SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 13.3.2011 klo 10.00 Paikka Cumulus Koskikatu, Tampere Osanottajat Sirpa Paatero (2) puheenjohtaja Kari Uotila (2) Antti Vuolanne (2) 3-14 Pirjo Urpilainen (1) Kirsti Kirveennummi (2) Henry Toivari (2) Heikki Mäkinen (2) Anu Rajajärvi (2) Matti Semi (1) Sirkka-Liisa Kähärä Arto Seppälä Sari Virta Janne Ollikainen Johanna Söderman sihteeri Poissa esteen Ilmoittaneena Esko Vatanen Sirpa Niskala Jukka Ukkola 1/15 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2/16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen ja kertoi SAK:n vaalitilaisuudesta, jossa mainostettiin myös Ay-Sporttifestareita. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkistavat Kari Uotila ja Pirjo Urpilainen. 3/17 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Esitys liitteenä (liite 1).
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 2 (6) Hallitus hyväksyy esityksen. 4/18 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Esitys liitteenä. Hallitus hyväksyy liitteen (liite 2) mukaisen toimintakertomuksen edelleen tilintarkastajille ja valtuustolle esitettäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin lisätyin muutoksin. 5/19 AY-JAOSTON PERUSTAMINEN Hallitus päättää Ay-jaoston kokoonpanosta. Päätettiin nimetä Ay-jaostoon Esko Vatanen (pj.), Petteri Oksa (JHL), Sauli Hievanen (SAK) sekä esittelijäksi Martti Kempas. Jaostoa täydennetään vielä Akavan ja STTK:n edustajilla. 6/20 HENKILÖSTÖASIAT Työyhteisöliikuntahankkeen rahoituspäätökset ovat olleet kielteisiä ja tästä syystä työvoimaa joudutaan vähentämään. Liiton työvaliokunta käsitteli 18.2. asiaa ja teki päätöksen projektipäällikön työsuhteen irtisanomisesta. Työsuhde on 22.2. irtisanottu päättymään 31.3.2011. Pertti Knuuttilan kanssa on sovittu irtisanomisaikana tehtävistä työtehtävistä projektin loppuunsaattamiseksi. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vahvistaa työvaliokunnan päätöksen. 7/21 VALTIONAPUPÄÄTÖS
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 3 (6) Hallitus merkitsee tiedoksi opetusministeriön liitteen (liite 3) mukaisen valtionavustuksen liitolle 1 650 000 euroa (haettu 1 730 000 euroa). 8/22 SLU:N ARPAJAISHANKE - URHEILUARPA OY Hallitus päätti 18.9.2010 seuraavaa: Päätettiin sitoutua sijoittamaan hankkeeseen 30.9.2010 mennessä 1000 euroa sekä merkitsemään perustettavan osakeyhtiön osakkeista kaksi osaketta, mikäli selvitystyöryhmä päätyy ehdottomaan osakeyhtiön perustamista tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanon toteuttajaksi. Hallitus päätti 26.1.2011 seuraavaa: Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus piti osakassopimuksen kilpailukieltopykälää liiton näkökulmasta ongelmallisena. Se ei saa estää liittoa järjestämästä arpajaistoimintaa esimerkiksi yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Samalla todettiin, että kilpailukielto ei voi koskea TUL:n piiriorganisaatioiden järjestämiä omia arpajaisia. Yhtiöjärjestysluonnoksessa ei perustettavan yhtiön hallitukselle ole määritelty toimikautta. TUL:n mielestä yhtiöjärjestyksessä on perusteltua määritellä yhtiön hallituksen toimikausi. Päätettiin pyytää perustettavalta yhtiötä tarkennuksia siten, että TUL:n esittämät näkökulmat huomioidaan. TUL:n lopulliseen sitoutumiseen vaikuttaa liiketoimintasuunnitelma. Kuullaan kokouksessa. Päätettiin antaa työvaliokunnalle valtuudet tehdä päätös yhtiöön liittymisestä liiketoimintasuunnitelman tarkastamisen jälkeen. Hallituksen kanta on varovaisen positiivinen. 9/23 VALIOKUNTIEN KUULUMISET Hallitus merkitsee raportit tiedoksi. Todettiin, että Brasilian kisojen tarkka ajankohta selvinnee CSIT:n syksyn yleiskokouksessa. 10/24 PIIRIKOKOUKSET 2011. Edellisessä kokouksessa päätettiin seuraavien kokouksien edustajat: Kymenlaakso 21.3. Sirpa Paatero
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 4 (6) Keski-Suomi 29.3. Heikki Mäkinen Hallitus nimeää edustajat piirikokouksiin. Päätettiin kokousedustajat liitteen (liite 4) mukaan. Päätettiin edelleen, että pääsihteeri tekee hallituksen jäsenille listan edellisessä kokouksessa päätetyistä asioista jotka piirikokouksissa tulisi nostaa esiin - lisättynä kohtana tasa-arvovaliokunnan esitys tasa-arvoyhteyshenkilön valitsemisesta seuroissa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman esittely kokouksessa. 11/25 LIITTOKOKOUSPAIKKA Hallitus laittaa liittokokouspaikan hakuun. 12/26 EDUSTUKSET JA VALTUUTUKSET a) Elämäntapaliitto ry:n vuosikokous 16.4. klo 9.30 (liite 5) Hallitus nimeää edustajan kokoukseen. Päätettiin, että kokousedustaja nimetään toimistolta. b) Perheliikuntaverkosto Susanna Huovinen on jättämässä puheenjohtajan tehtävät Perheliikuntaverkostossa, mutta hän esittää että TUL liittyisi verkostoon. Verkosto ei peri jäsenmaksua ja sen tavoitteena on edistää perheliikunnan edunvalvontaa, olosuhteiden ja resurssien kehitystoimenpiteitä, koulutusta sekä viestintää. Päätettiin liittyä perheliikuntaverkostoon. Päätettiin edelleen antaa Nuoriso- ja urheiluvaliokunnalle valtuudet nimetä edustaja verkostoon. c) Jääkenttäsäätiön hallitus TUL on Jääkenttäsäätiön perustajajäsen ja liitolla on mandaattipaikka hallituksessa. Heikki Virkkunen on halukas jatkamaan tehtävässä.
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 5 (6) Päätettiin nimetä Heikki Virkkunen liiton edustajaksi Jääkenttäsäätiön hallitukseen. 13/27 SEURA-ASIAT a) Jokiniemen voimistelu- ja urheiluseura Pyrintö ry (40.413) Hämeen piiristä on muuttanut sääntönsä vuoden 2003 mallisäännöiksi (kaksi kokousta). Hallitus hyväksyy sääntömuutoksen. b) Rygby Club Kemi ry Lapin piiristä hakee TUL:n jäsenyyttä. TUL:n jäsenseuran vuoden 2003 mallisäännöt (kaksi kokousta ja hallitus). Lapin piiri puoltaa. (jäsenhakemus liitteenä, liite 6) Hallitus hyväksyy Rygby Club Kemi ry nimisen seuran liiton jäsenseuraksi. c) Steel Boxing ry Lapin piiristä hakee TUL:n jäsenyyttä. PRH:n sääntömalli I (yksi kokous, hallitus). Lapin piiri puoltaa. (jäsenhakemus ja säännöt liitteenä, liite 7) Hallitus hyväksyy Steel Boxing ry nimisen seuran liiton jäsenseuraksi. d) Porin Uhka ry (88.888) Satakunnan piiristä purkautunut varattomana. Purkamisesta päätetty seuran kokouksissa 30.11.2010 ja 5.1.2011. (pöytäkirjat liitteenä, liite 8) Hallitus merkitsee tiedoksi Porin Uhka ry nimisen seuran purkautumisen varattomana.
SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 2/11 6 (6) 14/28 MUUT ASIAT a) Aprilliristeily Hallituksen jäsenille ja kutsuvieraille on yhteinen lounastilaisuus la 2.4. klo 15. Perjantai-illan osalta hallituksen jäsenet voivat valita, osallistuvatko omien seurojensa mukana vai kutsuvierasillalliselle. b) Liikuntapoliittinen linjaus Käytiin läpi strategiavaliokunnan laatima esitys (liite 9) liiton liikuntapoliittisesta linjauksesta. Päätettiin lisätä liikuntapoliittiseen linjaukseen myös kansalaisjärjestötoiminnan tukeminen (vapaaehtoistoiminta), koululiikunnan lisääminen kaikilla kouluasteilla sekä tilojen maksuttomuus. Päätettiin edelleen, että tekstin rakennetta muotoillaan lukijaystävällisemmäksi. 15/29 SEURAAVAT KOKOUKSET 19.4. klo 18.00 Keskustoimisto, Helsinki 15.5. klo 10.00 Turku 16/30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Sirpa Paatero päätti kokouksen klo 12.10. Vakuudeksi Sirpa Paatero Johanna Söderman puheenjohtaja sihteeri Olemme tänään / 2011 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Kari Uotila pöytäkirjan tarkistaja Pirjo Urpilainen pöytäkirjan tarkistaja