PÖYTÄKIRJA 7/2012 144 Yhtymähallitus Aika 20.06.2012 klo 18:30-19:00 Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 69 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 146 70 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 147 71 Käsittelyjärjestys 148 72 Vararehtorin virkojen täyttöprosessi 149 73 Muut asiat 151 74 Seuraava kokous 152
PÖYTÄKIRJA 7/2012 145 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Heimonen Kai varapuheenjohtaja Aaltonen Risto Hakala Soili Kattainen Jari Kiskonen Terhi Kiuru Saara Lassila-Merisalo Maria Mäkelä Jouni vara Selkee Antti Setälä Matti Tiesmaa Leena vara Varonen Jukka Poissa Lintonen Minna Mikkola Veikko puheenjohtaja Muut läsnäolijat Rautio Sari Kauranen Aarne Pietilä Leena Pöhö Mirja Hintsanen Veijo valtuuston pj valtuuston 1. vpj valtuuston 2. vpj pöytäkirjanpitäjä esittelijä Pykälät 69-74 Sivut 144-152 Allekirjoitukset Puheenjohtaja KAI HEIMONEN Kai Heimonen Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 2.7.212 RISTO AALTONEN Risto Aaltonen 28.6.2012 JUKKA VARONEN Jukka Varonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa: HAMK, Visamäki, rakennus K, Visakaarre 16, Hämeenlinna 16.7.2012 SINIKKA RAUHALA Sinikka Rauhala, hallintosihteeri
PÖYTÄKIRJA 7/2012 146 Yhtymähallitus 69 20.06.2012 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 69 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 147 Yhtymähallitus 70 20.06.2012 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 70 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Varonen ja Risto Aaltonen.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 148 Yhtymähallitus 71 20.06.2012 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 71 Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 149 Yhtymähallitus 72 20.06.2012 Vararehtorin virkojen täyttöprosessi Yhtymähallitus 72 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön mu kaan yhtymähallitus nimittää ammattikorkeakoulun vararehtorin am matti kor kea kou lun hallitusta kuultuaan. Vuoden 2012 talousarviolla perustetut kak si vararehtorin virkaa ovat olleet haettavana. Kelpoisuusehtoina on yh tymä hal li tuk sen linjauksen mukaisesti käytetty rehtorin viran kel poi suus eh toja. Sen mukaan vararehtorilta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tut kin to, perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista ko ke mus ta. Vararehtorin virkaan voidaan myös nimittää ylemmän kor keakou lu tut kin non suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen an sioi tu neek si tehtävään. Lisäksi vararehtorilta vaaditaan, että hän hal litsee ammattikorkeakoulun opetuskielet. Vararehtorin (koulutus ja opetusprosessi) virkaan oli 24 hakijaa ja va ra rehto rin (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys) virkaan 28 hakijaa. Yh ty mä hal lituk ses sa sovittu valmisteluryhmä kutsui hakemusasiakirjojen perusteella haas tat te lui hin yhteensä kymmenen hakijaa, joista kaksi on hakenut mo lempia vararehtorin virkoja. Haastatteluihin kutsuttiin koulutus- ja ope tus proses sis ta vastaava vararehtorin viran hakijoista KM Minna Lintonen, KT Sei ja Mahlamäki-Kultanen ja KT Timo Sinivuori sekä TKI-prosessista ja jär jes tel mä ke hi tyk ses tä vastaavan vararehtorin viran hakijoista TkT Matti K Ha ka la, TkT Helena Kautola, KL Leena Mäkelä, FT Janne Salminen ja VTT Pasi Tulkki. Molempia virkoja hakeneista haastatteluun kutsuttiin TkT Pert ti Puusaari ja DI Risto Salminen. Haastatelluista Helena Kautola, Seija Mahlamäki-Kultanen, Leena Mäkelä ja Pertti Puusaari ovat hakeneet myös rehtorin virkaan. Heistä Pertti Puusaa ri on ollut sen prosessin yhteydessä myös testeissä. Rehtori valitaan yhty mä val tuus ton kokouksessa 20.6.2012 ja heti sen jälkeen samana iltana kokoon tuu yhtymähallitus päättämään vararehtorin virkojen täytöstä. Haastattelujen ja hakemusasiakirjojen perusteella valmisteluryhmä valitsi jo tes ta tun Pertti Puusaaren lisäksi testeihin Janne Salmisen ja Risto Salmisen. Vararehtorin virkojen täyttö on sidoksissa rehtorin viran täyttöön, kun osa po ten ti aa li sis ta hakijoista on ehdolla useampaan kuin yhteen virkaan. Rehto reis ta pyritään muodostamaan yhteistyökykyinen tiimi, joka pystyy menes tyk sel li ses ti vastaamaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen mittaviin haas tei siin. Valittavilta edellytetään yhteistyökyvyn ohella innovatiivisuutta ja näyttöä kyvystä johtaa rakentavasti muutosta ja asian tun ti ja or ga ni saa tiota.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 150 Yhtymähallitus 72 20.06.2012 Rehtorin viran hakijoista loppusuoralla ovat TkT Pertti Puusaari, TkT Jarno Tui ma la ja Doctor of Education Jarmo Viteli. Heistä Puusaari on hakenut myös molempia vararehtorin virkoja. Jos hänet nimetään rehtoriksi, val miste lu ryh män ehdokkaat vararehtoreiksi ovat Risto Salminen (koulutus ja ope tus pro ses si) ja Janne Salminen (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys). Jos rehtoriksi nimetään Tui ma la tai Viteli, vararehtoreiksi esitetään valittavaksi Pertti Puusaari sekä toinen hakijoista Risto Sal mi nen ja Janne Salminen. Valmisteluryhmän puheenjohtaja tekee päätösesityksen kokouksessa. Kaikki hakemukset ovat nähtävillä kokoustilassa. Yhtymähallitus päättää vararehtoreista valmisteluryhmän puheenjohtajan esityksen pohjalta. Puheenjohtaja Kai Heimonen esitti, että vararehtoriksi (koulutus- ja opetusprosessi) ja rehtorin sijaiseksi valitaan Risto Salminen sekä vararehtoriksi (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys) valitaan Janne Salminen. Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouni Mäkelä teki esityksen, että Minna Lintonen valitaan vararehtoriksi (koulutus- ja opetusprosessi). Mäkelän esityksen jälkeen puheenjohtaja teki äänestysesityksen, että ensin suoritetaan äänestys vararehtorin (koulutus- ja opetusprosessi) valinnasta, toiseksi äänestys vararehtorin (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys) valinnasta ja kolmanneksi äänestys rehtorin sijaisesta. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Tehty esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti. Vararehtorin (koulutus- ja opetusprosessi) äänestyksessä Risto Salminen sai 7 ääntä (Heimonen, Hakala, Kattainen, Kiuru, Lassila-Merisalo, Selkee, Setälä) ja Minna Lintonen 5 ääntä (Aaltonen, Kiskonen, Mäkelä, Tiesmaa, Varonen). Puheenjohtaja totesi Risto Salmisen tulleen valituksi vararehtorin (koulutus- ja opetusprosessi) virkaan. Vararehtorin (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys) äänestyksessä Janne Salminen sai 12 ääntä. Puheenjohtaja totesi Janne Salmisen tulleen yksimielisesti valituksi vararehtorin (TKI-prosessi ja järjestelmäkehitys) virkaan. Rehtorin sijaiseksi valittiin yksimielisesti vararehtori (koulutus- ja opetusprosessi) Risto Salminen.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 151 Yhtymähallitus 73 20.06.2012 Muut asiat Yhtymähallitus 73 Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 7/2012 152 Yhtymähallitus 74 20.06.2012 Seuraava kokous Yhtymähallitus 74 Yhtymähallituksen seuraava kokous on 15.8.2012 klo 8. Esityksen mukaisesti.