LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 4. Lapin yliopiston voimavarat 5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman 2014 2020 hyväksyminen 6. Ilmoitusasiat: Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. Suoritetut tutkinnot 1.1. 30.4.2014 Professori- ja yliopistonlehtorin tehtäviin nimitetyt 7. Lapin yliopiston rehtorin valinta seuraavaksi toimikaudeksi 8. Muut asiat
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus 0400 276 288 Tarja Särkkä 040 723 2778 Aika klo 10.00 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne Lapin yliopisto noudattaa yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitustoimintaa ohjaa sijoitustyöryhmä, johon kuuluvat professori Markku Vieru (pj), suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkkä, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto ja talouspäällikkö Matti Honkala (siht.). Sijoittamista koskevat päätökset tekee rehtori. Sijoitustoiminnan tilannetta esitellään kokouksessa. Esitys: Keskusteltaneen Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanteesta. Professori Markku Vieru ja talouspäällikkö Matti Honkala esittelivät sijoitustoiminnan tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä niissä odotettavissa olevia muutoksia. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Hallitus edellytti, että tarvittaessa seuraava raportointi annetaan jo syksyllä ennen puolivuotiskatsausta. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 Lapin yliopiston hallitus käsitteli yliopiston strategiaa iltakoulussaan 7.4.2014, jolloin myös yksiköiden johtajat olivat paikalla ja kokouksessaan 8.4.2014. Keskeisimpiä kysymyksiä olivat matkailututkimuksen rooli yliopiston strategiassa ja strategian laajuus. Matkailututkimuksesta erillisenä profiilialueena päätettiin luopua ja sitä kehitetään jatkossa yhtenä arktisen ja pohjoisen profiilialueen painoalana. Strategia esitetään tiiviisti. Sitä täydentää strategian toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää tehtäväkohtaiset tavoitteet vuosille 2015 2020. Toimeenpanosuunnitelma käsitellään syksyn 2014 aikana. Liitteenä on käytyjen keskustelujen pohjalta laadittu esitys Lapin yliopiston strategiasta vuoteen 2025. Esitys: Päätös 2: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 liitteen mukaisena. Päätettiin muuttaa yliopiston visio muotoon Lapin yliopisto on kansainvälisesti selkeästi profiloitunut, kansainvälisesti tunnustettu, arktinen ja pohjoinen tiedeja taideyliopisto. sekä yksi painoaloista muotoon Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ. Muutoin strategia hyväksyttiin tässä vaiheessa liitteen mukaisena. Päätettiin pyytää tiedekuntien ja Arktisen keskuksen sekä Matkailun tutkimusja koulutusinstituutin lausunnot strategiasta 7.6.2014 mennessä. Strategia hyväksytään hallituksen kokouksessa 16.6.2014 ja strategian toimeenpanosuunnitelma hallituksen lokakuun kokouksessa.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus 0400 276 288 Tarja Särkkä 040 723 2778 Aika klo 10.00 4. Lapin yliopiston voimavarat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan hallitus seuraa yliopiston varallisuuden käyttöä. Yliopiston talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla. Yliopiston tavoite opetus- ja tutkimushenkilökunnan osuuden lisäämisestä yliopiston henkilökunnasta on mahdollista toteuttaa eläköitymisten ja tehtävien uudelleen organisoitumisten kautta. Asiaa esitellään kokouksessa. Esitys: Keskusteltaneen Vararehtori Jukka Mäkelä selvitti yliopiston henkilöstörakenteeseen ja tiloihin kohdistuvia muutospaineita, eläköitymistä vuoteen 2020 mennessä, osaamisen suuntaamista sekä kaikkiin edellä mainittuihin liittyviä talousvaikutuksia. Merkittiin esittely tiedoksi. Keskusteltiin yliopiston voimavarojen tulevasta kehityksestä. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman 2014 2020 hyväksyminen Lapin yliopisto on osa Lapin korkeakoulukonsernia, jonka yhtenä tehtävänä on muun ohella vahvistaa jäsentensä tutkimusmahdollisuuksia erityisesti maakunnallisen innovaatioympäristön näkökulmasta. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma 2014-2020 (liite 1) on konserniosapuolten yhteinen ohjelmakokonaisuus, jolla jatketaan vuonna 2009 aloitettua yhteistä suunnitelmallista tutkimus- ja kehitystyötä. Ohjelman keskeinen tavoite on edistää maakunnallisen innovaatioverkoston rakentamista ja vahvistaa korkeakoulujen roolia alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä yhteistyössä alueen muiden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Innovaatio-ohjelma sisältää korkeakoulujen yhdessä sopimat, alueen tarpeisiin vastaavat tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teema-alueet ja toimintatavat, joiden avulla kasvatetaan yritysten ja julkisen sektorin osaamista, tehostetaan näiden toimintaa sekä tuetaan uusien innovaatioiden ja yritysten syntymistä. Ohjelman keskiössä on käyttäjälähtöinen ja ratkaisu-keskeinen, monialainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston strategiasta ja keskeisistä yliopiston toimintaa ohjaavista suunnitelmista ja ohjelmista päättää yliopiston hallitus. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma 2014 2020 liitteen 1 mukaisena. Keskusteltiin ja hyväksyttiin konsernin innovaatio-ohjelma liitteen 1 mukaisesti.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 6. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. OKM on pyytänyt yliopistoilta ehdotuksia kertaluonteisista 2014 ja 2015 toteutettavista aloituspaikkalisäyksistä 2.5.2014 mennessä. Lapin yliopiston esitys, liite 1, on ollut hallituksen jäsenten kommentoitavana 29.4.2014 saakka ja se on lähetetty ministeriöön 2.5.2014. Suoritetut tutkinnot 1.1. 30.4.2014. Nimitykset professori- ja yliopistonlehtorin tehtäviin Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Hallitus Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 7. Lapin yliopiston rehtorin valinta seuraavaksi toimikaudeksi Lapin yliopiston rehtori n 5-vuotinen toimikausi päättyy 31.12.2014, mistä syystä on tarpeen ryhtyä toimiin rehtorin valitsemiseksi seuraavalle toimikaudelle. Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 7 kohdan mukaan rehtorin valitsee yliopiston hallitus. Valinta on välttämätöntä aikatauluttaa siten, että yliopiston operatiivinen toimintakyky säilyy katkeamattomana. Yliopistolain (558/2009) 18 :n mukaan hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Taideyliopiston rehtoriksi valittavalta ei kuitenkaan vaadita tohtorin tutkinnon suorittamista. Olennaista on, että rehtori on hyvin perehtynyt yliopiston toimialaan ja kykenee kehittämään Lapin yliopistoa sen omista lähtökohdista käsin. Voimassaoleva lainsäädäntö ei sinänsä edellytä rehtorin valitsemista julkisen hakumenettelyn kautta, vaan valinnan menettelytavat ovat yliopiston hallituksen itsensä päätettävissä. Useissa yliopistoissa valittu toimintatapa on ollut se, että halukkaita pyydetään ilmoittautumaan rehtorin tehtävään määräaikaan mennessä ja yliopiston hallitus valitsee rehtorin ilmoittautuneiden joukosta. Rehtorin toimikausi on kaikissa yliopistoissa ollut 5 vuotta. Hallituksen puheenjohtajiston kanssa on keskusteltu rehtorin valintaan liittyvistä menettelyistä ja keskustelujen pohjalta yliopiston hallintoyksikössä laadittu luonnos hakuilmoitukseksi rehtorin tehtävään toimikaudelle 1.1.2015 31.12.2019 ilmoittautumismenettelyä hyväksikäyttäen (liite 1). Tavoitteena on, että yliopiston hallitus voisi valita rehtorin kokouksessaan 16.6.2014.
Esitys 1: Esitys 2: Päätös 1: Päätös 2: Päätettäneen, että Lapin yliopiston rehtorin tuleva toimikausi on 5 vuotta eli 1.1.2015 31.12.2019. Päätettäneen käynnistää ilmoittautumismenettely rehtorin tehtävään oheisen hakuilmoituksen mukaisena siten, että ilmoittautumisaika päättyy 30.5.2014 klo 13.00. Esityksen mukaan. Päätettiin hyväksyä hakuilmoitus kokouksessa tehdyin muutoksin siten, että ilmoittautumisaika päättyy 6.6.2014 klo 13.00. Pöytäkirjan vakuudeksi: Markus Aarto
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 8. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: