OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen Jonne Kettunen Laura Pistemaa Henna Rannanpää Sampo Rissanen Matti Särkelä (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ Heikkinen PS Nisula OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Meskus JHS Vatjus-Anttila (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Manninen avasi kokouksen kello 16.03. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5).
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Pöytäkirja 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. HPJ Manninen esitti pöytäkirjantarkastajiksi HJ Mannista ja HJ Adolfsenia. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Manninen ja HJ Adolfsen. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi Ei ilmoitusasioita. Päätös: Merkittiin olemattomat ilmoitusasiat tiedoksi. 6 Toimintasuunnitelma 2013 Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 mukaan edustajiston tehtävänä on 6) hyväksyä talousarvio lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --. Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Esitteli: HPJ Manninen Päätösesitys: Käsitellään edustajiston esittämät muutosesitykset
toimintasuunnitelmaan vuodelle 2013. 6.1 EJ Huhtalan muutosesitys riville 71 (EJ Pitkänen kannatti) 6.2 EJ Patanan muutosesitys riveille 74-86 (EJ Koistinen kannatti) 6.3 EJ Mäntypuron muutosesitys riville 101 (EJ Tossavainen kannatti) 6.4 EJ Mäki-Petäjän muutosesitys riville 103 (EJ Tyrväinen kannatti) 6.5 EJ Nousiaisen muutosesitys riville 122 (EJ Siikaluoma kannatti) 6.6 EJ Hartikan muutosesitys riville 149 (EJ Yliranta kannatti) 6.7 EJ Koistisen muutosesitys riville 171 (EJ Salmela kannatti) 6.8 EJ Sarkkisen muutosesitys riville 175 (EJ Vainio kannatti) 6.9 EJ Huhtalan muutosesitys riville 188 (EJ Mäki-Petäjä kannatti) 6.10 EJ Tuohinon muutosesitys riville 185 (EJ Lahti kannatti) 6.11 EJ Tuohinon muutosesitys riveille 210-211 (EJ Lahti kannatti)
HPJ Manninen julisti kokoustauon klo 17.47. HPJ Manninen päätti kokoustauon klo 18.01. 7 Talousarvio 2013 Ylioppilaskunnan sääntöjen 78 mukaan hallituksen on laadittava ehdotus seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Edustajisto voi päättää kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä talousarvio muutoksista, lisätalousarviosta tai lisätalousarvio muutoksista, ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun tilikauden tilit ja tilinpäätös on annettu tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 mukaan edustajiston tehtävänä on 6) hyväksyä talousarvio lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --. Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Hallituksen johtosäännön 21 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 2) laatia talousarvioesitys hallitukselle --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Esitteli: HJ Särkelä Päätösesitys: Käsitellään edustajiston esittämät muutosesityksen talousarvioon vuodelle 2013. Hallitus muokkasi yksimielisesti omaa pohjaansa seuraavasti: Muutetaan: Kiinteistökulujen hoitovastike 25 000 -> 17 000 7.1 EJ Penin muutosesitys (EJ Hartikka kannatti) Muutosesitys: juhlakulut 14 500 -> 12 000 7.2 EJ Tikkalan muutosesitys (EJ Pitkänen kannatti) Muutosesitys: Kirjataan ylös, että hallituspalkkioita nostetaan 61e/kk, mikäli hallituksen jäsenten määrä laskee yhdellä (1) vuodeksi 2013.
8 Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2013 Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat--. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Ylioppilaskunnan avustusperusteiden mukaan edustajisto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä Kulttuurin ja liikunnan erityistoiminta-avustuksista. Erityistoiminta-avustusten piirissä olevilla yhdistyksillä on ollut mahdollista hakea erityistoiminta-avustusta torstaihin 1.12.2011 mennessä. Esitteli: HPJ Manninen Päätösesitys: Käsitellään edustajiston tekemät muutosesitykset. 8.1 EJ Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä 8.2 EJ Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä. HPJ Manninen julisti kokoustaon klo 19.48 HPJ Manninen päätti kokoustauon klo 20.03 9 Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita 10 Kokouksen päättäminen HPJ Manninen päätti kokouksen kello 20.19. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2012 Oulussa..2012
Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Joni Vatjus-Anttila Järjestö- ja hallintosihteeri, kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Aino-Kaisa Manninen Pöytäkirjantarkastaja Veera Adolfsen Pöytäkirjantarkastaja