SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto :30 10/2015

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto :30 10/2015 Esityslistan kansilehti Ilmoitusasiat Kirkkoherran päätökset Olarin seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma Kolehtikohteet 1/ Nimikkosopimuspäätösten kumoaminen Luottamushenkilöiden terveiset... 11

2 Olarin seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 10/2015 Aika Paikka :30 Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Kahvin aikana klo taloussihteeri Jussi Salo mukana keskustelemassa vuoden 2016 talousarviosta ja tulevien vuosien sopettamisohjelmasta. Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Janhunen, Panu varapuheenjohtaja Ervamaa, Katariina Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Järves, Kira Luukkonen, Elsa Meriläinen, Raija Peltokorpi, Mikko Repo, Simo Rostamo, Kirsi Salli, Päivi Saloheimo, Raisa Snygg, Maija Tallqvist, Tarja Nurmi, Mari sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vuorossa ovat Leo Hiltunen ja Panu Janhunen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Espoo Puheenjohtaja Salla-Maria Viitapohja 2

4 1 Ilmoitusasiat 1 ILMOITUSASIAT 479/YV / Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Olarin seurakunnan määräaikaiseksi VII seurakuntapastoriksi Antti Luoman (50 %) Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 3

5 2 Kirkkoherran päätökset 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 479/YV /2015 Kirkkoherran päätökset /2015 ovat liitteenä. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): lapsivaikutusten arviointi on tehty jokaisen päätöksen kohdalla erikseen. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 4

6 3 Olarin seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma 3 OLARIN SEURAKUNNAN VUODEN 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 479/YV /2015 Olarin seurakunnan seurakuntaneuvosto on kesäkuun 2015 kokouksessaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman peruslinjan vuodelle 2016 sekä suunnitelman vuosille Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on asetettu painopisteiksi seuraavat asiat: Kasteen, kasteopetuksen ja kummiuden aseman vahvistaminen. Syrjäytymisen ehkäiseminen. Jäsenyyden vahvistaminen Jäsen 360 o aineistoa hyödyntäen. Talousarviovuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet ovat: Aiempaa useamman seurakunnan en lapset kastetaan. Maahanmuuttajien aktiivinen kutsuminen seurakuntayhteyteen. Jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen. Strategisten linjausten tekeminen Jäsen 360 o aineistoa hyödyntäen. Lähiesimiehet ovat yhdessä tiimien kanssa valmistelleet vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelmat. Suunnitelmista on keskusteltu myös syksyn vastuuryhmissä ja seurakunnan johtoryhmässä. Suunnitelmiin on valittu painopisteistä se, johon tiimi erityisesti keskittyy kattavan perustyön lisäksi. Perustoiminta on kuvattu Olarin seurakunnan perustoimintokuvauksessa. Seurakunnan toimintamenoihin on varattu yhteensä 22,3 M (23,6 M vuonna 2015). Jaettava kokonaismääräraha on 123,6 euroa per. Seurakuntien määräraha on laskettu kertomalla kohtainen määräraha seurakuntien väkiluvulla per Menomäärärahaan on lisätty tulohyvityksenä kunkin seurakunnan arvioima tulojen summa, yhteensä 1,1 M. Nettomääräraha on 5,3 % edellisvuotta pienempi. Kaikilta tiimeiltä on leikattu toimintamäärärahasta noin 20 %, diakoniatyöltä hiukan vähemmän. Talousarvion valmistelu on lähtenyt periaatteesta, että säästöt jaetaan 50/50 suhteessa seurakuntien ja yhtymän viraston palveluyksiköiden kesken. Jakosuhde vastaa nykyistä seurakuntien ja yhtymän viraston yksiköiden määrärahojen käytön jakautumista. Seuraavien vuosien talousarvioiden valmistelussa perustelluista syistä tuota periaatetta voidaan harkita muutettavaksi, mutta käytännössä tämä johtaisi siihen, että myös seurakuntien ja yhtymän viraston yksiköiden väliset velvoitteet ja tehtävät muuttuisivat. Talousarvio ei ota kantaa tehtävien uudelleen jakamiseen seurakuntien ja yhtymän viraston yksiköiden kesken, vaan tehtävien ja sitä kautta määrärahojen jako on edelleen perussäännön mukainen. 5

7 3 Olarin seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma Olarin seurakunnan talousarviomäärärahat v Y Säästötavoitteemme kaudella on siis noin Käyttötalouden supistamiseksi seurakunnissa käytössä on kaksi mahdollisuutta: henkilöstökulujen alentaminen ja toimintamäärärahojen leikkaaminen. Olarin seurakunnan johtoryhmä on käynyt keskustelun säästöjen toteuttamisesta. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Kastettujen puu- hankkeen toteuttaminen tukee lasten vanhempia ja kummeja kristillisessä kasvatuksessa ja korostaa kasteen ainutkertaista merkitystä. Monipuolinen seurakuntatyö varhaiskasvatuksen, tyttöjenja poikien työn, nuorisotyön ja erityisnuorisotyön sekä perheiden ja rippikouluikäisten parissa tarkoituksenmukaisissa toimitiloissa parantaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja mahdollistaa kristillisen kasvatustehtävän hoitamisen. Sopeutettaessa seurakunnan käyttötaloutta talousarviotavoitteiden mukaisesti seurakuntatyössä on entistä enemmän nähtävä työ kokonaisuutena, jonka toteuttamiseen kaikki työntekijät ja lukuisat vapaaehtoiset osallistuvat oman ammattitaitonsa ja osaamisensa kautta. Yhteisvoimin päästään siihen, että seurakuntatyö voi edelleen palvella myös lapsia ja perheitä parhaalla mahdollisella tavalla. ESITTELYN LIITTEET: Olarin seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma. Olarin seurakunnan perustoimintokuvaus. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016 sekä talouden puitesuunnitelman vuosille

8 3 Olarin seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma 7

9 4 Kolehtikohteet 1/ KOLEHTIKOHTEET 1/ /YV /2015 Seurakunnassa tulee laatia vuosittain suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 2:8) suunnitelman seurakunnan jumalanpalveluskolehtien kohteista niiden sunnuntaiden osalta, joiden osalta kirkkohallitus ei kirkkolain 22 2:n nojalla tai Espoon hiippakunnan tuomiokapituli omalla päätöksellään ole määrännyt kolehtikohdetta. Päätös ns. vapaiden sunnuntaiden kolehtikohteista on tehtävä erikseen työkausittain (kevät-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallitus edellyttää, että kaikissa seurakunnan jumalanpalveluksissa kootaan kolehti ko sunnuntaille tai pyhäpäivälle merkittyyn kohteeseen. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Kolehtituotoilla eri järjestöt tekevät arvokasta työtä lapsien ja perheiden hyväksi. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten kolehtikohteet ajalle

10 5 Nimikkosopimuspäätösten kumoaminen 5 NIMIKKOSOPIMUSPÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN 479/YV /2015 Olarin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8/2015 solmia Suomen Lähetysseuran kanssa nimikkosopimuksen David Caceres del Castillon työn tukemiseksi Latinalaisessa Amerikassa. Suomen Lähetysseuran Latinalaisen Amerikan työn projektin peruuntumisen takia on syytä myös kumota seurakuntaneuvoston aiempi päätös nimikkosopimuksen solmimisesta. Tällä hetkellä Olarin seurakunnalla on seuraavat nimikkolähettisopimukset ja nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa. Vuosisummat ovat tavoitesummia ja niihin sisältyy yhteisen kirkkovaltuuston myöntämä kansainvälisen vastuun talousarviomääräraha (vaihtelee vuosittain) ja vapaaehtoinen kannatustavoite. Sopimusnimi VuosisummaAloituspäivä Arminen Hilkka Massa Tero ja Kiilunen Katariina AAT:Thaimaa ihmiskaupan uhrien kotouttaminen Koulutuskeskus Luther Seminary ( LST) Kambodzhan seurakuntatyö YHTEENSÄ Samassa kokouksessa 8/ 2015 Olarin seurakuntaneuvosto irtisanoi Kambodzhan seurakuntatyötä tukevan nimikkosopimuksen. Tarkoituksenmukaisinta lienee, että tässä vaiheessa kumotaan päätös myös tältä osin ja jatketaan Kambodzhan seurakuntatyön tukemista aiemman sopimuksen pohjalta. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): SLS:n tekemä työ ulkomailla auttaa perheitä rakentamaan parempaa tulevaisuutta lapsille ja antaa mahdollisuuden viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto päättää a) kumota päätöksensä irtisanoa Kambodzhan seurakuntatyön tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen päättymään b) kumota päätöksensä solmia Suomen Lähetysseuran kanssa alkaen nimikkosopimuksen David Caceres del Castillon työn tukemiseksi Latinalaisessa 9

11 5 Nimikkosopimuspäätösten kumoaminen Amerikassa. Kannatustavoite on /vuosi, joka koostuu 10% osuudesta vuotuisesta talousarviotilityksestä sekä vapaaehtoisvaroista. c) jatkaa Kambodzhan seurakuntatyön tukemiseksi solmittua nimikkosopimusta alkaen toistaiseksi. Kannatustavoite on /vuosi, joka koostuu 10% osuudesta vuotuisesta talousarviotilityksestä sekä vapaaehtoisvaroista. 10

12 6 Luottamushenkilöiden terveiset 6 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET 479/YV /2015 Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen. Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. ILTAHARTAUS Vuorossa on Elsa Luukkonen. 11