Suomen Judoliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 2015 Aika: 28.11.2015. Valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen. Kokous alkaa kello 13.00. Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen kello 13.01 ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta. 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Nikkola. 2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri. Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Pekka Lehdes. 2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: n tarkastajiksi valittiin Pekka Pöyhönen ja Erika Markkanen. 2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa. Päätös: Äänten laskijoiksi valittiin Tero Rönkkö ja Staffan Lindgren. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3.1. Todetaan kokouskutsu. Päätös: Todettiin kokouskutsu asianmukaisesti esitetyksi. 3.2. Todetaan kokouksen osallistuja, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet. Päätös: Todettiin, että paikalla on 36 seuraa ja niillä 4.082 ääntä kokouksessa. 3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.9.2015-31.8.2016. Hallitus esittää jäsenmaksuiksi kaudelle 1.9.2016-31.8.2017 Yli 7-vuotiaat 76 euroa ja alle 7-vuotiaille 41 euroa. Jäsenmaksut sisältävät judon kattavan tapaturmavakuutuksen, Judolehden ja muut jäsenoikeudet ja etuudet, jotka on esitelty tarkemmin toimintasuunnitelmassa ja Judoliiton internet-sivuilla. Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksuiksi. 1
6. Hallituksen esitys vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Hallituksen esitys liitteessä 1. Todettiin, että toimintasuunnitelman sivulta neljä poistetaan maininta Nuorten Euroopan olympiafestivaaleista. Päätös: Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2016 edellä mainitun korjauksen kanssa. 7. Päätetään hallituksen kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2016. Hallitus esittää, että matkakulut korvataan Valo ry:n luottamushenkilöitä koskevan suosituksen mukaisesti. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 50 euroa per kokous. Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 8. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja toimintaa. Tilintarkastajina ovat toimineet PwC Oy:n Juha Tuomala ja varatilintarkastajana Riitta Hemmilä. Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala ja varatilintarkastajana KHT Eetu Anttonen. Päätös: Kokous päätti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala ja varatilintarkastajana KHT Eetu Anttonen. 9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2016-2018. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisten tilalle voidaan Judoliiton sääntöjen mukaan valita puheenjohtajan lisäksi 2-3 hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: Puheenjohtaja Esa Niemi Harri Hagman (ilmoitti kokouksessa, että ei ole käytettävissä jatkokaudelle) Henry Lipponen (käytettävissä jatkokaudelle) Juhani Tanayama (ei käytettävissä jatkokaudelle) Judoliittoon 5.11.2015 kello 14.00 mennessä ilmoitetut uudet hallitusehdokkaat on esitelty liitteessä 2. Puheenjohtajaehdokkaita ei ole ilmoitettu määräaikaan mennessä. Esitettiin puheenjohtajaksi Esa Niemeä Tikkurilan Judokoista ja Marko Laaksosta Kirkkonummen Judoseurasta. 2
Puheenjohtajaehdokkaat pitivät esittelypuheensa. Käytiin puheenjohtajavaali suljettuna lippuäänestyksenä. Vaali tulos on: Marko Laaksonen 2.522 ääntä. Esa Niemi 1.425 ääntä. Tyhjiä 135 ääntä. Päätös: Puheenjohtajaksi kaudelle 2016 2018 valittiin Marko Laaksonen. Ehdokkaat pitivät kiitospuheenvuoronsa. Hallituksen jäsenten valinta. Päätettiin valita 19.11.2015 hallituksesta eronneen Kimmo Kallaman tilalle kaudeksi 2016 uusi hallituksen jäsen. Päätettiin valita kolme hallituksen jäsentä kaudeksi 2016 2018. Esitettiin hallituksen jäseneksi Valtteri Jokinen Esitettiin hallituksen jäseneksi Henry Lipponen Esitettiin hallituksen jäseneksi Jouni Kähärä Esitettiin hallituksen jäseniksi Tea Laakkonen Esitettiin hallituksen jäseneksi Juha-Matti Salmela Judoliiton sääntöjen pykälän 9. mukaan vaalissa kolme eniten ääniä saanutta valitaan kaudelle 2016 2018. Judoliiton sääntöjen 9. pykälän mukaan vaalissa neljänneksi eniten ääniä saanut valitaan kaudelle 2016. Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Henry Lipponen 3.893 ääntä Valtteri Jokinen 3.751 ääntä Tea Laakkonen 3.087 ääntä Juha-Matti Salmela 2.789 ääntä Jouni Kähärä 490 ääntä Päätös: Kaudelle 2016 2018 valittiin hallituksen jäseniksi Valtteri Jokinen, Henry Lipponen ja Tea Laakkonen. Kaudelle 2016 valittiin Juha-Matti Salmela. 10. Muut hallituksen esittämät asiat. 10.1. Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Hallitus esittää Judoliiton sääntöjen 8. pykälään kevät ja syyskokousten käsiteltävien asioiden listan kohtaan yksi lisäyksen, joka alla olevassa sitaatissa lihavoituna: valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3
Hallitus esittää Judoliiton sääntöjen 5. pykälään alla olevan sitaatin mukaisen lisäyksen: Jäsenseura on velvoitettu ilmoittamaan judoa harjoittelevat jäsenensä Judoliiton jäsenrekisteriin Judoliiton määrittelemällä tavalla. Päätös: Kokous hyväksyi molemmat sääntömuutos esitykset. 10.2. Hallitus esittää tiedoksi kamppailulajiliittojen yhteisen yhdenvertaisuusohjelman. Liite 5. Päätös: Kokous merkitsi tiedoksi liitteen 5 mukaisen kamppailulajiliittojen yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman. 10.3. Hallitus esittää tiedoksi vuoden 2016 kilpailumääräykset. Liite 6. Päätös: Kokous merkitsi tiedoksi liitteen 6 mukaiset kilpailumääräykset vuodelle 2016. 10.4. Hallitus esittää tiedoksi päivitetyt ja hyväksytyt graduointisäännöt. Henry Lipponen kertoi, että Dan-kollegion esitys ei ole valmistunut ennen kokousta. Asiasta informoidaan, kun asia saadaan valmiiksi. Näin ollen asiaa ei voitu käsitellä. 10.5. Hallitus esittää tiedoksi Judoliiton ja Tikkurilan Judokoiden yhteistyösopimuksen alle 18- vuotiaiden EM-kilpailujen järjestämisestä 1.-3.7.2016 Vantaalla. Liite 7. Päätös: Kokous merkitsi tiedoksi liitteen 7 mukaisen Judoliiton ja Tikkurilan Judokoiden yhteistyösopimuksen. Ei muita hallituksen esittämiä asioita. 11. Muut jäsenseurojen esittämät määräaikaan 17.10.2015 esittämät asiat. 11.1. Orimattilan Judoseuran esitys. Liite 8. Valmennusvaliokunnan puheenjohtaja Annikka Mutanen vastasi liitteessä 8 esitettyyn ensimmäiseen osaan. Todettiin, että liitteen 8 toisen kohdan asia ei kuulu vuosikokouksen toimivaltaan. Todettiin liitteen 8 kolmannesta asiasta, että päätös pöytäkirjojen julkistamisesta kuuluu hallitukselle. Muutoin merkittiin tiedoksi toive tiedottamisen parantamisesta. Päätös: Kokous merkitsi tiedoksi liitteessä 8 esitetyt toiveet toiminnan kehittämiseksi. Ei muita jäsenseurojen esittämiä asioita. 4
12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.47. Juho Nikkola Kokouksen puheenjohtaja Pekka Lehdes Kokouksen sihteeri Pekka Pöyhönen n tarkastaja Erika Markkanen n tarkastaja n liitteet: Liite 1: Toimintasuunnitelma- ja budjettiesitys. Liite 2: Hallitusehdokkaiden esittely. Liite 3: Seurojen äänimäärät. Liite 4: Valtakirja. Liite 5: Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 6: Kilpailumääräykset 1.1.2016. Liite 7: Judoliiton ja Tikkurilan Judokoiden yhteistyösopimus alle 18-vuotiaiden EM-kilpailujen järjestämisestä. Liite 8: Orimattilan Judoseuran esitys. 5