LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 valinta 28 D- ja E-hallien peruskorjaushankkeen putki-, ilmastointi-, automaatio- ja H-urakkatarjousten hyväksyminen sekä hyväksytyn sähköurakkatarjouksen tarkentaminen 29 Vuoden 2007 tilinpäätös 30 Päätökset ja kirjelmät 31 Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 26 04.03.2008 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 26 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 27 04.03.2008 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 27 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.04.2008 klo 8.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Arja Perälä ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi tiistai 11.3.2008. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Saarenmaa ja Ossi Stenholm.
Yhtymähallitus 28 04.03.2008 4 D- JA E-HALLIEN PERUSKORJAUSHANKKEEN PUTKI-, ILMASTOINTI-, AUTOMAATIO- JA H URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ HYVÄKSYTYN SÄHKÖURAKKATARJOUKSEN TARKENTAMINEN Yh 28 Yhtymähallitus on 19.2.2008 hyväksynyt hinnaltaan edullisimpana rakennusurakka-tarjouksista Rakennus Timo Pekka Oy:n tarjouksen, sähköurakkatarjouksista Tekmanni Uusimaa Oy:n tarjouksen ja automaatiourakkatarjouksista Astlon Oy:n tarjouksen. Putkiurakkatarjouksen jättivät 12.2.08 klo 12.00 mennessä Forssan LVI- Valmiste, Tekmanni Uusimaa Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy ja ilmastointiurakasta Skanska Talotekniikka, Tekmanni Uusimaa Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy. Tekmanni Uusimaa Oy:n katsottua, että LVItarjouspyynnön mukaan LVIPA-urakka on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena (eikä erillisinä osa-urakoina), päätettiin selvyyden vuoksi pyytää LVI-urakoijilta uudelleen tarjoukset 19.12.2008 klo 12.00 mennessä siten, että LVIPAurakassa myös osatarjoukset otetaan huomioon. Uudet tarjoukset avattiin 19.2.2008 klo 12.00-12.30 (läsnä olivat Tuula Koivula, Arto Mäki-Kerttula, Antti Niemelä ja Kauno Mäkilä). Tarjoukset (alv 0 %): Tarjoaja Putkiurakkatarjoukset: Forssan LVI-Valmiste Oy Tekmanni Uusimaa Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Ilmastointiurakkatarjoukset: Skanska Talotekniikka Tekmanni Uusimaa Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Tarjouspyyntö mennessä Tarjouspyyntö 19.2.2008 mennessä Pvm Tarjoushinta Pvm Tarjoushinta 115 000,00 e 124 000,00 e 120 000,00 e 19.2.2008 19.2.2008 15.2.2008 118 278,68 e 119 600,00 e 120 000,00 e 11.2.2008 120 000,00 e 116 885,23 e 155 000,00 e 19.2.2008 120 000,00 e 19.2.2008 116 885,24 e 15.2.2008 155 000,00 e H-urakkatarjoukset ei tarjouksia ei tarjouksia Tarjousten johdosta järjestettiin tarjouksen tehneiden LVI-urakoijien kanssa tarkentavat urakkaneuvottelut, joihin osallistui myös LVI-suunnittelija (Senewa Oy:n Risto Pääjärvi). Tarjousten tarkempi läpikäynti ei tuonut muutoksia ilmastointiurakkatarjoushintoihin, mutta Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous tarkentui 26.2.2008 pidetyssä neuvottelussa 118 778,68 euroksi. Sähköurakoijien kanssa käydyissä tarkentavissa urakkaneuvotteluissa 15.2.2008 Tekmanni Uusimaa Oy:n urakkatarjoushinta tarkentui 80 700,00 eurosta 81 600 euroksi (toiseksi edullisin tarjous oli 89 344,25 e).. Joht.reht.: Hyväksytään putkiurakkatarjouksista hinnaltaan edullisimpana Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarkennettu tarjous 26.2.2008 hinnaltaan
118 778,68 euroa (alv 0 %) ja ilmastointiurakkatarjouksista Tekmanni Uusimaa Oy:n tarjous 19.2.2008 hinnaltaan 116 885,24 euroa (alv 0 %). Hyväksytään Tekmanni Uusimaa Oy:n sähköurakkatarjoushinnan tarkentaminen 80 700,00 eurosta 81 600 euroksi Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jukka Nummelin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Yhtymähallitus 29 04.03.2008 6 1-3 VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS Yh 29 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2007 tase 31.12.2007 tilinpäätös vuodelta 2007 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2007 henkilöstöraportti vuodelta 2007 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 467 678,06 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 4.3.2007. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 11.3.2008. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 465 000,00 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 52 552,84 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jukka Rouhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.00.
Yhtymähallitus 30 04.03.2008 7 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 30 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: D- ja E hallien peruskorjausta koskeva rakennuslupapäätös 25.1.2008 asuntolan kellarikerroksen peruskorjauksen rakennuslupapäätös 20.2.2008. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.