1 (8) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 16/2013 Aika: 3.11.2013 klo 14.00 Paikka: HO/Paasikivi Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Olga Penkkilä, toiminnanohjaaja Emilia Aikio, sihteeri Paula Talonen, taloudenhoitaja (saapui kohdassa 13.) Juhani Takkunen, varapuheenjohtaja Samu Vuorinen Jyrki Eriksson Jukka Heliö (saapui kohdassa 13.) Niina Iisakkila Jaana Keto Lotta Broms 1. Avaus Kuraattori avasi kokouksen klo 14.08. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan (liite 1). 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksin. 5. Ilmoitusasiat Hallituksella ei ollut ilmoitusasioita. 6. Tehdyt edustusvierailut Niina Iisakkila kertoi olleensa Osakunnan Fuksisitseillä. Lotta Broms kertoi olleensa Humanisticumin vuosijuhlissa.
2 (8) Samu Vuorinen ja toiminnanohjaaja kertoivat olleensa Kymenlaakson osakunnan rajanylityksessä. He veivät sinne lahjaksi sahtia. Taloudenhoitaja ja Jukka Heliö olivat olleet edustamassa Nylands Nationin Gäddfesteillä. Jukka Heliö kertoi olleensa edustamassa Turun Palossa. Hän oli vienyt lahjaksi sahtia ja laulukirjan. Juhlissa oli ollut ruokana hernekeittoa, jossa oli ollut seassa kuohuviiniä. 7. Toiminnanohjaajan asiat Toiminnanohjaaja huomautti, että marraskuun yleiskokouksessa 18.11. hallituksen tehtävänä on hoitaa kokoustarjoilut. 8. Taloudenhoitajan asiat Taloudenhoitaja totesi saavuttuaan, ettei hänellä ole mitään asiaa. 9. Saapunut posti Kadettitoverikunnalta oli saapunut Kalpa lehti ja sen mukana tervehdys (liite 2). 10. Saapuneet kutsut Korp! Sakala oli lähettänyt kutsun 104. vuosijuhlaansa 8. 10.11. (liite 3). Hallituksesta kukaan ei lähtenyt edustamaan. Keskisuomalainen Osakunta oli lähettänyt kutsun Nauhanjakoillallisille 15.11. (liite 4). Päätettiin laittaa kutsu virkailijoiden tiedotuslistalle. Turun yliopiston Savo Karjalainen Osakunta oli lähettänyt kutsun heidän seniorijuhlaansa 23.11. (liite 5). Päätettiin laittaa kutsu eteenpäin Tavastia ry:lle. 11. Ulkojäsenhakemukset Yksi ulkojäsenhakemus oli tullut (liite 6). Hallitus hyväksyi hakemuksen. 12. Määräraha anomukset Käsiteltiin kohta taloudenhoitajan saavuttua paikalle. Liikuntavaliokunta oli hakenut 150 euroa lisää rahaa liikuntatapahtumien järjestämiseen (liite 7). Hallitus ei hyväksynyt hakemusta yleistoimintamäärärahan vähyyden vuoksi. 13. Tilahakemukset Hallitukselle ei ollut saapunut tilahakemuksia.
3 (8) 14. Budjetti 2014 (ensimmäinen käsittely) Budjetin ensimmäisessä käsittelyssä hallitus teki alustavia päätöksiä budjetoitavista summista. Hallitus tarkasteli aluksi taulukkoa, johon taloudenhoitaja oli lisännyt määrärahahakemusten (liitteet 8 34) summat sekä omat arvionsa tietyistä kohdista. Seuraavaksi hallitus kävi tarkemmin läpi valiokuntien hakemukset: Koulutusvaliokunta: Keton mukaan KVK oli tyytyväinen määrärahaansa kuluvana vuonna, eikä heillä ole tarvetta nostaa tai laskea sitä. Maakuntavastaavan virkaan tarvittava rahasumma riippuu siitä, miten virka alkaa muotoutua. Virkaan todettiin kuuluvan lähinnä edustustusluontoisia kuluja, sillä abi infot on budjetoitu jo muuhun momenttiin. Päätettiin lopulta budjetoida maakuntatoimintaan 400 euroa. Yhteensä valiokunnalle budjetoitiin 2300. Kulttuurivaliokunta: Todettiin, että vanha rahamäärä on vaikuttanut hyvältä. Budjetoitiin valiokunnalle 1400. Yleisvaliokunta: Valiokunta haki samaa summaa kuin aiempinakin vuosina. Todettiin summa hyväksi. Budjetoitiin valiokunnalle 6400. Ulkoasiainvaliokunta: UAV haluaisi korottaa Vierailut ystävyysosakuntiin momenttia, koska matkustaminen Liettuaan edullisesti laivalla ja bussilla on todella vaivalloista. Siksi olisi mielekästä tarjota matkaajille mahdollisuus päästä edustamaan myös lentämällä. Tähän hallitus oli myöntyväinen. Vierailijat osakunnassa momenttia haluttiin myös korottaa virvokkeiden hintavuuden vuoksi. Todettiin, että kyseisestä momentista suurin osa menoista menee illalliskortteihin ja virvokkeiden suhteen voidaan tehdä yhteistyötä isännän kanssa. Hallitus päätti myöntää momenttiin rahaa 3000 euroa. Loput kohdat pidettiin entisellään. Budjetoitiin valiokunnalle yhteensä 5360. Juhla ja ohjelmavaliokunta: JVK haluaisi korottaa hankinnat momenttia, sillä uusia pöytäliinoja täytyy hankkia. Hallitus näki hankinnan tarpeelliseksi. Myös emännistön momenttia haluttiin korottaa, sillä emännistön koko ja siten myös menot ovat kasvaneet. Todettiin, että momentti sisältää nykyisin lähinnä virkistystoimintaa ja ideana olisi lisätä nyt emännistön pienhankinnat tähän momenttiin. Haettu summa kuulosti hallitukselle isolta määrältä. Toisaalta ymmärrettiin, että emännöinnissä on paljon hommaa ja siitä olisi aiheellista palkita ihmisiä. Päätettiin budjetoida emännistölle 1700. Teeiltoihin tehtiin indeksikorotus, joka pyöristettiin summaan 1250, sillä se oli haettua summaa selkeämpi. Muut summat määriteltiin hakemuksen mukaisesti. Budjetoitiin valiokunnalle yhteensä 5250. Viestintävaliokunta: Hallitus pohti Hälläpyörän kokouskulut ja palkkiot momenttia. Hallitus mietti, onko jokaisen lehden jälkeen tarpeellista käydä ravintolassa. Hallitus esitti vaihtoehtoja, kuten viikonloppu Oitissa tai illanistujainen Osakunnalla. Päätettiin laskea momentti 600 euroon ja sisällyttää siihen palkkioruokailu ravintolassa kaksi kertaa vuodessa. Muut kohdat määriteltiin hakemuksen mukaisesti. Budjetoitiin valiokunnalle yhteensä 7250. Liikuntavaliokunta: Hallitus keskusteli Jukolan sponssista. Todettiin, että nyt osallistujille maksetaan osallistumismaksut kokonaisuudessaan, minkä lisäksi ylimääräiset rahat käytetään kuljetuksiin. Hallitus kannatti vaihtoehtoa, jossa osallistumismaksut kustannetaan, mutta matkakustannukset hoitaisi jokainen osallistuja itse. Päätettiin budjetoida 600 Jukolaan. Maanantaitarjoiluihin, eli jumppien ja lenkkien tarjoiluihin päätettiin budjetoida 600. Hallitus keskusteli myös Kumpulan sählyvuoron hintavuudesta ja kannattavuudesta. Hallitus toivoi, että vuoroa markkinoitaisiin aktiivisesti ja päätti edelleen varata 600
4 (8) vakiovuoroon. Budjetoitiin valiokunnalle yhteensä 3400. Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan Tapahtumia ja osakuntajuhlia toiminnanohjaajan johdolla. Momentteihin päätettiin alustavasti budjetoida seuraavasti: Ilveshiihto: 3800 Summa oli perusteltu kuluvan vuoden kuluilla. Hämäläiset sitsit: 100, jolla katetaan yllättävät kulut tai koristelut. Pidot: 3000 Arvio perustuu edellisiin vuosiin. Hallitus toivoi budjetin alittuvan. Herrarit/Dammarit: 500 Juhlille tehdään oma momentti. Loput katetaan osallitusmismaksuilla. Riemuylioppilasjuhlat: 1600 Perustuu aiempiin vuosiin. Pohdittiin pitäisikö summaa nostaa ikäluokkien kasvun takia, mutta ei nähty sitä tarpeelliseksi. Kesäjuhlat: 1800 Summa on toiminut muinakin vuosina. Kuluvana vuonna momentti ylittyi ruokailun siirryttyä ravintolaan. Vuosijuhlat: 10000. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää juhlat halvemmalla, sillä vuosijuhlien hinnat ovat varsin korkeita opiskelijoille. Fuksisitsit: 150 sillä ovat hieman työläämmät kuin tavalliset sitsit. Itsenäisyyspäiväsitsit: 150 Kyseisillä sitseillä tulee yleensä yllätyskuluja. Muut juhlat: Tavastia sitsit 100, emännistön vappusillistaksit 50 ja aktiivipäivälliset 200. Pohdittiin oman momentin perustamista Tavastia ryn sitseille. Päätettiin, ettei omaa momenttia vielä perusteta sillä jatkuvuudesta ei ole takeita. Päätettiin poistaa momentti Siirto 350 vuotisjuhlarahastoon. Seuraavaksi käsiteltiin kerhoja: HOL: Todettiin, että kerholla on juhlavuosi ja rahamäärää olisi perusteltua nostaa. Kerhon profiili on parantunut ja jäsenistö uudistunut. Todettiin, että palkkoja käsitellään myöhemmin yhdessä muiden palkkojen kanssa. Budjetoitiin kerhon toimintaan 450. HOT: Kerho ei ollut toimittanut hakemusta. Todettiin, ettei mitään muutosta kerhon nykytoimintaan ole oletettavissa, minkä vuoksi summaa pitäisi nostaa tai laskea. Budjetoitiin kerholle 1000. HOS: Kuraattori oli keskustellut puheenjohtajan kanssa kerhon jäsenten osakuntalaisuudesta. Kerhon puheenjohtaja ei kuraattorin mukaan näe, että muutosta kerhon osakuntajäsenten määrässä olisi tapahtumassa. Kuraattori totesi, että hänen kautensa aikana on tapahduttava muutos HOS:n toiminnassa. Päätettiin, että mikäli toukokuun 2014 loppuun mennessä 25 % kerhon jäsenistä ei ole Osakunnan jäseniä, kapellimestarin loppuvuoden palkkaa ei enää makseta. Mikäli 25 % täyttyy kesään mennessä, mutta vuoden loppuun mennessä 50% kerhon jäsenistä ei ole Osakunnan jäseniä, vuonna 2015 kapellimestarin palkkaa ei enää makseta ollenkaan. Vuoden 2015 toimenpiteet päätettiin jättää kuitenkin vuoden 2014 hallituksen vahvistettavaksi. Hallitus perusteli päätöstään sillä, että ei ole perusteltua tukea näin merkittävästi Osakunnan ulkopuolisista jäsenistä koostuvan kerhon toimintaa. Päätettiin budjetoida 300 kerhon toimintaan ja palkkaa maksetaan edellä mainituilla ehdoilla, jotta aito mahdollisuus osakuntalaisten osuuden lisäämiseen säilyy. Taidekerho: Hallitus totesi taidekerholla menneen kuluvana vuonna vähän rahaa ja toiminnan keskittyneen bilekoristeluiden tekemiseen. Hallitus pohti Taidekerhon sulauttamista JVK:n alle, mutta ajatusta ei kannatettu. Hallitus totesi Taidekerhon tehneen taidetarvikkeiden uusimiseen liittyviä hankintoja kuluvan vuoden puolella. Päätettiin budjetoida 150 uusiin tarvikkeisiin ja säilytyksen uusimiseen. Loput rahat budjetoitiin tarjoiluja varten. Budjetoitiin kerholle yhteensä 430.
5 (8) Poistettiin momentti Valokuvauskerho. Juristikerho: Todettiin kerholla olevan paljon rahaliikennettä, minkä vuoksi on hankala arvioida rahan ja toiminnan suhdetta. Viime vuonna budjettia nostettiin koska tapahtumat olivat vetäneet paljon porukkaa. Keskustelun aikana nostettiin esiin, että monia juristikerhon toimintoja voisi tehdä yhtä lailla Osakunnan valiokunnat. Tuotiin esille myös kanta, että eri järjestäjätahot keräävät tapahtumiinsa eri ihmisiä, minkä takia kerhojen ja valiokuntien päällekkäiset excut eivät ole ongelma. Päädyttiin kannustamaan kerhoa aktiiviseen toimintaan ja budjetoitiin kerholle 1800. Luontokerho: Kerhon mukaan kuluvaksi vuodeksi myönnetty raha on ollut sopiva. Päätettiin jatkaa samalla linjalla. Budjetoitiin kerholle 200. HoRes: Päätettiin budjetoida 50 lisää ulkopuolisten ratavalvojien palkitsemiseen. HoRes joutunee käyttämään seuraavana vuonna ARU ry:n ratamestareita, joille kustannetaan 50 :lla Osakunnalla saunailta. Budjetoitiin kerholle yhteensä 400. Pop klubben: Kerho oli lähettänyt saman hakemuksen kuin ennenkin. Pohdittiin Pop klubbenin tulevaisuutta uusien toimijoiden käsissä. Todettiin, että uusille toimijoille on hyvä jättää rahaa mahdollisia parannuksia varten. Budjetoitiin kerholle 560. Snookerho: Kerho aikoo pitää toiminnan vähintään yhtä aktiivisena kuin kuluvana vuonna. Hallitus toivoi kerhon toiminnan virkistyvän ensi vuodeksi. Todettiin, että pelaajia on Osakunnalla paljon, minkä vuoksi kannattaa pitää kerho hengissä. Budjetoitiin kerholle 150. Viiniseura: Hallitus halusi kannustaa kerhoa panostamaan edullisempiin viineihin ja perimään riittävästi osallistumismaksuja. Toimintaa haluttiin kuitenkin tukea. Budjetoitiin kerholle 500. HOOS: Todettiin Ompeluseuralla olevan vaihtelevasti kävijöitä. Vanha rahamäärä on havaittu hyväksi ja jos ompeluseuran tekemiä lehtitilauksia irtisanotaan, rahoja voidaan käyttää esim. materiaalihankintoihin. Hallitus ei ollut käsityölehtien kestotilausten jatkamisen kannalla. Budjetoitiin kerholle 300. HONK: Hallitus pohti, tarvitseeko joka improkerralle palkata ohjaaja. Kerho voisi palkata ohjaajan muutaman kerran vuodessa ja muuten ohjata improt itse. Lisäksi osallistumismaksujen havaittiin olevan alhaisia. Hallitus ei myöskään ollut vakuuttunut, että kerhon toiminta tulee kasvamaan odotetunlaisesti. Budjetoitiin kerholle 750. Mikäli toiminta kasvaa vuoden 2014 aikana, voi kerhoa kannustaa hakemaan lisää rahaa vuodelle 2015. Mimmikerho: Kerholla todettiin olleen edellisenä vuonna monipuolisesti toimintaa ja ekskuja. Kuluvana vuonna toimintaa on puheenjohtajan kiireisyyden vuoksi ollut hieman vähemmän. Hallitus arvioi mimmikerhon toiminnan tarkoitusta ja koki positiiviseksi, että kerhon toimintaan ovat olleet avoimesti tervetulleita muutkin kuin naiset. Budjetoitiin kerholle 400. Leffakerho: Kerho oli perustellut budjettikorotusta halulla järjestää useammin leffailtoja ja tarjota muutakin kuin popcornia. Hallitus oli tähän myöntyväinen. Budjetoitiin kerholle 200. Pelikerho: Pelikerhon arvioitiin tarvitsevan lisää rahaa pelihankintoja varten. Puheenjohtaja toivoi kerholle 400. Budjetoitiin kerholle 400.
6 (8) Kokkikerho: Kokkikerhon todettiin olevan yleensä hyvin aktiivinen, vaikka kuluvana vuonna onkin ollut hiljaisempaa. Budjetoitiin kerholle 350. Äijäkerho: Hallitus halusi kannustaa kerhoa uudenlaiseen toimintaan. Budjetoitiin kerholle 450. Bittikerho: Vaihdettiin Nörttikerho momentti Bittikerhoksi. Hallitus totesi, että kerho on käyttänyt suhteellisen vähän määrärahojaan, sillä muun muassa bensakuluja ei ole vielä haettu. Kerho toivoi voivansa järjestää ekskuja ja matalan kynnyksen tapahtumia, joihin voisi osallistua vaikkei olisi tietokoneiden asiantuntija. Hallitus totesi kuluarvion olevan kuitenkin realistinen. Budjetoitiin kerholle 400. Koirakerho: Hallitus totesi, että kerho ei ole kuluvana vuonna käyttänyt juurikaan määrärahojaan, osittain onnistuneen varainhankinnan takia. Rahasummaa ei nähty tarpelliseksi nostaa. Kerhon toivottaisiin lisäksi lähentyvän Osakuntaa. Budjetoitiin kerholle 450. Seuraavaksi pohdittiin kaikkien maksettavien palkkojen indeksikorotuksia ja niiden tarpeellisuutta. Todettiin indeksikorotusten kattavan lähinnä inflaation, ei toimivan varsinaisina palkankorotuksina. Hallituksen mielestä oli kuitenkin hyvä tiedostaa, että indeksikorotuksia voidaan harkita vuosittain. Päätettiin lisätä Osakunnan virkoihin ja HOS:n ja HOL:in palkkoihin Tilastokeskuksen kuluttajaindeksin mukaiset 1,2% indeksikorotukset. Summat pyöristetään lähimpään kymppiin. Käytiin läpi myös muut henkilöstökulut: SOTU maksuihin pitäisi riittää 800. Päätettiin poistaa momentti Muut ta maksut. Tyel maksuihin 6700 pitäisi lähtökohtaisesti riittää. Kohtaa tarkennetaan ensi kokoukseen. Hallitus totesi momentin linkittyvän joka tapauksessa Osakunnan maksamiin palkkakustannuksiin. Päätettiin poistaa momentti Tael maksut. Tvm maksuihin 250 300 pitäisi riittää. Tvm maksut todettiin linkittyvän Tyel maksujen tapaan Osakunnan maksamin palkkakustannuksiin. Lomarahat tarkistetaan seuraavaan kokoukseen. Siirryttiin kohtaan hallintokulut: Telekulut: Koostuvat toimiston pöytäpuhelimista, laajakaistasta ja kotisivuista. Hallitukseen tietoon tuli, että on olemassa jokin omituinen puhelinnumero, joka säätiön mukaan on Osakunnan maksettava. Päätettiin selvittää, mikä numero on. Hallitus pohti toimiston pöytäpuhelimista luopumista, mutta katsoi niiden palvelevan asiaansa toistaisesti. Päätettiin budjetoida 2000 telekuluihin. ATK: Päätettiin yhdistää momentit ATK ja Konttorikoneiden korjaus ja varaosat. Budjetoitiin momenttiin 300. Toimistotarvikkeet: Päätettiin yhdistää momentit Postituskulut ja Toimistotarvikkeet. Budjetoitiin momenttiin 800. Poistettiin momentti Ilmoitukset. Budjetoitiin momenttiin Pankkikulut 1100. Budjetoitiin momenttiin Kirjanpito 1300. Budjetoitiin momenttiin Tilintarkastus ja asianajokulut 1800. Lehdet ja tv: Aikakauslehtien tilausta ei ole uusittu, joten niitä ei enää jatkossa tule Osakunnalle. Osakunnalle tilataan nykyään vain sanomalehdet ja Aku Ankka sekä ilmainen Tieteessä tapahtuu lehti. Lehtikaappien kohtalosta päätettiin puhua myöhemmin. Hallitus päätti jättää budjettiin joustovaraa irtonumeroiden ostoon. Budjetoitiin momenttiin 1150.
7 (8) Budjetoitiin momenttiin Vakuutukset 2500. Matkat: Kuraattori totesi käyttävänsä momenttiä kuluvana vuonna kunhan saa kuitit tuotua. Keskustelun aikana korostettiin kohdan olevan tarkoitettu kuraattorin ja inspehtorin kuljettamiseen mm. vuosijuhlille, ei matkustamiseen kokouksiin. Budjetoitiin momenttiin 200. Budjetoitiin momenttiin Valokuvaus ja muu taltiointi 250. Päätettiin, ettei momenttiin Muut hallintokulut budjetoida mitään, mutta momentin poistoa ei nähty tarpeelliseksi. Kokouskulut: Hallitus suhtautui momenttiin kriittisesti ja pohdiskeli, kuinka paljon momentin rahoista käytetään alkoholiin. Myös ravintolakäyntien määrää voitaisiin miettiä jatkossa tarkemmin. Budjetoitiin momenttiin 2000. Siirryttiin kohtaan huoneistokulut: Sähkö: Hallitus totesi, että yleisen sähkön hinnannousun vuoksi tarvitaan momenttiin enemmän rahaa. Osakuntabaarin sähkö menee toistaisesti Osakunnan kautta. Kuraattori keskustelee säätiön kanssa asiasta myöhemmin. Budjetoitiin kohtaan 13500. Budjetoitiin momenttiin Talouskulut 8000. Puhtaanapito: Hallitus koki, että Osakunnan siivoussopimus sisältää kaikenlaista, mitä siivousfirma ei oikeasti tee. Sopimusta pitäisi järkevöittää. Päätettiin keskustella asiasta myöhemmin lisää ja antaa siivousfirmalle kirjallista palautetta. Budjetoitiin momenttiin 2600. Irtaimiston korjaus ja kunnossapito: Hallitus pohti, miten momentti pitäisi suhteuttaa YVK:n hankintoihin. Pohdittiin myös kuka momentin käyttöä valvoo. Haluttiin kuitenkin budjetoida rahaa ylläpitokuluihin. Budjetoitiin momenttiin 1500. Budjetoitiin kohtaan Pienhankinnat 1000. Vartiointi: Havaittiin kulujen kasvaneen. Hallitus pohti vaihtoehtoa, jossa vartiointi voitaisiin linkittää laajempaan kokonaisuuteen säätiön kanssa. Näin säätiöllä ja Osakunnalla olisi yhteinen vartiointi, joka olisi molemmille osapuolille käytännöllisempi ratkaisu. Budjetoitiin momenttiin 3000. Taide: Budjetoitiin momenttiin 3000 galleristin hakemuksen pohjalta. Muut huoneistokulut: Momenttiin varattiin rahaa parkettien öljyämiseen. Hallitus pohti myös uusien huonekalujen ja verhoilujen hankkimista Hikiälle. Asiasta tullaan keskustelemaan myöhemmin YVK:n kanssa. Budjetoitiin momenttiin 1400. Jäsenmaksut yhdistyksille: Todettiin, että momentista on yleensä maksettu vain Hämeen heimoliiton jäsenmaksu. Hallitus päätti lopettaa jäsenmaksun maksamisen. Käsiteltiin välissä momentti Muut kulut: Edarivaaleihin varattiin 300, Oitin uuden veneen hankintaan 1200 1400 ja isännän merkkeihin 1000. Siirryttiin momenttiin Vieraanvaraisuus jäsenille: Momentista hankitaan yleensä teetä, kahvia, maitoa, lääkkeitä ym. Hallitus toivoi, että jäseniä palkittaisiin jatkossa enemmän etenkin kuraattorin aloitteesta. Päätettiin jättää momenttiin vähän joustovaraa. Budjetoitiin momenttiin 800. Vieraanvaraisuus ulkopuolisille: Momentin kulujen todettiin koostuvan lähinnä kuraattorin ja inspehtorin kaapin täydennyksestä. Budjetoitiin momenttiin 300. Budjetoitiin momenttiin Huomionosoitukset 800. Budjetoitiin momenttiin Osakuntanauha, merkit ym. 3500. Virkailijaedut: Päätettiin antaa saunamajurille ateriaetu aina hänen käydessään tekemässä virkaansa liittyviä töitä Osakunnalla. Budjetoitiin momenttiin 7050. Muut edustusmenot: Hallitus pohti 50 % omavastuuosuuden lisäämistä edustusmenoihin, sillä edustusmomentti on jo tässä vaiheessa vuotta päässyt ylittymään. Yleisesti kuitenkin koettiin, että
8 (8) maksullisuus vaikuttaisi edustamishalukkuuteen. Edustamista pidettiin tärkeänä osakunnan suhteiden ylläpidolla, minkä vuoksi momenttia korotettiin 3500 :oon. Siirryttiin kohtaan Muut toiminnan kulut: Budjetoitiin momenttiin Arkisto 100. Budjetoitiin momenttiin Toimintakertomus 350. Budjetoitiin momenttiin Virkailijatoiminta 2600. Poistettiin momentti Remonttikulut. Puhuttiin lopuksi Lynces Academicista. Kuraattori kertoi lyhyesti mikä Lynces on ja mitä se tekee. Hallitus pohti, pitäisikö Lynces muuttaa virallisesti kerhoksi. Todettiin, että olisi mukavaa, jos Lynces olisi avoin kerho, jossa jääkiekkoliigan kausikorttien jakoperusteet olisi selkeästi määritelty. Kuraattori kertoi jutelleensa kerhon puheenjohtajan kanssa, joka ei ollut vastustanut ajatusta. Hallitus kannatti Lyncesin muuttamista ensi vuoden aikana viralliseksi kerhoksi ja myönsi rahat kipsipatsaisiin ja taksimatkaan. Päätettiin budjetoida Lyncesille 800 ja koittaa saada kerho pystyyn jo mahdollisesti kuluvan vuoden aikana. Hallitus päätti tarkentaa tehtyjä alustavia päätöksiä seuraavassa kokouksessa. 15. Muut asiat Hallituksella ei ollut muita asioita. 16. Kokouksesta tiedotettavat asiat Päätettiin tiedottaa lehtitilausten karsimisesta ja siitä, että hallitus on käsitellyt budjetin ensimmäisen kerran ja se lyödään lukkoon joulukuussa. 17. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous 20.11. klo 18. 18. Kokouksen päättäminen Kuraattori Pekka Hassinen päätti kokouksen 20.14. Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa Pekka Hassinen kuraattori Emilia Aikio sihteeri