ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 8/8 6/8 2/8 5/8 5/8 7/8 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut: Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Paula Ahopelto hallituksen jäsen Pasi Ikonen hallituksen jäsen
Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Enontekiön tapahtuminen tilannekatsaus 4 Järämän linnoitusalueen ja museon aukiolo ja pääsylippujen hinnoittelu vuodelle 2016 5 Kiinteistöasioiden tilannekatsaus 6 Talous- ja tilannekatsaus 7 Hanketukipyyntö Finnish Lapland Tourist r.y 8 Muut asiat 9 Seuraava kokous 10 Kokouksen päättäminen 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 15:05 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Ahopelto ja Pasi Ikonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi.
2 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN 16.9.2015 pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Hyväksytään ja allekirjoitetaan 16.9.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan 16.9.2015 läpi pykälittäin. Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa 16.9.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 3 ENONTEKIÖN TAPAHTUMINENTILANNEKATSAUS Enontekiön Kehitys Oy:n toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela antaa hallitukselle tiedoksi Enontekiön Kehitys Oy:n tapahtumien tilannekatsauksen. Yhtiön hallitus keskusteli tapahtumien tilannekatsauksesta. 4 JÄRÄMÄN LINNOITUSALUEEN JA MUSEON AUKIOLO JA PÄÄSYLIPPUJEN HINNOITTELU 2016 Järämän linnoitusalueen museo oli auki 22.6-18.9.2015 arkipäivisin klo. 11-18. Pääsymaksu linnoitusalueelle ja museoon oli aikuisilta 5,50 per henkilö ja lapsilta (6-16 v.) 2,5 per henkilö. Päätetään vahvistaa Järämän linnoitusalueen ja museon aukiolo ja pääsylippujen hinnat vuodelle 2016. Yhtiön hallitus keskusteli Järämän linnoitusalueen ja museon aukiolosta ja pääsylippujen hinnoista vuodelle 2016.
Päätettiin vahvistaa Järämän linnoitusalueen museon aukioloajat vuodelle 2016 seuraavasti: Museo on auki ajanjaksolla 16.6-30.9.2015 tiistaista lauantaihin klo. 11-18. Päätettiin vahvistaa Järämän linnoitusalueen museon pääsylippujen hinnat seuraavasti: Aikuiset : 6,50 Lapset 6 v. 16. v: 3 Alle 6 v. lapset, sotaveteraanit ja- invalidit maksutta Perhelippu 15, sisältäen kaksi aikuista ja 6-16- v. lapset Ryhmähinta 4 per henkilö/ vähintään 10 henkilön ryhmä 5 KIINTEISTÖASIOIDEN TILANNEKATSAUS Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja esittää hallitukselle tilannekatsauksen yhtiön kiinteistöasioista. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön kiinteistöasioista. 6 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksen. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksesta. 7 HANKETUKIPYYNTÖ VISIT ARTIC EUROPE SEKÄ LAKI JA OIKEUS HANKKEET Finnish Lapland Tourist ry, LME, pyytää Enontekiön kuntaa mukaan hankkeisiin VisitArctic Europe
sekä Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa. Hanketuki maksu on kumpaakin hankkeeseen yhteensä 0,50 per asukas. Enontekiön kunnan maksuosuus tulisi olemaan noin 950. Kummatkin hankkeet kestävät vuoden 2017 loppuun. Liite 1. Enontekiön Kehitys Oy päättää osallistua VisitArctic Europe sekä Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa hankkeisiin edellä mainitulla hanketuen osuudella yhteensä 0,50 per asukas (noin 950 ). Hanketuki maksu esitetään suoritettavaksi Enontekiön kunnan elinkeinohankkeiden budjetista. Yhtiön hallitus keskusteli hankkeisiin osallistumisesta. Enontekiön Kehitys Oy päättää osallistua VisitArctic Europe sekä Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa hankkeisiin edellä mainitulla hanketuen osuudella yhteensä 0,50 per asukas (noin 950 ). Enontekiön Kehitys Oy tekee esityksen Enontekiön kunnanhallitukselle hanketuen suorittamisesta Enontekiön kunnan elinkeinohankkeiden budjetista. 8 MUUT ASIAT 8.1 Yhtiön toimitusjohtaja osallistui KKTM ry:n osuuskuntatoiminta päiville Rovaniemellä 17.9.2015. 8.2 Yhtiön toimitusjohtaja osallistui Helsingissä The Nordic Digital Business Summit- tapahtumaan 24.9.2015. 8.3 HYVE- hankkeen kuntavierailu Enontekiöllä 30.9.2015. 8.4 DMC Viada Oy vieraili Enontekiöllä 5.10.2015 8.5 Matkailuneuvontapalvelut vuodelle 2016 8.6 Lapin AVIN pyyntö ehdotuksista normien purkamiseksi Lisäksi käsiteltiin muut kokouksessa esille tulleet asiat. 9 SEURAAVA KOKOUS Seuraava Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen kokous pidetään tiistaina 24.11.2015 Enontekiön Kehitys Oy:n kokoustiloissa. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.30.