PÖYTÄKIRJA 9/2008 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.12.2008 klo 8.30 10.55. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketalous, peilisali Salpausselänkatu 57, Kouvola Osallistujat Päätöksentekijät Lundqvist Ragnar puheenjohtaja Arolainen-Peltola Päivi Hedman Pirjo Lehtoranta Jouko, 8.50 lähtien Mäkelä Taika Nurmi Merja Pelli Raimo Pimiä Tuomo Pilhjerta Tapio vara Rissanen Juha vara Muut osallistujat Poissa Rautaniemi Pirkko, vararehtori, varapuheenjohtaja Salmela Tommi, lehtori (kohta 4, klo 8.30) Sinkko Arja, kehitysinsinööri (kohta 5 klo 9.00) Paloneva Antti, talousjohtaja (kohta 6 klo 9.30) Aalto Seija Mustonen Timo Salmi Niina Teppo Sainio Allekirjoitukset RAGNAR LUNDQVIST Ragnar Lundqvist puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 18.12.2008 7.1.2008 PÄIVI AROLAINEN-PELTOLA Päivi Arolainen-Peltola PIRJO HEDMAN Pirjo Hedman
PÖYTÄKIRJA 9/2008 2 (8) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina olivat Raimo Pelli ja Teppo Sainio. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Arolainen-Peltola ja Pirjo Hedman. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 PIKKUOPALAN KESKEISET TULOKSET (klo 8.30 9.00) Valmistelu kehitysjohtaja Mirja Toikka Taustaa: Opetuksen laaturyhmä on raportoinut hallitukselle hallituksen kokouksessa 8.1.2008 (1/2008, 8) opetuksen laadun kehittämistoimenpiteistä. Kokouksessa päätettiin, että hallitukselle raportoidaan puolivuosittain laadun kehittämistoimenpiteiden edistymisestä ja laatumittaustuloksista. PikkuOPALA on ammattikorkeakoulun yhteiseen laadunvarmistusjärjestelmään sisältyvä opiskelijakysely. Kysely noudattaa valtakunnallista, OPM:n ylläpitämää OPALA-kyselyä, johon ammattikorkeakoulun opiskelijat vastaavat opintojen loppuvaiheessa anoessaan tutkintotodistusta. PikkuOPALA-kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia opetuksen, harjoittelun sekä opintojen ohjauksen ja neuvonnan laadusta opintojen eri vaiheissa. Kyselyyn on lisätty KyAMK:n omia, täydentäviä kysymyksiä. Vuoden 2008 aikana toteutettu kysely oli pilotti, jonka perusteella sähköistä kyselylomaketta kehitetään edelleen ja lisätään mm. avoimia vastausmahdollisuuksia. Tällä haetaan erityisesti opiskelijoiden ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Alustavia tuloksia on käsitelty syksyllä 2008
PÖYTÄKIRJA 9/2008 3 (8) Tulosten esittely, lehtori Tommi Salmela johtoryhmässä. Tällöin päätettiin, että kysely toteutetaan myös vuonna 2009 ja sen jälkeen määrävuosin. PikkuOPALAn lisäksi KyAMK:uun on luotu sähköinen opintojaksopalautejärjestelmä. Lehtori Tommi Salmela toimi pikkuopalan teknisenä toteuttajana. Lehtori Salmela esittelee kyselyn keskeiset tulokset. Merkitään tiedoksi. esitys hyväksyttiin. 5 PR 600:N HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA MALLIT, PROJEKTIN LOPPURAPORTTI (klo 9.00 9.30) Valmistelu kehitysjohtaja Mirja Toikka PR 600 oli projekti, jonka tavoitteena oli yliaikaisten eli normiajan ylittäneiden opiskelijoiden opintojen loppuun saattaminen. Projekti alkoi tammikuussa 2007 ja päättyi keväällä 2008. Normiajan ylittäneitä opiskelijoita oli huolestuttavan paljon, noin 600. Projektin aikana otettiin yhteys noin 400:aan opiskelijaan. Osalla heistä ei ollut halua tai mahdollisuutta jatkaa opintojaan. Opintojaan jatkaneista yliaikaisista opiskelijoista 199 suoritti tutkinnon projektiin loppuun mennessä. Projektin kokonaiskustannukset olivat noin 50 000 euroa. PR 600 nosti konkreettisesti esille opintojen ohjaukseen liittyviä ongelmia ja epäkohtia, joihin ei aktiivisesti ole aiemmin reagoitu. Yksi valmistumisen pullonkauloista oli opinnäytetöiden ohjaus, johon projektin aikana luotiin prosessimainen toteutustapa. Iltaisin toimivat opinnäytetyöpajat ja opinnäyteseminaarit olivat toimiva ratkaisu. Toimintaa tehostettiin myös lisäämällä säännöllisiä opinnäytetöiden aloituskokouksia, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus esitellä opinnäytetyön aiheitaan tai löytää itselleen aihe alakohtaisten tutkimusjohtajien aihepankista. Virtuaalista opintojaksotarjontaa ja mahdollisuutta etäohjaukseen ja - opiskeluun lisättiin Moodle-oppimisympäristöä ja Adobe Connect Pro ohjelmistoa hyväksi käyttäen. Ammattikorkeakoulun virtuaalisesti tarjottavat opintojaksot koottiin VirtuaaliKyAMK-tietokantaan. Näillä toimenpiteillä osaltaan mahdollistettiin vaihtoehtoinen suoritustapa ja ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Projektin aikana myös luotiin järjestelmä, jossa opintojen ohjauksen lehtori ja ryhmänohjaajat yhdessä seuraavat ja arvioivat opiskelijoiden
PÖYTÄKIRJA 9/2008 4 (8) Loppuraportin esittely, kehitysinsinööri Arja Sinkko opintojen edistymistä. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen ja ennakoivan puuttumisen opiskelijan opintojen viivästymiseen. PR 600:n hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen osaamisaloilla ja koulutusohjelmissa on erityisen tärkeää sekä ammattikorkeakoulun tutkintotuottavuuden että oppimisympäristöjen laadun kannalta. Projektin loppuraportissa kuvataan projektin vaiheet, tulokset sekä erityisesti hyvät käytänteet, toimintamallit ja suositukset toiminnan vakiinnuttamiseksi osaamisaloilla ja koulutusohjelmissa. Projektikoordinaattorina toimi kehitysinsinööri Arja Sinkko, joka on myös laatinut loppuraportin. Merkitään tiedoksi. esitys hyväksyttiin. 6 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 SEKÄ TALOUSARVIO 2009 Valmistelu rehtori Lundqvist, talousjohtaja Paloneva, henkilöstöpäällikkö Rajamäki ja kehitysjohtaja Toikka Hallituksen ille toimitetaan vuosille 2009 11 valmisteltu toimintaja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2009. Henkilöstösuunnitelma sisältyy toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnan perustana on OPM:n ja korkeakoulun välinen tavoite- ja tulossopimus 2007 09 ja sen lisäpöytäkirja vuodelle 2009, ammattikorkeakoulun hallituksen 23.9.2008 päättämä määrärahojen jaon peruste sekä yhtiön hallituksen 24.9.2008 hyväksymä talousarvioraami. Talousarviot on käsitelty rehtorin johtamissa tavoite- ja talousarvioneuvotteluissa sekä YT-toimikunnassa. Ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vahvistaa ja täsmentää ammattikorkeakoulun toiminnan periaatteet, jotka on kirjattu OPM:n kanssa solmittuun tavoitesopimukseen ja strategiaasiakirjoihin. Toimintasuunnitelmaosassa kuvataan ammattikorkeakoulun tehtävä, visio ja nykytila, korkeakoulupoliittiset ja toimintaympäristön haasteet sekä strategiset kehittämislinjaukset ja keskeiset tavoitteet. Toimintasuunnitelmaosa esitetään BSC-näkökulmien mukaisesti taulukkomuodossa ja yhteenvetona. Ammattikorkeakoulun tutkintotavoite vuodelle 2009 on 700 tutkintoa: Tekniikka, metsä ja liikenne 258 tutkintoa, Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri 252 tutkintoa ja Sosiaali- ja terveysala 190 tutkintoa. Vuoden 2011 taloussuunnitelma tehdään näiden tutkintotavoitteiden tuotta-
PÖYTÄKIRJA 9/2008 5 (8) mien tulojen mukaan. Toimi- ja osaamisalat ovat vastuussa tavoitteen mukaisesta tutkintotulon kertymisestä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön määrä vuoden 2008 lopussa on 386, näistä 205 opettajaa ja 181 muuta työntekijää. Koordinoivia tutkimusjohtajia on vuoden 2009 alussa tekniikan metsän ja liikenteen, kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin sekä sosiaalija terveysalan toimialoilla. Toimialoilla on myös tutkimuspäälliköitä ja tutkivia opettajia. Henkilöstösuunnitelmassa ei esitetä yliopettajavakanssien perustamista, ja lehtorinimityksiä tarkastellaan ns. roikkuvien YT-neuvottelujen jälkeen. Muun henkilöstön osalta esitetään seuraavia muutoksia: - kurssisihteerin toimen muuttaminen toimiala-assistentin toimeksi (tekniikka) - koulutussuunnittelijan määräaikaisen toimen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi koulutuspäällikön toimeksi siitä lähtien kun toinen koulutuspäällikkö eläköityy (KT-palvelut). - osa-aikaisen tiedottajan vakinaistaminen kokopäiväiseksi viestintäpalvelut -yksikössä. - osa-aikaisen henkilöstösuunnittelijan toimen perustaminen. - suunnittelijan toimen vakinaistaminen yhteiset kehittämispalvelut - yksikössä. - sisäisen tarkastajan toimen perustaminen keskushallintoon tai vastaavan palvelun hankkiminen ostopalveluna. Talousarvio ja taloussuunnitelma Vuoden 2009 tulojen perustana olevia laskennallisia opiskelijoita on 3576,3 ja rahoitukseen vaikuttavia tutkintoja on tilastoitu 700 kpl vuonna 2007 ja 628 kpl vuonna 2006. Opiskelijakohtainen yksikköhinta on 7 680,87 (nousua 4,0 %) ja koko valtiolta saatava opiskelijatulo on 27 468 711 euroa. Talousarvion liitteissä on selvitys eri taloussuunnitelmavuosien opiskelijatuloista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottovolyymi on 3 843 207 euroa sekä Koulutus- ja työelämäpalveluiden 1 465 454 euroa. Palkankorotuksiksi talousarviossa on laskettu 3,5-4 %. Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista on 73,5 %. Muut kulut on budjetoitu 1-2 %:n tasokorotuksen varaan. Opetuksen kehittämiseen on varattu 0,8 M (mm. opetusteknologiakeskus, juonteet, Sole-opetuksensuunnitteluohjelma, ja nimeämätön noin 0,4 M ).
PÖYTÄKIRJA 9/2008 6 (8) Talousarvion mukainen liikevoitto vuodelta 2009 on 792 556 (rakennusten poisto 843 694) euroa sekä taloussuunnitelmavuosilta 2010: 1 179 395 (rakennusten poisto 1 312 999) euroa ja 2011: 1 702 529 (rakennusten poisto 802 585) euroa. Investointisuunnitelmissa ovat mukana tavanomaisten laite- ja ohjelmainvestointien lisäksi - Kasarminmäen rakentaminen 2009: 20 253 000 euroa ja 2010: 4 202 000 euroa - Palvaanjärven majoitustilan rakentaminen 2009: 325 000 euroa. Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelma ja rahoitusbudjetti jaetaan ja esitellään kokouksessa. Rehtori ja talousjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä talousarvioehdotus: 1. Lähtökohdat ja strategiset linjaukset 2. Toimintasuunnitelma 3. Henkilöstösuunnitelma 4. Talousarvio 2009 ja -suunnitelma 2009 11 (tekstiosa, tulossuunnitelmat, investointisuunnitelma, rahoitussuunnitelma). esitys hyväksyttiin. 7 TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANON VAHVISTAMINEN Valmistelu johdon assistentti Heiskanen, esittely vararehtori Rautaniemi Tutkintolautakunnan tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Tutkintolautakunnassa on kolme (3) tä ja jokaisella henkilökohtainen vara. Yksi on yliopettaja, joka toimii puheenjohtajana. Toinen on opettaja ja kolmas opiskelijoiden edustaja. Lautakunnan kokoonpanon tulee edustaa korkeakoulun monialaisuutta. Tarvittaessa lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja et sekä heidän henkilökohtaiset varaensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Ehdotuksen opettajaistä tekevät toimialat. Opiskelijakunta tekee esityksen opiskelijoiden edustajista siten, että ainakin toisella heistä on mahdollisuus olla lautakunnan sen koko toimikauden ajan.
PÖYTÄKIRJA 9/2008 7 (8) Tutkintolautakunta nimetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja ammattikorkeakoulun hallitus päättää lautakunnan kokoonpanosta ennen seuraavan toimikauden alkua. Tutkintolautakunnan toimintasääntö on liitteenä (Tweb id 10108). Nykyisen tutkintosääntötyöryhmän kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja, yliopettaja Arjaterttu Hintsala, varapuheenjohtaja Sinikka Ruohonen, lehtori Soili Lehto-Kylmänen, vara lehtori Pekka Kuitunen opiskelija Antti Viljanen, (metsä- ja puutalous), vara Timo Vikiö (viestintä). Nykyisen tutkintolautakunnan toimikausi päättyy vuoden 2008 lopussa. Toimialat ja opiskelijankunta ovat tehneet esityksensä uusista tutkintolautakunnan istä: Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin esitys: yliopettaja Sinikka Ruohonen, yliopettaja Leena Mäkelä-Marttinen, yliopettaja Markku Nikkanen, yliopettaja Jukka Tyrväinen. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala ehdottaa puheenjohtajaksi Sinikka Ruohosta ja varaeksi Leena Mäkelä-Marttista. Sosiaali- ja terveysalan esitys: yliopettaja Hilkka Dufva Tekniikan, metsän ja liikenteen toimialan esitys: osaamisalapäällikkö Markku Huhtinen Opiskelijakunta Klaanin esitys: eksi Klaani esittää opiskelija Aini Mylläriä, varatä Klaani ei ole saanut hankittua. Esitän, että hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan kokoonpanon toimialojen ja opiskelijakunta Klaanin esityksen pohjalta seuraavasti: yliopettaja Sinikka Ruohonen, puheenjohtaja tutkimusjohtaja, yliopettaja Hilkka Dufva, vara osaamisalapäällikkö Markku Huhtinen, yliopettaja Leena Mäkelä-Marttinen, vara
PÖYTÄKIRJA 9/2008 8 (8) opiskelija Aini Mylläri, vara jää toistaiseksi nimittämättä. Tutkintolautakunnan toimikausi on 1.1.2009 31.12.2010. esitys hyväksyttiin. 8 TIEDOKSI Tiedoksi asioita ei ollut. 9 SEURAAVA KOKOUS - Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen ja ammattikorkeakoulun hallituksen yhteisseminaari liittyen tavoitesopimusasioihin. OPM on uudistanut sopimusneuvotteluihin liittyvää käytäntöä, analysointia ja raportointia. Rehtori selvittää tähän liittyviä asioita seminaarissa. Seminaarin ajankohta: 21.1.2009 alkaen klo 12.00, ammattikorkeakoulu tarjoaa osallistujille linjastolounaan opiskelijaravintolassa ennen seminaarin alkua. Seminaaripaikkana on KyAMK:n terveysalan toimipiste, Kotka, tila 206 (takojantie 1) - AMK:n hallituksen seuraava kokous pidetään seminaarin jälkeen 21.1.2009 alkaen noin klo 15.00, kokouspaikkana seminaaritila 206, asialistalla mm. - tavoitesopimusasiat - opiskelijayhdistys / opiskelijakuntatoiminta saatavat opintopisteet. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.