PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Tarkastuslautakunta 01.09.2016 AIKA 01.09.2016 klo 12:00-16:55 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen Venell Virppi Varajäsen Långström Ulla sihteeri Lindström-Koli Tove tilintarkastaja tilintarkastusken työja arv.suunn. Partanen Henri talousjohtaja talouskatsaus Rantala Tuija asiantuntija työllisyysasiantuntija, haastattelu POISSA Jaskari Minna jäsen Sivula Mika kaupunginjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t 47-55 ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 29.09.2016 Vuokko Sorvari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja 30.9..2016 Kaupungintalo Monkola 3 krs. b-siipi
PÖYTÄKIRJA 8/2016 2 Tarkastuslautakunta 01.09.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan tarkastaja 4 49 Talouskatsaus 5 50 Vierailu Kultakartanossa ja Kultakodeissa 6 51 Tilintarkastuksen työ ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2016 7 52 Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2016 8 53 Työllisyysasiantuntijan haastattelu 9 54 Tilinpäätösvertailu Lohja, Hyvinkää, Salo ja Porvoo 10 55 Seuraava kokous 11
PÖYTÄKIRJA 8/2016 3 Tarkastuslautakunta 47 01.09.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 01.09.2016 47 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. ------
PÖYTÄKIRJA 8/2016 4 Tarkastuslautakunta 48 01.09.2016 Pöytäkirjan tarkastaja TARKLK 01.09.2016 48 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Vuokko Sorvari. Hyväksyttiin. --
PÖYTÄKIRJA 8/2016 5 Tarkastuslautakunta 49 01.09.2016 Talouskatsaus TARKLK 01.09.2016 49 Talousjohtaja pitää talouskatsauksen vuodelta 2016. Tarkastuslautakunta merkitsee talouskatsauksen kuulluksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Tarkastuslautakunta merkitsi talouskatsauksen kuulluksi ja kävi asiasta noussutta keskustelua. Merkitään tiedoksi seuraavat asiat: - verotulot ja valtionosuudet tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisina. - Hus:n määräraha ei saa kasvaa nykyisestä. - Verotulot tulevat laskemaan vuonna 2017 - talousjohtajan mukaan investointiprosessia tulisi uudistaa Talousjohtaja Henri Partanen saapui kokoukseen klo 12:00 Talousjohtaja Henri Partanen poistui kokouksesta klo 12:32
PÖYTÄKIRJA 8/2016 6 Tarkastuslautakunta 50 01.09.2016 Vierailu Kultakartanossa ja Kultakodeissa TARKLK 01.09.2016 50 Kokouksen avauksen jälkeen Tarkastuslautakunta siirtyy Lohjan vanhusten palvelukeskuksen aulaan, Ojamonkatu 34:ään. Ikääntyneiden palveluiden henkilökunnasta joku tulee esittelemään tarkastuslautakunnalle Kultakartanon ja Kultakotien tiloja ja toimintaa. Tutustumisen jälkeen tarkastuslautakunta keskustelee näkemästään ja kirjaa mahdolliset kommentit. Hoiva- ja kuntoutuspalveluiden ylihoitaja Hannele Patjas esitteli tarkastuslautakunnalle Kultakartanon ja Kultakotien tiloja ja toimintaa. Tutustumiskäynnin perusteella tarkastuslautakunta toteaa saaneensa postitiivisen kuvan sekä Kultakodeista että Kultakartanosta. Tilaa oli riittävästi ja ne olivat viihtyisät. Asiakkaat joiden kanssa keskusteltiin, antoivat paikasta positiivistä palautetta.
PÖYTÄKIRJA 8/2016 7 Tarkastuslautakunta 51 01.09.2016 Tilintarkastuksen työ ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2016 TARKLK 01.09.2016 51 Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja Tove Lindström-Koli esittelee tarkastuslautakunnalle tilikauden 2016 työohjelman. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman tilikaudelle 2016 tiedoksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman tilikaudelle 2016 tiedoksi. listan liitteenä olleeseen esitysaineistoon muutetaan tilintarkastusryhmän muiden tarkastajien ryhmään Antti Kopposen tilalle Annastiina Vilenius-Hubbard. Liite (salainen) Tilintarkastuksen työ ja arviointisuunnitelma tilikaudella 2016
PÖYTÄKIRJA 8/2016 8 Tarkastuslautakunta 52 01.09.2016 Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2016 TARKLK 01.09.2016 52 Tarkastuslautakunta laatii vuosittain syyskauden ensimmäisessä kokouksessa kuluvaa tilikautta koskevan työohjelman, jossa sovitaan arviointihaastattelujen ja -käyntien aikataulut ja aiheet. Tilikauden työohjelmaa käsiteltiin alustavasti jo keväällä kokouspäivistä sovittaessa. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu tämän esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 (sal.) ja tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2016 (sal.) Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää tilikauden 2016 työohjelmasta. Tarkastuslautakunta tarkensi tilikauden 2016 työohjelmaansa syksylle 2016. Liite (salainen) Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma tilikaudelle
PÖYTÄKIRJA 8/2016 9 Tarkastuslautakunta 53 01.09.2016 Työllisyysasiantuntijan haastattelu TARKLK 01.09.2016 53 Tarkastuslautakunta kuulee Lohjan kaupungin työllisyysasiantuntija Tuija Rantalaa työllisyysasiantuntijan toiminnasta ja tavoitteista sekä tehdyistä toimenpiteistä. Työllisyysasiantuntijalle on toimitettu haastattelurunko maanantaina 23.8.2016, johon on pyydetty toimittamaan kirjalliset vastaukset tarkastuslautakunnan sihteerille 30.8. mennessä. Kirjalliset vastaukset (salaisia) toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle ennen kokousta. Tarkastuslautakunta merkitsee työllisyysasiantuntijan haastattelun kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Tarkastuslautakunta keskustelee haastattelun perusteella esille nousevista asioista. Tarkastuslautakunta merkitsi työllisyysasiantuntijan haastattelun kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Vuonna 2015 Lohjan kaupungin maksettavaksi kertyi työmarkkinatuen osarahoitusosuutta (ns. sakkomaksu) 3,4 milj.euroa. Työllisyystoiminnan hoito on vasta alussa. Tavoite sakkomaksujen vähennykseksi vuodelle 2017 on 1 milj.euroa. Liitteet (salaisia) Työllisyysasiantuntijan kirjalliset vastaukset haastattelurungon kysymyksiin Työllisyysasiantuntijan lisävastaukset Minna Jaskarin toimittamiin kysymyksiin. Työllisyysasiantuntijan kaavio Työllisyysasiantuntija Tuija Rantala saapui kokoukseen klo 15:00 Työllisyysasiantuntija Tuija Rantala poistui kokouksesta klo 16:20
PÖYTÄKIRJA 8/2016 10 Tarkastuslautakunta 54 01.09.2016 Tilinpäätösvertailu Lohja, Hyvinkää, Salo ja Porvoo TARKLK 01.09.2016 54 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paul Packalén esittelee tekemänsä kuntavertailun. Tarkastuslautakunta merkitsee kuntavertailun tiedoksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Tarkastuslautakunta merkitsi kuntavertailun tiedoksi ja kävi asiasta noussutta keskustelua ja päätti, että jatkossa tehdään samanlainen vertailu arviointikertomukseen. Liite Kuntavertailu, Paul Packalén
PÖYTÄKIRJA 8/2016 11 Tarkastuslautakunta 55 01.09.2016 Seuraava kokous TARKLK 01.09.2016 55 Tarkastuslautakunta on keväällä 2016 päättänyt loppuvuoden kokouspäivät. Seuraava kokous pidetään 29.9.2016 klo 11.30. Seuraava kokous pidetään 29.9.2016 klo 12.00. Ohjelmassa vierailu Ojamon vastaanottokotiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:55