LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016
SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus...1 1.2 Sitovat tavoitteet...1 2 PALKONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET...2 2.1 Hallinto ja talous (toiminto)...5 2.2 Talous ja strategia (toiminto)...5
1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus (toimialan keskeiset tehtävät) Konserni Toiminnan sisältö: Laajuus tuotot/kulut ulkoiset Hallinto ja henkilöstö: yleishallinnon ohjaaminen, lakipalvelut, virallinen viestintä, kansainvälinen toiminta työnantajatoiminta, virka- ja työsuhdehallinto, yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, työsuojelu, työterveyshuolto), työllisyystyöt Talous ja strategia: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, omaisuuden hallinta, omistajaohjaus, yhteistoiminta, pelastustoimi, maatalous, kehittäminen - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen kokouksia 20 - palveluksessa oleva henkilöstö 3.240 - vakituinen henkilöstö 2.506 - määräaikaisia kausivaihtelun mukaan noin 700 - tytäryhtiöitä 12 - talousarvio kokonaisuudessaan noin 340 M - lainakanta 2.300/asukas - maa-alueita noin 5.170 ha - pelastustoimen kustannustaso 67 /asukas 874 133-5 599 995 154-5 610 611 Konserni tulosalueen johto 0-47 400 1.2 Sitovat tavoitteet Strategia kärki: Tasapainoinen talous Tavoite: Budjetointiprosessin vakiinnuttaminen. Alhaalta ylöspäin budjetointiprosessin kehittäminen edelleen Strategia kärki: Hyvät peruspalvelut Tavoite: Varautuminen Soteen ja maakuntauudistukseen Tavoite: Sairauspoissaolopäivien kasvun pysäyttäminen tavoitteena maan keskiarvon Mittari: Sairauspoissaolopäiviä per henkilö enintään yhtä paljon kuin vuonna 2016. Tavoite: Arvioidaan uuden organisaation toimivuutta ja muutostarpeita
2 TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 2.1 Konsernihallinto Konsernihallinto sisältää kaksi toimintoa: hallinto ja henkilöstö sekä talous ja strategia. Konsernihallinto aloitti toimintansa 1.1.2017, jolloin tulosalueelle keskitettiin koko kaupunkia koskevien yhteisten toimintojen strateginen ohjaus ja perustettiin uusia keskitettyjä palveluita (hankinta- ja rekrytointi-yksiköt). Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja merkittäviä uudistuksia sekä linjanvetoja on jo saatu tehtyä. Osa uudesta toiminnasta vaatii vielä kehittämistä, kuten tiedolla johtamisen kokonaisuus. Vuonna 2018 toiminnan kehittämistä jatketaan edellisen vuoden pohjalta olemassa olevien henkilöresurssein. Konsernihallinto-tulosalueen toiminta keskittyy vuonna 2018 organisaation toiminnan varmistamiseen, varautumiseen sote- ja maakuntauudistukseen sekä sisäisten toimintojen ja prosessien kehittämiseen. Konsernihallinto ohjaa ja kehittää kaupungin toimintaa sekä mahdollistaa yksiköiden toiminnan kehittämisen. Sen toiminta painottuu erityisesti niihin prosesseihin, joilla varmistetaan kaupungin toiminnan toteutuminen taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisin resurssein. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. yhteistyö muiden tulos- ja palvelualueiden kanssa toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi sekä talouden johtamiseen liittyvien menettelytapojen edelleen kehittäminen. Työllisyysasioita edistetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tehokkuutta edistetään erityisesti kehittämällä yhteistyötapoja sekä panostamalla strategisiin näkökulmiin. Tiedolla johtamisen periaatteita on kehitettävä eteenpäin. Konsernihallinto toimii vuonna 2018 tehtyjen elinvoimalle asetettujen säästöjen puitteissa. Koko elinvoiman toimialan 1 milj.euron säästötavoitteen kohdentuminen: myytävien kiinteistöjen tuottojen ja kulujen erotus sekä arvioitu myyntivoitto 450.000 euroa, ulkopuolisista tilavuokrauksista luopuminen 50.000 euroa, työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuus ja sakkomaksujen väheneminen 200.000 euroa, koko toimialan vakanssien vähenemä 300.000 euroa (konserni 3 vakanssia, palvelutuotanto 6,5 vakanssia, kaupunkikehitys vakanssimuutos/palkkausvaikutus, kaupunkisisällöt ei vakanssimuutoksia). Ulkoiset menot tulot Konsernihallinnon johto -47 400 Hallinto ja henkilöstö -5 599 995 874 133 Talous ja strategia -5 610 611 154 yhteensä -11.258.006 874 287
2.2 Hallinto ja henkilöstö (toiminto) Hallinto ja henkilöstö-toimintoon sisältyvät hallinnon, henkilöstön, tiedolla johtamisen sekä työllisyysasioiden kokonaisuudet. Toiminnan keskeinen painopiste on kehittää, uudistaa ja yhdenmukaistaa em. kokonaisuuksia painottaen strategista näkökulmaa. Toimintatapana on uusien toimintamallien ja prosessien luominen sekä nykyisten käytäntöjen vahvistaminen. Hallinnon osalta lähidemokratian kehittäminen on edelleen tärkeä tavoite. Presidentinvaalit työllistävät alkuvuonna 2018. Hallinto ohjaa hallintoasioiden kokonaisuutta ja tekee yhteistyötä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa paremman ja avoimemman päätöksenteon edistämiseksi. Hallinto varmistaa oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden toteutumisen. Kaupunginlakimies vastaa kaupungin oikeudellisista palveluista, mutta jonkin verran käytetään myös ostopalveluja. Henkilöstöasioiden osalta merkittävä asia on vuonna 2018 toteutuva tietojärjestelmäuudistus, joka toteutetaan yhteystyössä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa. Muutoksen toteutumisen varmistaminen ja loppuunsaattaminen sekä uudistettujen prosessien käyttöönotto ovat vuoden keskeisimpiä tehtäviä. Uudistuksen yhteydessä HR-järjestelmien pääkäyttäjyys ja vastuu kehittämistyöstä keskitetään yhdelle henkilölle, jolloin järjestelmien hyödynnettävyys parantuu. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin osalta tärkein tavoite on sairauspoissaolopäivien nousun pysäyttäminen ja kääntäminen laskusuuntaan sekä työtapaturmien vähentäminen. Tiedolla johtamisen osalta vuonna 2018 jatketaan kehittämistyötä asianmukaisen ja ajantasaisen tiedon varmistamiseksi päätöksenteon tueksi. 2.3 Strategia ja talous (toiminto) Strategia ja talous-toiminto koostuu talousjohtamisesta sekä kehittämistoiminnasta. Toimintoon kuuluu myös sisäinen tarkastus. Näkökulma näissä on strateginen sekä toimintaa kehittävä ja ohjaava. Talousjohto huolehtii osaltaan siitä, että kaupungin talous on tasapainossa. Talousjohtamisen osalta tavoitteena on kustannustietoisuuden lisääminen sekä talouden mittaamisen parantaminen. Vuonna 2018 varmistetaan organisaatiouudistuksen myötä uusiutuneiden prosessien toimitus ja keskitytään ennakoimaan sote-alueeseen siirtymisen taloudellisia vaikutuksia. Talousjohtoon on siirtynyt henkilöitä useammalta toimialalta. Talousjohto tekee kiinteää yhteistyötä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa. Kaupungin tilastrategiaa kehitetään entisestään sekä varmistetaan tilastrategian noudattaminen kaupungin toimijoiden keskuudessa. Tätä varten on nimetty prosessin omistaja, jonka vastuulla on laatia suunnitelma siitä miten tulevina vuosina menetellään kaupungin eri tilojen kanssa sekä yhteistyössä mm. päättäjien kanssa viedä asiaa eteenpäin. Kehittämistoiminnan osalta vuonna 2018 tulee varmistaa kuntastrategian jalkauttaminen. Toiminto vastaa myös mm. kaupungin konserni- ja omistajaohjauksesta sekä valmiustoiminnasta.
2.4 Talousarvioehdotus 4100 KONSERNIHALLINTO TA+MUUT. 2017 Pohjalaskelma 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 150 262 152 216 1,3 MAKSUTUOTOT 4 038 4 090 1,3 TUET JA AVUSTUKSET 706 985 714 762 1,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 184 3 219 1,1 TOIMINTATUOTOT 864 469 874 287 1,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 248 603-2 329 360 3,6 PALKAT JA PALKKIOT -1 585 045-1 655 450 4,4 HENKILÖSIVUKULUT -663 558-673 910 1,6 ELÄKEKULUT -583 370-589 820 1,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -80 188-84 090 4,9 PALVELUJEN OSTOT -5 325 864-5 405 755 1,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -60 862-61 654 1,3 AVUSTUKSET -3 467 595-3 456 239-0,3 MUUT TOIMINTAKULUT -4 944-4 998 1,1 TOIMINTAKULUT -11 107 868-11 258 006 1,4 TOIMINTAKATE -10 243 399-10 383 719 1,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 243 399-10 383 719 1,4