SUOMEN KANOOTTTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika lauantai 17.11.2012, klo 15:00 18:35 Paikka Läsnä SLU-talo, Kisa-kabinetti, Radiokatu 20, 00250 Helsinki Avokanoottiyhdistys (A), Tomi Kallio-Könnö Canoa rf (C), Taina Kinnunen Espoon Eskimot (EsEs), Leena Arpiainen Helsingin Kanoottiklubi (HKK), Risto Fagerholm Kangasalan Melojat (KaMe), Juha Sulosaari Kanotklubben Wiking (KW), Björn Söderström Kanotklubben Wågen (W), Jöns Aschan Kohina koskimelonta (KOHINA), Paula Suurseppä Marjaniemen Melojat (MaMe), Arkko Lilja Merimelojat (M), Rauli Rautavuori Melamajavat (MeMa), Veikko Haukka (saapui 15:15 ja poistui 18:23) Melan Vääntäjät (MeVä), Kari Hellström Pirkka-Melojat (PM), Harri Sairiala Saaristomeren Melojat (SMM), Pekka Tulonen Tampereen Vihuri (TaVi), Maarit Tervo Vanajaveden Vesikot (VaVe), Heikki Vesalainen Vesisamoilijat (VeSa), Kristina Honkanen 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kari Hellström avasi kokouksen 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauli Rautavuori ja Stina Koivisto kutsuttiin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Sulosaari ja Kristina Honkanen. 3 Edustettuina olevien liiton jäsenten, näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen ja kokouksen laillisuus Kokouksessa oli läsnä 17 jäsenseuran edustajat ja käytettävissä oli yhteensä 52 ääntä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Pekka Hurme, Jukka Ritala ja Stina Koivisto. Kokous todettiin lailliseksi, vaikka Helsingin Kanoottiklubi ry ei ollut sähköpostilistassa olleen virheen vuoksi saanut kokouskutsua. Kaikille läsnäolijoille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista seuraavalla muutoksella: - Siirrettiin esityslistan kohta 12 käsiteltäväksi heti tämän kohdan jälkeen eli kohtana neljä. Muiden esityslistan kohtien numerot muuttuvat vastaavasti.
SUOMEN KANOOTTTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 2(5) 4 Kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitettujen muiden asioiden käsittely Vanajaveden Vesikoiden esitys: Heikki Vesalainen Vanajaveden Vesikoista esitteli seuran esityksen. Käydyn yleiskeskustelun aikana Risto Fagerholm (HKK) esitti esityksen hylkäämistä. Juha Sulosaari (KaMe), Pekka Tulonen (SMM) ja Kristina Honkanen (VeSa) kannattivat Fagerholmin esitystä. Vanajaveden Vesikoiden esitystä ei hyväksytty. Sääntömuutosesityksen käsittely: Kari Hellström esitteli kevätkokouksen valitseman sääntömuutostyöryhmän esityksen liiton uusiksi säännöiksi. Työryhmän mielestä sääntöesitys ei ole vielä valmis, joten säännöt tulisi käsitellä kokouksessa pykäläkohtaisesti. Esityksen lähtökohtana on käytetty kevätkokouksen tekemiä esityksiä ja tarkoituksena on muuttaa sääntöjä siten, että liitosta tulee melonnan tukiyhdistys eikä liitto ole kilpaileva toimija Melonta- ja soutuliitolle. Käytiin vilkas yleiskeskustelu sääntöesityksestä. Keskustelun alussa Risto Fagerholm (HKK) esitti, että sääntöjen käsittely lykätään vuoden 2013 syyskokoukseen ja Paula Suurseppä (KOHINA) esitti sääntöjen käsittelyä kokouksessa. Molempia esityksiä kannatettiin. Risto Fagerholmin (HKK) esityksestä ja Kristina Honkasen (VeSa) kannattamana järjestettiin koeäänestys, jossa sääntöjen käsittely sai 33 ääntä ja lykkäys 16 ääntä. Käsiteltiin sääntömuutosesitys ja tehtiin siihen yksimielisesti seuraavat korjaukset ja lisäykset: 1 Liiton nimi päätettiin säilyttää muodossa: Suomen Kanoottiliitto ry, Finlands Kanotförbund rf 2 Tarkoitus -pykälä tulee kirjata samanmuotoisena kaikilta osin: Tarkoitus: 1. Melonta-aatteen edistäminen ja uusien melontamuotojen tunnetuksi tekeminen 2. Kansallisen lajiliiton toiminnan täydentäminen 3. Melonnan yleisistä eduista koti- ja ulkomailla huolehtiminen tekemällä yhteistyötä melontaharrastusta edistävissä yhteisöissä 4. Yhdistyksen pääoman kartuttaminen ja jaettavan tuen kasvattaminen. 3 Toiminta: korjattiin 2. kohta muotoon: Laatimalla ansiomerkki-, apuraha- ja rahastosääntöjä. 4 Toinen kappale korjattiin muotoon: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat. 5 Paula Suurseppä (Kohina) esitti kahden nimenkirjoittajan vaatimista, käydyn keskustelun jälkeen esitys vedettiin pois ja pykälä hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 6 Yhdistyksen jäsenet: Päätettiin lisätä pykälän alkuun liiton nykyisistä säännöistä lauseet: Liiton äänioikeutettuja jäseniä voivat olla rekisteröidyt melonta- ja urheiluseurat, jotka ovat ottaneet ohjelmaansa melonnan. Urheiluseuroissa, joiden toimintaan kuuluu eri urheilulajeja, jäsenmäärään sisällytetään kuitenkin vain melontajaoston jäsenet. Korjattiin sanat kannatus- ja kunniajäseniä muotoon kannatusjäseniä ja kunniapuheenjohtajia pykälän ensimmäisessä kappaleessa.
SUOMEN KANOOTTTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3(5) Kokouksen tässä vaiheessa Juha Sulosaari (KaMe) huomautti, että sääntömuutosesitys tulisi käsitellä hallituksen esittämässä muodossa, sillä perusteella, että kutsussa oli maininta Jos syyskokous hyväksyy sääntöesityksen esitetyssä muodossa, käydään toinen hyväksyvä käsittely ylimääräisessä kokouksessa. Keskustelun jälkeen kokous keskeytettiin klo 16:15 Yhdistyslain yhdistyksen kokousta koskevan osuuden tutkimisen ajaksi. Kokous jatkui klo 16:25. Puheenjohtaja totesi, että Yhdistyslaki määrää, että ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa, mutta ei kiellä yhdistyksen kokousta tekemästä muutoksia ehdotukseen ennen sen hyväksymistä. Kokous päätti jatkaa sääntöjen käsittelyä pykäläkohtaisesti. 8 :n käsittely siirrettiin Risto Fagerholmin (HKK) esityksestä viimeiseksi. 14 Korjattiin vuosikokousasioiden seuraavat kohdat: kohta 5 muotoon: Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan antama lausunto kohta 7 muotoon: Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkavalle seuraavalle toimintavuodelle kohta 9 muotoon: Päätetään tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta sekä hallituksen jäsenten korvauksista palkkioista 17 Muutettiin ensimmäinen lause muotoon: Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai varapuheenjohtajan kutsusta puheenjohtajan ollessa estynyt. 8 Korjattiin kohta muotoon: 8 Yleiset periaatteet yhdistyksen myöntämien avustusten jakamiseksi ovat: 1. Hankkeella pitää olla hakijaa laajempi vaikuttavuus 2. Uusien asioiden kehittäminen eri puolille melonnan kenttää 3. Lisää melontatoimijoiden yhteistyötä Muutettiin kohdat 4 ja 5 muotoon: Lisäksi hakijan tulee olla ollut vähintään vuoden jäsenenä ja hakijan jäsenmaksun tulee olla maksettu. Poistettiin kohta 6 kokonaan, koska löytyy jo vuosikokousasioista. Lisättiin lause: Yhdistys voi tukea erityiskohteita vuosikokouksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Korjattu sääntöesitys on pöytäkirjan liitteenä 1. Päätettiin käydä suljettu lippuäänestys sääntöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen kokouksessa tehdyin korjauksin tuli merkitä äänestyslippuun sanalla KYLLÄ ja hyväksymättä jättäminen sanalla EI. Äänestyksessä annettiin 26 kyllä- ja 26 ei-ääntä. Sääntömuutosesitystä ei hyväksytty. 5 Liiton liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintavuodelle Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2013 tehtiin kaksi esitystä: - Heikki Vesalainen (VaVe) jäsenmaksu 0 euroa - Rauli Rautavuori (M) jäsenmaksu porrastettu jäsenmäärän mukaan Molempia esityksiä kannatettiin. Suoritettiin käsiennostoäänestys jossa Vesalaisen ehdotus sai 15 ääntä, porrastettu jäsenmaksu 33 ääntä ja neljä tyhjää ääntä.
SUOMEN KANOOTTTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 4(5) Päätettiin liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2013: seuran jäsenmäärä 1-50 jäsentä, jäsenmaksu 0,50 /henkilöjäsen seuraavat 150 jäsentä, jäsenmaksu 0,40 /henkilöjäsen seuraavat 200 jäsentä, jäsenmaksu 0,30 /henkilöjäsen seuraavat jäsenet, jäsenmaksu 0,20 /henkilöjäsen. 6 Liiton seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio Stina Koivisto esitteli liiton toiminta- ja talousarvioesityksen vuodelle 2013. Käydyn yleiskeskustelun aikana korjattiin liiton toiminta- ja talousarvioesitystä seuraavasti Risto Fagerholmin (HKK) esityksestä ja Juha Sulosaaren (KaMe) kannattamana: - Poistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta kaksi viimeistä kappaletta - lisättiin toisen kappaleen loppuun lause: Liitto seuraa melontaurheilun kehitystä koti- ja ulkomailla ja toimii tarvittaessa lajin edistämiseksi. Lisäksi velvoitettiin hallitus laatimaan numeerinen talousarvio kevätkokouksen hyväksyttäväksi, korjattu toiminta- ja taloussuunnitelma on liitteenä 2. 7 Tilintarkastajille maksettavat palkkiot sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset Päätettiin, että toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskujen mukaan, hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan ja omaa autoa käytettäessä kilometrikorvaus on 60 % valtion vuoden 2013 kilometrikorvauksesta. 8 Liiton puheenjohtajan valinta Maarit Tervo ehdollepanotoimikunnan edustajana esitti kohdan kahdeksan siirtämistä kohdan 9 käsittelyn jälkeen. Todettiin, että kokouksen työjärjestystä ei voi tässä vaiheessa muuttaa, ellei kokous ole yksimielinen kohdan siirtämisestä. Valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Jöns Aschan. 9 Viiden (5) hallituksen jäsenen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien tilalle Ehdollepanotoimikunta esitti erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle seuraavia henkilöitä: Risto Lehtinen (VeSa), Ilkka Nissinen (Kohina), Maija Rosenqvist (MeMa), Kai Schneider (SSM) ja Pekka Tulonen (SMM). Lisäksi hallituksen jäseniksi esitettiin Merimelojista Heikki Ritvosta ja Rauli Rautavuorta. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin ääniä seuraavasti: Risto Lehtinen 40 ääntä Ilkka Nissinen 34 ääntä Maija Rosenqvist 41 ääntä Kai Schneider 17 ääntä Pekka Tulonen 28 ääntä Heikki Ritvos 29 ääntä Rauli Rautavuori 31 ääntä Hallituksen jäseniksi valittiin viisi eniten ääniä saanutta: Maija Rosenqvist, Risto Lehtinen, Ilkka Nissinen, Rauli Rautavuori ja Heikki Ritvos.
SUOMEN KANOOTTTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 5(5) Kari Nykänen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (vuosi 2013) esitettiin Pekka Tulosta ja Kai Schneideria. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin ääniä seuraavasti: Pekka Tulonen 27 ääntä Kai Schneider 22 ääntä Pekka Tulonen valittiin Kari Nykäsen tilalle hallituksen jäseneksi. 10 Viiden (5) hallituksen varajäsenen valinta yhdeksi vuodeksi Valittiin hallituksen varajäseniksi yksimielisesti: Henna Kortesmäki, Helsinki M, Hanna Sivén, Porvoo KW, Björn Söderström, Porvoo KW, Kristina Honkanen, Lahti VeSa ja Kai Schneider, Salo, SSM. 11 Kahden (2) tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa Valittiin liiton toiminnantarkastajiksi Lauri Silvasti (KHT) ja Antti Koskinen. Valittiin liiton varatoiminnantarkastajiksi Paula Suurseppä ja Risto Fagerholm. 12 Liiton virallisesta äänenkannattajasta päättäminen Valtuutettiin hallitus päättämään liiton virallisesta äänenkannattajasta ja evästettiin hallitusta miettimään nettisivujen/facebook-sivun perustamista. 13 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 18:35. Vakuudeksi Rauli Rautavuori puheenjohtaja Stina Koivisto sihteeri Pöytäkirja tarkastettu. 20 Helsingissä Juha Sulosaari Pöytäkirja tarkastettu. 20 Helsingissä Kristina Honkanen