Kokoustiedot Aika: torstai 20.4.2017 klo 17.30-18.01. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Niina Tapanainen jäsen Espoo Petri Pulkkanen jäsen Espoo Tapani Ala-Reinikka jäsen Kauniainen Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Jarmo Jääskeläinen varajäsen Espoo Muut saapuvilla olleet: Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja Kai Iivari, talousjohtaja Eva Kauhanen, pääluottamusmies Satu Paajanen, hallintoassistentti esittelijä asiantuntija henkilöstön edustaja pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pirjo Kemppi-Virtanen Tapani Ala-Reinikka Satu Paajanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä 4 ja 5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo 20.4.2017 Petri Pulkkanen Tapani Ala-Reinikka Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 OMN/37/12.00.00/2016 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA EDUCATION PARTNERSHIPS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 5 OMN/80/00.01.00/2014 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA KOULUTUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 6 OMN/55/00.01.07/2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 31.3.2017 Liite 7 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 8 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kaisa Alaviiri ja Jan Holst (varalla jäsenet Tapani Ala-Reinikka ja Petri Pulkkanen). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Ala-Reinikan ja Petri Pulkkasen. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. Hallitus valitsi 4 ja 5 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi puheenjohtajaksi ja esittelijäksi läsnä olevista hallituksen jäsenistä iältään vanhimman jäsenen Tapani Ala-Reinikan. Ennen 4 käsittelyä hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja poistuivat kokouksesta. 4 OMN/37/12.00.00/2016 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA EDUCATION PARTNERSHIPS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia omistaa 40 prosenttia Omnia Education Partnerships Oy:n osakekannasta. Omnia Education Partnerships Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varapuheenjohtajan esitys: 3
1. Hallitus päättää nimetä Kaisa Alaviirin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtiökokousedustajaksi Omnia Education Partnerships Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 2. Hallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan vahvistamaan Omnia Education Partnerships Oy:n tilinpäätöksen ja myöntämään vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille. Ennen 5 käsittelyä talousjohtaja poistui kokouksesta. 5 OMN/80/00.01.00/2014 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA KOULUTUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia omistaa Omnia koulutus Oy:n koko osakekannan. Omnia koulutus Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varapuheenjohtajan esitys: 1. Hallitus päättää nimetä Kaisa Alaviirin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtiökokousedustajaksi Omnia koulutus Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 2. Hallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan vahvistamaan Omnia koulutus Oy:n tilinpäätöksen ja myöntämään vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille. 6 OMN/55/00.01.07/2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 31.3.2017 Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 31.3.2017 ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää - merkitä tiedoksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 31.3.2017 7 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. 4
Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - aikuisjaos ja nuorisojaos 28.3.2017 - yhteistoimintaryhmä 14.2.2017 ja 15.3.2017 8 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko 20-23/2017 - rehtori Maija Aaltola 7-9/2017 - rehtori Riikka-Maria Yli-Suomu 4/2017 - toimialarehtori Raija Karioja 2/2017 - toimialarehtori Kari Mäenpää 2/2017 - palvelujohtaja Erja Kumpulainen 3-4/2017 - palvelujohtaja Tommy Mård 1-2/2017 - palvelupäällikkö Veijo Wienkoop 2/2017 - koulutuspäällikkö Hannu Karjalainen 1/2017 - koulutuspäällikkö Riina Kirilova 2/2017 - koulutuspäällikkö Leena Laanterä-Pelkonen 1/2017 - koulutuspäällikkö Jari Sirén 1/2017 - koulutuspäällikkö Annukka Wiikinkoski 2-3/2017 5