PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 3.6.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 38 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE 3 39 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN 4
PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 17.30 18.55 (Kahvin aikana kirkkoherra esitteli Jäsen 360 o -aineistoa) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Aromaa, Kirsi Finskas, Matti Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Kuokka, Anneli Lankinen, Timo Luukkonen, Elsa Mäki, Anneli Paimela, Helena Palosaari, Heikki (saapui klo 17.55 36 aikana) Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Tallqvist, Tarja Soini, Virve vara Nurmi, Mari sihteeri Poissa Grönholm, Bo Hiltunen, Leo KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle 28.5.2014 ja että läsnä oli 14 varsinaista tä ja 1 vara. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 5 / 2014 liitteineen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Tallqvist ja Riikka Tapanainen.
36 ILMOITUSASIAT 2 1. Kamarikuoro Wähäpaimen on lähettänyt raportin avustuksen käytöstä Bachin Johannespassion esityksiin Olarin kirkossa 18.4.2014 ja Temppeliaukion kirkossa 16.4.2014. LIITE 2. MMus Uli Kontu-Korhonen on lähettänyt selvityksen kevään 2014 toteutuneista sairaala- ja hoivamusiikkityön Korsi-hankkeista. LIITE 3. YKN on hyväksynyt Suurpellon toimitilan ja Nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarveselvitysprosessin aloittamisen. 4. --- 5. Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto v. 2014 oli 27 676,75. Kiitetään kaikkia Yhteisvastuukeräykseen osallistuneita. LIITE 6. Luottamushenkilöiden terveiset. Matti Finskas toi terveisiä Yhteisen kirkkovaltuuston 28.5.2014 kokouksesta, jossa päätettiin mm. Suvelan kappelin rakentamisesta ja seurakuntayhtymän uudesta hallintorakenteesta. Kirsi Aromaa toi terveiset seurakunnan ja partiolippukuntien yhteistyöryhmän kokouksesta ja kertoi yhteistyön edistymisestä seurakunnan ja kahden lippukunnan välillä. Pertti Järvenpää kertoi Kiinteistöjohtokunnan pitävän ensimmäisen visiointikokouksensa 4.6. Hän myös kiitti kevään kutsukonsertista ja Candomino ja Candomini -kuorojen korkeatasoisesta laulusta. Helena Paimela ja Anneli Kuokka toivat haukilahtelaisten terveiset ja toiveen seurakunnan tilojen säilymisestä kyseisellä alueella. Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 90 105/2014 ovat liitteenä. Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 3 38 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2015-2017 TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.5.2014 hyväksynyt talousarvion valmisteluohjeen ja vuosien 2015-2017 toimintaja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy periaatteet, joiden mukaisesti seuraavaa talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmistellaan. Ohjeen lähtökohtana ovat Espoon seurakuntayhtymän strategiassa olevat taloudelliset linjaukset. LIITE Seurakuntatyön määrärahojen kohtainen summa 129,40 on kahdeksan senttiä pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Määräraha vuodelle 2015 lasketaan 1.1.2014 läsnä olleen väkiluvun suhteessa ja vuosina 2016 ja 2017 arvioidun väkiluvun mukaan. Seurakuntien määrärahaperuste on lähes samansuuruinen kuin vuoden 2014 talousarviossa. Jäsenmäärän laskun vuoksi määräraha pienenee noin 1 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän ennallaan verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Samoin oletetaan yhteisövero-osuuden olevan. Kirkollisveron oletetaan olevan samansuuruinen koko suunnittelukauden. Yhteisövero-osuuden arvioidaan muuttuvan valtionosuudeksi vuoden 2016 alusta, jolloin tuo osuus putoaisi n. 25 % nykytasoon verrattuna. Henkilöstömenoja arvioitaessa on lähtökohtana kuluvan vuoden mukaiset palkat toukokuun tilanteen mukaisina. Vuonna 2015 palkankorotus on 0,4 %. Vuosien 2016 ja 2017 korotuksista neuvotellaan vuonna 2015. Harkinnanvaraisia palkanosia (Hava) varten varaus tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Seurakuntien omissa talousarvioissa niiden henkilömäärärahat kohdennetaan tehtäväalueille. Olarin seurakunnalle vuodeksi 2015 esitetty määräraha 3 572 100 (vuonna 2014 3 594 400 ) merkitsee tosiasiallisesti toiminta- ja henkilöstömäärärahoihin usean prosenttiyksikön laskua, kun otetaan huomioon inflaation ja maltillistenkin palkankorotusten vaikutukset. Seurakuntatyön määrärahan kehitys vuosina 2015-2017 2015 3 572 100 2016 3 536 400 (arvio, riippuu määrän kehityksestä) 2017 3 501 000 (arvio, riippuu määrän kehityksestä)
Tulevaisuudessa on entisestään tehostettava kulujen karsimista. Henkilöstön osalta on huolehdittava siitä, että meillä on mahdollisimman monipuolisiin työtehtäviin kykeneviä työntekijöitä. Talousarviovuodelle 2015 ja suunnittelukauden vuosille 2016-2017 nimettävät toiminnalliset tavoitteet laaditaan ja hyväksytetään seurakuntaneuvostoissa ja/tai johtokunnissa elokuun 11. päivään mennessä. LIITE a) tekee päätöksen vuosien 2015-2017 toiminta ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista b) merkitsee tiedoksi YKN:n hyväksymän vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös: a) teki päätöksen vuosien 2015-2017 toiminta ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista b) merkitsi tiedoksi YKN:n hyväksymän vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen c) tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 4 39 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN päätti kokouksessaan 6.5.2014 (4/2014, 32 ), että osa Olarin seurakunnan saamista testamenttilahjoitusvaroista käytetään diakoniapainotteisen projektityöntekijän viran perustamiseen ja diakoniapainotteisen seurakuntatyön kehittämiseen erityisesti Matinkylän alueella. Virka on uusi ja sen henkilöstö - ja muut kulut on tarkoitus rahoittaa kokonaan Olarin seurakunnan testamenttilahjoitusvaroista. Näin viran perustamisesta ei aiheudu suoranaisia kuluja Espoon seurakuntayhtymälle. Espoon seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti kaikki seurakuntien virkojen perustamispäätökset on tehtävä Espoon kirkkovaltuustossa (Espoon seurakuntayhtymän perussääntö 2 1 mom). Projektityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu erityisesti eri - ikäisten ja eri kansallisuuksia olevien syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten ihmisten seurakuntayhteyteen kutsuminen, uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen, verkostoituminen ja uudenlainen yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa. Lisäksi projektityöntekijän tehtävänä on kehittää seurakunnan etsivää työtä, valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä ja käydä dialogia heidän kanssaan. Tarkoitus on myös hyödyntää Jäsen 360-aineistoa uusien tapojen ja menetelmien kehittämiseksi ihmisten kohtaamiseen.
Projektityöntekijän tehtävän tarkoituksena on myös koota viestinnällisesti/toiminnallisesti monet jo olemassa olevat ja uudet toiminnot yhteen Matinkappelille kaavaillussa kahvilassa/avoimessa olotilassa sekä tukea diakonisen jumalanpalvelusyhteisön rakentumista. Tavoitteena on luoda Matinkappelista alueen monipuolinen kokoontumistila, jossa eri ikäiset, erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset kohtaavat. Projektityöntekijän virkaan valittavalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja taitoa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä. Monipuolinen kielitaito on eduksi, samoin kokemus projektityöskentelystä. a) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Olarin seurakuntaan perustetaan seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen varoilla rahoitettava projektityöntekijän virka 1.1.2015 alkaen. b) päättää, että viran vaativuusryhmä on 503 c) päättää, että viran pätevyysvaatimuksena on joko diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai muu soveltuva evankelis-luterilaisen kirkon virkaan pätevöittävä tutkinto. d) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa Päätös: a) päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Olarin seurakuntaan perustetaan seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen varoilla rahoitettava projektityöntekijän virka 1.1.2015 alkaen. b) päätti, että viran vaativuusryhmä on 503 c) päätti, että viran pätevyysvaatimuksena on joko diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai muu soveltuva evankelis-luterilaisen kirkon virkaan pätevöittävä tutkinto. d) tarkasti tämän pykälän kokouksessa 5 ILTAHARTAUS Iltahartauden piti Tarja Tallqvist.
6 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. Salla-Maria Viitapohja puheenjohtaja Mari Nurmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty sekä todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi 5.6.2014. Tarja Tallqvist Riikka Tapanainen