leirikeskuksen myyntiaika päättyy keskiviikkona 17.5.2017 klo 20.30. Tiistaina 16.5. klo 14.00 korkein tarjous on 55.000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: 1) Sonkajärven pappila jätetään myymättä, 2) Sukevan pappila myydään korkeimman tarjouksen 19.800 euroa jättäneelle Jarkko Jokelainen Original ravintolat Oy:lle ja 3) Karsanlahden leirikeskusta koskeva esitys annetaan kokouksessa. Karsanlahden leirikeskus myydään korkeimman tarjouksen 95.000 euroa jättäneelle Aku Paulmanille.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 51 Eron myöntäminen seurakuntamestari Jukka Linnanmäelle Ykn 55 Seurakuntamestari Jukka Linnanmäki on kirjeellään 26.4.2017 ilmoittanut anovansa eroa virastaan 1.6.2017 lukien. Ajalta 1.4.2016 31.5.2017 kertyneet 34 vuosilomapäivää maksetaan työsuhteen päättyessä. Pielaveden seurakunnassa ei ole muita kiinteistö- ja hautausmaatyötä hoitavia vakinaisia henkilöitä, joten seurakuntamestaria tarvitaan. Hän hoitaa mm. kirkkojen suntion tehtävät siivouksineen ja kiinteistöjen hoidon. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) myöntää seurakuntamestari Jukka Linnanmäelle eron virastaan niin, että virkasuhde päättyy 31.5.2017, 2) myöntää täyttöluvan Pielaveden seurakunnan seurakuntamestarin viralle ja 3) julistaa haettavaksi seurakuntamestarin viran, jonka sijoituspaikka on Pielavesi. - ote palkkalaskenta - ote Jukka Linnanmäki
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 52 Täyttöluvan myöntäminen uudelle perustettavalle palvelusihteerin viralle Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2017 34 Palvelupäällikkö Eine Parviainen esittää, että myöntäisi täyttöluvan 1.9.2017 perustettavalle palvelusihteerin viralle. Toimistonhoitaja Osmo Ruotsalainen on jäämässä eläkkeelle virastaan 1.9.2017 lukien ja toimistonhoitajan viran tilalle esitetään perustettavaksi uusi palvelusihteerin virka. Perusteluina täyttöluvan myöntämiselle esitetään seuraavia asioita: - Palvelupäällikkö Eine Parviainen jää eläkkeelle virastaan 1.9.2017 lukien, hänen tehtäväänsä on siirtymässä sisäisellä siirrolla toimistopäällikkö Riitta Kaasinen. Tältä osin toimistosta siis vähenee yksi henkilö, ja Riitta Kaasiselle kuuluneet tehtävät jaetaan yhtymän muiden työntekijöiden hoidettavaksi. - Palvelustoimistossa on yhtymän toimiaikana vähentynyt jo aikaisemmin kaksi seurakuntasihteerin virkaa, joten jotta tehtävät saadaan hoidettua, nyt kyseessä oleva palvelusihteerin virka tarvitaan. - Yhteensä palvelutoimistossa ja keskusrekisterissä hoidetaan kaikkien viiden yhtymään kuuluvan seurakunnan hautaus- ja rekisteriasiat sekä seurakuntasihteerin tehtävät (seurakuntaneuvostojen sihteerin tehtävät, seurakuntavaalit, kirkolliset ilmoitukset jne.). Kaikkiaan nyt esitettävien muutosten jälkeen toimistossa toimisi viisi palvelusihteeriä, yksi seurakuntasihteeri ja yksi palvelupäällikkö. - Palvelupäällikkö vastaa palvelutoimiston ja keskusrekisterin lisäksi myös hautaustoimesta ja aikaisemmin seurakuntapuutarhurin virka on jo jätetty täyttämättä. Ykn 56 Tehtävät Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) myöntää palvelutoimistolle ja keskusrekisterille oikeuden täyttää 1.9.2017 lukien perustettavan palvelusihteerin viran ja 2) päättää julistaa haettavaksi perustettavan palvelusihteerin viran ajalle 10. 28.4.2017. ------ Palvelusihteerin virka oli haettavana Iisalmen Sanomissa 28.4.2017 klo 15 mennessä, virkailmoitus oli lisäksi Te-toimiston ja seurakuntayhtymän nettisivuilla ja kirkon työmarkkinatorilla. * Keskusrekisterin tehtävät asiakaspalveluineen, mm. virkatodistukset, sukuselvitykset, kasteiden, vihkimisten, hautausten ja muiden toimitusten ja tilaisuuksien varaukset sekä haudanhoitoon liittyvät asiat. Tehtävän virkapaikka on Iisalmessa sijaitseva palvelutoimisto ja keskusrekisteri, jossa hoidetaan yhtymään kuuluvien Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntien rekisteri- ja hautauspalveluja../..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 53./.. ykn 56 Kelpoisuusehto Esimies Työn alkamisajankohta Palkkaus *vähintään ammatillisessa koulussa suoritettu soveltuva ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai oppisopimuskoulutus ja alan tuntemus. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Valittavan viranhaltijan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.kirkon jäsen. Palvelupäällikkö 1.9.2017 lukien Vaativuusryhmä 402, peruspalkka 1969,64 euroa. Määräaikaan mennessä virkaa haki 79 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin Anne Paananen, Eija Rytkönen, Anne Rönkä, Niina Virkkunen ja Lea Vornanen. Haastattelijoina toimivat hallintojohtaja Katariina Bergbacka, palvelupäällikkö Eine Parviainen ja toimistopäällikkö Riitta Kaasinen. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Lea Vornanen ja hänen kieltäytymisen varalle Eija Rytkönen. Perusteluina valinnalle on se, että Lea Vornasella on vaadittu koulutus (yo-merkonomi) ja hänellä on 13 vuoden kokemus väestörekisteritehtävissä (maistraatti) sekä monimuotoisissa asiakaspalvelutehtävissä. Henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan Lea Vornanen on osoittautunut haastattelussa yhteistyökykyiseksi ja motivoituneeksi. Lisätietona lähetetään luettelo hakijoista. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) valitsee Lea Vornasen palvelusihteerin virkaan 1.9.2017 lukien ja varalle Eija Rytkösen, 2) määrää palvelusihteerin viran vaativuusryhmäksi 402 ja peruspalkaksi 1969,64 euroa, 3) koeajaksi määritellään kuusi kuukautta ja 4) virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. - ote valittu ja muut hakijat - ote palkkalaskenta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 54 Kirkonkirjojen digitointiin liittyvä selvitys tuomiokapitulille Ykn 57 Asian valmistelija: palvelupäällikkö Eine Parviainen Kirkkohallitus on lähettänyt 11.4.2017 tuomiokapituleille kirkonkirjojen digitointiin liittyvän selvityspyynnön, ja edelleen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli pyytää selvitystä hiippakuntaan kuuluvilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kirkonkirjojen digitoinnin tilanteesta 26.5.2017 mennessä. Kirkkohallituksen selvityspyynnön mukaan puuttuvien aineistojen vuoksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmälle asetettu alkuperäinen tavoite kirkonkirjojen valtakunnallisesta käytettävyydestä mm. asiakkaan palvelemiseksi yhdestä paikasta ei toteudu. Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 :n mukaan valvonta kuuluu tuomiokapituleille, joten kirkkohallitus pyytää tuomiokapitulia selvittämään, miksi kirkonkirjojen digitointia ei ole tehty ja pyytää tuomiokapitulia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Selvityspyynnössä mainitaan Kuopion hiippakunnan osalta 25 seurakuntaa, joista Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteriin kuuluvien Lapinlahden ja Pielaveden seurakunnan puuttuu aineistoa perhelehtien osalta, eikä digitointiin ole pyydetty jatkoaikaa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta selvitystä siitä, 1) miksi kirkonkirjojen digitointia ei ole tehty sekä 2) millä aikataululla seurakuntayhtymä suorittaa puuttuneiden kirkonkirjojen/perhelehtien digitoinnin ja materiaalin tarkistamisen. Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä hoitaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia ja tietojen tarkistamista. Puuttuvilta osin asia saadaan kuntoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien Lapinlahden ja Pielaveden perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi on suoritettu ja ne toimitetaan kirkkohallitukseen siten, että ne on tarkastettu vuoden 2017 loppuun mennessä. - ote Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 55 Eron myöntäminen palvelupäällikkö Eine Parviaiselle Ykn 58 Palvelupäällikkö Eine Parviainen anoo kirjeellään 12.5.2017, että hänelle myönnettäisiin ero tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9.2017 lukien. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää palvelupäällikkö Eine Parviaiselle eron tehtävästään 1.9.2017 lukien. - ote hakija - ote palkkalaskenta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 56 Eron myöntäminen toimistonhoitaja Osmo Ruotsalaiselle Ykn 59 Toimistonhoitaja Osmo Ruotsalainen anoo kirjeellään 12.5.2017, että hänelle myönnettäisiin ero tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9.2017 lukien. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää toimistonhoitaja Osmo Ruotsalaiselle eron tehtävästään 1.9.2017 lukien. - ote hakija - ote palkkalaskenta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 57 Toimistopäällikkö Riitta Kaasisen siirtäminen palvelupäällikön virkaan Ykn 60 Palvelupäällikkö Eine Parviainen jää eläkkeelle 1.9.2017 lukien. Esitetään, että toimistopäällikkö Riitta Kaasinen siirretään tähän palvelupäällikön virkaan ja toimistopäällikön virka jätetään täyttämättä. Tällöin Riitta Kaasiselle kuuluneita tehtäviä järjestellään sisäisesti uudelleen. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) päättää siirtää toimistopäällikkö Riitta Kaasisen palvelupäällikön virkaan 1.9.2017 lukien ja jättää toimistopäällikön tehtävän täyttämättä ja 2) päättää palvelupäällikkö Riitta Kaasisen vaativuusryhmäksi 602 ja peruspalkaksi 3.310,41 euroa (sama kuin edeltäjällään). - ote Riitta Kaasinen - ote palkkalaskenta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 58 Taloustyöryhmän talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen Yhteinen kirkkoneuvosto 25.4.2017 44: Vuoden 2017 talousarvio on -486.227 euroa alijäämäinen, vaikka vuodelle 2016 vasta korotettiin vero-%:ia 1,5:stä nykyiseen 1,65 %:iin. Talousarvion valmisteluvaiheessa karsittiin varsin paljon kiinteistötoimen korjaushankkeita ja niitä siirrettiin myös tuleville vuosille. Vuoden 2017 talousarviossa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.691.861 euroa, joten se ylittää talousarvioraamin 113.263 eurolla (1,7 %). Toimintaja taloussuunnitelmaesityksessä olevat luvut suunnitelmavuosille osoittavat vuonna 2018 alijäämää -463.168 euroa ja vuonna 2019-417.168 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.10.2016 158 päättänyt nimetä työryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisohjelmaa. Työryhmään valittiin kaikki kirkkoherrat, hallintojohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja luottamushenkilöt Elina Siirola ja Olavi Oikarinen. Toimiaikaa työryhmälle annettiin helmikuun loppuun 2017 saakka. Tiistaina 21.3.2017 järjestettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen valtuustoseminaari, jossa keskusteltiin tilanteesta ja tulevista talouden tasapainottamiskeinoista. Lisätietona jaetaan taloustyöryhmän raportti. Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle taloustyöryhmän talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä asioiden jatkovalmistelun pohjaksi ja 2) antaa linjauksia taloustyöryhmälle siitä, miten taloutta konkreettisesti saatetaan tasapainoon, työryhmä antaa lopullisen esityksen seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Kohta 1), päätösehdotus hyväksyttiin ja Kohta 2), vaihtoehdoista keskusteltiin ja antoi evästystä taloustyöryhmälle lopullista esitystä varten. ----- Ykn 61 Taloustyöryhmä on pitänyt vielä yhden kokouksen 9.5.2017, jossa on tehty lähinnä täytäntöönpanoesityksiä taloustyöryhmän tasapainottamisohjelman täytäntöönpanemiseksi. Esitetään siis, että alkuperäinen raportti käsitellään yhteisessä kirkkovaltuustossa sellaisenaan, eikä sitä enää muuteta. Liitteenä 1 jaetaan taloustyöryhmän täytäntöönpanotoimien esitys ja kiinteistötoimen säästöohjelma. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen taloustyöryhmän esityksen talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanotoimista ja kiinteistötoimen säästöistä noudatettavaksi. Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksen muotoon Asia siirretään jatkokäsittelyä varten seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 59 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 laadintaohjeet ja talousarvioraami vuodelle 2018 Ykn 62 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen Seurakuntayhtymän toimistossa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraami vuosille 2018 2020. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on koko toiminta-ajan 2011 2016 ollut haastava. Ylijäämäisiä tilipäätöksiä on valmistunut vain vuonna 2015 ja sekin satunnaisten tuottojen ansiosta. Käyttötalouden toimintakatetta saatiin säästötoimien ansiosta pienennettyä (=nettomenot vähentyneet) vuosien 2012 2014 aikana mutta tilanne kääntyi vuoden 2015 tilinpäätöksessä nettomenojen kasvuksi. Vuonna 2016 toimintakate vähentyi taas noin vuoden 2014 tasolle mutta kuluva vuosi 2017 näyttää talousarvion osalta taas selvää nettomenojen kasvua. Kirkollisverojen kertymä oli vuoteen 2015 saakka suhteellisen vakaata huolimatta vuosia jatkuneesta talouden matalasuhdanteesta. Ennakkotiedot tulevasta kirkollisverotilitysten vähenemisestä johtivat siihen, että Ylä-Savon seurakuntayhtymä korotti kirkollisveroprosenttiaan vuoden 2016 alusta 1,50 % - > 1,65 %. Laskennallisesti verotilitysten kasvu olisi näin ollut 10 prosenttia. Talousarviossa 2016 kirkollisverotilitysten ennakoitiin lisääntyvän 4,0 prosenttia mutta muutos oli vain +2,7 prosenttia. Ilman korotusta kirkollisverot olisivat vähentyneet -6,7 prosenttia. Koska kirkollisverojen ennakoidaan vähenevän selvästi kuluvana vuotena ja jatkossakin, talousarvioraami 2018 on yhteensä 4,7 prosenttia ja 313.806 euroa pienempi kuin talousarvio 2017 ja toimintakate yhteensä on 6.373.605 euroa. Suunnitelmavuoden 2019 osalta säästötavoitetta on edelleen 5,6 prosenttia ja vuoden 2020 luvut ovat samansuuruiset kuin 2019. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole vielä sitovia. Laskennalliset säästötavoitteet ovat 2018 5,0 % ja 2019 4,9 % mutta vuonna 2018 pidettävistä seurakuntavaaleista aiheutuu yleishallinnolle kyseiselle vuodelle 32.000 euron lisämeno. Lisäksi kiinteistötoimen nettotuloa tuottaville tehtäväalueille ei ole laskettu vähennyksiä, mikä hieman vääristää säästötavoitteen kokonaistilannetta. Raamin yhteydessä olevat kirkollisveroarviot vuosille 2018 2020 perustuvat soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaan Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Kaupungin kunnallisveroarviosta on vähennetty srk-yhtymän arvioissa yleensä 3-5 %, koska seurakuntatalouden verotulopohja on suppeampi. Alla taulukossa on arviot srk-yhtymän verotuloista kirkollisverolla 1,65 % vuosina 2017 2020 vertailutiedoin vuodelta 2016. TP 2016 TA 2017 Muutos Tot.arvio 2017 Muutos TA 2018 Muutos TS 2019 Muutos TS 2020 Muutos Kirkollisvero 6 743 236 6 499 000-3,6 % 6 470 000-4,1 % 6 308 000-2,5 % 6 276 000-0,5 % 6 276 000 0,0 %./..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 60./.. ykn 62 Tämän hetken arvio vuoden 2017 verotuloista on talousarviolukuun 6.499.000 euroa verrattuna hieman heikompi. Arviot kirkollisverotilitysten tulevasta kehityksestä ovat 2018-2,5 %, 2019-0,5 % ja 2020 0,0 %. Seurakunnat saivat aikaisemmin osuuden yhteisöverotuotosta mutta vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuden korvasi valtionrahoitus. Se maksetaan seurakunnan alueen kuntien väkiluvun perusteella ja koska alueemme kunnilla se todennäköisesti on vähenevä, pienenee tilitettävä osuus. Aikaisemmin luvattu vuosittainen indeksitarkistus on poistettu. Arvio tilikausien tuloksista on raamin toimintakatteilla, edellä esitetyillä verotuloarvioilla ja muilla tuloslaskelman erillä 2017 alijäämäinen noin 255.000 euroa, 2018 alijäämäinen noin 326.000 euroa ja lievästi ylijäämäinen vuosina 2019 2020. Vuosikate ei arvion mukaan kattaisi täysin poistoja yhtenäkään vuonna 2017 2020 mutta olisi vuosina 2019 2020 lähes poistojen suuruinen. TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Vuosikate -483 683 50 731-79 395-415 348-409 348 Poistot 647 576 453 595 428 000 428 000 428 000 Arvonalent./ arvonkorj. 0 Satunnaiset tuotot -19 120 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 144 773 504 326 348 605 12 652 18 652 Poistoeron vähennys -22 549-22 549-22 549-22 549-22 549 Tilikauden ali/ylijäämä 122 224 481 777 326 056-9 897-3 897 Lisätietona jaetaan vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja tehtäväaluekohtainen talousarvioraami 2018, arkistointi 2.1.2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2018. Toimenpiteet: - ote kirkkoherrat - ote palvelualueiden päälliköt
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 61 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 63 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 13.4. 15.5.2017, pykälät 21 25, 44 48. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 17.3. 15.5.2017, pykälät 26 37, 53 84. Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 6.4. 15.5.2017, pykälät 4 30, 32 33. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 13.4. 15.5.2017, pykälät 64 65. Toimistopäällikön viranhaltijapäätökset 13.4. 15.5.2017, pykälät 21 25. Kirkkohallituksen yleiskirje: - 9/ 20.4.2017: Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.5.2017. - 8/ 20.4.2017: Esitykset Pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017. - 7/ 3.4.2017: Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje: - A6/ 26.4.2017: Lisäohjeita työnantajalle koskien työsopimuslain valmennus- tai koulutusvelvollisuutta sekä työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa. Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään 13.6. klo 17 ja sen jälkeen pidetään yhteisen kirkkovaltuuston kokous. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 62 Kokouksen päättäminen Ykn 64 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.