KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 listan hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 6 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 7 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 8 Kirkkoneuvoston jäsenten vaali 9 Miehikkälän kappelineuvoston jäsenten valinta 10 Virolahden kappelineuvoston jäsenten valinta 11 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 12 Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi 13 Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi 14 Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousten ajankohta 15 Muutoksenhaku puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto 7.1.2015 Sivu 2 Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 17.00-18.25 Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Juha Tanska, kirkkoherra läsnä Vesa Aurén läsnä Esko Kiri Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä poissa Tuula Joenpolvi poissa Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-15 :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina 9.1.2015 Hamina 9.1.2015 Allekirjoitukset Liisa Hanski Nina Janes Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 13.1.2015 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.-27.1.2015. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.1.2015. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 3 KOKOUKSEN AVAUS 1 Puheenjohtaja Juha Tanska avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 Asialista on lähetetty 23.12.2014. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 Hyväksytään lähetetty esityslista. hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Hanski ja Nina Janes. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Hanski ja Nina Janes.
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 4 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 5 Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. (KL 10:1,5) Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1) Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksissaan 4.11.2014 ja 17.12.2014 tekemät päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, ja päätetään panna ne täytäntöön. hyväksyttiin. KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 6 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2). Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2015-2016. hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 5 SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 7 Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 Suhteellinen vaali Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikaudeksi 2015 2018 2. valitsee siihen kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. hyväksyttiin KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI 8 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku 1 Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3) Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2) Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 )
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 6 Kun edellä 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 ) Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2015-2016. hyväksyttiin. MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA 9 Miehikkälän kappelineuvoston ohjesääntö 5 : Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen (KJ 12:2,2). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Miehikkälän kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. hyväksyttiin. VIROLAHDEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA 10 Virolahden kappelineuvoston ohjesääntö 5 : Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 7 Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen (KJ 12:2,2). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Virolahden kappelineuvostoon kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 11 Emäntä Vuosilomien myöntäminen lomakauden ulkopuolella 4/8.12.2014 Vs. lapsityönohjaaja Sijaisen palkkaaminen 17/26.11.2014 Sijaisen palkkaaminen 18/26.11.2014 Sijaisen palkkaaminen 19/26.11.2014 Sijaisen palkkaaminen 20/16.12.2014 Sijaisen palkkaaminen 21/16.12.2014 Sijaisen palkkaaminen 22/16.12.2014 Talousjohtaja Nina Palmin palkkaaminen suntiontyöhön 57/25.11.2014 Saila Pärtyn vuosisidonnainen palkanosa 58/25.11.2014 Ryhmätapaturmavakuutuksen muutos 59/25.11.2014 Sini Metsämuurosen palkkaus 60/26.11.2014 Sähkön siirtotariffin optimointi ja vesiliittymän perusmaksun tarkistus 61/26.11.2014 Maakaasun siirtotariffin optimointi 62/26.11.2014 Tea Porkan ja Marja-Liisa Pesosen työpisteet 63/26.11.2014 Astianpesukoneen hankinta Lypsyniemen leirikeskukseen 64/27.11.2014 Pesulapalveluiden kilpailutus 65/27.11.2014 Marian kirkon liittäminen kiinteistöautomaatioon 66/28.11.2014 Kulmakiven lumisadeanturi 67/2.12.2014 Virkavapaus 68/5.12.2014
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 8 Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi hyväksyttiin. MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TIEDOKSI 12 Merkitään Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin. VIROLAHDEN KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 13 Merkitään Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin. KIRKKONEUVOSTON JA VALTUUSTON KOKOUSTEN AJANKOHDAT 14 Päätetään kevään kirkkoneuvoston ja -valtuuston alustavat kokousajat. Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 20.1.2015 klo 18 Simeon-sali - järjestymiskokous tiistaina 10.3.2015 klo 18 Simeon-sali - aiheena kouluttautuminen ja perehtyminen jäsen 360 toimintaympäristöön. tiistaina 26.5.2015 klo 18 Lypsyniemi. - tilinpäätöskokous Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään - torstaina 5.2.2015 klo 16.30 Simeon-talon kokoushuone - tiistaina 24.3.2015 klo 16.30 Simeon-talon kokoushuone MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 15 Keskusteltiin seurakunnan lähetystyön linjauksista ja tulevaisuuden haasteista.
Kirkkoneuvosto 07.01.2015 Sivu 9 MUUTOKSENHAKU 16 Liite 1, 16.