-1, KV 8.12.2014 16:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niemi Ritva Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja
-1, KV 8.12.2014 16:00 Hannonen Markku Puhakka Tiina Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja vs. tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)
116, KV 8.12.2014 16:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus
117, KV 8.12.2014 16:00 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Markku Saastamoinen ja Kim Soares. Ei valitusosoitusta
118, KV 8.12.2014 16:00 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta
119, KV 8.12.2014 16:00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä; Sonja Koso Kh 17.11.2014 / 299 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Sonja Koso pyytää eroa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano: Jäsen Anne Rosendal Mia Harkko Seppo Eerola Jani Kansonen Rita Komulainen Sonja Koso Kimmo Nironen Suvi Silvala Kimmo Viitanen Emmi Voutilainen Leif Wikman Ylä-Kujala Petri Varajäsen Tarja Renlund Reetta Puhakka Marko Puittinen Leena Aro Olavi Moilanen Merja Ylivarvi Sami Tuominen Hannu Väisänen Vesa Suomalainen Katja Pakkanen Tuomo Pimiä Olga Kärnä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää Sonja Kosolle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä - valita hänen tilalleen uuden jäsenen lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Ilmoitus: Sonja Koso uudeksi jäseneksi valittu lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Valitusosoitus
120, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1522/2014 Yhtiöitettävät rakennukset Tela 18.11.2014 / 113 Valmistelijat: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357, talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885, controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911 Kuntalaki muutettiin 23.8.2013 ja sen lain 2a määrättiin seuraavaa: Kunnan hoitaessa 2 tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtäviä omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävät hoidettavaksi yhtiö, yhteisö tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2a :ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omintamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa yhtiövastikkeeksi vastaan otettavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Jos hakemus on tehty verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä ja on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää että veroa ei ole suoritettava. Tämä laki on tullut voimaan 1.9.2013. Kiinteistössä on myös kaupungin omaa toimintaa, jolloin osa verosta voidaan joutua maksamaan verottajalle. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti työryhmän selvittämään kuntalain 2 mahdolliset vaikutukset tilapalvelun yhtiöittämistarpeeseen. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Jarmo Koivisto. Työryhmä on selvittänyt liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka lain mukaan on yhtiöitettävä. Kiinteistöjä on nyt yhteensä 17 kpl. Kiinteistöjen yhteen laskettu pinta-ala on 49 683 m 2. Kiinteistöjen kirjanpitoarvo on 43 252 388. Kiinteistöjen käypä arvo eli apporttiarvo on 67 460 000. Kirjanpidollisesti kaupunki merkitsee Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakkeiden lisäarvoksi 67 460 000. Kirjanpidossa talonrakennusomaisuuden arvo pienenee kirjanpitoa vastaava summa oli 43 252 388. Loppu 24 207 612 on ns. myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 tulokseen. Kaupunginvaltuusto perusti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n 27.1.2014 6. Yhtiö täyttää kuntalain 2a luovutuksen tarkoittaman omistamansa yhtiön
120, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1522/2014 kriteerit, jolle liiketoiminnan kiinteistöt voidaan siirtää. Kiinteistöjen siirto pyritään tekemään 31.12.2014 mennessä. Yhtiö tekee myöhemmin erilliset sopimukset kaupunkisuunnittelun kanssa tonttien vuokraamisesta../. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen on esityslistan liitteenä. Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle on esityslistan liitteenä. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kuntalain 2a tarkoittamat liiketoiminnan rakennukset (17 kpl) siirretään apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin korjattu liite: Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luetteloon kirjanpito- ja apporttiarvoineen lisättiin Tampsan huoltorakennus, mutta arvoja ei lisätty listatekstiin niiden vähäisyyden vuoksi. Korjatut liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä. Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja controller Maarit Heikkilä esittelivät asian lautakunnalle ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Olli Kekkonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Raimo Hynninen ja tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen kertoivat asian jatkokäsittelyn aikataulusta. Olli Kekkosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Olli Kekkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kh 24.11.2014 / 308 Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357 talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911./. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat esityslistan liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta 18.11.2014 / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Tilapalvelujohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kaupunginlakimies selostavat asiaa kokouksessa. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf
120, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1522/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Asian käsittely: - siirtää kuntalain 2a :n tarkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen selvitti esillä olevan asian taustaa lyhyesti. Todettiin yksimielisesti, että esillä olevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille 1.12.2014 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Todettiin, että liiteasiakirjoihin tehdään vielä teknisiä muutoksia ja että liiteasiakirjat samoin kuin uudet liitteet jaetaan 1.12.2014 pidettävän ylimääräisen kokouksen esityslistan liitteinä. Merkittiin, että tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja kaupunginlakimies Marianna Ruonala poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi klo 17.33. Päätös: Päätettiin, että yhtiöitettäviä rakennuksia koskevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille 1.12.2014 klo 15.00 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Kv 8.12.2014./. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta 18.11.2014 / 113 ) on liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Kh: Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessa 1.12.2014. Kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan valtuustolle sen jälkeen.
120, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet
120, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet
120, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Olli Kekkosen eriävä mielipide
121, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1535/2014 Kaupunginhallituksen lisämääräraha 2014 Kh 24.11.2014 / 309 Valmistelija: Controller Riitta Reponen, puh. 234 4682 Kaupunginhallituksen kokonaisuuteen vaikuttaa arvio myyntivoittojen toteutumasta. Myyntivoittoja on kertynyt 2,0 milj. euroa, josta 1,4 milj. euroa maa- ja vesialueiden, 0,1 milj. euroa rakennusten ja asunto-osakkeiden ja 0,5 milj. euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 myyntivoittoseuranta: KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2014 Tot 10/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,08 0,23-3,02 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 1,37-1,38 Kaupunginhallitus 0,00 0,53 0,53 0,53 YHTEENSÄ 6,00 1,98 2,13-3,87 Pysäköintivirhemaksujen kertymä vuodelta 2014 toteutuu noin 0,13 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän 3,9 milj. euroa ja Pysäköinninvalvonnan toimintatuottojen noin 0,13 milj. euroa tavoitteesta. Muutosesitys: Kustannuspaikka: 1330 Myyntivoitot ja tappiot - 3,9 milj. euroa 1405 Pysäköinninvalvonta - 0,13 milj, euroa Muutosesitys yhteensä - 4,03 milj. euroa Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2014 toimintakatteen 4,03 milj. euron heikentämisestä kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen osalta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: talouden vastuualue Valitusosoitus
122, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1469/2014 Ympäristölautakunnan lisämääräraha 2014 Ympla 6.11.2014 / 199 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, p. 234 4800 controller Maarit Heikkilä, p. 234 4308 Ympäristölautakunnan vuoden 2014 talousarvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 190 000 euroa. Ympäristökeskuksen tulot ylittänevät talousarvioon kirjatun tavoitteen 34 000 euroa, mutta menoylitystä syntyy palveluiden ostoissa ja toimitilakuluissa, jolloin toimintakate ylittää talousarvion 45 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuotoissa tavoitteesta jäätäneen 151 000 euroa, mutta toimintakuluissa saadaan säästöä, jolloin toimintakate ylittää talousarvion 145 000 euroa. Ympäristölautakunnan ennustettu vuoden 2014 toimintakate on vajaa 300 000 euroa parempi kuin vuoden 2013 toteutunut toimintakate../. Liitteenä ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammisyyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle myönnetään 190 000 euron ylitysoikeus, jolloin uusi toimintakate olisi -1 278 846 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 / 310 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 234 4800 controller Maarit Heikkilä, puh. 234 4308./. Ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014, on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle 190 000 euron suuruisen ylitysoikeuden, jolloin uusi toimintakate on -1 278 846 euroa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014./. Ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014, on liitteenä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen.
122, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1469/2014 Toimeenpano: Ote: ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Valitusosoitus
122, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: ymplan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun tot
123, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela 11.11.2014 / 104 Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousarviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousarvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tarvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousarvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaaren sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen arvioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on 20 147 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 / 311 Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911 Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointimäärärahaksi 20 147 000 euroa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
123, KV 8.12.2014 16:00 TETA: 1494/2014 Kv 8.12.2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Valitusosoitus
124, KV 8.12.2014 16:00 SOTE: 1533/2014 Lisämääräraha ja toimintatuottojen tarkistus sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousarvioon 2014 Sotela 19.11.2014 / 144 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Ennuste toimintakatteen ylittymisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi lokakuun toteuman perusteella on noin 7,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuottojen kertymä toteutuu ennakoitua alhaisempana. Toimintatuottojen kertymä jää n. 2,0 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, mistä maksutuottojen alenema on n. 0,5 milj. euroa, mihin vaikuttaa edelleen vanhustenhuollon rakennemuutos sekä muutos kehitysvammaisten palvelujen maksuperusteissa. Kunnalle maksettavien tukien arvio on 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, merkittävin erä tässä tuloryhmässä on valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin. Myyntituottojen arvio jää n. 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, tähän erään tuloutuu mm. valtion korvaukset veteraanikuntoutuksen järjestämiseen, sotainvalidien palveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Samoin palvelujen myynnit muille kunnille. Asiakaspalveluiden ostoihin arvioidaan käytettävän 110 962 000 euroa, mikä ylittää budjetoidun määrärahan 4,8 miljoonalla eurolla. Terveydenhuollon ylitys on n. 2,5 milj. euroa, ja sosiaalihuollossa n. 2,4 milj. euroa. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumisesta ennakkolaskutuksen suuruisena, mikä tarkoittaa 1,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksia on kerryttänyt jonopaikkojen käyttö, Carean vuoden 2013 tasauslaskutuksen erä sekä muiden eriskoisairaanhoidon yksiköiden käyttö, arvioitu ylitys on n. 0,6 milj. euroa. Myös kuntoutus- ja hoivapaikkojen osto ylittää talousarvion 0,6 milj. eurolla. Sosiaalihuollossa ylityspaineet asiakaspalvelujen ostoissa on vammaistyön palvelualueelle, lisämäärärahatarve 2,1 milj. euroa. Tästä henkilökohtaisen avun järjestämiseen 1,3 milj. euroa, asumisen ja laitoshoidon järjestämiseen 0,8 milj. euroa. Noin 0,3 milj. euroa arvioidaan lastensuojelun ostojen ylittyvän. Muiden palvelujen ostoihin arvioidaan käytettävän 2,6 milj. euroa arvioitua enemmän.tähän erään kirjataan mm. asiantuntijapalveluiden käyttö, joiden kustannukset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ovat kasvaneet 21 %. Terveydenhuollon vastuualueella mm. lääkärityövoiman hankinta, asiantuntijapalveluihin on kirjattu lokakuun loppuun mennessä 2,9 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa edellisen vuoden ajankohtaan nähden. Kate palveluiden ostoihin esitetään henkilöstömäärärahoista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousarvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta../. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 5 591 000 euroa ja tarkistaa
124, KV 8.12.2014 16:00 SOTE: 1533/2014 toimintatuottojen alitukseksi -2 039 000 euroa, toimintakatteen ylittyessä 7 630 000 euroa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kh 24.11.2014 / 312 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214./. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 5 591 000 euroa ja päättää tarkistaa toimintatuottojen alitukseksi -2 039 000 euroa, toimintakatteen ylittyessä 7 630 000 euroa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014./. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on liitteenä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Valitusosoitus
124, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Tuloslaskelma_liite 18. marraskuuta [SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot MEASURES arvoina Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-10 2013 1-10 Muutos Muutos% 2014 2013 Muutos 2014 1-10 2013 1-10 30 Myyntituotot 5 272 846 6 169 344-896 498-14,53% 8 816 346 8 402 576 413 770 59,81% 73,42% 32 Maksutuotot 7 234 294 7 777 576-543 282-6,99% 9 179 302 8 829 523 349 779 78,81% 88,09% 33 Tuet ja avustukset 4 580 542 4 423 631 156 912 3,55% 7 295 433 7 156 160 139 273 62,79% 61,82% 34 Muut toimintatuotot 1 599 041 1 324 702 274 339 20,71% 1 691 104 1 417 741 273 363 94,56% 93,44% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 18 686 723 19 695 253-1 008 530-5,12% 26 982 186 25 806 000 1 176 186 69,26% 76,32% 40 Henkilöstökulut -46 674 402-48 384 349 1 709 946-3,53% -58 427 598-58 591 628 164 030 79,88% 82,58% 43 Palvelujen ostot -106 572 908-101 951 222-4 621 686 4,53% -122 718 033-123 060 049 342 016 86,84% 82,85% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 825 667-2 679 810-145 857 5,44% -3 227 330-3 175 884-51 446 87,55% 84,38% 47 Avustukset -20 548 296-21 330 802 782 506-3,67% -25 365 605-26 362 516 996 911 81,01% 80,91% 48 Muut toimintakulut -591 678-318 215-273 462 85,94% -442 742-473 005 30 263 133,64% 67,28% 4 Toimintakulut -177 212 951-174 664 399-2 548 552 1,46% -210 181 308-211 663 081 1 481 774 84,31% 82,52% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -158 526 228-154 969 146-3 557 082 2,30% -183 199 122-185 857 081 2 657 959 86,53% 83,38% S8 Sisäiset tuotot 443 806 535 898-92 092-17,18% 812 248 813 839-1 591 54,64% 65,85% S9 Sisäiset kulut -8 075 319-8 405 175 329 856-3,92% -9 919 381-10 123 986 204 605 81,41% 83,02% 4S Sisäiset erät -7 631 513-7 869 277 237 765-3,02% -9 107 133-9 310 147 203 014 83,80% 84,52% TOIMINTAKATE -166 157 741-162 838 423-3 319 318 2,04% -192 306 255-195 167 228 2 860 973 86,40% 83,44%
125, KV 8.12.2014 16:00 OPSI: 1429/2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan lisämääräraha 2014 Lanula 28.10.2014 / 97 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate tulee ylittymään arviolta 1,6 milj. euroa, opetustoimen vastuualue 1,2 milj. euroa ja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0,4 milj. euroa. Opetustoimen määrärahan ylitys johtuu liian pienestä määrärahavarauksesta talousarvioon. Perusopetuksen toimintakate ylittyy 0,6 milj. euroa. Lukiokoulutuksessa henkilöstömenojen ylitys on 0,4 milj. euroa. Kotikuntamenot ylittyvät 0,3 milj. euroa. Kotkan opiston talousarvio alittunee 0,1 milj. euroa. Lukioiden menot eivät ole nousseet edellisestä vuodesta, talousarvion ulkoinen toimintakate on 0,36 milj. euroa pienempi kuin v. 2013 toteuma. Perusopetuksessa ulkoiset toimintamenot ovat tammi-syyskuussa 1,1 % korkeammat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Määräraha on kuitenkin 0,9 milj. euroa pienempi kuin v. 2013 toteutuma. Raporteissa ei ole huomioitu opetustoimen tasa-arvo ja opetusryhmien pienentämiseen saatuja hankerahoituksia. Kotikuntakorvaukset ylittyvät 0,3 milj. euroa tämän hetken arvion mukaan. Ylitystä aiheuttaa mm. kuntien velvollisuus vastata ammatillisen koulutuksen oppilashuoltopalveluista, joka Kotkassa on arvioitu olevan kuraattorien osalta 1,5 henkilötyövuotta (5 kk). Päivähoidon toimintatuotot eivät tule toteutumaan, arvio alituksesta on 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen alijäämä on n. 0,18 milj. euroa, muut toimintatuotot kompensoivat vajausta. Henkilöstömenot tulevat ylittymään 0,3 milj. euroa. Kotitalouksille maksettavista avustuksista näyttäisi säästyvän syyskuun tilanteen perusteella n. 0,2 milj. euroa ja asiakaspalveluiden ostoista n. 0,05 milj. euroa. Sisäiset menot, lähinnä vuokrat, ylittyvät 0,2 milj. euroa. Päivähoidon saatavia poistetaan 60 000 euroa. Keskuskoulun sisäilmaremontti valmistuu vuoden loppuun mennessä ja osa koululla olevista kalusteista on jouduttu hävittämään. Henkilökunnan ja oppilaiden kalusteita hankitaan yhteensä 35 000 eurolla. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa tulevasta remontista../. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Vs. palvelujohtaja Maija Rikberg Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa ja investointeihin (Keskuskoulun kalustaminen) 35 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 / 313 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784./. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä.
125, KV 8.12.2014 16:00 OPSI: 1429/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa sekä investointeihin 35 000 euroa (Keskuskoulun kalustaminen). Asian käsittely: Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen ja talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi klo 17.53. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014./. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat ovat liitteinä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: lasten ja nuorten palveluiden lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Valitusosoitus
125, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [LANULA Lasten ja nuorten lautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures 3 Toimintatuotot LANULA Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 30 Myyntituotot 629 705 502 010 127 695 25,44% 882 607 937 748-55 141 71,35% 53,53% 32 Maksutuotot 2 337 830 2 210 468 127 362 5,76% 3 400 900 3 012 400 388 500 68,74% 73,38% 33 Tuet ja avustukset 295 527 322 585-27 058-8,39% 315 500 255 500 60 000 93,67% 126,26% 34 Muut toimintatuotot 159 776 127 903 31 872 24,92% 155 426 132 900 22 526 102,80% 96,24% 37 Valmistus omaan käyttöön 50 0 50 /0 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 3 422 887 3 162 966 259 921 8,22% 4 754 433 4 338 547 415 886 71,99% 72,90% 40 Henkilöstökulut -36 834 158-36 241 900-592 258 1,63% -47 044 009-47 704 807 660 798 78,30% 75,97% 43 Palvelujen ostot -7 514 538-7 131 762-382 775 5,37% -10 779 818-10 543 834-235 984 69,71% 67,64% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -941 473-901 276-40 197 4,46% -1 036 964-997 106-39 858 90,79% 90,39% 47 Avustukset -2 228 344-2 365 792 137 448-5,81% -3 191 400-3 268 400 77 000 69,82% 72,38% 48 Muut toimintakulut -108 745-84 709-24 036 28,37% -214 921-257 226 42 305 50,60% 32,93% 4 Toimintakulut -47 627 258-46 725 439-901 819 1,93% -62 267 111-62 771 373 504 261 76,49% 74,44% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -44 204 371-43 562 473-641 897 1,47% -57 512 679-58 432 825 920 147 76,86% 74,55% S8 Sisäiset tuotot 7 119 5 327 1 792 33,63% 60 000 0 60 000 11,86% /0 S9 Sisäiset kulut -15 272 190-14 924 638-347 552 2,33% -20 794 525-20 083 548-710 977 73,44% 74,31% 4S Sisäiset erät -15 265 071-14 919 311-345 760 2,32% -20 734 525-20 083 548-650 977 73,62% 74,29% TOIMINTAKATE -59 469 442-58 481 784-987 657 1,69% -78 247 204-78 516 373 269 170 76,00% 74,48%
125, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S410 Perusopetus][Kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures Perusopetus (ei sis.hankkeita) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 761 2 110-1 349-63,93% 30 000 148 546-118 546 2,54% 1,42% 32 Maksutuotot 94 153 71 755 22 398 31,21% 178 300 100 300 78 000 52,81% 71,54% 33 Tuet ja avustukset 85 706 60 042 25 664 42,74% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 45 782 31 187 14 596 46,80% 28 768 30 668-1 900 159,14% 101,69% 37 Valmistus omaan käyttöön 50 0 50 /0 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 226 451 165 093 61 358 37,17% 237 068 279 514-42 446 95,52% 59,06% 40 Henkilöstökulut -17 058 300-16 938 575-119 725 0,71% -21 510 518-22 336 900 826 383 79,30% 75,83% 43 Palvelujen ostot -2 803 036-2 715 811-87 225 3,21% -4 410 094-4 375 710-34 384 63,56% 62,07% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -730 737-706 799-23 938 3,39% -721 108-719 410-1 698 101,34% 98,25% 47 Avustukset -62 800-89 800 27 000-30,07% -150 000-180 000 30 000 41,87% 49,89% 48 Muut toimintakulut -51 234-27 164-24 070 88,61% -70 300-156 119 85 819 72,88% 17,40% 4 Toimintakulut -20 706 107-20 478 149-227 958 1,11% -26 862 019-27 768 139 906 120 77,08% 73,75% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -20 479 656-20 313 056-166 600 0,82% -26 624 951-27 488 625 863 674 76,92% 73,90% S8 Sisäiset tuotot 741 0 741 /0 60 000 0 60 000 1,23% /0 S9 Sisäiset kulut -9 603 329-9 468 659-134 670 1,42% -13 014 751-12 768 317-246 434 73,79% 74,16% 4S Sisäiset erät -9 602 588-9 468 659-133 929 1,41% -12 954 751-12 768 317-186 434 74,12% 74,16% TOIMINTAKATE -30 082 243-29 781 715-300 529 1,01% -39 579 702-40 256 942 677 240 76,00% 73,98%
125, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S420 Lukiokoulutus][Kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot Lukiokoulutus Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 30 Myyntituotot 205 995 184 278 21 717 11,78% 286 000 290 000-4 000 72,03% 63,54% 32 Maksutuotot 5 440 6 120-680 -11,11% 10 000 6 500 3 500 54,40% 94,15% 33 Tuet ja avustukset 26 868 21 050 5 818 27,64% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 1 547 1 235 312 25,26% 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 239 850 212 683 27 167 12,77% 296 000 296 500-500 81,03% 71,73% 40 Henkilöstökulut -3 480 709-3 509 504 28 795-0,82% -4 124 177-4 481 470 357 293 84,40% 78,31% 43 Palvelujen ostot -316 344-294 470-21 875 7,43% -520 800-537 800 17 000 60,74% 54,75% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 175-22 799 1 624-7,12% -19 000-19 000 0 111,45% 119,99% 48 Muut toimintakulut -5 822-12 505 6 683-53,44% -21 000-5 500-15 500 27,72% 227,36% 4 Toimintakulut -3 824 051-3 839 278 15 227-0,40% -4 684 977-5 043 770 358 793 81,62% 76,12% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -3 584 201-3 626 595 42 394-1,17% -4 388 977-4 747 270 358 293 81,66% 76,39% S9 Sisäiset kulut -1 317 261-1 288 167-29 094 2,26% -1 772 895-1 726 766-46 129 74,30% 74,60% 4S Sisäiset erät -1 317 261-1 288 167-29 094 2,26% -1 772 895-1 726 766-46 129 74,30% 74,60% TOIMINTAKATE -4 901 462-4 914 762 13 300-0,27% -6 161 872-6 474 036 312 164 79,55% 75,92%
125, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [PAIV Päivähoidon vastuualue][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen va Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 77 537 41 037 36 500 88,95% 68 107 68 202-95 113,85% 60,17% 32 Maksutuotot 1 874 720 1 732 525 142 195 8,21% 2 738 000 2 438 000 300 000 68,47% 71,06% 33 Tuet ja avustukset 5 542 17 835-12 293-68,93% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 62 284 16 879 45 405 269,00% 13 258 14 632-1 374 469,80% 115,36% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 2 020 082 1 808 276 211 806 11,71% 2 819 365 2 520 833 298 532 71,65% 71,73% 40 Henkilöstökulut -12 149 744-11 916 446-233 298 1,96% -15 715 142-15 620 511-94 631 77,31% 76,29% 43 Palvelujen ostot -2 766 372-2 778 536 12 164-0,44% -3 938 813-3 902 013-36 800 70,23% 71,21% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 863-93 795-10 068 10,73% -147 336-137 786-9 550 70,49% 68,07% 47 Avustukset -2 117 258-2 235 843 118 585-5,30% -2 980 000-3 030 000 50 000 71,05% 73,79% 48 Muut toimintakulut -2 221-2 180-41 1,88% -16 857-16 917 60 13,18% 12,89% 4 Toimintakulut -17 139 458-17 026 800-112 658 0,66% -22 798 148-22 707 227-90 921 75,18% 74,98% ULK. TOIMINTAKATE -15 119 376-15 218 524 99 148-0,65% -19 978 783-20 186 393 207 611 75,68% 75,39% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 932 0 932 /0 0 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -3 054 918-2 784 702-270 217 9,70% -3 852 283-3 606 032-246 251 79,30% 77,22% 4S Sisäiset erät -3 053 986-2 784 702-269 285 9,67% -3 852 283-3 606 032-246 251 79,28% 77,22% TOIMINTAKATE -18 173 362-18 003 226-170 136 0,95% -23 831 066-23 792 425-38 640 76,26% 75,67%
126, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1535/2014 Talousarviomuutos kaupungin yhteisiin eriin vuodelle 2014 Kh 1.12.2014 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 050 652 8550 Kotkan kaupungin yhteisesti kirjattaviin eriin kohdistuu alkuperäisen talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen muutospaineita, jotka esitetään huomioitavaksi vuoden 2014 lisätalousarviossa. Kustannuspaikalle 5900 Kunnan yhteiset esitetyiksi tehtävät talousarviomuutokset yhteenvetona oheisessa taulukossa: 5900 Kunnan yhteiset TA 2014 Muutosesitykset LTA 2014 5 Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 8 Tilinpäätöstilit Tulos 50 Verotulot 211 067 000-1 521 000 209 546 000 55 Valtionosuudet 90 840 000 0 90 840 000 5 Verotulot ja valtionosuudet 301 907 000-1 521 000 300 386 000 60 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 6 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 301 904 000-521 000 301 383 000 SK Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 6S Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 24 207 000 24 207 000 85 Varausten ja rahastojen muutokset 0 3 848 395 3 848 395 8 Tilinpäätöstilit 0 28 055 395 28 055 395 311 980 610 27 534 395 339 515 005 Verotuloennustetta esitetään pienennettäväksi 1,5 milj. eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutos perustuu Kuntaliiton lokakuussa antaman kuntakohtaisen verotulojen ennustekehikon tietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa 1,0 miljoonaa euroa talousarvioon ennakoitua paremmalla tasolla koronvaihtosopimusten uudelleenjärjestelyiden positiivisten vaikutusten sekä erittäin matalan yleisen korkotason johdosta. Satunnaisiin tuottoihin esitetään huomioitavaksi kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavan tase- ja apporttiarvon välistä erotusta, tulosvaikutus 24,2 milj. euroa. Edelleen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraa investointivarauksen purkautuminen Vellamon kiinteistön osalta, jonka vaikutus esitetty kohdassa Varausten ja rahastojen muutokset. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2014 kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: Verotuloennuste 209 546 000 euroa Rahoitustuotot ja -kulut 997 000 euroa Satunnaiset tuotot ja kulut 24 207 000 euroa Varausten ja rahastojen muutokset 3 848 395 euroa Kv 8.12.2014
126, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1535/2014 Kh: Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessa 1.12.2014. Kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan valtuustolle sen jälkeen.
127, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1536/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön uudistaminen Kh 24.11.2014 / 316 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 040 076 0284 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Teknisen lautakunnan alaisen organisaation muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäviin asioihin sekä organisaatioon. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviä on tarkistettu pääasiassa siltä osion kuin lautakunnan alaisuuteen on siirtymässä tilahallintoon liittyviä tehtäviä. Lautakunta tulee jatkossa päättämään kiinteistöjen hallinnoinnista kokonaisuudessaan, tällä hetkellä hallinnointi on jaettu teknisen lautakunnan alaisiin rakennuksiin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen maaomaisuuteen. Muuttuneita kohtia on lähinnä johtosäännön 1 ja 4 :issä. Kun johtosääntö on hyväksytty valtuustossa, lautakunta tulee päättämään toimintasäännön tarkistamisesta. Toimintasääntöön on koottu lautakunnan alainen organisaatio ja viranhaltijoiden päätösvalta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen organisaatioon on tarkoitus lisätä tilahallinnon palvelualue, jota johtaa toimitilapäällikkö. Kaupunkisuunnittelulautakunnan valtuuksia kiinteän omaisuuden ostamisessa ja myymisessä on nostettu 250.000 euroon asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Kaupunginhallituksen päätöksellä voidaan hankkia kiinteistöjä, joiden arvo on 250.001-500.000 euroa. Sen yli menevän omaisuuden hankkiminen on valtuuston päätösvallassa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviin on lisätty myös selvennyksenä kaavoitushakemusten perusteella tapahtuvasta kaavan valmistelusta päättäminen. Lähinnä kyse on yksityisten tahojen tekemistä asemakaavanmuutos- tai asemakaavoittamishakemuksista sekä tuulivoimayleiskaavoja koskevista hakemuksista. Tuulivoimayleiskaavoja koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 10 a luku on tullut voimaan 1.4.2011. Säännökset oikeuttavat myös harkinnanvaraiseen kustannusten perimiseen tuulivoimayleiskaavahankkeen käynnistäjältä. Tähän saakka kustannuksia on voinut periä vain pääasiassa yksityisen edun vuoksi laaditusta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Mikäli kuntalaki uudistuu vuoden 2015 alusta tai myöhemmin, tulee se todennäköisesti aiheuttamaan johtosääntöjen muutostarpeen. Nämä muutokset valmistellaan erikseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan voimassa oleva johtosääntö näkyy linkistä http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotk awwwstructure/17289_kalan_johtosaanto.pdf./. Uusi kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö on esityslistan liitteenä. Organisaatiouudistusta koskeva yt-neuvottelu on käyty pääluottamusmiesten kanssa 16.10.2014. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä 1.1.2015 alkaen voimaan kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön liitteen mukaisesti ja päättää kumota samasta ajankohdasta alkaen val-
127, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1536/2014 tuuston 14.11.2011 hyväksymän kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 8.12.2014./. Uusi kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö on liitteenä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Säädöskokoelma Valitusosoitus
127, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Kaupunkisuunnittelulautakunta johtosääntöluonnos 1711 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennus- ja maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisesta, kulttuuriympäristöjen vaalimisesta, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta. Lautakunta vastaa, ellei asia kuulu muulle viranomaiselle, maankäytöllisten edellytysten luomisesta yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Lautakunta vastaa myös maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asuntoasioista, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, karttatuotannosta ja torikaupan järjestämisestä. Lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia tilahallinnasta kuten toimitilojen ja rakennusten hankinnasta, myymisestä ja vuokrauksesta sekä toimitilahankkeiden koordinoinnista. 2 Lautakunnan kokoonpano Kaupunkisuunnittelulautakuntaan kuuluu kaksitoista (12) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 3 Lautakunnan yleinen tehtävä Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lautakunta vastaa kaupunkisuunnittelun vastuualueella kaupunginhallituksen käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta. 4 Lautakunnan ratkaisuvalta Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty 1. päättää kaupungin lausunnon antamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetuissa poikkeamis- ja rakennuslupa-asioissa sekä suunnittelutarveasioissa; 2. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n 1 momentin tarkoittamasta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ellei asia kuulu kaupunginhallituksen tai -valtuuston päätösvaltaan; 3. päättää kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta ja vuokrauksesta luopumisesta;
127, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Kaupunkisuunnittelulautakunta johtosääntöluonnos 1711 4. päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten, laitteiden, kasvillisuuden, osuuksien ja oikeuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, muusta luovuttamisesta ja lunastamisesta sekä katualueiden haltuunotosta; 5. päättää asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien tonttien myymisestä tai vuokraamisesta ja näiden tonttien vuokrasopimusten jatkamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusperiaatteiden ja - ehtojen mukaisesti; 6. päättää siirtolapuutarha-alueiden vuokraamisesta ja hoidosta; 7. päättää muiden kuin 5. kohdassa tarkoitettujen asemakaava-alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevien alueiden vuokralle antamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta pyydettyään yleisten alueiden osalta teknisen lautakunnan lausunnon; 8. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta, ellei kauppahinta tai vaihtoarvo ylitä 250.000 euroa; 9. päättää kiinteistöjen ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen pidennyksen myöntämisestä rakentamisvelvoitteen täyttämisen määräaikaan; 10. hyväksyä osaltaan tai antaa lausunto liikenteen, urheilualueiden ja puistojen yleissuunnitelmista, ulkoilureittisuunnitelmista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 90 :n 4 momentissa tarkoitetuista muiden yleisten alueiden yleissuunnitelmista; 11. hoitaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan tehtävät; 12. päättää kiinteistötoimituksiin liittyvistä kunnan suostumuksista ja lausunnoista; 13. päättää luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myymisestä, metsäsuunnitelmien hyväksymisestä sekä metsien hoidosta; 14. päättää metsästykseen, riistanhoitoon ja kalastukseen liittyvistä asioista kaupungin hallitsemilla alueilla; 15. päättää pienvenesatamista, venepaikoista ja vesiväylistä; 16. päättää kaupungille maanomistajana kuuluvista luvista ja suostumuksista tai niiden hakemisesta, ellei niitä ole määrätty muulle viranomaiselle; 17. päättää kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä; 18. päättää rakentamiskehotusten antamisesta, mikäli valtuusto on tehnyt päätöksen rakentamiskehotusten käyttöönotosta; 19. päättää erillisen tonttijaon hyväksymisestä; 20. päättää asemakaavan mukaisen kaupunginosan ja kortteleiden numeroinnin sekä kadun ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta; 21. päättää kaupungin puolesta tehtävistä rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksista siltä osin kuin se ei kuulu muulle kaupungin viranomaiselle;
127, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Kaupunkisuunnittelulautakunta johtosääntöluonnos 1711 22. päättää maankäyttösopimuksista ja asemakaavan toteuttamissopimuksista, joiden arvo kaupungille on enintään 500.000 euroa; 23. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta kehittämiskorvauksesta; 24. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta katualueen korvauksesta; 25. huolehtii kiinteistörekisterinpidosta ja määrää tarvittaessa kiinteistörekisterinpitäjänä toimivan kiinteistöinsinöörin; 26. päättää arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden säädösten mukaan kaupungille kuuluvista asuntoasioista; 27. päättää lautakunnan hallintaan kuuluvien rakennusten, huonetilojen ja näihin kuuluvien laitteiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta; 28. päättää kaupungin tarvitsemien toimitilojen vuokralle ottamisesta ja vuokrasuhteen purkamisesta tai irtisanomisesta; 29. huolehtia kaupungin omistamien rakennusten purkamisesta; 30. päättää ilmoitusten ja tiedonantojen kiinnittämisestä lautakunnan hallinnassa olevaan omaisuuteen; 31. päättää lautakunnan alaisen toiminnan valtionosuuksien ja -avustusten ja lainojen sekä korvausten hakemisesta ja niihin liittyvien oikaisuvaatimusten tekemisestä, mikäli ne eivät kuulu muun viranomaisen ratkaisuvaltaan; 32. päättää osaltaan investointisuunnitelmien hyväksymisestä; 33. päättää lautakunnan alaisen vastuualueen tuottamien palvelujen ja tuotteiden maksujen ja taksojen hinnoitteluperusteista, ellei muuta ole säädetty tai määrätty; 34. päättää kaavoituksesta perittävien maksujen periaatteista; 35. päättää vastuualueensa hankinnoista, urakka- ja suunnittelusopimuksista sekä muista sopimuksista ellei kaupunginhallituksen hyväksymistä hankintaohjeista muuta johdu; 36. päättää vastuualueensa irtaimen omaisuuden, lukuun ottamatta arvopapereita, myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta sekä palvelujen myynnistä; 37. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa; 38. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä lautakunnalle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta; 39. päättää asemakaavan tai tuulivoimayleiskaavan valmistelun käynnistämisestä kaavoitushakemuksen pohjalta; 40. päättää asemakaavan valmistelun lopettamisesta; 41. päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta;
127, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Kaupunkisuunnittelulautakunta johtosääntöluonnos 1711 42. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät lukuun ottamatta kaupunkisuunnittelujohtajaa ja vahvistaa heidän palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaisesti; 43. päättää virantoimituksesta pidättämisestä; 44. päättää vastuualueen jakautumisesta palvelualueisiin tai muihin yksiköihin ja määrää niille johtajat; 45. hyväksyä toimintasäännöt. 5 Esittely Vastuualuetta koskevat asiat esittelee kaupunkisuunnittelujohtaja. Lautakunta voi määrätä myös muita esittelijöitä. 6 Valmistelu ja täytäntöönpano Lautakunnan alaisena valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä toimii kaupunkisuunnittelun vastuualue, joka kuuluu konsernipalvelujen tehtäväalueeseen. Keskitetyistä tukitoiminnoista vastaa konsernipalvelut. Kaupunkisuunnittelun vastuualuetta johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja, joka on asiallisesti suoraan kaupunginjohtajan alainen. Kaupunkisuunnittelujohtajan valitsee kaupunginhallitus. Kaupunkisuunnittelujohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt tehtäväalueeseensa. 7 Kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävät Kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävänä on muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi: 1) vastata siitä, että vastuualueen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti; 2) johtaa vastuualueen toimintaa ja huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta vastuualueen sisällä sekä muun konsernihallinnon kanssa; 3) päättää henkilöstön sijoittamisesta palvelualueille; 4) päättää vastuualueen laskujen hyväksymistavasta. Kaupunkisuunnittelujohtajan henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta on voimassa mitä hallintosäännössä on määrätty vastuualueen johtajan päätösvallasta. Kaupunkisuunnittelujohtajaa koskevat henkilöstöhallinnolliset päätökset tekee sekä laskut hyväksyy kansliapäällikkö. 8 Ratkaisuvallan siirtäminen Lautakunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa lautakunnan puheenjohtajalle ja lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Kaupunkisuunnittelujohtaja voi omalta osaltaan siirtää sitä päätösvaltaa, joka hänelle tämän johtosäännön mukaan kuuluu, alaisilleen viranhaltijoille.
127, KV 8.12.2014 16:00 / Pykälän liite: Kaupunkisuunnittelulautakunta johtosääntöluonnos 1711 9 Otto-oikeus 10 Nimen kirjoittaminen Kaupunkisuunnittelujohtajalla on oikeus ottaa kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen viranhaltijan päätös lautakunnan käsittelyyn. Lautakunnan puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kaupunkisuunnittelujohtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Lautakunnan toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kaupunkisuunnittelujohtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Viranhaltijapäätöksen perusteella tehdyn asiakirjan allekirjoittaa asianomainen viranhaltija.
128, KV 8.12.2014 16:00 KH: 1537/2014 Teknisen lautakunnan johtosäännön uudistaminen Kh 24.11.2014 / 317 Valmistelijat: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen, puh. 044 702 4372 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Teknisen lautakunnan alainen organisaatio on muuttumassa 1.1.2015 alkaen. Muutokset johtuvat osin kuntalain uusien säännösten edellyttämistä vaatimuksista, joiden perusteella osa kaupungin omistamista rakennuksista on tarkoitus siirtää Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:öön, kuntalakiin sisältyvästä kiellosta toimia markkinoilla sekä tilapalvelun lakkauttamisesta omana vastuualueena ja sen tehtävien siirtämisestä sekä teknisten palveluiden vastuualueelle että kaupunkisuunnittelun vastuualueelle. Teknisen lautakunnan alainen organisaatio on johtosäännön mukaan lautakunnan päätettävissä oleva asia. Uusi organisaatio vahvistetaan heti kun valtuusto on hyväksynyt uuden johtosäännön. Teknisen lautakunnan alaisuuteen tulee yksi teknisten palveluiden vastuualue, joka jakautuu palvelualueisiin tehtäväkokonaisuuksittain. Suunnittelun tehtäväkokonaisuus käsittää arkkitehtisuunnittelun ja infran suunnittelun, rakennuttamisen tehtäväkokonaisuus käsittää rakennuttamisen, infran rakennuttamisen ja talokunnossapidon, ylläpidon tehtäväkokonaisuus käsittää infran ylläpidon, isännöinnin, siivouksen sekä puistotoimen palvelualueet. Sen lisäksi on Etelä- Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Vastuualuetta johtaa tekninen johtaja. Lainsäädännössä on myös tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät johtosäännön tarkistamista. Syyskuun 1. päivänä 2014 on tullut voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luku, joka sisältää säännökset kunnan hulevesijärjestelmien hallinnasta. Mainitun luvun mukaan kunnan pitää nimetä toimielin, joka vastaa hulevesiasioiden valvonnasta (103 d ) ja hulevesien hallintaa koskevien (103 j ) sekä haitan poistamista koskevien (103 k ) määräysten antamisesta. Tehtäviin sisältyy myös hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella. Hulevesien hallintaa koskevat asiat on jaettu teknisen ja ympäristölautakunnan kesken siten, että ympäristölautakunta toimisi valvonnasta vastaavana viranomaisen ja antaisi määräyksiä hulevesien hallinnassa sekä yksittäisissä tapauksissa että yleisesti. Poikkeuslupien myöntäminen liittymisvelvollisuudesta kuuluisi niinikään ympäristölautakunnan tehtäviin, samoin pakkokeinojen käyttö. Tekninen lautakunta puolestaan huolehtisi hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla. Vesihuoltolakiin on myös 1.9.2014 alkaen lisätty määräykset huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja hoitamisesta. Viemäröinti on osa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädeltyä hulevesien hallintaa. Tekninen lautakunta hoitaa myös vesihuoltolaissa kunnalle säädellyt tehtävät. Yksittäisiä poikkeuksen myöntämisiä on vesihuoltolaissa määrätty ympäristönsuojeluviranomaiselle. Johtosääntöä on vähäisesti tarkistettu myös jätelain tehtävien osalta, jotka on Kotkan kaupungin osalta järjestetty ylikunnallisesti. Mikäli kuntalaki uudistuu vuoden 2015 alusta tai myöhemmin, tulee se todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia johtosäännöissä. Nämä muutokset valmistellaan erikseen. Teknisen lautakunnan voimassa oleva johtosääntö on nähtävissä linkistä