Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston puhemies Mikko Leino Valtuuston varapuhemies Juho Pekkinen Emil Fihlman Tuomas Isola Iina Jaakonaho Katharina Jokinen Jutta Kalli (kohtaan 12) Aapo Kokko Juha Korpio Joni Kurvinen Janne Liukkonen Teemu Mikkonen Ilkka Oksanen Anni Parkkila Aliisa Pietilä Juha Piipponen (kohdasta 5) Panu Rautiainen Jaakko Söderholm Jette Sørensen Erna Virtanen Varavaltuutetut: Oskari Korpelainen Jere Kaiku (kohdasta 13) Jyri Lind Hallitus: Turkka Helin (kohdasta 10) Essi Jukkala (kohtaan 12) Toni Kangas Anssi Nironen
SIKV04/2015 Pöytäkirja sivu 2/6 Panu Oksiala (kohtaan 12) Jaakko Peni Mari Porko Samu Toimela Lauri Vähä-Savo Joona Välilehto Muut: Heikki Ojanen Mikko Leskinen Tuukka Huikari (kohtaan 12) 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Mikko Leino avasi kokouksen kello 17.44. Puhemies myönsi puheoikeuden kaikille läsnäoleville. 2. Valtuuston kokoonpanon toteaminen Paikalla oli 19/25 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Varavaltuutetut Korpelainen ja Lind nousivat tähän kokoukseen varsinaisiksi valtuutetuksi. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 21/25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Kokouskutsu oli ajoissa sekä killan ilmoitustaululla että lähetettynä valtuustolle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Fihlman ja Kokko, ääntenlaskijoiksi valtuutetut Oksanen ja Mikkonen. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Puhemies Leino esitti, että kohta PoTa94-selvitys poistetaan esityslistasta, sillä sitä ei tällä hetkellä ole. Lisäksi puhemies Leino esitti, että kohta 12 tarkennetaan koskemaan killan excursiosääntöjä, sekä että kohdat Hallituksen selonteko toiminnastaan, Killan excursiosäännöt ja Toimihenkilönimitykset siirretään käsiteltäväksi ennen kohtaa Toiminnantarkastajien lausunto. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siihen tehdyin muutoksin. Valtuutettu Piipponen saapui paikalle. Tuukka Huikari ja Mikko Leskinen poistuivat salista. 6. Ilmoitusasiat Valtuutettu Pietilä ilmoitti, että Einari Näveri lähettää valtuustolle terveisiä. Fukseja ei enää ole. Tänään 27.5. oli pääsykokeet.
SIKV04/2015 Pöytäkirja sivu 3/6 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut selonteon (KSK) alkuvuoden toiminnasta liitteen 7 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen selonteon. Hallituksen puheenjohtaja Peni esitteli KSK:n nopeasti valtuustolle. Tuukka Huikari ja Mikko Leskinen palasivat saliin. 8. Killan excursiosäännöt Sääntötyöryhmä on tehnyt muutosesityksen killan excursiosäännöistä liitteen 8 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 8 mukaisen muutosesityksen killan excursiosääntöihin. Valtuutettu Korpio esitteli excursiosääntöihin tehtävät muutokset valtuustolle. 9. Toimihenkilönimitykset Hallitus oli päättänyt esittää valtuustolle seuraavia toimihenkilönimityksiä: PoTa95-toimikunnan jäsen Samuli Mononen PoTa95-toimikunnan jäsen Tomi Koskinen PoTa95-toimikunnan jäsen Anni Parkkila PoTa95-toimikunnan jäsen Milla Kivioja PoTa95-toimikunnan jäsen Juho Pekkinen Fuksikapteeni Turkka Helin Fuksikapteeni Lauri Vähä-Savo PE: Valtuusto päätti hyväksyä hallituksen esityksen toimihenkilönimityksistä. PoTa95-toimikunta kutsuttiin salin eteen esittäytymään. Myös toinen fuksikapteeniehdokas esittäytyi valtuustolle. Valtuusto esitti kysymyksiä ehdokkaille.
SIKV04/2015 Pöytäkirja sivu 4/6 Suljettiin kohta 9. Puhemies Leino aloitti 10 minuutin kokoustauon kello 18.11. Puhemies Leino päätti kokoustauon kello 18.23. Turkka Helin saapui tauon aikana saliin. 10. Toiminnantarkastajien lausunto Toiminnantarkastajat Mikko Leskinen ja Tuukka Huikari ovat laatineet liitteen 10 mukaisen lausunnon vuoden 2013 hallituksen toiminnasta. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 10 mukaisen lausunnon. Toiminnantarkastajat esittelivät lausuntonsa valtuustolle. Valtuusto esitti toiminnantarkastajille kysymyksiä lausunnosta. Suljettiin kohta 10. Puhemies Leino totesi, että valtuutetut Mikko Leino, Juho Pekkinen, Joni Kurvinen, Katharina Jokinen, Jette Sørensen sekä varavaltuutettu Oskari Korpelainen ovat esteellisiä käsittelemään kahta seuraavaa kohtaa, sillä he olivat vuoden 2013 hallituksessa. Valtuutettu Oksanen siirtyi johtamaan puhetta kahden seuraavan kohdan ajaksi. 11. Tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen Hallitus on päättänyt esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöstä. PE: Valtuusto päätti vahvistaa liitteen 11 mukaisen vuoden 2013 tilinpäätöksen. Vuoden 2013 hallitus siirtyi salin eteen vastaamaan valtuuston kysymyksiin. Valtuusto kyseli esimerkiksi vuoden 2013 hallituksen omaa mielipidettä hallitusvuoden onnistumisesta. Vuoden 2013 hallitus siirtyi ulos salista, jonka jälkeen valtuusto esitti vielä kysymyksiä toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajat tarkensivat vielä valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen vaikutusta esimerkiksi vuoden 2014 tilinpäätökseen. Valtuutettu Fihlman esitti, että vuoden 2013 tilinpäätöstä ei hyväksytä. Esitys ei saanut kannatusta.
SIKV04/2015 Pöytäkirja sivu 5/6 12. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 tilivelvollisille Valtuutettu Fihlman esitti, että vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2013 tilivelvollisille. Esitys ei saanut kannatusta. Valtuusto keskusteli siitä, että on tärkeää saada vuoden 2013 toimintakertomukseen maininta tilinpäätöksen ja pöytäkirjojen korjausten myöhästymisestä sekä korjata toimintakertomukseen tilinpäätöksen loppusumma. On myös hyvä mainita, että muutoksia kyseisiin asiakirjoihin tehtiin vielä vuoden 2015 toukokuussa. Valtuutettu Pietilä esitti, että vuoden 2013 tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus, mutta huolehditaan siitä, että vuoden 2013 hallitus hoitaa vaaditut korjaukset vuoden 2013 toimintakertomukseen. Valtuutettu Parkkila kannatti esitystä. Valtuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2013 tilivelvollisille. Suljettiin kohta 12. Valtuutettu Oksanen aloitti viiden minuutin kokoustauon kello 19.06. Puhemies Leino päätti kokoustauon kello 19.13. Essi Jukkala, Tuukka Huikari, Panu Oksiala sekä valtuutettu Kalli poistuivat paikalta tauon aikana. Varavaltuutettu Kaiku saapui paikalle tauon aikana. Varavaltuutettu Kaiku nousi tähän kokoukseen varsinaiseksi valtuutetuksi. 13. Valtuuston työryhmät JaKe ei ole kokoustanut viimeisimmän valtuuston kokouksen jälkeen. Valtuutettu Fihlman ilmaisi tyytymättömyytensä JaKen toimintaan. Sääntötyöryhmä on keskustellut killan ohjesääntöjen tekemisestä esimerkiksi hallituksen valinnan osalta. 14. Muut esille tulevat asiat Einari Näveri oli toivonut, että valtuuston pöytäkirjat olisivat laajempia kuin nykyinen päätöspöytäkirja. Näveri oli myös ehdottanut SIKV YouTube-kanavan perustamista, johon ladattaisiin videot valtuuston kokouksista. Valtuusto piti Näverin ehdotusta lähtökohtaisesti hyvänä ja pohti esimerkiksi kokouksen streamausta YouTube-videoiden sijaan. Videoita voisi kuitenkin tallentaa esimerkiksi killan palvelimille, jotta epäselvien asioiden selvittäminen jälkikäteen olisi helpompaa. Valtuutettu Oksanen lupautui järjestämään streamauksen loppuvuoden kokouksiin.
SIKV04/2015 Pöytäkirja sivu 6/6 Valtuutettu Parkkila toivoi, että uudistettuja excursiosääntöjä mainostettaisiin aktiivisesti killan jäsenistölle. Varavaltuutettu Korpelainen toivoi, että killan valokuvia karsittaisiin ja vain parhaat kuvat tapahtumasta tallennettaisiin. Valtuutettu Fihlman totesi, että kuvia ei tarvitse karsia. Valtuutettu Lind totesi, että valokuvia pitää ehdottomasti karsia ennen tallentamista. Valtuutettu Parkkila kertoi, että kuvia on toivottu lähtökohtaisesti aiempaa enemmän, mutta karsintaa voidaan tehdä. Valtuutettu Jokinen toivoi, että julkaistavien kuvien sisältöä myös tarkastettaisiin ennen julkaisua. Valtuutettu Pietilä totesi, että valtuuston puhemiehistö oli poissa liian kauan kohdan 12 aikana. Mikko Leskinen tiedusteli, mikä on killan maksama osuus toiminnantarkastajien illallisesta. Valtuutettu Pietilä oli huolestunut Cantinan lopettamisen vaikutuksesta killan valtuuston toimintaan. 15. Kokouksen päättäminen Valtuuston puhemies Leino päätti kokouksen kello 19.41. Pöytäkirjan vakuudeksi, Mikko Leino Ilkka Oksanen Valtuuston puhemies Kokouksen puheenjohtaja (kohdat 1-10 ja 13-15) (kohdat 11 ja 12) Samu Toimela Sihteeri Emil Fihlman Pöytäkirjantarkastaja Aapo Kokko Pöytäkirjantarkastaja